证券代码：603606 证券简称：东方电缆 公告编号：2025-025 宁波东方电缆股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 一、董事会会议召开情况 宁波东方电缆股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 第22次会议于2025年8月14日在公司会议室以现场结合通讯的方式召 开，会议由董事长夏崇耀先生主持。本次董事会应参加表决的董事9 人，实际参与表决董事9人。本次董事会会议的召开符合《公司法》 与《公司章程》的规定。公司监事和部分高级管理人员列席了会议， 本次会议审议通过八项议案。 二、 董事会会议审议情况 （一）审议通过了公司《2025年半年度报告全文及摘要》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 具体详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《2025 年半年度 报告全文及摘要》。 （二）审议通过了公司《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交公司股东会审议。 第六届董事会第22次会议决议公告 具体详见上海证券交易所网站 ww ...

三人行传媒集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 三人行传媒集团股份有限公司 会议资料 二〇二五年九月二日召开 三人行传媒集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 三人行传媒集团股份有限公司 三人行传媒集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 三人行传媒集团股份有限公司 各位股东及股东代表： 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大 会顺利进行，三人行传媒集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司法》 《股东大会议事规则》《公司章程》等有关规定，制定本须知，望出席本次股东 大会的全体人员遵照执行。 一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作 人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。 二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请出 席大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格，在会议 主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量之前，会议 登记应当终止。 三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。 四、股东及股东代理人参加股东大 ...

证券代码：605168 证券简称：三人行 公告编号：2025-029 三人行传媒集团股份有限公司 关于取消公司监事会并修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 三人行传媒集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 14 日召开 第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第八次会议，分别审议通过了《关于 取消监事会并修订 <公司章程> 的议案》，具体情况如下： 一、取消监事会的情况 为全面贯彻落实最新法律法规要求，进一步提升公司治理水平，根据《中华 人民共和国公司法（2023 年修订）》（下称"《公司法》"）、中国证券监督 管理委员会《关于新 <公司法> 配套制度规则实施相关过渡期安排》及《上市公 司章程指引（2025 年修订）》等有关规定，公司拟不再设置监事会与监事，由 董事会审计委员会行使监事会职权。 二、修订公司章程的情况 根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》《上市 公司章程指引（2025 年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ...

宁波东方电缆股份有限公司 章 程 （2025 年 8 月修订） 目 录 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定由有限责任公司整体变更设立的股份有限 公司（以下简称"公司"）。 公司以发起方式设立，在宁波市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信 用代码：91330200704897960W。 第三条 公司于 2014 年 9 月 15 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 核准，首次向社会公众发行人民币普通股 3,535 万股，于 2014 年 10 月 15 日在上海证券交易 所上市。 第四条 公司注册名称：宁波东方电缆股份有限公司。 英文全称：NINGBO ORIENT WIRES & CABLES COMPANY LIMITED。 第五条 公司住所：北仑区小港江南东路 968 号。 第六条 公司注册资本为人民币 687,715,368 元。 第七条 公司为永久存 ...

宁波东方电缆股份有限公司 总经理工作细则 （2025 年 8 月修订） 第一章 总 则 第一条 为了明确总经理的职责，保障总经理高效、协调、规范地行使职权，保护 公司、股东、职工、债权人的合法权益，促进公司生产经营和改革发展，根据《中华 人民共和国公司法》和本公司章程的规定，制定本细则。 第八条 有下列情形之一的，不能担任公司的总经理： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判 处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年，被宣告缓刑的，自缓刑考 验期满之日起未逾 2 年； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、总经理，对该公司、企业的破 产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3 年； 第二条 总经理是董事会领导下的公司日常经营管理负责人，负责贯彻落实股东 会、董事会决议，主持公司的生产经营和日常管理工作，并对董事会负责。 第二章 总经理的任免 第三条 公司总经理由董事会决定聘任或解聘，总经理工作班子其他成员由总经理 提名，董事会决定聘任或解聘。公司董事可受聘兼任总经理。 第四条 公司设总经理一人， ...

宁波东方电缆股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 （2025 年 8 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会、高级管理人员组成，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其 他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制订本议事规则。 第二条 董事会提名委员会是董事会依据相应法律法规设立的专门工作机构，对董 事会负责并报告工作。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应当过半数。 第四条 提名委员会委员由董事会选举产生。提名委员会设召集人一名，由董事会 选举一名独立董事委员担任，负责主持委员会工作。 第五条 提名委员会委员必须符合下列条件： （一）不具有《公司法》或《公司章程》规定的不得担任公司董事、高级管理人员 的禁止性情形； （二）最近三年内不存在被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的情形； （三）最近三年内不存在因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情形； （四）具备良好的道德品行，具有人力资源管理、企业管理、财务、法律等相关专 业知识或工作背景； （五）符合有关法律法规或《公司章程》规定的其他 ...

宁波东方电缆股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 （2025 年 8 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范宁波东方电缆股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策机 制，确保董事会对经营管理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）《宁波东方电缆股份有限公司公司章程》（以下简称"公司章 程"）的相关规定及其他法律法规，公司特设立董事会审计委员会（以下简称"审计 委员会"），并制定本议事规则。 第二条 审计委员会是董事会按照公司章程设立的专门工作机构。审计委员会成员 应当勤勉尽责，行使《公司法》规定的监事会的职权，切实有效地监督、评估公司内 外部审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验。 第三条 审计委员会对董事会负责。 第四条 公司应当为审计委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或者机构承担 审计委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。审计委员会履 行职责时，公司管理层及相关部门应当给予配合。 第五条 ...

Core Viewpoint - The recent proposal by Yin Rongzao, CEO of Borante Robotics, to grant himself a fixed monthly salary of 2 million yuan has sparked controversy and accusations of potential company misappropriation from investors [1][2]. Financial Performance - Borante's revenue and net profit have been in continuous decline from 2020 to 2023, with revenue dropping from 447.2 million yuan in 2020 to 201.2 million yuan in 2023, and net profit falling from 73.8 million yuan to a loss of 125.4 million yuan [1]. - Although there is a projected recovery in 2024 with revenue expected to reach 330.7 million yuan, the company will still be operating at a loss [1]. Management and Governance Issues - Yin Rongzao's request for a 200 million yuan fixed salary and a nine-digit year-end bonus is seen as a desperate move following the liquidation of the "Rongzao No. 1 Fund," which previously granted him significant voting power [2][5]. - The upcoming extraordinary shareholders' meeting on August 18 will address significant amendments to the company's articles of association, which could greatly influence Borante's future direction [2][5]. Investor Relations - Investors, particularly Junlan Investment, are actively opposing Yin's proposals and are calling for changes in governance to protect shareholder interests [4][8]. - The relationship between Borante and its management is described as increasingly strained, with Yin and other management members reportedly not collaborating effectively [8]. Market Position - Despite the internal turmoil, Borante remains a significant player in the robotics industry, ranking third in domestic shipment volumes, with over 8,700 units sold in July [7].

Core Points - The company is holding its first extraordinary general meeting of shareholders in 2025 to ensure the rights of all shareholders and maintain meeting order and efficiency [1][4] - The meeting will discuss various proposals, including amendments to the company's articles of association and the election of directors [4][21] Meeting Procedures - Shareholders or their representatives must sign in and attend the meeting on time, adhering to the principles of protecting shareholder rights and maintaining order [1][2] - Speaking time for shareholders is limited to half an hour, with each individual allowed a maximum of five minutes to present their views [2][3] - Voting will be conducted through a combination of on-site and online methods, with each shareholder allowed to express only one opinion per proposal [3][4] Agenda Items - The meeting will review several proposals, including: - Amendments to the company's articles of association [4][5] - Amendments to the independent director working rules [10][11] - Amendments to internal control rules [11][12] - Amendments to external guarantee management systems [13][14] - Amendments to major operational and investment decision management systems [14][15] - Amendments to related party transaction management systems [15][16] - Amendments to the management system for preventing the controlling shareholder from occupying company funds [17][18] - Amendments to fundraising management systems [18][19] - Election of directors [21][22] - Election of independent directors [27][28] Election of Directors - The company proposes to elect five non-independent directors for the sixth board, with their terms starting from the date of the meeting's approval [21][22] - The independent director candidates have been vetted and are proposed for election as well [27][28]

广宇集团股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 2025 年 8 月 广宇集团股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一章 总 则 《上市公司治理准则》、 《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董 事会审计委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，对董事会负责， 依照公司章程和董事会授权履行职责，并行使《公司法》规定的监事会的职权， 主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第三条 公司应当为审计委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或者机 构承担审计委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。审 计委员会履行职责时，公司管理层及相关部门须给予配合。 第四条 公司应当在年度报告中披露审计委员会年度履职情况，主要包括其 履行职责的具体情况和审计委员会会议的召开情况。 审计委员会就其职责范围内事项向董事会提出审议意见，董事会未采纳的， 公司应当披露该事项并充分说明理由。 第一条 为公司董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经营层的有效 ...