Core Viewpoint - The internal control evaluation report of Shenzhen Shenghong Electric Co., Ltd. aims to enhance internal control, improve management levels, and ensure sustainable development while protecting investors' rights [1][2]. Internal Control Objectives - The internal control system is designed to ensure legal compliance in operations, asset security, and the authenticity of financial reporting, thereby promoting operational efficiency and strategic development [2]. Evaluation Basis - The internal control evaluation is conducted based on the "Basic Norms for Enterprise Internal Control" and related guidelines, utilizing interviews, surveys, sampling, and comparative analysis to gather evidence on the effectiveness of internal controls [2][3]. Internal Control Coverage - The internal control system encompasses all operational aspects of Shenzhen Shenghong Electric Co., Ltd. and its subsidiaries, focusing on high-risk areas such as sales, procurement, and related transactions [3]. Evaluation Principles - The evaluation adheres to principles of comprehensiveness, significance, and independence to ensure an objective and complete assessment [3]. Internal Control Defect Standards - The company has established specific standards for identifying internal control defects, differentiating between major, significant, and general defects based on both qualitative and quantitative criteria [4][5]. Key Internal Control Activities - The company has implemented strict internal controls for related transactions, fundraising usage, and information disclosure, ensuring compliance with legal requirements and protecting shareholder interests [8]. Governance Structure - The governance structure includes a shareholders' meeting, board of directors, and supervisory board, with established rules and regulations to ensure independent operation and mutual checks among various bodies [9]. Organizational Structure - The company has a clear organizational structure with defined roles and responsibilities across departments, ensuring effective operational management and control [9][10]. Internal Audit Supervision - An audit committee under the board of directors oversees internal and external audits, ensuring effective communication and supervision of internal controls [10]. Development Strategy - The strategic committee of the board is responsible for long-term development strategies and major investment decisions, contributing positively to the company's strategic planning [11]. Corporate Culture - The company emphasizes building a positive corporate culture and social responsibility, fostering values such as integrity, dedication, and teamwork [11]. Social Responsibility - The company is committed to enhancing energy efficiency and contributing to social development through various charitable initiatives [11]. Human Resources - The company has established human resource policies that promote sustainable development, including performance evaluation and training programs for employees [12]. Sales and Procurement Management - The company has developed comprehensive management systems for sales and procurement, ensuring effective market expansion and compliance with operational procedures [12][13]. Inventory Management - The company has implemented a robust asset management system to control inventory processes and prevent losses [14]. External Guarantee Management - The company has a clear management system for external guarantees, ensuring compliance with regulations and minimizing operational risks [14]. Financial Reporting - The company maintains a rigorous financial management system, ensuring the accuracy and completeness of financial reporting [14][15]. Product Development - The company has established a structured product development process to enhance market-oriented capabilities and improve product competitiveness [15][16]. Internal Control Defect Recognition - During the reporting period, no major or significant internal control defects were identified in both financial and non-financial reporting [16].

欣龙控股（集团）股份有限公司 监事会按照《公司法》《证券法》《公司章程》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定和 要求, 对公司经营活动、财务状况、重大决策、董事会会议过程、股 东大会召开程序以及董事、高级管理人员履职情况等方面实施了有效 监督,对公司的重大经营活动等提出合理化建议，切实维护了公司股 东权益、公司利益和员工的合法权益，为企业的规范运作和发展起到 了积极作用。现将监事会 2024 年度的主要工作情况汇报如下： 一、监事会会议情况： 现场结合视频表决方式审议通过了以下议案： 以现场结合视频表决方式审议通过了《公司 2024 年半年度报告全文 及摘要》。 以现场结合视频表决方式审议通过了《公司 2024 年第三季度报告》 计信息能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不 存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。 本次会计差错更正不会对公司总资产、净资产、利润总额、净 利润和归属于上市公司股东的净利润及经营活动现金流净额产生影 响，不会导致公司已披露的定期报告出现盈亏性质的改变。 二、监事履职情况 报告期内，监事会召开的 3 次会议均按 ...

第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对其内部控制 和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等 开展的一种评价活动。 第三条 公司董事会对内部控制制度的建立健全和有效实施负责，重要的内 部控制制度应当经董事会审议通过。公司董事会及其全体成员应当保证内部控制 相关信息披露内容的真实、准确、完整。 第一条 为进一步规范江西耐普矿机股份有限公司（以下简称"公司"）及控 股子公司的内部审计工作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，促使 公司持续健康发展，根据《中华人民共和国审计法》、 《审计署关于内部审计工作 江西耐普矿机股份有限公司 内部审计制度 的规定》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《江西耐普矿机股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本制度。 江西耐普矿机股份有限公司 第一章 总则 第四条 本制度适用于公司及其控股子公司。 第二章 一般规定 第五条 公司应当设立内部审计部门，对公司内部控制制度的建立和实施、 公司财务信息的真实性和完整性等情况进行检查监督。 公司的内部审计部门是公司审计部，审计部对公司及子公司行使内部审计职 能，根 ...

公司代码：600754/900934 公司简称：锦江酒店/锦江 B 股 上海锦江国际酒店股份有限公司 上海锦江国际酒店股份有限公司全体股东： ）内部控制制度和评价办 法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司于2024年12月31日（内部控制评价报告基准 日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称"企业内 部控制规范体系"），结合上海锦江国际酒店股份有限公司（以下简称"公司" 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述 ...

《公司 2023 年年度报告》等议案，通报了内部审计工作检查 况报告》 《重 庆水务集团股份有限公司章程》及《重庆水务集团股份有限公司董事 会专门委员会工作规则》的相关规定，重庆水务集团股份有限公司（下 称公司）董事会审计委员会（下称审计委员会）在 2024 年度内勤勉 尽责，充分发挥了审计委员会的职责和作用，现将 2024 年度履职情 况汇报如下： 一、审计委员会委员基本情况 重庆水务集团股份有限公司董事会 审计委员会 2024 年度履职情况报告 按照《上市公司治理准则》 《上海证券交易所股票上市规则》 公司第五届董事会审计委员会经公司第五届董事会第一次会议 选举产生，由石慧女士、代伟先生、傅达清先生三名董事组成，其中 石慧女士、傅达清先生为独立董事，代伟先生为公司董事，石慧女士 为会计专业人士及审计委员会召集人。公司第五届董事会审计委员会 原定任期至 2024 年 3 月 8 日止。 审计委员会经公司第六届董事会第一次会议选举产生，由石慧女士、 代伟先生、傅达清先生三名董事组成，其中石慧女士、傅达清先生为 独立董事，代伟先生为公司董事。石慧女士为会计专业人士及审计委 员会召集人。 二、审计委员会会议召开情 ...

Core Viewpoint - The internal control evaluation report of Chongqing Water Group indicates that the company has maintained effective internal controls over financial reporting and has not identified any significant deficiencies in both financial and non-financial reporting as of the evaluation date [2][6]. Internal Control Evaluation Conclusion - The company confirmed that there are no significant deficiencies in financial reporting internal controls as of the evaluation date [2]. - There are also no significant deficiencies in non-financial reporting internal controls identified [2]. - No factors affecting the effectiveness of internal controls have occurred between the evaluation date and the report issuance date [2]. Internal Control Evaluation Work Situation - The evaluation covered major units, businesses, and high-risk areas based on a risk-oriented principle [3]. - The total assets of the units included in the evaluation represent 92.12% of the company's consolidated financial statement assets, while the total revenue from these units accounts for 72.54% of the company's consolidated financial statement revenue [3]. Internal Control Defect Recognition and Rectification - The company has not identified any significant deficiencies in financial reporting internal controls during the reporting period [6]. - The internal control processes may have general deficiencies, but the company has a dual supervision mechanism of self-evaluation and internal audit to promptly correct any identified deficiencies [6]. - The company has established a comprehensive governance structure and effective internal control system, focusing on optimizing management, risk prevention, and value enhancement in 2024 [7].

中国卫通集团股份有限公司 关于航天科技财务有限责任公司的 风险评估报告 按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号— —交易与关联交易》的要求，中国卫通集团股份有限公司（以 下简称"卫通公司"）通过查验航天科技财务有限责任公司 （以下简称"财务公司"）《金融许可证》、《营业执照》 等证件资料，审阅财务公司的财务报表及相关数据指标，对 财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，风险评 估情况报告如下： 一、财务公司基本情况 航天科技财务有限责任公司于 2001 年成立，是经中国 银行业监督管理委员会批准，为适应社会主义市场经济的要 求，支持我国航天事业持续稳定发展，由中国航天科技集团 有限公司（以下简称"集团公司")以及集团公司其他十六家 成员单位共十七方共同出资设立的一家非银行金融机构，注 册资本金人民币 65 亿元。 财务公司作为集团公司目前唯一一家现代金融企业，在 构建航天科技工业新体系进程中，立足于自身在金融和资本 市场的专业优势，紧紧围绕"建设一流财务公司"的愿景， 以充分发挥"金融平台"职能为己任，以"创建一流"为第 一目标，以"服务航天"为第一要求,以"科学发展"为第一 要务，以"风险 ...

一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降 低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评价结论 □是 √否 公司代码：601698 公司简称：中国卫通 中国卫通集团股份有限公司 中国卫通集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法， ...

Group 1 - The audit committee of Zhejiang Changcheng Electric Technology Co., Ltd. consists of three members, including independent directors and a board member, with the chairman being a qualified independent director [1][3] - The audit committee held multiple meetings during the reporting period, approving key documents such as the 2023 annual report, financial settlement report, and internal control evaluation report [1][2] - The committee actively communicated with Tianjian Accounting Firm to establish the audit plan for the 2024 financial report and ensured the audit was completed smoothly [3][4] Group 2 - The audit committee reviewed quarterly, semi-annual, and annual financial reports, confirming no significant accounting errors or fraud related to financial reporting [3][4] - The financial reports were prepared in accordance with accounting standards and reflected the company's financial status, operating results, and cash flow accurately [4] - The committee emphasized the importance of internal control systems and provided guidance for their implementation, ensuring they align with the company's scale, business scope, and risk levels [4][5] Group 3 - The audit committee effectively supervised external audits and guided internal audit work, ensuring the accuracy and completeness of financial reports [5] - The committee plans to continue enhancing its supervisory functions, focusing on internal control systems, audit quality, and risk management [5]

中国国际贸易中心股份有限公司 中国国际贸易中心股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评 价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降 低， 根据 ...