智通财经记者 | 张倩楠 责任编辑：曹睿潼 此外，加强国际交流合作，在国际舞台讲好中国反洗钱故事。最高检多次选派检察官参加FATF全会和区域反洗钱专题会议，参加反洗钱评估员培训。检察 机关通过实实在在的案例数据，做好迎接反洗钱国际评估工作，全面展现中国反洗钱司法成果。 图 177 - 1 :00 TH 7 9 7 7 2 HITTY "2026年，全国检察机关将继续把反洗钱作为维护金融安全和国家利益的重要政治任务，强化大局意识和系统思维，统筹发展和安全、国内和国际，持续保 持对洗钱犯罪严惩态势，更加重视对复杂洗钱、利用地下钱庄、虚拟货币洗钱、跨境洗钱针对性打击，加强跨境资产追缴，持续推进反洗钱工作高质量发 展。" 杜学毅说。 智通财经记者 | 张倩楠 "2025年，全国检察机关认真贯彻落实党中央关于反洗钱工作决策部署，高质效做好检察机关反洗钱和迎接第五轮国际评估各项工作。"2026年2月4日，最高 人民检察院检委会委员、经济犯罪检察厅厅长杜学毅做客最高检厅长访谈时表示。 杜学毅介绍，2022年至2024年，洗钱罪起诉案件件数年平均增幅约10%。2025年1至11月，检察机关认真落实打击治理洗钱违法犯罪三年行动 ...

杜学毅强调，2026年，全国检察机关将继续把反洗钱作为维护金融安全和国家利益的重要政治任务，强 化大局意识和系统思维，统筹发展和安全、国内和国际，持续保持对洗钱犯罪严惩态势，更加重视对复 杂洗钱、利用地下钱庄、虚拟货币洗钱、跨境洗钱针对性打击，加强跨境资产追缴，持续推进反洗钱工 作高质量发展。 中新网2月4日电 最高人民检察院检委会委员、经济犯罪检察厅厅长杜学毅2月4日做客最高检厅长访谈 时，回顾了2025年检察机关反洗钱工作的积极成效，并强调未来一定时期内反洗钱工作的重点。 ...

又有支付机构因反洗钱不力被罚！中国人民银行北京市分行近日发布的行政处罚决定信息公示表显 示，因存在未严格落实"了解你的客户"相关要求、开立个人支付账户未留存身份证件材料、为不符合代 收场景的商户提供代收服务、未严格落实商户检查相关规定的违法违规行为，北京新浪支付科技有限公 司（下称"新浪支付"）被警告，没收违法所得804661.94元，并处罚款104万元，罚没合计184.47万元。 据介绍，新浪支付是新浪集团结合自身资源与行业优势、针对互联网场景组建的全资子公司。新浪 支付为全行业提供一站式的支付产品解决方案，多年来深耕新浪集团内场景及其他互联网金融场景。 依据央行备案信息，新浪支付于2013年获得中国人民银行颁发的《支付业务许可证》，获准开展互 联网支付、移动电话支付业务，是中国支付清算协会会员，并获得中国证监会颁发的基金销售支付业务 许可，以及中国人民银行跨境人民币支付试点资质。 同时，新浪支付风险管理部陈某霞因对新浪支付开立个人支付账户未留存身份证件材料、为不符合 代收场景的商户提供代收服务的违法违规行为负有直接责任，被警告并处罚款10万元。 ...

公告说，古巴不会支持任何针对美国的敌对活动，也不会允许本国领土被用于针对其他国家。古巴愿在 捍卫国家主权和独立的前提下，重启并扩大与美国的双边合作，共同应对跨国安全威胁，并建议恢复两 国在反恐、反洗钱、打击毒品贩运、网络安全等领域的技术合作。 新华社哈瓦那2月1日电（记者蒋彪）古巴外交部1日发布公告，坚决反对美国将古巴描述为"对美国安全 构成威胁"。 公告重申，愿意在共同利益和国际法的基础上，与美国政府保持对话，推动取得切实成果。 美国总统特朗普1月29日签署行政令，称古巴政府的政策和行为对美国国家安全和外交政策构成不寻常 和特别的威胁，据此宣布进入国家紧急状态。 ...

Group 1 - The new regulations for commercial bank custody business will take effect on February 1, 2026, establishing basic principles and requirements for banks to enhance governance and management systems [3] - The Financial Regulatory Authority's new guidelines on product suitability management will also be implemented on February 1, 2026, requiring differentiated management based on investor risk profiles and product characteristics [4] - The Administrative Law Enforcement Supervision Regulations will come into force on February 1, 2026, focusing on the supervision of administrative enforcement practices and ensuring compliance with legal standards [5] Group 2 - The Anti-Money Laundering Special Preventive Measures Management Regulations will be effective from February 16, 2026, mandating financial institutions to establish robust internal controls and prohibiting unauthorized lifting of preventive measures [6] - The new regulations on cash payment and service will be implemented on February 1, 2026, ensuring that businesses respect consumers' rights to choose payment methods and maintain adequate cash handling capabilities [7] - The Network Transaction Platform Rules Supervision Management Regulations will take effect on February 1, 2026, prohibiting unreasonable restrictions on operators and consumers, including practices like "big data price discrimination" [8] Group 3 - The Live E-commerce Supervision Management Regulations will be enforced starting February 1, 2026, requiring platforms to adhere to principles of transparency and fairness while clarifying the rights and obligations of all parties involved [9] - The Administrative Penalty Measures for Safety Production Violations will also be effective from February 1, 2026, outlining procedures and types of administrative penalties [10]

Group 1 - The core viewpoint of the article emphasizes the efforts of the Fujian Provincial Procuratorate in maintaining national security and social stability, with a notable decrease in the number of arrests and prosecutions compared to the previous year [2] - In 2025, the Fujian Provincial Procuratorate prioritizes political security, intensifying the crackdown on various crimes that threaten national security, including serious violent crimes, with 1,548 individuals prosecuted for crimes such as intentional homicide, robbery, and kidnapping [2] - The ongoing campaign against organized crime has led to the prosecution of 603 individuals involved in gang-related activities, while 24,108 individuals were prosecuted for crimes related to firearms, explosives, and other public concerns [2] Group 2 - In terms of combating cybercrime, the Fujian Provincial Procuratorate has focused on maintaining legal order in cyberspace, prosecuting 11,110 individuals for various cyber offenses, including 4,796 for telecom network fraud [3] - The agency has collaborated with relevant departments to establish guidelines for handling cross-border cases, specifically targeting criminal groups operating in northern Myanmar [3] - Efforts to safeguard financial security include participation in actions against illegal fundraising and strict punishment for securities and futures crimes, with 125 individuals prosecuted for money laundering activities involving underground banks and virtual currencies [3]

1月28日，泰国央行行长维塔伊.拉塔纳科恩(Vitai Ratanakorn)公开宣布，将线上黄金交易每日上限设定为5000万泰 铢，同时全面禁止黄金交易做空操作。这是继1月21日首次公布宽泛交易限额后，泰国央行10日内第二次限制黄金 交易。 泰国央行此次政策升级针对性极强。维塔伊.拉塔纳科恩在声明中直言，黄金交易是近期泰铢走强的核心推手，新 规则的核心目标是缓解本币升值压力，让汇率回归至与经济基本面匹配的合理区间。 数据显示，泰铢兑美元汇率已升至2021年3月以来的新高，2025年全年累计升值9%，2026年以来再度升值约1%。 泰铢兑美元汇率持续走强严重削弱了泰国出口商品的价格竞争力，同时推高了境外游客的出行成本。根据泰国旅 游局数据，今年迄今为止访泰外国游客人数同比减少9%，汇率因素成为行业复苏的重要阻力。 事实上，1月27日，泰国财政部长就曾提到，为缓解私营部门对于泰铢升值幅度过高的担忧，泰国央行已发布一份 通知，要求平台报告黄金交易活动，并正在准备进一步的措施以收紧对黄金交易的监管。 作为全球第七大、东盟第一大黄金交易市场，泰国黄金日交易额超过5万亿泰铢，其中线上交易占比高达65%，且 普遍以泰铢报 ...

九月里 学 忙 开 钱来护航 反 洗 洗钱陷阱需警惕, or in the Market unting and 对"刷单返利"、出借及租售身份证件、 银行卡、电话卡说"不"! 警惕 "高收益"、"稳赚不赔"诱惑, 防范"虚假投资理财"、"代理炒股" 陷阱! 守护家园安宁 共享幸福生活 九月里企业行 谨防"贷款刷流水"、"大单销售"诱惑， 杜绝虚假交易和账户外借! = 共 舰 隐 1 筑牢青春防线 净化校园环境 +++ 九月 社区 游 EE 载 1.0 2 ST ir ...

全民反洗钱 护航新生活 认真贯彻落实反洗钱法 切实推进洗钱风险防控 2024年11日8日、 笠十四届全国人 大常委会第十二次会议表决通过了最新 修订的《中华人民共和国反洗钱法》, 自2025年1月1日起施行。 新《反洗钱法》是中央金融工作会议 之后修订出台的第一部金融领域法律,其 颁布实施标志着中国反洗钱事业发展进入 了一个新的历史阶段,具有里程碑意义。 让我们一同深入了解新《反洗钱法》。 = : # # # " 1 IX 110 1500 HFFV 反洗钱是指为了预防通过各种方式掩 饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源、性质 的洗钱活动,依照本法规定采取相关措施 的行为。 黑社会性质的 组织犯罪 毒品犯罪 恐怖活动犯罪 走私犯罪 破坏金融管理 贪污贿赂犯罪 金融诈骗犯罪 其他犯罪 第二条 第三条 贯彻落实党和国家路线方针政策、 决策部署,坚持总体国家安全观,完善监 督管理体制机制,健全风险防控体系。 第四条 反洗钱工作应当依法进行,确保反洗 钱措施与洗钱风险相适应,保障正常金融 服务和资金流转顺利进行,维护单位和个 人的合法权益。 音量机构 SEEFLY F 内部控制制度 第二十七条 会融机构应当建立健全反洗钱内 ...

上周A股市场呈现结构性分化格局，宽基指数涨跌不一，资金偏好显著向中小盘、热门成长赛道倾斜。 行业上，建筑材料、地产、军工转强，化工、有色行情强化，银行、非银与通信指数回落。 近期中央汇金大额减持ETF稳定了权重指数，价值股走势偏弱，但市场交易热度不减，科技成长方向加 速轮动，实现了稳指数又不打压市场热度。 我们认为，资本市场监管越严格、审慎，反而有助于提高中国市场的可投资性，也更有助于中国资本市 场走的更长远，利于更多投资人分享转型发展与改革红利。无风险收益下沉、资本市场改革、经济结构 转型仍是构成转型行情的三大关键动力。 投资方向上，新兴科技是主线，价值股也有春天，关注细分龙头与A500指数。具体来看：1）科技成长 方向：全球AI算力需求仍处于需求旺盛上升期，推动半导体设备需求快速增长，全产业链迎来涨价 潮，可关注港股互联网/电子半导体/通信/军工，以及具备全球竞争优势的制造业出海（电力设备/机械 设备/汽车及零部件）等。2）非银金融方向：受益居民存款搬家与财富管理需求增长，资本市场改革提 振市场风险偏好，可关注保险/券商等。3）顺周期方向：估值与持仓处于低位，景气底部边际改善，受 益扩内需政策部署，可关注 ...