证券代码：300214 证券简称：日科化学 公告编号：2025-057 山东日科化学股份有限公司 同时提请股东会授权董事长及总经理在不超过人民币 5 亿元总融资额度的 前提下，均可根据与各机构的协商情况适时调整在各机构的实际融资金额，并 可将上述授信转授权给控股子公司或全资子公司，并签署相关业务合同及其它 相关法律文件。 公司全资子公司山东日科橡塑科技有限公司为公司上述银行及融资租赁授 信业务提供连带责任保证担保，额度不超过 10 亿元。 以上事项需提交股东会审议。 山东日科化学股份有限公司 关于拟向融资租赁机构申请综合授信事项及全资子公司为 公司担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东日科化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开 第六届董事会第二次会议，于 2025 年 5 月 15 日召开 2024 年年度股东会，审议 通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》。公司拟向银行申请授信 总金额不超过人民币 25 亿元（最终以各家银行实际审批的授信额度为准），具 体融资金额将视公司及下属子公司运营资 ...

Core Viewpoint - The company has approved a comprehensive credit facility of up to 2 billion RMB to support its subsidiary, Fujian Huakang Pharmaceutical Co., Ltd, through various banks and financial institutions [1][2]. Group 1: Guarantee Details - The company has provided a total guarantee amount of 15 million RMB, leaving a remaining guarantee capacity of 65 million RMB as of the announcement date [2][4]. - Fujian Huakang is a wholly-owned subsidiary of the company, with the company holding 85% of its shares [3][4]. - The guarantee is aimed at meeting the operational needs of the subsidiary and is deemed to have low risk due to the company's control over the subsidiary [4]. Group 2: Financial Information - As of December 31, 2024, Fujian Huakang reported total assets of 58.23 million RMB, total liabilities of 34.01 million RMB, and net assets of 24.23 million RMB [2]. - As of March 31, 2025, Fujian Huakang's total assets increased to 61.10 million RMB, with total liabilities of 30.74 million RMB and net assets of 30.36 million RMB [3]. Group 3: Guarantee Agreement - The company signed a maximum guarantee contract with Xiamen Bank for a guarantee amount of 15 million RMB for Fujian Huakang [3][4]. - There are no associated guarantees or overdue guarantees reported [3][4].

证券代码：002168 证券简称：*ST惠程（维权） 公告编号：2025－049 关于2025年度公司向融资机构申请综合授信额度 暨接受关联方担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 一、基本情况概述 （一）申请综合授信额度预计事项 重庆惠程信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2025年2月11日、2月27日召开第八届董事会 第九次会议、2025年第二次临时股东会审议通过《关于2025年度公司及控股子公司向融资机构申请综合 授信额度暨公司对外提供担保额度预计的议案》。经公司董事会、股东会审议批准，2025年度公司及控 股子公司拟向融资机构申请总额度不超过3亿元的综合授信。本次授信额度预计的期限自公司股东会审 议通过之日起至2025年12月31日，授信期限内上述额度可循环使用，公司及控股子公司将根据实际经营 需要在授信额度内向融资机构申请融资。 （二）接受关联方无偿担保额度预计事项 为进一步支持公司的稳健发展，保障公司及全资子公司授信事项的顺利实施，重庆绿发实业集团有限公 司（以下简称"绿发实业集团"）及其控股子公司重庆绿发城市建 ...

证券代码：603389 证券简称：*ST 亚振 公告编号：2025-039 亚振家居股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第六次会议于 出。本次会议由监事会主席吴德军先生主持，会议应到监事 3 人，参会监事 3 人。本次会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关 法律法规以及规范性文件的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，一致通过如下决议： 一、关于公司申请银行综合授信额度及办理有关贷款事宜 同意公司向中国农业银行股份有限公司如东支行申请总额 3,000 万元人民币 的综合授信，全部授信将用于公司运营。在额度内发生的具体业务，授权公司董 事长或其指定授权代表具体负责与金融机构签订（或逐笔签订）具体授信及增信 措施相关合同或协议，不再另行召开董事会。在授信有效期内（包括当年授信延 长期）签订的合同或协议无论到期日是否超过授信有效期截止日期，均视为有效。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权 亚振家居股份有限公司 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 ...

上海现代制药股份有限公司 会议资料 上海现代制药股份有限公 年年度股东大会会议资料 关于拟与国药集团财务有限公司继续签署《金融服务协议》暨关联交易的议案 上海现代制药股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 上海现代制药股份有限公司 为维护全体股东的合法权益，确保上海现代制药股份有限公司（简称公司或 国药现代）股东大会的正常秩序和议事效率，根据中国证券监督管理委员会《上 市公司股东会规则》及《公司章程》等的有关规定，特制定股东大会须知，望出 席股东大会的全体人员遵照执行： 等有关规定，认真做好召开股东大会的各项工作。 公司统一安排发言和解答。 现场会议股东以其所持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有 一票表决权。股东在投票表决时，应当在表决票中每项议案下设的"同意"、 "反 对"、 "弃权"三项中任选一项，并以打"√"表示。未填、错填、涂改、字迹无 法辨认的表决票视为无效。 选举董事采取累积投票制。股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人 数相等的投票总数，以此为限，股东根据自己的意愿，既可以把选举票数集中投 给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。 网络投票方式详见公司发布的《关 ...

Core Points - The company is preparing for the 2024 Annual General Meeting (AGM) scheduled for June 25, 2025, to discuss various proposals including financial matters and governance [1][5] - The company plans to apply for a comprehensive credit limit of up to RMB 2.1 billion from banks and financial institutions for operational needs in 2025 [20][21] - The company intends to use up to RMB 300 million of temporarily idle funds for entrusted wealth management, involving related party transactions with China Post Securities [22][24] - The company proposes to authorize the board to handle small-scale rapid financing matters, with a total financing amount not exceeding RMB 300 million [27][30] Meeting Arrangements - The AGM will be held at the company's headquarters in Shanghai, with a combination of on-site and online voting [5][6] - Shareholders must register and present identification documents to participate in the meeting [2][3] - The meeting will include the reading of the meeting rules, election of vote counters, and discussion of various proposals [5][6] Proposals Overview - Proposal 1: Approval of the 2024 Annual Report and its summary [6][7] - Proposal 2: Approval of the Board's work report for 2024 [7] - Proposal 3: Approval of the Supervisory Board's work report for 2024 [8] - Proposal 4: Approval of the Independent Directors' work reports for 2024 [9] - Proposal 5: Confirmation of the directors' remuneration for 2024, with independent directors receiving RMB 100,000 annually [10] - Proposal 6: Confirmation of the supervisors' remuneration for 2024, with specific amounts detailed [10] - Proposal 7: Approval of the 2024 Financial Settlement Report [11] - Proposal 8: Proposal for no cash dividend distribution for 2024 due to lack of profit [12] - Proposal 9: Renewal of the accounting firm for 2025, specifically Tianjian Accounting Firm [12][13] - Proposal 10: Approval of the 2025 Financial Budget Report [18][19] Financial Management - The company aims to enhance fund utilization efficiency and increase returns through entrusted wealth management [24][25] - The company will ensure that the entrusted wealth management does not affect its main business operations [26] - The company plans to maintain a focus on core business areas and increase market development efforts in 2025 [19][20]

证券代码：300911 证券简称：亿田智能 公告编号：2025-046 债券代码：123235 债券简称：亿田转债 浙江亿田智能厨电股份有限公司 部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （1）现场会议召开时间：2025年6月30日（星期一）14：00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 统投票的具体时间为2025年6月30日上午9:15至下午15:00的任意时间。 （1）现场投票：股东本人出席本次会议现场会议或者通过授权委托书（见附件二） 委托他人出席现场会议； （2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http：//wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在 册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重 复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登 记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东大会，不能亲自出席会 议的股 ...

证券代码：300911 证券简称：亿田智能 公告编号： 2025-045 债券代码：123235 债券简称：亿田转债 浙江亿田智能厨电股份有限公司 关于增加 2025 年度向金融机构及类金融企业申请综合授信额度 暨担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 本次提供担保后，公司及控股子公司提供担保总额超过最近一期经审计净资 产 100%、对资产负债率超过 70%的子公司担保金额超过公司最近一期经审计净资 产 50%，敬请投资者注意相关风险。 浙江亿田智能厨电股份有限公司(以下简称"公司"或"亿田智能")于 2025 年 6 月 12 日召开了第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十二次会议， 审议通过了《关于增加 2025 年度向金融机构及类金融企业申请综合授信额度暨 担保额度预计的议案》，同意公司在原审议通过的申请授信额度基础上增加授信 额度人民币 40 亿元，本次增加申请授信额度后，公司及公司全资子公司、控股 子公司及其下属公司可向金融机构及类金融企业申请总额不超过人民币 60 亿元 （含本数）的综合授信额度；同意 ...

证券代码：300911 证券简称：亿田智能 公告编号：2025-044 债券代码：123235 债券简称：亿田转债 浙江亿田智能厨电股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江亿田智能厨电股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十二 次会议于 2025 年 6 月 12 日在公司会议室以现场加通讯的方式召开，通知于 2025 年 6 月 6 日以电话方式发出。会议由公司监事会主席郑芳娣女士召集并主持，应 出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，其中监事李柯娜女士以通讯方式参加会议。 本次监事会会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》及《监事 会议事规则》等相关规定。 （一）审议通过了《关于增加 2025 年度向金融机构及类金融企业申请综合 授信额度暨担保额度预计的议案》 监事会认为：本次公司及公司全资子公司、控股子公司及其下属公司向金融 机构及类金融企业申请授信及相关担保安排有利于促进其经营发展，提高其经营 效率和盈利能力，符合公司整体利益，符合全体股东的利益，监事会一致同意本 次公司及公司全资子 ...

证券简称：岭南控股 证券代码：000524 公告编号：2025-029号 广州岭南集团控股股份有限公司 关于控股子公司向银行申请综合授信额度 的 公告 二、交易对手方介绍 （一）中国工商银行股份有限公司广州流花支行 名称：中国工商银行股份有限公司广州流花支行 支行负责人：周磊 主营业务：货币金融服务 重要提示：本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州岭南集团控股股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 6 月 9 日召 开董事会十一届十七次会议，会议审议通过了《关于控股子公司向银行申请综 合授信额度的议案》。现将具体情况公告如下： 一、申请银行授信事项概述 为满足实际经营的需要，公司的控股子公司广州广之旅国际旅行社股份有 限公司（以下简称"广之旅"）拟向中国工商银行股份有限公司广州流花支行 申请综合授信额度人民币 1.00 亿元，上述授信额度在授权期限内可循环使用， 授信期限为自 2025 年 8 月 24 日至 2027 年 8 月 23 日；广之旅的全资子公司广 州广之旅空运服务有限公司（以下简称"广之旅空运公司"）拟向中国光大银 行股 ...