Meeting Details - The meeting of Lanzhou Yellow River Enterprises Co., Ltd. was held on June 5, 2025, at 2:30 PM, combining on-site voting and online voting [1] - The total number of shares as of the registration date (May 29, 2025) was 185,096,400, with 57,481,377 shares represented at the meeting, accounting for 31.0548% of the voting shares [2] Attendance Overview - A total of 134 shareholders attended the meeting, representing 57,481,377 shares, with 3 attending in person and 131 voting online [2] - Among the attendees, 132 were small shareholders, representing 8,261,848 shares, which is 4.4635% of the voting shares [3] Proposal Voting Results - Proposal 1: Amendment to the Articles of Association received 57,326,077 votes in favor, representing 0.0494% of the total voting shares [4] - Proposal 2: Amendment to the Rules of Procedure for Shareholders' Meetings also received 57,326,077 votes in favor, with the same percentage of 0.0494% [4] - Proposal 3: Amendment to the Rules of Procedure for Board Meetings received 57,169,277 votes in favor, accounting for 0.3222% of the total voting shares [5] Legal Opinions - The meeting's personnel qualifications, voting methods, and procedures were confirmed to comply with relevant laws and regulations, ensuring the validity of the voting results [5]

Core Points - The company is holding its first extraordinary general meeting of shareholders in 2025 on June 13, 2025, at 1:00 PM [2][3] - The meeting will be conducted both in-person and via an online voting system [2] - Shareholders are entitled to participate and exercise their rights, including speaking, consulting, and voting [1][2] Meeting Agenda - The meeting will include the introduction of shareholder representatives, discussion of proposals, voting, and announcement of results [2] - The agenda includes a proposal to abolish the supervisory board and amend the company's articles of association and governance rules [4][5] Company Governance Changes - The proposal aims to transfer the supervisory board's responsibilities to the audit committee of the board of directors [4] - Amendments to the articles of association will include changes to the roles and responsibilities of the board and shareholders [4][5] Voting and Participation - Shareholders can attend the meeting in person or appoint a proxy to vote on their behalf [2] - The record date for shareholders eligible to vote is set for June 6, 2025 [2] Legal Compliance - The meeting will be conducted in accordance with the relevant laws and regulations, ensuring the protection of shareholders' rights [1][2][4]

Group 1 - The company held its 20th meeting of the 10th Board of Directors on June 4, 2025, with all 7 directors present, complying with legal and procedural requirements [2][3] - The Board approved the proposal to cancel the Supervisory Board and amend the Articles of Association, transferring the Supervisory Board's powers to the Audit Committee [3][6] - The Board also approved amendments to the Shareholders' Meeting Rules, changing "Shareholders' General Meeting" to "Shareholders' Meeting" [6][8] Group 2 - The company plans to hold the 2024 Annual Shareholders' Meeting on June 26, 2025, using a combination of on-site and online voting [30][48] - The voting will take place on the same day, with specific time slots for both on-site and online participants [49][50] - Shareholders must register to attend the meeting, with details provided for both in-person and remote registration [60][61] Group 3 - The company nominated candidates for the 11th Board of Directors, including Zhu Weidong, Yin Shiwei, and Gu Congfeng, pending shareholder approval [22][25] - Independent director candidates include Li Wen, Guo Dan, and Li Wenming, also subject to shareholder approval [25][36] - The company will purchase Directors and Officers liability insurance, with the proposal requiring shareholder approval due to the conflict of interest for all directors [28][43]

证券代码：001335 证券简称：信凯科技 公告编号：2025-020 浙江信凯科技集团股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江信凯科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第六次会 议于2025年6月3日在公司会议室以现场会议和通讯会议相结合的方式召开。会议 通知于2025年5月23日以电子邮件方式发出。本次会议应出席监事3人，实际出席监 事3人。会议由监事会主席江艳女士召集并主持，本次会议的召集、召开程序符合 相关法律法规和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。公司监事会审议通过 如下议案： 监事会根据《公司章程》及公司的实际经营管理情况，编制了《2024 年度监事会工作报告》 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年 度监事会工作报告》。 表决结果：3 名监事同意，0 名监事反对，0 名监事弃权。 本议案需提交公司 2024 年年度股东会审议。 经过公司管理层和全体员工的不懈努力，2024 年公司的经营工作稳健有序， 根据一年来公司经营情况和财务状 ...

上海克来机电自动化工程股份有限公司 会议资料 克来机电（603960） 2025 年第二次临时股东大会会议资 料 上海克来机电自动化工程股份有限公司 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保 证公司 2025 年第二次临时股东大会的顺利进行，根据《上市公司股东会规则》、 《公司章程》、公司《股东大会议事规则》及相关法律法规的规定，特制定如 下大会须知，望出席股东大会的全体人员严格遵守。 一、股东大会设大会秘书处，具体负责会议的组织工作和处理相关事宜。 身份证、法人股东单位介绍信和股东账户卡。 克来机电（603960） 2025 年第二次临时股东大会会议资 料 十二、 本会议须知由股东大会秘书处负责解释。 上海克来机电自动化工程股份有限公司董事会 上海克来机电自动化工程股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 议案二： 上海克来机电自动化工程股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保大会的 正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。 三、股东到达会场后，请在签到处签到，并出示以下证件和文件： 会议的，应持 ...

美芯晟科技（北京）股份有限公司 章 程 二〇二五年六月 美芯晟科技（北京）股份有限公司章程 -0- 美芯晟科技（北京）股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护美芯晟科技（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）、股东、 职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司 法》 （以下简称" 《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》 （以下简称" 《证券法》"）、 《上市公司章程指引》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、 《上市公司股东会规则》、 《上海证券交易所科创板股票上市规 则》（以下简称"上市规则"）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司以美芯晟科技（北京）有限公司整体变更方式设立；在北京市海淀区市 场监督管理局注册登记，取得营业执照，依法从事经营活动。 第三条 公司经中国证券监督管理委员会于 2023 年 3 月 9 日核准注册， 首次向社会公众发行人民币普通股 2,001.00 万股，于 2023 年 5 月 22 日在上 海证券交易所上市。 第四条 公司注册名称： 中文全称：美芯 ...

国投中鲁果汁股份有限公司 国投中鲁果汁股份有限公司 国投中鲁果汁股份有限公司 为保障国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称国投中鲁或公 司）股东权益，保证股东会的正常秩序和议事效率，根据《国投 中鲁果汁股份有限公司章程》（以下简称公司章程）、《国投中 鲁果汁股份有限公司股东会议事规则》等有关规定，制定本须知。 一、为保证本次股东会的严肃性和正常秩序，切实维护与会 股东（或股东代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东 代理人）、公司董事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的 人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。为确认出席股东 会的股东（或股东代理人）或其他出席者的出席资格，会议工作 人员将进行必要的核对工作，请给予配合。 二、请出席现场会议的股东（或股东代理人）在会议召开前 身份证明、法人证明、授权委托书等文件，经验证后方可出席会 议。会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东（或股 东代理人）人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的 股东（或股东代理人）无权参与现场投票表决。 三、要求现场发言的股东（或股东代理人），应提前到发言 登记处进行登记（发言登记处设于股东会签到处）。股东（或股 -3- ...

南亚新材料科技股份有限公司 股东大会会议资料 南亚新材料科技股份有限公司 南亞新材 股票代码：688519 股票简称：南亚新材 南亚新材料科技股份有限公司 股东大会会议资料 目 录 议案二 关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 ....... 9 南亚新材料科技股份有限公司 股东大会会议资料 一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作 人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。 二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理 人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、监事、高级 管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会 场。 三、出席会议的股东（或股东代理人）须在会议召开前 30 分钟到会议现场 办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证或法人单位证明（加盖法人 单位公章）、授权委托书等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。会议开始 后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份 总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。 四、股东及股东代 ...

证券代码：603098 证券简称：森特股份 公告编号：2025-030 森特士兴集团股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 森特士兴集团股份有限公司（以下简称"森特股份"或"公司"）于 2025 年 6 月 4 日召开第五届董事会第四会议审议通过了《关于取消监事会并修订 <公> 司章程>的议案》。该议案尚需提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下： 一、关于取消监事会的情况 按照新《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）《上市公司章程 指引》《上海证券交易所股票上市规则》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施 相关过渡期安排》及证监会配套制度规则等规定，公司董事会下设的审计委员会 将行使《公司法》规定的监事会的职权，公司不再设监事会或者监事，公司《监 事会议事规则》将相应废止。 二、《公司章程》修订内容 鉴于以上情况，同时根据新《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规及 规范性文件的修订情况，公司拟对《公司章程》相应条款进行修订，具体修订内 容如下： 修改前 ...

广宇集团股份有限公司 第七届董事会第三十次会议决议公告 证券代码：002133 证券简称：广宇集团 公告编号：(2025)037 广宇集团股份有限公司 第七届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 广宇集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第三十次会议通知于2025年5 月30日以电子邮件的方式发出，会议于2025年6月3日在公司会议室召开，会议由董事长王轶磊 先生主持，应参加会议董事9人，实到9人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》 的规定。 会议以现场表决结合通讯表决方式，审议了以下议案： 一、关于修订《公司章程》的议案 本次会议审议并通过了关于修订《公司章程》的议案。根据《公司法》《上市公司章程指 引》《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，结合公司实际情况，对《公司章程》部分 内容作如下修订： 修订前条款 修订后条款 全文：股东大会 全文：相关条款中涉及"股东大会"的表述均相 应修改成"股东会"。不做逐一列示。 全文款号调整不做逐一列示 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权 第一条 为维护公 ...