独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位 或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳 证券交易所（以下简称"深交所"）业务规则和《公司章程》的规定，认真履 行职责，在董事会、董事会专门委员会及独立董事专门会议中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。独立董事 专门会议对所议事项进行独立研讨，并且形成讨论意见。独立董事专门会议主 要负责对应当披露的且需要独立董事发表意见的事项进行事前认可。 第二章 独立董事专门会议的职责 中颖电子股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第五条 独立董事享有董事的一般职权，同时依照法律、行政法规、中国证 监会规定和《公司章程》等规定可以行使以下特别职权： 中颖电子股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第一章 总则 第一条 为充分发挥独立董事在董事会中参与决策、监督制衡、专业咨询等 职能，进一步完善中颖电子股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治理 ...

中颖电子股份有限公司 独立董事工作制度 中颖电子股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善中颖电子股份有限公司（下称"公司"）的法人治 理结构，促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东的合法权益不 受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市 公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称"《上 市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《中颖电子股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指公司所聘请的不在公司担任除董事外的其他职务， 并与公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他 可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位 或者个人的影响。 第三条 公司设独立董事。独立董事占董事会成员的比例应不低于三分之一， 且至少包括一名会计专业人士。 以会计专业人士身份被提名的独立董事候选人，应当具备丰富的会计专业 ...

海南机场设施股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为了进一步完善海南机场设施股份有限公司（以下简称"公司"）法人 治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司规范运作，根据《公司 法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交 易所股票上市规则》以及其它相关法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定，特 制定本制度。 第二条 本制度所指的独立董事，是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响 其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制人等单位或者 个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政 法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、上海证券交易所业务 规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、 专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括一名 会计专业人士。审计委员会成员应当为 ...

安徽鑫铂铝业股份有限公司 独立董事任职及议事制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善安徽鑫铂铝业股份有限公司（以下简称"公司"）治理 结构，促进公司规范运行，为独立董事创造良好的工作环境，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公 司独立董事管理办法》等法律、法规、规章、规范性文件及《安徽鑫铂铝业股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可 能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人 等单位或者个人的影响。 第二章 独立董事的任职条件及独立性 第四条 本公司的独立董事应当具备与其行使职权相适应的下列基本任职 条件： （一）根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格； （二）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的相关规定； （三）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及规 则； （四）具有五年以上法 ...

恒锋信息科技股份有限公司 独立董事工作制度 -1- 恒锋信息科技股份有限公司 独立董事工作制度 恒锋信息科技股份有限公司 独立董事工作制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善恒锋信息科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，促进公司的规范运作，维护公司整体利益，切实保障中小股东 的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《创 业板上市规则》）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、行政法规及《恒 锋信息科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的其他职务，并与公司 及公司主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其 进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证 券交易所业务规则和《公司 ...

Core Points - The document outlines the revised Independent Director Work System of Hengli Petrochemical Co., Ltd. to enhance corporate governance and protect the rights of minority shareholders [1][2] Group 1: General Principles - The purpose of the Independent Director Work System is to improve the corporate governance structure and ensure independent directors can effectively supervise and constrain internal directors and management [1] - Independent directors must not hold any other positions within the company and should have no direct or indirect interests that could affect their independent judgment [1][2] Group 2: Independence Requirements - Independent directors must be independent and impartial, free from influence by the company or major shareholders [2][5] - The proportion of independent directors on the board must not be less than one-third, including at least one accounting professional [2][5] Group 3: Appointment and Termination - Independent directors can be nominated by the board or shareholders holding more than 1% of the company's shares, and must be elected by the shareholders' meeting [5][6] - Independent directors serve a term aligned with other board members, with a maximum continuous term of six years [6][7] Group 4: Responsibilities and Duties - Independent directors are responsible for participating in board decisions, supervising potential conflicts of interest, and providing professional advice to enhance decision-making [17][18] - They have the authority to independently hire external consultants for audits or consultations [18] Group 5: Reporting and Evaluation - Independent directors must conduct annual self-assessments of their independence and submit reports to the board [3][4] - They are required to submit an annual performance report detailing their attendance, participation in committees, and communication with shareholders [29][12] Group 6: Support and Resources - The company must provide necessary working conditions and support for independent directors to fulfill their duties effectively [30][31] - Independent directors should have equal access to information and resources as other board members [31][32]

General Principles - The rules are established to standardize the operation of the board of directors of Shenzhen Changfang Group Co., Ltd., improve corporate governance structure, protect the legal rights of the company and shareholders, and ensure the efficiency and scientific decision-making of the board [2] - The board of directors is a permanent business decision-making body elected by the shareholders' meeting, responsible to the shareholders' meeting and reporting its work [2][3] - The board consists of 7 directors, with independent directors accounting for no less than one-third of the board members, including at least one accounting professional [2][3] Directors - Directors must be natural persons and cannot serve if they fall under certain disqualifications as per the Company Law and other regulations [4] - Directors are required to comply with laws, regulations, and the company's articles of association, and must avoid conflicts of interest [4][5] - Directors must attend board meetings in person, and failure to do so without proper delegation may lead to recommendations for their replacement [5] Independent Directors - Independent directors are defined as those who do not hold other positions in the company and have no direct or indirect interests that could affect their independent judgment [6] - Independent directors must possess relevant qualifications and experience, including at least five years of legal, accounting, or economic work experience [6][8] - Independent directors have special rights, including the ability to independently hire intermediaries for audits or consultations and to propose meetings [9][19] Board Meeting System - Board meetings are categorized into regular and temporary meetings, with regular meetings held at least twice a year [10] - Notifications for meetings must include the date, location, duration, and agenda, and must be sent in advance [11] - A quorum for board meetings requires the presence of more than half of the directors, and decisions are made by majority vote [12][31] Board Resolutions - The board has the authority to make significant decisions, including major acquisitions, investments, and management appointments [34][35] - Transactions exceeding certain thresholds must be approved by the board and disclosed in a timely manner [15][40] - Independent directors must approve related party transactions before they are submitted to the board for review [40] Meeting Records - Detailed records of board meetings must be maintained, including attendance, agenda, and resolutions passed [42][43] - Directors are responsible for the resolutions made during meetings, and those who dissent must have their objections recorded [44] Supplementary Provisions - The rules serve as a supplement to the company's articles of association and are subject to legal regulations [46][47] - Amendments to these rules must be proposed by the board and approved by the shareholders' meeting [48]

深圳市长方集团股份有限公司 独立董事工作细则 第一章 总则 第一章 总则 第一条 为进一步完善深圳市长方集团股份有限公司（以下简称"公司"）治 理结构，促进公司规范运作，更好地维护公司整体利益，保障全体股东特别是中 小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳市 长方集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他相关的法律、 法规并参照《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作》等规定，制定本工作细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、 证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参 与决策、监督制衡、专业咨询作用， ...

Core Points - The article outlines the independent director working system of Shuyuan Technology Co., Ltd, aiming to enhance corporate governance and create a conducive working environment for independent directors [1][2]. Group 1: General Principles - The independent directors must not hold any other positions within the company and should have no direct or indirect interests that could affect their independent judgment [2][3]. - Independent directors are required to fulfill their duties with loyalty and diligence, ensuring the protection of the overall interests of the company and the legal rights of minority shareholders [3][4]. Group 2: Qualifications and Appointment - Independent directors must maintain independence and cannot be individuals with certain relationships or interests in the company, including significant shareholders or their family members [5][6]. - The company must ensure that independent directors possess relevant experience and qualifications, including a minimum of five years in legal, accounting, or economic fields [6][7]. Group 3: Responsibilities and Duties - Independent directors are tasked with participating in board decisions, supervising potential conflicts of interest, and providing professional advice to enhance decision-making [16][17]. - They have the authority to independently hire external consultants for audits or inquiries and can propose meetings to discuss significant issues [9][10]. Group 4: Meetings and Reporting - Independent directors are required to attend board meetings and specialized committee meetings, and if unable to attend, they must review materials and provide written opinions [10][11]. - They must submit annual reports detailing their attendance, participation in committees, and communication with minority shareholders [16][17]. Group 5: Support and Compensation - The company is responsible for providing necessary support and resources for independent directors to perform their duties effectively [36][37]. - Independent directors are entitled to reasonable compensation, which must be approved by the board and disclosed in the annual report [40][41].

乐鑫信息科技（上海）股份有限公司 独立董事工作制度 （二）直接或者间接持有公司已发行股份 1%以上或者是公司前十 名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女； 第一章 总 则 公司在董事会中设置审计委员会。审计委员会成员应当为不在公司 担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董 事中会计专业人士担任召集人。 公司在董事会中设置提名、薪酬与考核、战略等专门委员会。提名 委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当过半数并担任召集人。 第二章 任职资格与任免 第五条 独立董事必须保持独立性。下列人员不得担任独立董事： （三）在直接或者间接持有公司已发行股份 5%以上的股东或者在 公司前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女； （四）在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其配 偶、父母、子女； （五）与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有 重大业务往来的人员，或者在有重大业务往来的单位及其控股股 东、实际控制人任职的人员； （一）在公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、 主要社会关系； （二）符合本制度第五条规定的独立性要求； （三）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法 ...