成都纵横自动化技术股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 一般规定 第一条 为充分保障中小股东的利益，保证公司关联交易的公允性，确保公 司的关联交易行为不损害公司和全体股东的利益，使公司的关联交易符合公平、 公正、公开的原则，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性 文件及《成都纵横自动化技术股份有限公司章程》 （以下简称" 《公司章程》"）的 有关规定，并参照有关上市公司的规定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 关联人 公司关联人是指具有下列情形之一的自然人、法人或其他组织： 员，包括配偶、年满 18 周岁的子女及其配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐 妹及其配偶、配偶的兄弟姐妹、子女配偶的父母； 或其他主要负责人； 制的，或者由前述关联自然人（独立董事除外）担任董事、高级管理人员的 法人或其他组织，但公司及其控股子公司除外； 上市公司有特殊关系，可能导致上市公司利益对其倾斜的自然人、法人或其 他组织。 在交易发生之日前 12 个月内，或相关交易协议生效或安排实施后 12 个 月内，具有前述所列情形之一的法人、其他组织或自然人，视同上市公司的 关联方。 第三条 关联交易 公司关联交易是指公司或者 ...

证券代码：600114 股票简称：东睦股份 编号：2025-079 东睦新材料集团股份有限公司 NBTM NEW MATERIALS GROUP Co., Ltd. 第九届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 东睦新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月15 日以书面形式向公司全体董事发出召开第九届董事会第二次会议的通知。 公司第九届董事会第二次会议于2025年8月21日16:30在公司会议室以现场 会议的方式召开，应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人。公司董事 长朱志荣先生主持了本次会议，公司全体高管人员列席了本次会议。会议 的召开符合《中华人民共和国公司法》和《东睦新材料集团股份有限公司 章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 全体董事对本次董事会会议的议案进行了审议，经表决形成如下决 议： （一）审议通过《关于公司签署 <关于上海富驰高科技股份有限公司> 之股东协议的补充协议（二）>的议案》 公司分别于2023年9月28日、20 ...

证券代码：002079 证券简称：苏州固锝 公告编号：2025-042 苏州固锝电子股份有限公司 第八届监事会第九次会议决议公告 《苏州固锝电子股份有限公司 2025 年半年度报告全文》《苏州固锝电子股份有限 公司 2025 年半年度报告摘要》（公告编号：2025-043）于 2025 年 8 月 22 日刊登在 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》，供投资者查阅。 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票 效期的议案》 鉴于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票的股东大会决议有效期即将到期， 为保证本次向特定对象发行 A 股股票工作的延续性和有效性，确保本次向特定对象发 -1- 行 A 股股票工作顺利推进，同意本次向特定对象发行 A 股股票决议有效期自原有效期 届满之日起延长 12 个月。除延长有效期外，公司本次向特定对象发行 A 股股票方案 保持不变。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 苏州固锝电子股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第九次会议于 202 ...

Core Viewpoint - The company is set to receive a loan of up to 460 million RMB from its shareholder Huang Junhui to support its business development, with a loan term of one year and an interest rate of 0% [1][2][3] Transaction Overview - The loan can be drawn and repaid flexibly within the one-year term, allowing for multiple withdrawals and repayments [2][5] - The loan does not require any collateral or guarantees, and the interest generated during the loan period will belong to Huang Junhui [1][6] - The board of directors has authorized the management to implement the loan agreement without requiring shareholder meeting approval due to the nature of the transaction [2][7] Related Party Information - Huang Junhui, the lender, holds 17.66% of the company's shares and has a good credit standing, with no record of being a defaulter [3][4] Historical Related Transactions - Since the beginning of the year, the company has not engaged in any related party transactions with Huang Junhui or other related parties [6][7] Purpose and Impact of the Transaction - The loan is deemed necessary for the company's operational needs and aims to support its stable development without significantly altering its main business or revenue [6][7] - If the loan is utilized, both the company's asset and liability scales will increase correspondingly [3][6]

Group 1 - The company announced the approval of a proposal to apply for a credit limit of 530 million yuan from Aerospace Technology Finance Co., primarily for working capital loans and related financial services [1] - The credit limit application is part of a related party transaction, as the actual controller of the company is also the actual controller of the finance company [1] - The company has a total credit limit of up to 1.02 billion yuan for 2024, with an actual usage of 209 million yuan and a maximum usage of 433 million yuan as of the end of 2024 [1] Group 2 - Aerospace Finance Co. has a registered capital of 650 million yuan and maintains a good operational status with competitive loan pricing [2] - The company will provide a guarantee of up to 530 million yuan for its wholly-owned subsidiary, Rainbow Drone Technology Co., with a guarantee period of one year [2] - As of the announcement date, the company has a guarantee balance of 129.79 million yuan for its subsidiary, with no overdue guarantees [2]

江苏润和软件股份有限公司 第七届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏润和软件股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"、"润和软件"） 第七届董事会第十九次会议于 2025 年 8 月 21 日上午 10:30 在公司会议室以现场 结合通讯表决的方式召开，会议通知及相关资料于 2025 年 8 月 11 日以电话、邮 件、专人送达等方式发出，全体董事已经知悉本次会议所议事项。本次会议应出 席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议由公司董事长周红卫先生主持，公司 董事、高级管理人员列席会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》及其他有关法律、法规，本次会议的召集和召开程序合法有效。 本次董事会会议审议并通过如下决议： 一、审议通过了《2025 年半年度报告全文及其摘要》。 证券代码：300339 证券简称：润和软件 公告编号：2025-044 表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。 二、审议通过《关于与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的议案》。 根据公司战略规划 ...

股票代码：002148 股票简称：北纬科技 公告编号：2025-026 二、《关于公司与关联方签署房屋租赁协议的议案》 为满足公司办公场地需要，公司拟与董事傅乐民、刘宁签订房屋租赁合同， 租用其位于北京市海淀区首体南路 22 号 5B 的共有房产作为办公场地，期限为 为每天每平方米 5 元。 由于傅乐民系公司控股股东、实际控制人，担任公司董事长、总经理；刘 宁担任公司董事、副总经理，两人为公司关联自然人，上述租赁事项构成关联 交易。本议案已经独立董事专门会议事前审议，由全体独立董事一致通过并同 意提交董事会审议。 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产 重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》规定，该项关联 交易事项不需要提交公司股东会审议批准。 北京北纬通信科技股份有限公司 第八届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京北纬通信科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十 七次会议于 2025 年 8 月 21 日上午 10:30 以现场结合通讯方式召开，会议已于 实际出 ...

天润工业技术股份有限公司 证券代码：002283 证券简称：天润工业 公告编号：2025-038 天润工业技术股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十六 次会议通知于 2025 年 8 月 11 日以电子邮件方式发出，于 2025 年 8 月 21 日在公司会议室以现场方式召开，会议由监事会主席马明亮先生主持，应 出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、会议审议情况 年度报告》及其摘要。 经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司《2025 年半年度报告》 及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会、深圳证 券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情 况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 年半年度利润分配预案的议案》。 监事会认为：2025 年半年度利润分配预案符合中国证监会《上市公 司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》 、《公司未来三年 （2024 年—2026 年）股东回报规划》的相关规定，符合公司实际经营情 况，充分考虑了股东回报和公司未来发展经营， ...

第一章 关联人和关联关系 第一条 本公司关联人包括关联法人（或者其他组织）、关联自然人。 洽洽食品股份有限公司 关联交易制度 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》《企业会计准则第 36 号—— 关联方披露》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联 交易》等相关法律法规以及《洽洽食品股份有限公司章程》（以下简称"公司章 程"）的有关规定，为保证洽洽食品股份有限公司（以下简称"公司"）与关联 方之间订立的关联交易合同符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易 行为不损害公司和全体股东利益，制订本制度。 （二）由前项所述法人（或者其他组织）直接或者间接控制的除公司及其控 股子公司以外的法人（或者其他组织）； （三）由本制度第三条所列公司的关联自然人直接或者间接控制的、或者担 任董事（不含同为双方的独立董事）、高级管理人员的，除公司及其控股子公司 以外的法人（或者其他组织）； （四）持有公司 5%以上股份的法人（或者其他组织）及其一致行动人； （五）中国证监会、证券交易所或者公司根据实质重于形式的原则认定的其 他与公 ...

交易 华泰联合证券有限责任公司 关于 安徽安孚电池科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联 之标的资产过户情况的 独立财务顾问核查意见 签署日期：二〇二五年八月 独立财务顾问声明与承诺 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"本独立财务顾问"）受安徽安孚电 池科技股份有限公司（以下简称"安孚科技"或"上市公司"）委托，担任本次 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称"本次交 易"或"本次重组"）之独立财务顾问，并出具本独立财务顾问核查意见。 本独立财务顾问核查意见系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司并购重组财务顾问业 务管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市 公司重大资产重组》《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资 产重组的监管要求》和《上海证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》等 法律法规及文件的规定和要求，以及证券行业公认的业务标准、道德规范，经 审慎调查，本着诚实守信和勤勉尽责的态度，就本次交易认真履行尽职调查义 务，在审慎核查各方所提供的相关资料 ...