亿帆医药股份有限公司 YIFAN PHARMACEUTICAL CO.,LTD. 独立董事工作制度 （二 O 二五年八月修订） 独立董事工作制度 目 录 独立董事工作制度 第一条 为规范独立董事行为，充分发挥独立董事在亿帆医药股份有限公 司（以下简称"公司"、"本公司"或"上市公司"）治理中的作用，促进提高上市公 司质量，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》 第一章 总则 《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》 独立董事工作制度 相关专门委员会。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会成员应当为 不在上市公司担任高级管理人员的董事。审计委员会、提名委员会、薪酬与考核 委员会中独立董事应当过半数并担任召集人，审计委员会的召集人应当为会计专 业人士。 《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主 板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）、《独立董事和审计委员 会履职手册》等国家有关法律、法规、规章和《亿帆医药股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，并结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 ...

深圳达实智能股份有限公司 独立董事工作制度 二〇二五年八月 第一章 总则 第一条 为进一步完善深圳达实智能股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）法人治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》的规定，结合本公司 的实际情况，特制定本制度。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司 及公司主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其 进行独立客观判断的关系的董事。 第三条 公司董事会成员中应当至少包括三分之一的独立董事，其中至少 包括一名会计专业人士。公司董事会下设审计、提名、薪酬与考核、战略及可持 续发展（ESG）等专门委员会的，独立董事应当在审计委员会、提名委员会、薪 酬与考核委员会成员中占多数，并担任召集人。 第四条 公司独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事 应当按照相关法律、行政法规、中国证监会、证券交易所业务规则和公司章程的 要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维 护公司整体利益，保护中小股东的合法权益。 第二章 独立董事的任职条件 第五 ...

General Overview - DongGuan YiHeDa Automation Co., Ltd. is established as a joint-stock company in accordance with the Company Law and other relevant regulations [2] - The company was registered with a capital of RMB 634,202,712 and is located in Dongguan, Guangdong Province [3] Business Objectives and Scope - The company's business objective is to operate in good faith and provide systematic platform services for the automation and intelligent development of China's manufacturing industry [4] - The business scope includes general parts manufacturing, mechanical parts processing, industrial robot manufacturing, and various technical services [5] Shares - The company has issued a total of 634,202,712 shares, all of which are ordinary shares denominated in RMB [8] - The issuance of shares follows principles of openness, fairness, and justice, ensuring equal rights for all shareholders of the same category [7] Shareholders and Shareholder Meetings - The company establishes a shareholder register based on the records provided by the securities registration and settlement institution, which serves as proof of share ownership [13] - Shareholders have rights to dividends, participate in meetings, supervise the company, and request the company to repurchase shares under certain conditions [14][40] Board of Directors - The board of directors is responsible for the company's operations and must act in the best interests of the company and its shareholders [19] - The chairman of the board serves as the legal representative of the company [3] Financial Accounting and Auditing - The company has established a financial accounting system and internal auditing procedures to ensure compliance with laws and regulations [7] - The appointment of accounting firms for auditing purposes must be approved by the shareholders' meeting [20] Amendments and Notifications - The company's articles of association can be amended following the procedures outlined in the Company Law and the articles themselves [9] - Notifications regarding shareholder meetings must include details such as time, location, and agenda, ensuring transparency and compliance with legal requirements [26]

吉林省西点药业科技发展股份有限公司 第一章 总则 第一条 为了促进吉林省西点药业科技发展股份有限公司（以下简称公司） 的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受 损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》），中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《管理办法》）《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《规 范运作指引》）等法律、行政法规、规范性文件和《吉林省西点药业科技发展股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本制度。 第二章 一般规定 （一）具备注册会计师资格； （二）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、 博士学位； （三）具有经济管理方面高级职称，且在会计、审计或者财务管理等专业岗 位有五年以上全职工作经验。 第六条 独立董事出现不符合独立性条件或其他不适宜履行独立职责的情形， 由此造成本公司独立董事不符合本制度要求的人数时，公司应按规定补足独立董 事人数。 第七条 独立董事应当持 ...

第二条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉的义务。独立董事应当 按照法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和公司章程的规定， 认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护上市 公司的整体利益，保护中小股东合法权益。 独立董事最多在三家境内上市公司兼任独立董事（含本次拟任职上市公司、 深沪证券交易所上市公司、北交所上市公司），并确保有足够的时间和精力有效 地履行独立董事的职责。 第一章 总 则 为进一步完善财信地产发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）的法人 治理结构，改善董事会结构，强化对内部董事及经理层的约束和监督机制，保护 中小股东及利益相关者的利益，促进公司规范运作，维护公司整体利益，提高公 司决策的科学性和民主性，参照中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）颁布的《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》，深圳证券交 易所发布的《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《财信地产发展集团股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，特制定本制度。 第一条 独立董事是指不 ...

成都佳驰电子科技股份有限公司 第六条 独立董事出现不符合独立条件或其他不适宜履行独立董事职责的情 形，由此造成公司独立董事达不到法定人数时，公司应当按规定补足独立董事人 第 1 页 共 12 页 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为了促进成都佳驰电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）规 范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等有关法律法规的规定 及《成都佳驰电子科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《上市 公司独立董事管理办法》（以下简称《管理办法》）等规定，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律法规、《管理办法》和《公司章程》的要求，认真履行职责。独立董 事应当独立履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维 护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事应确保 ...

广州安凯微电子股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为完善公司法人治理结构，促进广州安凯微电子股份有限公司（以 下简称"公司"）规范运作，维护公司整体利益，有效保障全体股东、特别是 中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板上市 公司自律监管指引第1号——规范运作》（以下简称"《科创板自律监管指引第 《广州安凯微电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能 影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受上市公司及其主要股东、实际控制人等 单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律法规和《公司章程》的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与 决策、监督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法 权益。 第二章 独立董事的任职条件 第七条 公司独立董事 ...

海创药业股份有限公司 二零二五年八月 目 录 第一章 总则 …………………………………………………………………………………1 第五章 附则 …………………………………………………………………………………9 海创药业股份有限公司 第一章 总则 第一条 为完善海创药业股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构，促进公司 规范运作，维护公司和股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独立董事管理办法》"）《上海证 券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称 "《监管指引》"）以及《海创药业股份有限公司章程》 （以下简称"《公司 章程》"）的有关规定，并结合公司实际情况，制定海创药业股份有限公 司独立董事工作制度（以下简称"本制度"）。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、 实际控制人不存在直接或间接利害关系、或者其他可能影响其进行独立客 观判断的关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位 或者个人的影响。 公司应当在董事会中设置审计委员会。审计委员会成员应当为不在公司担 任高级 ...

有研半导体硅材料股份公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为完善公司的法人治理结构，强化对董事会及管理层的约束和监督 机制，更好地维护中小股东利益，促进有研半导体硅材料股份公司（以下简称"公 司"）的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件和《有研半导体 硅材料股份公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本制度。 第二条 独立董事是指符合法律法规规范性文件规定的，不在公司担任除独 立董事外的任何其他职务，并与公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者 间接利害关系，或者其他可能妨碍其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律、法规、规章及规范性文件和《公司章程》的要求，认真履行职责，在 董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，尤其要关 注中小股东的合法权益不受损害。 第四条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人 或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。若发现所审议事项存在影响其 独立性的情况，应当向公司申 ...

独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证 券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会、董事会专 门委员会及独立董事专门会议中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护 公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第二章 专门会议的职责与权限 第四条 下列事项应当经公司独立董事专门会议讨论并经全体独立董事过半 数同意后，方可提交董事会审议： 苏州宝丽迪材料科技股份有限公司 第一章 总则 第一条 为进一步完善苏州宝丽迪材料科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，改善公司董事会结构，规范独立董事行为，充分发挥独立董事 在公司治理中的作用，保护中小股东及利益相关者的利益，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票 上 ...