证券代码：300941 证券简称：创识科技 公告编号：2025-025 福建创识科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 福建创识科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第七次会议于 加会议董事 7 人，其中董事曾政林、林锦贤、曹阳以通讯方式参会。会议由董事 长林岚召集并主持，公司监事、高级管理人员列席会议。会议的召集、召开、议 案审议程序符合《公司法》 《福建创识科技股份有限公司章程》 （一）审议通过《关于拟调整募投项目内部投资结构和项目延期的议案》 公司董事会认为：本次拟调整募投项目内部投资结构和项目延期是公司根据 实际情况作出的审慎决定，募投项目的可行性没有发生重大变化，不存在变相改 变募集资金投向和损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生 重大不利影响，有利于公司的整体规划和合理布局，能够更加充分地发挥公司现 有资源的整合优势，有利于公司的长远发展。符合《上市公司募集资金监管规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关法律、法规和规范性文 ...

证券代码：603558 证券简称：健盛集团 公告编号：2025-053 浙江健盛集团股份有限公司 关于修订《公司独立董事制度》、《专门委员会议事规则》及 《独立董事专门会议议事规则》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江健盛集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 6 日召开第 六届董事会第十七次会议，审议并通过了《关于修订公司董事会专门委员会议事 规则的议案》、《关于修订 <独立董事专门会议议事规则> 的议案》、《关于修订 <公> 司独立董事制度>的议案》，同意公司根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民 共和国证券法》、 《上海证券交易所股票上市规则》、 《上市公司章程指引》、 《上市 公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的最新规定， 为进一步提升规范运作水平，经公司对照自查并结合实际情况，对《公司独立董 事制度》、 《董事会审计委员会议事规则》、 《董事会提名委员会议事规则》、 《董事 会薪酬与考核委员会议事规则》 、《董事会战略委员会议事规则》及 ...

Group 1 - The board meeting of Beijing Yanjing Beer Co., Ltd. was held on May 30, 2025, with all six directors participating [1][2][3] - The board approved several amendments to internal management systems, including the fundraising management system and major investment management system, with unanimous votes of 6 in favor and none against [2][3][4] - The company plans to hold the 2024 annual shareholders' meeting on June 24, 2025, combining on-site and online voting methods [4][5] Group 2 - The amendments to the management systems will be submitted for approval at the shareholders' meeting before implementation [2][3] - The full text of the amended systems will be published on the Giant Tide Information Network on June 3, 2025 [2][3][4]

证券代码：600819/900918 证券简称：耀皮玻璃/耀皮 B 股 公告编号：2025-032 上海耀皮玻璃集团股份有限公司 第十一届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ?全体监事对本次监事会的所有议案投同意票。 ?本次监事会会议审议的议案全部通过。 一、监事会会议召开情况 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，通过了如下议案： 为进一步提升公司发展质量，规范公司运作，提高科学治理水平，保护投资 者合法权益，公司根据最新的《公司法》 、《上市公司章程指引》、 《证券法》 、《上 市公司治理准则》 、《上市公司信息披露管理办法》和《上海证券交易所股票上市 规则》等法律法规的规定，对《公司章程》进行修订。 本次修订的《公司章程》待股东大会审议通过后，公司将不再设置监事会， 监事会的职权由董事会审计委员会行使，《上海耀皮玻璃集团股份有限公司监事 会议事规则》等监事会相关制度相应废止。 授权公司经理层办理工商变更、备案等事宜。 本议案将提交公司 2024 年年度股东 ...

证券代码：600679 900916 股票简称：上海凤凰 凤凰 B 股 编号：2025-038 上海凤凰企业（集团）股份有限公司 关于修订《上海凤凰独立董事制度》等十八项制度的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海凤凰企业（集团）股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 5 月 22 日召开第十一届董事会第三次会议，审议通过了《上海凤凰关于修订 <上海凤凰> 独立董事制度>等十八项制度的议案》，具体情况如下： 一、修订原因及依据 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》 （2025 年 5 月修订）及《公司章程》等有关规定，并 结合公司实际情况，公司对《上海凤凰独立董事制度》等十八项制度（详见本公 告三、制度修订明细）进行了系统梳理和修订。 二、本次制度修订的具体内容 本次十八项制度具体修订内容如下： 一、《上海凤凰独立董事制度》 | | | 第一章总则 第一章 总则 第五条 公司董事会下设战略及 ESG 委员会、 第五条 公司董事会下设战 ...

证券代码：300249 证券简称：依米康 公告编号：2025-033 依米康科技集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 依米康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十 三次会议于 2025 年 5 月 15 日以书面送达、电子邮件、电话等方式发出会议通 知，并于 2025 年 5 月 19 日在公司会议室以现场会议及通讯会议相结合的形式 召开。本次会议应参加董事 5 人，实际参加董事 5 人，会议由董事长张菀女士 主持；公司全体监事和高级管理人员列席会议。会议的召集和召开及表决符合 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《依米康科技集团 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，会议程序合法、 有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议经与会董事认真审议，以投票表决方式作出了如下决议： （一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨第六届董事会非独立董事候 选人提名的议案》 鉴于公司第五届董事会任期已届满，根据《公司法》《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）《深圳证 ...

Core Viewpoint - The company, Hangzhou Juxing Technology Co., Ltd., has proposed amendments to its corporate governance structure, including the abolition of the supervisory board and revisions to various internal rules, which will be submitted for shareholder approval [1][2][3] Group 1: Board Meeting Details - The sixth board meeting was held on May 20, 2025, with all nine directors present, confirming compliance with relevant laws and regulations [1] - The meeting was chaired by Chairman Qiu Jianping, and all resolutions were passed unanimously by written vote [1] Group 2: Proposed Amendments - The company plans to abolish the supervisory board, transferring its powers to the audit committee of the board, and will revise the relevant articles in the company’s articles of association [1] - The company has also proposed amendments to the rules governing shareholder meetings, which will also require shareholder approval [2] - Additionally, the company will revise the rules governing board meetings and the independent director work system, both of which will be submitted for shareholder approval [2][3]