独立董事年度述职报告 上海宝信软件股份有限公司 白云霞独立董事 2024 年度述职报告 作为上海宝信软件股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会独立 董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》的规 定，独立、诚信、勤勉地履行职责，对公司重大事项发表客观、审慎、公 正的意见，维护公司整体利益和全体股东利益，尤其关注中小股东的合法 权益不受损害。现就 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事简历 白云霞，女，1973 年 10 月出生，厦门大学生物学本科、会计学硕士、 博士、北京大学光华管理学院博士后，教授，无党派人士。 曾任西安交大开元集团助理工程师、同济大学经管学院讲师、长江商 学院研究学者；现任同济大学经管学院会计系主任、教授、博士生导师、 长江商学院投资中心研究学者，上海宝信软件股份有限公司独立董事，中 电科数字技术股份有限公司独立董事，上海健麾信息技术股份有限公司独 立董事，上海福贝宠物用品股份有限公司独立董事。 （二）独立董事独立性 报告期内，本人符合《上市公司独立董事管理办法》 ...

威海光威复合材料股份有限公司 内部控制审计报告 内部控制审计报告 信会师报字2025第 ZA90365 号 威海光威复合材料股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了威海光威复合材料股份有限公司（以下简称光威 复材公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、 《企业内部控制应用指引》、 《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是光威复材公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 审计报告 第 1 页 （本页无正文） 立信会计师事务所 中国注册会计师： （ ...

Core Viewpoint - China Telecom reported a revenue increase of 3.1% year-on-year for 2024, with a total revenue of 523.57 billion yuan, indicating stable growth in the telecommunications sector [1][2]. Performance Disclosure Highlights - The company's total revenue for 2024 was 523.57 billion yuan, up 3.1% year-on-year [1][2]. - Net profit attributable to shareholders was 33.01 billion yuan, an increase of 8.4% year-on-year [2]. - The fourth quarter of 2024 saw a single-quarter revenue of 131.60 billion yuan, up 3.84% year-on-year, while net profit for the quarter was 3.71 billion yuan, up 11.01% year-on-year [1]. - The company reported a debt ratio of 47.32% and investment income of 2.63 billion yuan [1]. Dividend and Shareholder Information - The company declared a total dividend of 0.2598 yuan per share for 2024, which is an increase of 11.4% year-on-year [2][3]. - The cash distribution to shareholders accounted for 72% of the net profit attributable to shareholders for the year [2]. Corporate Governance and Management Changes - The eighth board of directors approved multiple resolutions, including the financial settlement report and profit distribution plan for 2024 [3]. - Liu Ying was appointed as the executive vice president of the company, bringing extensive management and telecommunications industry experience [3]. Related Transactions - The company signed a five-year related transaction agreement with China Tower Corporation, with a transaction amount of 13.15 billion yuan for 2024 [3]. Internal Control Assessment - The internal control evaluation report for 2024 indicated that the company had no significant deficiencies in financial reporting internal controls [3].

公司代码：688236 公司简称：春立医疗 北京市春立正达医疗器械股份有限公司 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程 度降 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 金健米业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第三十 八次会议暨 2024 年年度董事会会议于 2025 年 3 月 17 日发出了召开董 事会会议的通知，会议于 3 月 27 日在公司总部五楼多媒体会议室召开。 会议应到董事 7 人，实到 7 人，董事长帅富成先生主持本次会议，全体 董事出席现场会议，公司监事会成员及其他高管列席现场会议，符合《公 司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《公司 2024 年年度报告全文及摘要》。 第九届董事会审计委员会 2025 年第三次会议对公司 2024 年度报告 的财务信息及大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2024 年 度财务审计报告进行了审阅，主要包括 2024 年 12 月 31 日的资产负债 表、利润表、股东权益变动表、现金流量表和财务报表附注等。董事会 审计委员会认为：公司 2024 年度报告的财务信息是按照《企业会计准 则》及公司有关财务制度的规定编制，且已 ...

公司代码：688307 公司简称：中润光学 嘉兴中润光学科技股份有限公司 嘉兴中润光学科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当 ...

证券代码：688307 证券简称：中润光学 公告编号：2025-013 嘉兴中润光学科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会召开情况 嘉兴中润光学科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 18 日，向全体董事发出了关于召开公司第二届董事会第七次会议的通知。该会议于 名。本次会议由董事长张平华先生主持，会议的召集和召开符合法律、行政法规、 部门规章和《嘉兴中润光学科技股份有限公司章程》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《2024 年年度报告》及其摘要。 （二）审议通过《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》 公司按照《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的要求， 编制了《2024 年度财务决算报告》。 该议案已经第二届审计委员会第六次会议审议通过。 （以下简称"《公司章程》"） 《嘉兴中润光学科技股份有限 ...

Core Viewpoint - The independent directors of Agricultural Bank of China (ABC) are committed to upholding their responsibilities and ensuring compliance with laws and regulations, thereby enhancing corporate governance and protecting the rights of all shareholders [1][2][12]. Group 1: Independent Directors' Responsibilities - Independent directors actively participate in board meetings and committees, providing independent opinions on significant matters to improve governance effectiveness [1][2][12]. - The independent directors have a strong professional background and extensive experience in the financial sector, which aids in their decision-making and oversight roles [4][12][22]. Group 2: Annual Performance Overview - The independent directors have attended various meetings, including 4 shareholder meetings and 10 board meetings, reviewing 96 proposals and listening to 17 reports [23][24]. - They have emphasized the importance of compliance and risk management, particularly in relation to related party transactions and the bank's internal controls [16][30]. Group 3: Financial Management and Reporting - The bank's profit distribution plan for 2023 includes a dividend of RMB 2.309 per share, totaling RMB 808.11 billion, which represents 30% of the net profit attributable to shareholders [8][29]. - The bank has committed to sustainable practices, including reducing paper usage in annual reports and promoting electronic versions to align with environmental goals [5][29]. Group 4: Compliance and Risk Management - The independent directors have focused on ensuring that related party transactions are conducted in compliance with applicable regulations, with no adverse effects on the bank or minority shareholders [16][27]. - They have also prioritized the enhancement of internal controls and compliance measures, particularly in overseas operations, to mitigate potential risks [4][30]. Group 5: Training and Development - Continuous professional development is emphasized, with independent directors participating in various training programs to enhance their knowledge and skills related to governance and compliance [6][25]. - The directors have engaged in discussions on key issues such as risk management, digital transformation, and international strategy, ensuring they remain informed and effective in their roles [25][26].

证券代码：688425 证券简称：铁建重工 公告编号：2025-011 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 中国铁建重工集团股份有限公司 第二届监事会第十四次会议决议公告 一、监事会会议召开情况 中国铁建重工集团股份有限公司（以下简称公司）第二届监事会第十四次会 议于 2025 年 3 月 28 日以现场会议与视频会议相结合的方式召开。监事会会议通 知和材料于 2025 年 3 月 18 日以电子邮件等方式送达全体监事。应出席会议监事 召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中国铁建重工集团股 份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）及《中国铁建重工集团股份有限公司 监事会议事规则》的规定，形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 会议审议并以记名投票方式表决通过了以下议案，作出如下决议： （一）审议通过《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》 经审议，公司 2024 年年度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规和中 国证监会的规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。公 ...

中国铁建重工集团股份有限公司 风险持续评估报告 根据《关于规范上市公司与企业集团财务公司业务往来的通知》（证监发〔 验中国铁建财务有限公司（以下简称财务公司）的相关资料，对其经营资质、业 务和风险状况进行了评估，现将有关风险评估情况报告如下： 一、财务公司基本情况 （一）公司历史沿革 财务公司系经中国银行保险监督管理委员会批准，是具有独立法人资格的非 银行金融机构。财务公司注册资本人民币90亿元，其中，中国铁建股份有限公司 出资人民币84.6亿元，占比94%；中国铁道建筑集团有限公司出资人民币5.4亿元， 占比6%。财务公司于2012年4月18日在北京市市场监督管理局办理工商登记，正 式开业运营。 统一信用代码证：91110000101128572M 注册地址：北京市海淀区复兴路40号院一号楼中国铁建大厦10层东侧 注册资本：90亿元人民币 企业类型：有限责任公司 关于中国铁建财务有限公司 法定代表人：周仲华 金融许可证机构编码：L0147H211000001 （二）财务公司经营范围 对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助 成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单 ...