债券代码：113046 债券简称：金田转债 证券代码：601609 证券简称：金田股份 公告编号：2025-136 宁波金田铜业（集团）股份有限公司 关于控股股东股权结构变更完成工商变更暨实际控制人变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 2025年11月27日，宁波金田铜业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"金田股份"）实际控制人 中的楼国强先生、陆小咪女士与其子楼城先生和其女楼静静女士签署了协议，实际控制人之一陆小咪女 士将其持有的公司控股股东宁波金田投资控股有限公司（以下简称"金田投资"）50.7862%的股权无偿赠 与给其子楼城先生；公司实际控制人之一楼国强先生将其持有的金田投资19.9594%的股权无偿赠与给 其子楼城先生，将其持有的金田投资8.2018%的股权无偿赠与给其女楼静静女士。本次权益变动完成 后，陆小咪女士、楼国强先生不再持有金田投资股权，楼城先生持有金田投资70.7456%的股权，楼静 静女士持有金田投资8.2018%的股权。 ● 本次权益变动前，公司控股股东 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：001400 证券简称：江顺科技 公告编号：2025-051 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 张莉女士，1972年生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。2012年2月至2017年11月任无锡信捷 电气股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书；2018年4月至2022年12月任无锡帝科电子股份有限公 司副总经理、董事会秘书；2022年12月至今任江阴市辉龙科技股份有限公司副总经理、财务总监、董事 会秘书。 江苏江顺精密科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年12月3日召开第二届董事会第十八次 会议，审议通过了《关于调整公司组织架构、增加董事会席位暨修订＜公司章程＞的议案》《关于增补 公司第二届董事会独立董事的议案》。为进一步完善和优化公司治理结构，提高董事会决策的科学性和 有效性，综合考虑治理规范要求并结合具体实际，公司拟将董事会席位由5名增加至7名，新增1名独立 董事及1名职工代表董事，职工代表董事将由公司职工代表大会选举产生，增补独立董事事项尚需提交 公司股东大会审议。 ...

北京商报讯（记者 丁宁）12月3日晚间，思创医惠（300078）发布公告称，公司董事会于近日收到董事 长许益冉的书面辞职报告，许益冉为配合公司治理结构优化调整申请辞去第六届董事会董事长、战略决 策委员会主任委员（召集人）以及审计委员会成员职务，并不再担任公司法定代表人，辞职后许益冉仍 继续担任公司第六届董事会董事。 资料显示，魏乃绪1981年出生，现任浙江码尚科技股份有限公司董事长。2024年12月至今，任公司董 事、总经理。 为进一步完善公司治理结构，保障公司各专门委员会能够顺利高效开展工作，充分发挥各位委员的专业 特长，董事会结合公司实际情况对第六届董事会专门委员会部分成员进行调整，公司于12月3日召开第 六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于调整第六届董事会专门委员会成员的议案》，选举魏乃绪 为第六届董事会战略决策委员会主任委员（召集人），选举何毅琦为第六届董事会审计委员会成员，将 第六届董事会薪酬与考核委员会委员叶肖剑调整为何毅琦。 ...

近日，一 A 股公司实控人被董事会选举为董事长，其本人却投出反对票。 11 月 28 日，艾比森发布《第六届董事会第一次会议决议公告》，会议审议通过了多个议案。在选举第六届董事会董事长的议案中，公司同意选举丁彦 辉为公司第六届董事会董事长。 值得注意的是，丁彦辉投了 1 票反对，反对理由是"对董事长岗位薪酬不满意"。 该公司 2024 年年报显示，丁彦辉当年从公司获得的税前报酬总额为 435.56 万元，其中包含员工持股计划的本金和收益 173.99 万元。 （图：沙隆巴斯） | 23% 2393 MB 0.1 N | | --- | | 8% 18 MB ON | | 2.4% = 41MB ON | | 1.2% 86 MB 0.1 N | | 0.4% 1274 MB 0.1 N | | 0.3% 6 MB 0N | | 0.1% 1.2 MB 0N | 趣图: 后端 vs 前端 蓝鲸记者联系艾比森求证，对方回应称"这是董秘的笔误"，实际是董事长对公司激励机制不满。艾比森方面还表示，董事长想要做一些改革创新，例 如，公司治理结构不健全，要优化公司治理结构；利益分配机制不健全；薪酬激励机制不合理。 往期趣 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：000969 证券简称：安泰科技 公告编号：2025-051 本议案尚需提交公司股东会审议。 相关内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《安泰科技股份有限公司章 程》及《安泰科技股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉部分条款的公告》。 2、《关于取消安泰科技股份有限公司监事会的议案》 安泰科技股份有限公司 第九届董事会第四次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 安泰科技股份有限公司第九届董事会第四次临时会议通知于2025年11月21日以书面或邮件形式发出，据 此通知，会议于2025年12月2日以现场及通讯方式召开，会议应出席董事9名，实际出席9名。会议主持 人为李军风董事长，列席会议的有公司监事、高级管理人员、纪委书记。会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 本次会议讨论并通过如下决议： 1、《关于修订〈安泰科技股份有限公司章程〉的议案》 赞成9票；反对0票；弃权0票。 赞成9票；反对0票；弃权 ...

来源：蓝鲸新闻 A股上市公司艾比森的一则《第六届董事会第一次会议决议公告》近日引发广泛关注。公告透露，审议 通过《关于第六届董事会董事长的议案》，但在相关补充信息中显示，丁彦辉投了1票反对，反对理由 是"对董事长岗位薪酬不满意"。对此，记者联系艾比森求证，对方回应称"这是董秘的笔误"，实际是董 事长对公司激励机制不满。艾比森方面还表示，董事长想要做一些改革创新，例如，公司治理结构不健 全，要优化公司治理结构；利益分配机制不健全；薪酬激励机制不合理。 ...

据蓝鲸新闻，A股上市公司艾比森的一则《第六届董事会第一次会议决议公告》近日引发广泛关注。 公告透露，审议通过《关于第六届董事会董事长的议案》，但在相关补充信息中显示，丁彦辉投了1票反对，反对理由是"对董事长岗位薪酬不满 意"。 对此，记者联系艾比森求证， 对方回应称"这是董秘的笔误"，实际是董事长对公司激励机制不满。 艾比森方面还表示，董事长想要做一些改革创新，例如，公司治理结构不健全，要优化公司治理结构；利益分配机制不健全；薪酬激励机制不合 理。 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 - 第六条删除"实收资本549,034,794元"表述，仅保留"注册资本为人民币549,034,794元"，与《公司法》 注册资本登记制度改革衔接。 厘清法定代表人权责，新增追偿机制 针对法定代表人职责，修订后的章程进一步明确权责边界： - 原第八条"总经理为公司的法定代表人"修订为"总经理代表公司执行公司事务，为公司的法定代表人。 总经理辞任的，视为同时辞去法定代表人"，强化职务与权责的绑定； - 新增第九条，明确"法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受"，同时规定"法定 代表人因执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任；公司承担民事责任后，可向有过错的法定代 表人追偿"，填补了原章程中法定代表人责任追偿机制的空白。 强化多元主体权益保护，明确职工权益地位 修订后的章程在开篇条款中明确将"职工"纳入权益保护范畴。原《公司章程》第一条"维护公司、股东 和债权人的合法权益"修订为"维护公司、股东、职工和债权人的合法权益"，体现了公司对职工权益的 重视。此外，条款中删除了《关于中央企业在完善公司治理中加强党的领导意见》等法规引用，进一步 精简法 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：600812 证券简称：华北制药 编号：临2025-058 华北制药股份有限公司 第十一届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 华北制药股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第二十四次会议于2025年11月26日向全体董 事、监事及公司高级管理人员以电子邮件形式发出会议通知，以通讯方式于2025年11月28日召开。本次 会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并以书面表决方式通过了以下议案： （一）审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上市公司章程指引》及《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第1号一一规范运作》 ...

Core Points - The company has decided to add the position of Vice Chairman to optimize its governance structure and improve governance levels [9][10] - The amendments to the company's articles of association require approval through a special resolution at the shareholders' meeting [9][11] Meeting Details - The fifth session of the company's board of directors held its twelfth meeting on November 27, 2025, in compliance with relevant laws and regulations [4][6] - All nine directors attended the meeting, with six participating via remote voting [6][7] Resolutions Passed - The board approved the proposal to add the Vice Chairman position and amend the articles of association, with a unanimous vote of 9 in favor [10][12] - The board also approved the proposal to revise the "Board Meeting Rules" in line with the addition of the Vice Chairman position [12][13] Upcoming Shareholders' Meeting - The third extraordinary shareholders' meeting of 2025 is scheduled for December 15, 2025, with both on-site and online voting options available [19][20] - The meeting will take place at the company's headquarters, and shareholders must register by December 5, 2025 [28][29]