Group 1 - The company held its 32nd meeting of the fifth board of directors on August 1, 2025, with all five directors present, and the meeting was deemed legal and effective [2][5]. - The board approved the revision of the company's articles of association and its attachments to comply with the latest laws and regulations, including the revised Company Law and Stock Listing Rules [3][15]. - The company will no longer have a supervisory board, and its functions will be transferred to the audit committee of the board [4][16]. Group 2 - The board also approved the revision of fifteen basic management systems, including the Independent Director System and External Guarantee Management System, to align with the updated regulations [6][14]. - A temporary shareholders' meeting is scheduled for August 18, 2025, to discuss the approved revisions [9][10]. - The company will continue to operate under the current supervisory board until the shareholders' meeting approves the proposed changes [4][16].

一、董事会会议召开情况 深圳市倍轻松科技股份有限公司（以下简称"倍轻松"或"公司"）第六届董事会第十五次会议通知于2025 年07月25日送达全体董事，本次会议于2025年07月31日在深圳市南山区创业路1777号海信南方大厦19楼 以现场结合通讯表决方式召开。会议由董事长马学军召集和主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律、法规和 《深圳市倍轻松科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经全体董事认真审议并表决，形成决议如下： 证券代码：688793 证券简称：倍轻松 公告编号：2025-052 深圳市倍轻松科技股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （一）审议通过《关于取消监事会、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权；全体董事一致通过。 本议案已经公司第六届监事会第九次会议审议通 ...

证券代码：600807 证券简称：济高发展 公告编号：临2025-044 济南高新发展股份有限公司第十一届董事会第二十四次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司第十一届董事会第二十四次临时会议于2025年8月1日上午10点，在中国（山东）自由贸易试验区济 南片区经十东路7000号汉峪金融商务中心A4-4号楼11层会议室，以现场和通讯结合方式召开，会议通 知和材料于2025年7月28日以电子通讯方式发出。应出席会议董事9名，实际出席会议董事9名，公司监 事列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。会议召集人、主持人为公司董事长王成东先生。 经投票表决，会议形成如下决议： 具体内容详见同日披露的《关于修订〈公司章程〉并取消监事会及修订部分公司治理制度的公告》； 《济南高新发展股份有限公司章程》详见公司将于2025年第三次临时股东大会召开前披露的股东大会会 议材料。 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 二、审议通过《关于审议修订〈股 ...

证券代码：688003 证券简称：天准科技 公告编号：2025-037 苏州天准科技股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》、修订及制定 部分公司治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 届董事会第十七次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》《关于取 消监事会、监事及修订 <公司章程> 的议案》《关于修订及制定部分公司治理制度 的议案》，上述议案的部分子议案尚需提交公司股东会审议，现将具体情况公告 如下： 一、取消公司监事会的情况 根据2024年7月1日起实施的《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"），中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")发布的《关于新 <公> 司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》以及《上市公司章程指引》的规定， 上市公司将不再设置监事会或监事，董事会审计委员会行使《公司法》规定的监 事会的职权，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监 事会的职权，《公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，公司各项规 章制度中涉及监事会、 ...

Group 1 - The board of directors of Langzi Co., Ltd. held its 32nd meeting on August 1, 2025, with all five directors present, ensuring compliance with relevant laws and regulations [1][2]. - The company has decided to abolish the supervisory board, transferring its powers to the audit committee of the board of directors, pending approval from the shareholders' meeting [2]. - The company has revised its articles of association and related management systems to align with the latest legal requirements and improve governance, with specific details available on the official website [1][2]. Group 2 - The company will hold its first extraordinary shareholders' meeting of 2025 on August 18, 2025, to discuss the proposed changes [3]. - All resolutions during the board meeting received unanimous approval, with no votes against or abstentions [2][3].

证券代码：002676 证券简称：顺威股份 公告编号：2025-037 广东顺威精密塑料股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十四 次（临时）会议通知于 2025 年 7 月 29 日以电子邮件送达方式向公司监事发出。 会议于 2025 年 8 月 1 日上午 11:00 在公司会议室以现场会议方式召开，应到监 事 3 人，实到监事 3 人，参与表决的监事 3 人。本次会议由监事会主席唐茜女士 主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规 定。 根据《公司法》《关于发布新 <公司法> 配套制度规则实施相关过渡期安排》 《上市公司章程指引》等相关法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际 情况，公司将废止《监事会议事规则》，公司各项制度中尚存的涉及监事会及监 事的规定不再适用。后续，公司将按照新章程的要求，有序推进其他内部治理制 度的修订完善工作，确保公司治理体系的协调统一。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。 ...

Group 1 - The company held its fifth board meeting on August 1, 2025, with all seven directors present, and the meeting was chaired by the chairman Wu Xian [1][2] - The board approved the proposal to postpone the fundraising project for the annual production of 45,000 tons of special polymer materials, which will not affect the company's current operations or shareholder interests [2][3] - The board also approved amendments to the company's articles of association to enhance governance structure and operational standards, which will be submitted for shareholder approval [3][4] Group 2 - The company revised and established several governance systems to promote standardized operations and improve internal management mechanisms, with unanimous approval from the board [4][5] - A three-year shareholder return plan for 2025-2027 was approved to establish a scientific and stable return mechanism for shareholders, which will also require shareholder approval [5][6] - The board agreed not to hold a shareholder meeting immediately after this board meeting, with plans to notify shareholders later regarding the meeting [5][6]

证券代码：300709 证券简称：精研科技 公告编号：2025-047 江苏精研科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏精研科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 1 日召开 第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于修订和制定部分治理制度的议案》， 现就有关事项公告如下： 一、本次修订和制定部分治理制度的背景 为进一步规范公司治理，提高公司规范运作水平，公司根据中国证券监督管 理委员会和深圳证券交易所最新发布的相关法律、法规、规范性文件，公司董事 会通过对照自查并结合公司实际情况和经营发展需要，对公司治理制度进行了系 统的梳理、修订，并依据公司治理的需要制定新的制度。 二、本次修订和制定部分治理制度的情况 是否提交股 序号 制度名称 类型 东会审议 江苏精研科技股份有限公司董事会 三、备查文件 特此公告。 上述第 1 至 9 项制度的修订尚需提交公司股东会审议。 上述制度具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 披露的相关制度全文。 ...

证券代码：688475 证券简称：萤石网络 公告编号：2025-023 杭州萤石网络股份有限公司 关于取消监事会、调整董事会人数、修订《公司章程》 并办理工商变更登记及修订、制定部分治理制度的公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 杭州萤石网络股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 1 日召开了 第二届董事会第八次会议及第二届监事会第八次会议，分别审议通过了《关于取 消监事会、调整董事会人数、修订 <公司章程> 并办理工商变更登记的议案》及 《关于修订和制定公司部分治理制度的议案》，前述议案及部分公司治理制度尚 需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。现将有关事项公告如下： 一、取消监事会情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《关于新公司法配 套制度规则实施相关过渡期安排》 《上市公司章程指引》 （以下简称"《章程指引》"） 等有关法律法规和规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司将不再设置监 事会与监事，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，同 ...

Group 1 - The company has approved the 2025 interim profit distribution plan, proposing a cash dividend of 1.76 yuan per 10 shares, totaling approximately 60.54 million yuan [3][8][64] - The profit distribution plan is designed to balance immediate shareholder interests with the company's long-term development needs, ensuring sustainable growth [4][5][39] - The company's net profit for the first half of 2025 is reported at approximately 180.98 million yuan, with a distributable profit of about 121.71 million yuan [7][8] Group 2 - The company has approved a low-risk credit limit application of 47 million USD for its wholly-owned subsidiary in Hong Kong to facilitate international trade [11][13][67] - The credit limit will be used for opening international letters of credit and subsequent financing, enhancing the subsidiary's operational capabilities [11][13] - The approval process for this credit application does not require shareholder meeting consent, as it falls within the board's authority [12][14] Group 3 - The company has revised its governance structure, increasing the number of non-independent directors from 4 to 5, while maintaining 3 independent directors [21][57] - The board's decision aims to improve governance and ensure effective implementation of the company's long-term strategic plans [21][57] - The appointment of a new non-independent director, Ms. Pu Wenting, has been proposed, pending shareholder approval [21][22][57] Group 4 - The company has conducted a special report on the management and use of raised funds, confirming compliance with regulatory requirements [24][36] - As of June 30, 2025, the company has utilized approximately 709.38 million yuan of the raised funds, with a remaining balance of about 50,934.75 yuan [26][27] - The company has established a dedicated management system for raised funds, ensuring proper oversight and compliance with regulations [27][28]