证券代码：603936 证券简称：博敏电子 公告编号：临 2025-049 博敏电子股份有限公司 关于子公司为公司申请银行授信提供担保的公告 公司因日常经营发展需要，向中信银行股份有限公司珠海分行（以下简称 "中信银行"）申请授信额度为人民币 20,000 万元，期限为 12 个月，由君天恒 讯、江苏博敏共同为上述授信提供连带责任保证担保，担保金额为 20,000 万元。 前述担保不存在反担保情况。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的相关 规定，君天恒讯、江苏博敏已就上述担保履行了内部决策程序，上述担保无需提 交公司董事会、股东大会审议。 二、被担保人基本情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 被担保人名称：博敏电子股份有限公司（以下简称"公司"或"博敏电 子"） ? 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司全资子公司深圳市君 天恒讯科技有限公司、江苏博敏电子有限公司（以下分别简称"君天恒讯"、"江 苏博敏"，公司直接持有君天恒讯及江苏博敏 100%股权）共 ...

证券代码：688267 证券简称：中触媒 公告编号 2025-025 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 中触媒新材料股份有限公司（以下简称"公司"）拟向银行申请不超过人 民币 59,000 万元的综合授信额度。 ? 该事项已经公司第四届董事会第四次会议审议通过，无需提交股东大会 审议。 公司于 2025 年 6 月 11 日召开了第四届董事会第四次会议，审议通过了《关 于公司向银行申请综合授信额度的议案》。现将相关事宜公告如下： 中触媒新材料股份有限公司 关于公司向银行申请综合授信额度的公告 为满足经营发展的需要，公司拟向中国建设银行股份有限公司大连星海广场 支行申请授信额度不超过人民币 10,000 万元、中国农业银行股份有限公司大连 普兰店支行申请授信额度不超过人民币 8,000 万元、向招商银行股份有限公司大 连开发区支行申请授信额度不超过人民币 8,000 万元、向兴业银行股份有限公司 大连分行申请授信额度不超过人民币 8,000 万元、向广发银行股份有限公司大连 开发区支行申请授信额 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 二、其他说明 一、本次向银行申请综合授信额度的基本情况 根据公司经营发展的需要，为满足公司日常经营周转,浙江方正电机股份有 限公司（以下简称"公司"）全资子公司深圳市高科润电子有限公司（以下简称 "深圳高科润"）向中国银行股份有限公司深圳宝安支行申请人民币 3500 万元 授信额度（编号为 2025 圳中银宝额协字第 0000023 号的《授信额度协议》）， 授信额度使用期限至 2025 年 8 月 6 日止，由公司提供最高额为人民币 3500 万元 的担保（编号为 2025 圳中银宝保字第 0000023 号的《最高额保证合同》），用 于深圳高科润日常经营周转。 证券代码：002196 证券简称：方正电机 公告编号：2025-034 浙江方正电机股份有限公司 公司分别于 2025 年 4 月 14 日、2025 年 5 月 7 日召开第八届董事会第二十 三次会议、2024 年年度股东大会，审议通过了《关于办理银行授信额度及授权 董事长在银行授信额度内签署相关文件的议案》、《关于 2025 年度预计对 ...

证券代码：300176 证券简称：鸿特科技 公告编号：2025-045 广东鸿特科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、审议通过《关于变更银行授信事项及担保方式的议案》 公司第五届董事会第二次会议和 2022 年第三次临时股东大会审议通过了 《关于公司为全资子公司肇庆鸿特向银行申请授信额度提供担保的议案》，同意 公司全资子公司广东鸿特精密技术肇庆有限公司（以下简称"肇庆鸿特"）向中国 银行股份有限公司肇庆分行申请授信额度不超过人民币 10,000.00 万元，并由公 司为肇庆鸿特提供连带责任保证担保。 根据肇庆鸿特的资金需求情况，2025 年 5 月 29 日，公司第六届董事会第三 次会议审议通过了《关于变更银行授信事项及担保方式的议案》，拟对上述授信 事项及担保方式进行变更，具体如下： | 具体事项 | 变更前 变更后 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 授信人 | 中国银行股份有限公司肇庆分行 | | | | | | 不超过 10000 不超过 | 万元 | 8000 | 万元 ...

股票代码：600779 股票简称：水井坊 编 号 ： 四川水井坊股份有限公司 第十一届董事会 2025 年第三次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四川水井坊股份有限公司（以下简称"公司" ）于 2025 年 5 月 23 日以通讯表决 方式召开了第十一届董事会 2025 年第三次临时会议。会议通知于 2025 年 5 月 15 日 通过电子邮件方式送达全体董事。会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。 会议的召集、通知、召开时间、地点、方式及出席人数均符合《公司法》 《公司章程》 及相关法律法规的规定，合法、有效。经与会董事充分审议，会议于 2025 年 5 月 23 日通过如下决议： 一、审议通过了公司《关于购买董事、监事和高级经理职业责任保险的议案》 为保障公司董事、监事及高级经理合法权益，降低其在履职过程中可能引致的风 险，以激励其更好地履行职责，根据中国证监会《上市公司治理准则》 《公司章程》等 相关规定，公司拟为董事、监事和高级经理购买职业责任保险，并授权公司管理层办 理 ...

证券代码：002846 证券简称：英联股份 公告编号：2025-038 广东英联包装股份有限公司 关于公司为银行授信融资提供资产抵押 暨办理延长抵押期限的公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、授信融资事项的审批情况 广东英联包装股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 4 月 16 日召开第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第二十次会议和 2025 年 5 月 9 日召开 2024 年年度股东大会，审议通过《关于 2025 年度公司及下属公 司向相关金融机构申请授信融资额度的议案》。 为满足公司及下属公司（含子公司、孙公司，下同）业务发展及日常经营需 要，公司和下属公司 2025 年度拟向相关金融机构（包括但不限于银行、融资租 赁公司等）申请不超过人民币 28 亿元（含本数）的授信融资额度，包括但不限 于融资租赁、流动资金贷款、非流动资金贷款、银行承兑汇票、授信开证、票据 贴现、信用证、应收账款保理、项目贷款、并购贷款、保函等，具体金额及业务 品种以实际签署合同约定为准，在授权期限内，授信额度可循环使用。上述综合 授信 ...

证券代码：300382 证券简称：斯莱克 公告编号：2025-062 苏州斯莱克精密设备股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 因公司业务发展需要,公司拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司苏州吴中支 行申请综合授信额度 8,000 万元，期限一年，具体以银行批复为准。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件 苏州斯莱克精密设备股份有限公司第六届监事会第六次会议决议。 特此公告。 苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第六 次会议于 2025 年 5 月 16 日下午 16：00 时在公司会议室以现场方式召开，会议 通知已于 2025 年 5 月 12 日以邮件、电话、书面等方式送达给各位监事，本次会 议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议由监事会主席钱蕾女士召集主 持，董事会秘书列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》 及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。 苏州斯莱克精密设备股份有限公司监事会 二、监事会会议审议情况： （一 ...

投资者关系活动记录表 编号：2025-002 | | □媒体采访 □业绩说明会 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 投资者关系活动类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | | | | | | | | □现场参观 | | | | | | | | | | ☑其他（2025 年山东辖区上市公司投资者网上集体 | | | | | | | | | | 接待日活动） | | | | | | | | | 参与单位名称及人员姓名 | 参加 2025 年山东辖区上市公司投资者网上集体接待 | | | | | | | | | | 日活动的投资者 | | | | | | | | | 上市公司接待人员姓名 | 董事会秘书刘璐、财务总监肖崔英 | | | | | | | | | 时间 | 日 2025 5 15:00-16:30 | 年 | 月 | 15 | | | | | | 地点 | "全景路演"网站（http://rs.p5w.net） | | | | | | | | | 形式 | 文字 | | | | | | ...

德邦物流股份有限公司 会议资料 分项议案五: 回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额 ...... 11 德邦物流股份有限公司 会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证股 东会的顺利进行，根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》《德邦 物流股份有限公司章程》的有关规定，特制定会议须知如下，望出席股东会的全 体人员遵守执行： 会议议程 会议时间：2025 年 5 月 16 日 14:30 一、股东参加股东会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益； 二、股东会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保股东会正常 秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责； 三、出席股东会的股东依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利，股东 要求发言时不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言，股东要求发言时请先 举手示意； 四、在会议集中审议议案过程中，股东按会议主持人指定的顺序发言和提问， 建议每位股东发言时间不超过 3 分钟，同一股东发言不超过两次，发言内容不超 出本次会议范围； 五、任何人不得扰乱股东会的正常秩序和会议程序，会议期间请关闭手机或 将其调至振动状态 ...

上述拟申请的年度授信额度不等同于公司实际融资金额。具体融资金额将视公司生产经营的实际资金需 求确定，在授信额度和期限内以银行与公司实际发生的融资金额为准。有效期为自股东大会审议通过后 12 个月内有效。2025 年 4 月 21 日，经第五届董事会第二十八次会议审议通过相关议案，该议案将提交 2024 年度股东大会审议。公司申请银行授信额度有利于持续稳定经营和未来发展，对日常性经营活动 产生积极影响，符合公司和全体股东的利益。 具体情况为：公司拟向中国民生银行股份有限公司汕头分行申请人民币 1 亿 6000 万元的综合融资授信 额度；向中国工商银行股份有限公司汕头分行申请人民币 1 亿 2000 万元的综合融资授信额度；向中国 建设银行股份有限公司汕头分行申请人民币 7000 万元的综合融资授信额度；向中国农业银行股份有限 公司汕头金凤支行申请人民币 5000 万元的综合融资授信额度；向中国银行股份有限公司汕头分行申请 人民币 5000 万元的综合融资授信额度；向中国光大银行股份有限公司汕头分行申请人民币 5000 万元的 综合融资授信额度。子公司汕头华兴（饶平）铜业有限公司拟向中国民生银行股份有限公司汕头分 ...