登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：603690 证券简称：至纯科技 公告编号：2025-117 上海至纯洁净系统科技股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海至纯洁净系统科技股份有限公司董事会 上海至纯洁净系统科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会已于2025年12月10日通过电 子邮件方式向全体董事发出了第五届董事会第十六次会议通知，第五届董事会第十六次会议于2025年12 月16日上午在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议应出席董事5名，实际出席董事5名，会议由董 事长、总经理蒋渊女士主持。公司高管和其他相关人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公 司法》《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于子公司增资扩股并引入投资者暨放弃优先认购权的议案》 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站上披露的《关于子公司增资 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码:002298 证券简称:中电鑫龙 公告编号:2025-068 安徽中电鑫龙科技股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要提示 1、本次股东会无否决、增加提案及变更前次股东会决议的情况。 2、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开情况 安徽中电鑫龙科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2025年第二次临时股东会于2025年12月 16日下午15:00在中国（安徽）自由贸易试验区芜湖片区九华北路118号安徽中电鑫龙科技股份有限公司 会议室召开，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。 二、会议出席情况 出席本次会议的股东及股东代表（含股东代理人）1199名，代表有表决权的股份105,083,922股，占公司 总股本的14.1984%； 出席现场投票的股东及股东代表（含股东代理人）8名，代表有表决权的股份99,740,120股，占公司总股 本的13.4764%； 通过网络和交易系统投票的流通股股东1,191人，代表有 ...

证券代码：605259 证券简称：绿田机械 公告编号：2025-026 绿田机械股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 绿田机械股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十六次会议于2025年12月13日（星期六）在 公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于2025年12月8日通过电子通讯等方式送达各 位董事。本次会议应出席董事7名，实际出席7名，公司监事及高级管理人员列席会议。 会议由董事长、总经理罗昌国先生主持召开，本次董事会的召集、召开程序符合有关法律法规、规章和 《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议形成了如下决议： 1、审议通过《关于取消监事会、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记等事项的议案》 根据《公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025年 修订）》等相关法律法规的规定，公司结合实际情况对《公司章程》进行全面梳理，并对相关内 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：002697 证券简称：红旗连锁 公告编号：2025-038 成都红旗连锁股份有限公司 第五届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 一、董事会会议召开情况 成都红旗连锁股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十七次会议于 2025年12月14日上午 10:00时以通讯方式在公司会议室召开。本次会议通知于2025年12月13日以邮件通知方式发出，应出席 会议的董事9名，实际出席会议的董事9名，会议由董事长袁继国先生主持，全体监事列席本次会议。本 次会议的召集、召开及表决符合有关法律、法规及公司《章程》的规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于取消监事会及修订〈公司章程〉的议案》 本议案需提交公司股东会审议。 《关于取消监事会暨修订〈公司章程〉及其附件的公告》详见《中国证券报》《上海证券报》《证券日 报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《章程相关条款修改前后对照表》、 《公司章程》详 ...

《广东银禧科技股份有限公司章程》、《股东会议事规则》、《董事会议事规则》是公司根据《中华人 民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引》等 规范性文件的相关规定进行修订，属于自上而下的修订行为，主要涉及公司组织结构变化，如"股东大 会"变更为"股东会"，不再设置监事会等。为保障公司规范运作，董事会提请召开股东大会重新审议上 述议案，上述议案内容没有发生变化。 格隆汇12月12日丨银禧科技(300221.SZ)公布，公司2025年11月6日召开2025年第三次临时股东大会。经 会议审议《关于修订＜公司章程＞的议案》、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》、《关于修订 〈股东会议事规则〉的议案》未获通过。 2025年12月12日，公司召开第六届董事会第二十一次会议，同意将《关于修订的议案》、《关于修订 〈董事会议事规则〉的议案》、《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》再次提交公司股东大会审议。 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：002551 证券简称：尚荣医疗公告编号：2025-053 深圳市尚荣医疗股份有限公司 第八届董事会第十一次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下简称"公司"或"尚荣医疗"）第八届董事会第十一次临时会议，于 2025年12月8日以书面、传真及电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，并于2025年12月10日在公司 以现场加通讯（通讯方式参加人员为虞熙春、曾江虹、赵俊峰、龙琼）相结合的方式召开，本次会议应 参加表决权董事9名，实际参加表决权董事9名。公司监事均列席了会议。会议由董事长梁桂秋先生主 持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，并以记名投票的方式，形成如下决议： （一）审议通过了《关于公司控股子公司向建设银行申请贷款授信额度的议案》 鉴于原额度已到期，因生产经营需要，公司控股子公司合肥普尔德医疗用品有限公司（公司持有其股权 55%，以下简称 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：003038 证券简称：鑫铂股份 公告编号：2025-103 安徽鑫铂铝业股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 安徽鑫铂铝业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第三届董事会第二十六次会议通知已提前3 日发出，于2025年12月11日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事9人， 实际出席董事9人（其中唐开健、陈未荣、李正培、赵明健、赵婷婷、常伟董事以通讯表决方式出 席），会议由公司副董事长李杰先生召集并主持，公司董事和高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章程》等相 关法规的规定，决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于独立董事任期届满辞职暨补选独立董事的议案》 本公司董事会于近日收到公司独立董事常伟先生、赵婷婷女士和赵明健先生的书面辞职报告。独立董事 常伟先生、赵婷 ...

证券代码：600276 证券简称：恒瑞医药 公告编号：临2025-195 江苏恒瑞医药股份有限公司 第九届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏恒瑞医药股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二十一次会议于2025年12月10日以通讯 方式召开。本次会议应到董事11人，实到董事11人。会议召开符合《公司法》《公司章程》的规定。公 司全体董事认真审议并通过以下议案： 一、《关于〈公司章程修正案〉的议案》（详细公告请见上海证券交易所网站： http://www.sse.com.cn） 赞成：11票 反对：0票 弃权：0票 二、《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》（详细公告请见上海证券交易所网站： http://www.sse.com.cn） 赞成：11票 反对：0票 弃权：0票 特此公告。 江苏恒瑞医药股份有限公司董事会 2025年12月10日 证券代码：600276 证券简称：恒瑞医药 公告编号：2025-197 江苏恒瑞医药股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东 ...

关于公司董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《山东弘宇精机股份有限公司公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等有关规定，公司于2025年12月9日召开第四届董事会第十六次会议，审 议通过了《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，并提请公司2025年第二次临时股东会 审议。根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》 等相关法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟调整董事会人数并对《公司章程》进 行修订。 根据新修订的《公司章程》，公司第五届董事会将由9名董事组成，其中非独立董事6名（其中：职工代 表董事1名，由公司职工代表大会选举产生），独立董事3名。同时鉴于公司第四届董事会任期即将届 满，董事会审议通过了《关于公司董事会换届提名非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届提 名独立董事候选人的议案》。公司董事会将根据新《公司章程》提名第五届董事会候选人，并提交股东 会审议。具体情况如下： 一、董事会换届选举情 ...

Core Points - The company is revising its Articles of Association, changing references from "shareholders' meeting" to "shareholders' assembly" and making adjustments to clause numbering due to deletions, mergers, or additions of clauses [1][4] - The revised Articles of Association will be submitted for approval at the shareholders' meeting, and the board of directors is requesting authorization for management to handle business registration changes [5][8] Governance System Revisions - The company plans to revise and establish several corporate governance systems to enhance governance mechanisms and improve operational standards, in accordance with relevant laws and regulations [2][9] - Items 1-12 of the governance systems require approval from the shareholders' meeting, while the remaining items will take effect upon approval by the board of directors [2][9] Board Meeting Decisions - The company's board of directors held its 11th meeting of the third session on December 9, 2025, where all 9 directors participated and voted unanimously in favor of the proposals [4][7] - The board approved the proposal to revise the Articles of Association, which includes the elimination of the supervisory board, with the audit committee of the board assuming its responsibilities [4][9] Upcoming Shareholders' Meeting - The company will hold its first extraordinary shareholders' meeting of 2025 on December 25, 2025, combining on-site voting and online voting [29][31] - The meeting will address specific proposals that require a two-thirds majority vote from attending shareholders [35][36]