证券代码：603267 证券简称：鸿远电子 公告编号：临 2025-027 北京元六鸿远电子科技股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 北京元六鸿远电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 二十次会议通知于 2025 年 6 月 14 日以电子邮件等方式向全体董事及相关人员发 出。 公司于 2025 年 6 月 17 日在北京市大兴区中关村科技园区大兴生物医药产业 基地天贵街 1 号第一会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议由董事长 郑红先生主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事、高级管理人员 等列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司 章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于修订 <公司章程> 并取消监事会的议案》 根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司章程指引》 《上海证券交易所股票 上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 ...

证券代码：605081 证券简称：*ST太和 上海太和水科技发展股份有限公司 议案一：关于公司取消监事会、修订 <公司章程> 并办理工商变更登记及修订、新增部 议案二：关于提请审议董事会换届选举暨提名公司第四届董事会非独立董事候选人的 上海太和水科技发展股份有限公司 重要提示： 为维护全体股东的合法权益，确保上海太和水科技发展股份有限公司（以下 简称"公司"）2025 年第二次临时股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中 华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东会 规则》、《上海太和水科技发展股份有限公司章程》等相关规定，制定会议须知 如下： 一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（包括股东代 理人，下同）的合法权益，除出席会议的股东、公司董事、监事、高级管理人员、 见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。 三、股东依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东要认真履行法定义 务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常程序。如股东欲在本次股东 大会上发言，可在签到时先向大会会务组登记。会上主持人将统筹安排股东发言。 股东的发言或提问应当简明扼 ...

圣晖系统集成集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 证券代码：603163 证券简称：圣晖集成 圣晖系统集成集团股份有限公司 二〇二五年六月 股东大会会议资料 圣晖系统集成集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东大会期间依法行使权利， 根据《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》和公司《股东大会议事 规则》等有关规定，特制定本会议须知： 一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作，出席会议人员应当听从 公司工作人员安排，共同维护好会议秩序。 二、为保证股东大会的正常秩序，除出席会议的股东或者股东代理人、董事、 监事、董事会秘书、其他高级管理人员、见证律师、本次会议议程有关人员及会 务工作人员以外，公司有权拒绝其他人员进入会场。对于影响股东大会秩序和损 害其他股东合法权益的行为，公司将按规定加以制止。 召集人：董事会 主持人：董事长梁进利先生 参会人员：股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记 在册的公司股东或其委托代理人、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及 其他人员出席会议。 三、出席股东大会的 ...

证券代码：002577 证券简称：雷柏科技 公告编号：2025-030 深圳雷柏科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 议案》。 为贯彻落实新《公司法》，根据《上市公司章程指引（2025 年修订）》以及 深圳证券交易所配套规则等法律法规、规范性文件，结合公司实际情况，拟对《公 司章程》的部分条款进行修订。董事会提请股东大会授权本公司公司管理层办理 上述事项涉及的工商备案等相关事宜。 《公司章程修订案》 详见公司指定信息披露媒体《证券时报》 《中国证券报》 《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 《公司章程》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo. com.cn）。 本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议, 且此事项为特别决议 事项，需经出席股东大会的股东（或股东代理人）所持表决权的三分之二以上通 过。 则〉的议案》。 《股东会议事规则》 全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://ww w.cni ...

证券代码：300833 证券简称：浩洋股份 公告编号：2025-021 广州市浩洋电子股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广州市浩洋电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十次 会议通知于 2025 年 6 月 11 日通过书面通知的方式送达。会议于 2025 年 6 月 16 日在公司会议室以现场方式召开，由公司董事长蒋伟楷先生召集并主持，本次会 议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司监事与高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、 《广州市浩洋电子股份有 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议。 案》 鉴于公司第三届董事会任期将于 2025 年 7 月 7 日届满，公司依据《公司 法》、《公司章程》等相关规定开展换届选举工作。 经公司董事会提名委员会提名，公司董事会提名王艳女士、杨雄文先生、 丁晓明先生为公司第四届董事会独立董事候选人，任期为经公司 2025 年第一次 临时股东大会审议通过之日 ...

四川美丰 2025 年第二次临时股东会会议资料 会 议 资 料 四川美丰 2025 年第二次临时股东会会议资料 四川美丰化工股份有限公司 现场会议时间：2025 年 6 月 26 日 14:30 开始 现场会议地点：四川省德阳市蓥华南路一段 10 号 公司三楼会议室 会议主持人：王勇董事长 次序 会议议程 四川美丰 2025 年第二次临时股东会会议资料 目 录 序号 议案名称 《股东大会议事规则》 关于修订《公司章程》 《董事会议事规 关于公司董事会换届选举非独立董事的议案 《公司章程》的有关 公司第十届董事会于近期届满，根据《公司法》 规定，公司董事会需进行换届选举。根据《公司章程》规定，公司第十 一届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名（含 1 名职工代表董 。公司董事会同意提名王勇先生、王霜女士、何琳先生（简历附后） 事） 为公司第十一届董事会非独立董事（不含职工代表董事）候选人。 则》的议案 四川美丰 2025 年第二次临时股东会会议资料 议案一 截至目前，王霜女士未持有公司股份；与公司控股股东及实际控制 人存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易 所惩戒，未因涉嫌犯罪 ...

Core Viewpoint - The company is convening its first extraordinary general meeting of shareholders in 2025 to discuss several key proposals, including the election of a new board of directors and amendments to the company's governance structure [2][16][21]. Group 1: Meeting Details - The meeting is scheduled for June 27, 2025, at 14:00 in the company's conference room [8][9]. - Voting will be conducted through a combination of on-site and online methods, with specific time slots for online voting [7][8]. - Attendees must register 30 minutes prior to the meeting and present necessary identification documents [2][3]. Group 2: Proposals for Discussion - Proposal 1: The company plans to abolish the supervisory board and amend its articles of association to enhance governance efficiency [10][11]. - Proposal 2: The company seeks to revise several management systems, including the rules governing shareholder meetings and the remuneration management system for directors and senior management [12][13]. - Proposal 3: A new remuneration scheme for the fourth board of directors is proposed, linking compensation to company performance [14][15]. Group 3: Board Elections - Proposal 4: The election of the fourth board of directors will include three non-independent directors, with specific candidates nominated [16][17]. - Proposal 5: The election of three independent directors is also on the agenda, with candidates already vetted and approved by the Shanghai Stock Exchange [21][22]. Group 4: Candidate Qualifications - The nominated candidates for the board have been assessed for compliance with legal requirements and have no disqualifying factors [17][22][25][26][27]. - Each candidate's professional background and qualifications are detailed, ensuring they meet the necessary standards for board membership [18][19][20][24][25][26][27].

证券代码：000506 证券简称：中润资源 公告编号：2025-068 中润资源投资股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 召开 2025 年第五次临时股东会，选举产生了公司第十一届董事会成员。为保证 董事会工作的衔接性和连贯性，董事会于 2025 年 6 月 18 日以电子邮件和电话 等方式向全体董事发出召开第十一届董事会第一次会议的通知。2025 年 6 月 19 日，公司第十一届董事会第一次会议以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。 因工作原因无法出席本次董事会，委托董事汤磊先生出席本次会议，行使表决 权。董事谢丰宇先生以通讯方式参加会议。 件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 选举翁占斌先生为公司第十一届董事会董事长，任期自本次董事会审议通 过之日起至第十一届董事会任期届满时止。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 为充分发挥董事会专门委员会的专业研究及决策职能，结合董事的专业特 征，选举下列董事为第十一届董事会专门委员会委员，各专门委员会委员任期 与公司第十一届董事会任期一致，具 ...

证券代码：002722 证券简称：物产金轮 公告编码：2025-045 债券代码：128076 债券简称：金轮转债 物产中大金轮蓝海股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 物产中大金轮蓝海股份有限公司（以下简称"物产金轮"或"公司"）第六 届董事会 2025 年第四次会议于 2025 年 6 月 17 日召开，会议审议通过了《关于 召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2025 年 7 月 7 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案。现将股东大会有 关事项公告如下： 一、会议召开的基本情况 券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。 现场会议召开时间：2025 年 7 月 7 日（星期一）14:30 网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 7 月 7 日 9:15—9:25,9:30—11:30，13:00-15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间 ...

证券代码：301069 证券简称：凯盛新材 公告编号：2025-026 债券代码：123233 债券简称：凯盛转债 山东凯盛新材料股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、会议召开及议案审议情况 山东凯盛新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三十二 次会议通知于 2025 年 6 月 10 日以电子邮件的形式发出，2025 年 6 月 13 日于公 司会议室通过"现场+通讯"的方式召开，公司 9 名董事都参加了本次会议，会 议的通知及召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。本次会议由 董事长王加荣先生主持，经与会各位董事认真讨论研究，审议并通过了以下议案： （一）会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 修订 <公司章程> 的议案》 为进一步规范公司治理，公司根据中国证监会《关于新 <公司法> 配套制度规 则实施相关过渡期安排》相关要求，按照《中华人民共和国公司法》《上市公司 章程指引（2025 年修订）》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025 年修订）》 《深圳证 ...