海南矿业: 海南矿业独立董事2024年度述职报告 （胡亚玲） 海南矿业股份有限公司 独立董事（胡亚玲）2024 年度述职报告 致 海南矿业股份有限公司全体股东： 作为海南矿业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人依据《中 华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》等法 律法规及《公司章程》 《公司独立董事工作制度》等的规定和要求，在 2024 年度 的工作中，出席公司董事会及各专门委员会会议（含独董专门会议）、股东大会， 在董事会日常工作及决策中尽职尽责，凭借丰富的专业知识和经验，对董事会审 议的重大事项发表了独立客观的意见，为董事会的科学决策提供支撑，促进公司 规范运作，切实维护了中小股东权益。现将本人 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 作为公司的独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累了 丰富的经验。本人个人工作履历、专业背景以及兼职情况如下： 胡亚玲，女，中国国籍，1973 年出生，硕士学位，注册会计师、正高级会 计师。主要工作经历：曾任海南海正会计师事务所项目经理、副所长，现任中兴 财光华会计师事务所（特殊普通合伙）海南分所 ...

Core Viewpoint - The Audit Committee of China National Freight Forwarding Co., Ltd. has diligently fulfilled its supervisory responsibilities in 2024, ensuring compliance with relevant regulations and enhancing the company's governance structure [1][6]. Group 1: Audit Committee Composition and Meetings - The Audit Committee consists of four independent non-executive directors, with Ning Yaping as the chairperson, who has an accounting background [1]. - In 2024, the committee held a total of seven meetings, with all members participating either in person or by proxy, and all resolutions were passed [2]. Group 2: Supervision and Evaluation of External Auditors - The committee approved the reappointment of Xinyong Zhonghe Accounting Firm for the 2024 audit, citing their professional capability and adherence to independence requirements [3][4]. - Prior to the annual audit, the committee reviewed the financial statements and discussed the audit plan with the external auditors, ensuring a clear understanding of the audit process [4]. Group 3: Internal Audit and Risk Management - The committee reviewed the internal control evaluation report for 2023 and endorsed the feasibility of the 2024 internal audit plan, confirming no significant issues were found during the internal audit process [4][5]. - The committee also assessed the effectiveness of risk management and internal controls, ensuring that the company operates within a robust governance framework [5]. Group 4: Financial Reporting Oversight - The committee carefully reviewed the company's periodic financial reports, confirming they were prepared in accordance with accounting standards and accurately reflected the company's financial status [4][5]. - The committee coordinated communication between management, internal audit, and external auditors to facilitate a smooth audit process and ensure compliance with financial regulations [5]. Group 5: Future Commitments - The Audit Committee is committed to continuing its diligent oversight in 2025, aiming to provide effective consultation and professional opinions to support the board's decision-making and promote sustainable high-quality development [6].

中国外运: 中国外运股份有限公司关于招商局集团 财务有限公司的风险持续评估报告 中国外运股份有限公司 关于招商局集团财务有限公司的风险持续评估报告 中国外运股份有限公司（以下简称"本公司"）查验了招商局集团财务有限 公司（以下简称"财务公司"） 《金融许可证》、 《营业执照》等证件资料，审阅了 财务公司资产负债表、利润表、现金流量表等定期财务报告，对财务公司的经营 资质、业务和风险状况进行了评估，现将有关风险评估情况报告如下： 一、财务公司基本情况 财务公司于 2011 年 5 月 17 日经原中国银行业监督管理委员会批准正式成立， 并取得《金融许可证》，是具有企业法人地位的非银行金融机构。 注册地：北京市朝阳区安定路 5 号院 10 号楼 B 栋 15 层 1501 组织架构图如下： （二）风险的识别与评估 财务公司制定了一系列的内部控制制度及各项业务的管理办法、操作规程、 内控手册，设立了风险管理部/法律合规部和审计稽核部，对财务公司的业务活 动进行全方位的监督和稽核。财务公司建立了较为完善的分级授权管理制度，各 部门间、各岗位间职责分工明确，各层级报告关系清晰，通过部门及岗位职责的 合理设定，形成了部门 ...

Core Viewpoint - The internal control evaluation report of China National Freight Company indicates that as of December 31, 2024, the company has maintained effective internal controls over financial reporting and has not identified any significant deficiencies in both financial and non-financial reporting [1][2][3]. Internal Control Evaluation Conclusion - The company has confirmed that there are no significant deficiencies in financial reporting internal controls as of the evaluation date [2][3]. - There are also no significant deficiencies identified in non-financial reporting internal controls [2][3]. - No factors affecting the effectiveness of internal controls have occurred between the evaluation date and the report issuance date [2][3]. Internal Control Evaluation Work Situation - The evaluation scope included major units, businesses, and high-risk areas, with 99% of total assets and 99% of total revenue included in the evaluation [3][4]. - The evaluation was conducted based on the risk-oriented principle, covering various management processes such as financial management, human resources management, and contract management [3][4]. Internal Control Deficiency Recognition and Rectification - The company reported no significant deficiencies in financial reporting during the evaluation period, although some general deficiencies were identified and rectified without substantial impact on the effectiveness of internal controls [7][8]. - The company has further deepened the construction of its internal control system and plans to continue improving the internal control responsibility system in the next fiscal year [7][8].

中国外运: 2024年度独立非执行董事述职报告（离 任） 中国外运股份有限公司 （王泰文） 作为中国外运股份有限公司（以下简称：公司、中国外运）的独立非执行董 事，2024年任期内，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称：《独 立董事管理办法》）《公司章程》《中国外运股份有限公司独立董事工作制度》 等法律法规及相关规章制度的要求，忠实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相 关会议，认真审议董事会各项议案并发表意见，同时深入公司业务一线进行调研， 积极促进公司规范运作，切实维护公司和全体股东的利益。现就2024年度工作情 况报告如下： 一、独立非执行董事的基本情况 经2021年6月10日召开的公司2020年度股东大会审议通过，本人续任为公司 第三届董事会独立非执行董事，并担任公司审计委员会委员、提名委员会主席、 薪酬委员会委员，因本人任期已满六年，于2024年6月7日离任。本人具备交通运 输及物流行业丰富的经营管理经验，基本情况请详见公司披露的《2023年年度报 告》中"公司治理（企业管治报告）"章节。 （二）董事会专门委员会和独立董 ...

云南铜业: 监事会决议公告 证券代码：000878 证券简称：云南铜业 公告编号：2025-015 云南铜业股份有限公司 第九届监事会第二十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 云南铜业股份有限公司（以下简称云南铜业或公司）第 九届监事会第二十六次会议通知于 2025 年 3 月 14 日以加密 邮件形式发出，会议于 2025 年 3 月 24 日以现场方式在云南 省昆明市盘龙区华云路 1 号中铜大厦会议室召开，会议应到 监事 4 人，实到监事 4 人，会议由监事会主席彭捍东先生主 持。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定。到会监事经过充分讨论，经书面表决的方式审议并 通过了如下议案: 一、以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《云 南铜业股份有限公司 2024 年年度报告全文》 具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露 的《云南铜业股份有限公司 2024 年年度报告全文》 监事会对公司 2024 年年度报告的内容和编制审议程序 进行了全面审核，发表意见如下： 经审核，监事会认为董事会编制和审议云 ...

高铁电气: 高铁电气：2024年度内部控制评价报告 公司代码：688285 公司简称：高铁电气 中铁高铁电气装备股份有限公司 中铁高铁电气装备股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企 业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日 常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控 制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实 披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经 理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员 保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完 整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现 上述目标提供合理 ...

元祖股份: 元祖股份2024年内部控制评价报告 公司代码：603886 公司简称：元祖股份 上海元祖梦果子股份有限公司 上海元祖梦果子股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评 价。 一. 重要声明 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降 低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评价结论 □是 √否 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内 部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面 ...

独立董事 2024 年度述职报告 李晨 扬农化工: 独立董事2024年度述职报告（李晨） 江苏扬农化工股份有限公司 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人李晨，为法律专业人士，在律师事务所从事律师职业多年，现为北京大 成（南京）律师事务所律师、高级合伙人、执行主任。2022 年 6 月起任扬农化工 独立董事。 （二）在扬农化工董事会专门委员会的任职情况 公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会和战略委员 会，我分别担任审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员和提名委员会委员。 （三）独立性情况的说明 作为扬农化工的独立董事，我不存在《上市公司独立董事管理办法》第六条 所述情形，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会及专门委员会情况 本年应参加董 出席现场会议 以通讯方式 委托出席 缺席 事会次数 （次） 参加（次） （次） （次） 《公司章程》 （六）与中小股东沟通情况 及《董事会议事规则》的规定和要求，出席了全部董事会会议，认真审议议案， 并以严谨的态度行使表决权，充分发挥了独立董事的作用，维护了公司的整体利 益和中小股东的利益。我认为公 ...

汇金通: 汇金通2024年度内部控制评价报告 公司代码：603577 公司简称：汇金通 青岛汇金通电力设备股份有限公司 青岛汇金通电力设备股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评 价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证 ...