证券代码：301408 证券简称：华人健康 公告编号：2025-048 安徽华人健康医药股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 二、修订《公司章程》的情况 综上，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司章程指引》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的规定，公司拟对《公 司章程》中相关条款进行变更，将监事会的职责平移至董事会审计委员会。《公 司章程》的具体条款修订对比情况详见后附的《公司章程》修订对照表。《公司 章程》中涉及"股东大会"的表述更新为"股东会"，"或"的表述更新为"或 者"，对部分中文数字更新为阿拉伯数字（含百分比数字），在不涉及其他内容 修订的情况下，上述调整以及相关条款项目的序号调整不再逐一列示。 修订后的《公司章程》全文详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《公司章程》（2025 年 7 月修订）。 三、其他事项 董事会提 ...

证券代码：001283 证券简称：豪鹏科技 公告编号：2025-048 债券代码：127101 债券简称：豪鹏转债 深圳市豪鹏科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市豪鹏科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和国 公司法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，结合 公司的实际治理需要，对《深圳市豪鹏科技股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）及其附件《深圳市豪鹏科技股份有限公司股东大会议事规则》（以下 简称《股东会议事规则》）、《深圳市豪鹏科技有限公司董事会议事规则》（以 下简称《董事会议事规则》）等制度作出修订，并制定部分治理制度，具体情况 如下： 一、制定、修订部分公司制度的情况 序号 制度名称 审议机构 备注 二、修订《公司章程》并办理工商登记情况 修订前 修订后 全文"股东大会" 修改为"股东会" 第一条 为维护深圳市豪鹏科技股份有限公司 第一条 为维护深圳市豪鹏科技股份有限公 司（下称 （下称"公司"、"股份公 ...

证券代码：000987 证券简称：越秀资本 公告编号：2025-037 广州越秀资本控股集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州越秀资本控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 事会第二十次会议，审议通过《关于修订公司章程及其附件的议 。本事项尚需提交公司 2025 年第三次临时股东大会以特别决 案》 议方式审议。公司现将相关情况公告如下： 一、公司《章程》及其附件的修订背景 根据《公司法》 《证券法》及中国证券监督管理委员会（以下 简称"中国证监会"） 《上市公司章程指引》 《上市公司股东会规则》 及深圳证券交易所（以下简称"深交所"） 《股票上市规则》等相关 规定，公司拟调整公司治理结构，监事会职权由董事会审计委员 会行使，将股东大会变更为股东会，同时结合公司经营管理实际， 修订《章程》 ，并同步修订《章程》附件《股东大会议事规则》 事会议事规则》 ，废止《章程》附件《监事会议事规则》。 （一）公司《章程》修订说明 本次公司《章程》修订主要涉及以下方面： 使； 容，并根据实际情况调整经营宗旨、简化公司历史沿革，相关调 整不涉 ...

欣旺达电子股份有限公司 《公司章程（草案）》修订情况对照表 （H股上市后适用） | 修订前条款 | | | | | | | | | | | 修订后条款 | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第一章 | | | | | 总则 | | | | | | 第一章 | 总则 | | | | | | | | | 第一条 为维护欣旺达电子股份有限公司 | | | | | | | | | | | 第一条 | | | | | 为维护欣旺达电子股份有限公司 | | | | | （以下简称"公司"）、股东和债权人的合法权 | | | | | | | | | | | | （以下简称"公司"）、股东、职工和债权人 | | | | | | | | | 益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共 | | | | | | | | | | | | | 的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 | | ...

石家庄常山北明科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 石家庄常山北明科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 30 日下午召开了 董事会八届四十六次会议、监事会八届四十六次会议，审议通过了《关于修订 <公司章程> 暨 取消监事会的议案》。现将有关情况公告如下： 一、关于修订《公司章程》暨取消监事会的原因 根据《公司法》《上市公司章程指引(2025 年修订)》等相关法律法规的规定，公司拟不 再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使， 《监事会议事规则》相应废止。同时， 公司依据相关规则对《公司章程》中监事会相关条款及其他条款进行相应修订。 二、《公司章程》修订内容 修订前 修订后 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公 第一条 为维护公司、股东、 职工和债权人的合法权益， 司的组织和行为，根据《中国共产党章程》、《中华人民 规范公司的组织和行为，全 面贯彻落实"两个一以贯之" 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 重要要求，坚持和加强党的 全面领导，根据《中国共产党 和国证券法》（以 ...

浙江健盛集团股份有限公司 2025 年第四次临时股东会会议材料 浙江健盛集团股份有限公司 会议材料 第 1 页 共 7 页 第 2 页 共 7 页 浙江健盛集团股份有限公司 2025 年第四次临时股东会会议材料 浙江健盛集团股份有限公司 2025 年第四次临时股东会会议材料 浙江健盛集团股份有限公司 为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证股东会的 顺利进行，根据《公司章程》、公司《股东会议事规则》等相关法律法规和规定，特制 定本须知，请出席股东会的全体人员遵照执行。 七、 本次会议由律师、股东代表共同负责现场议案表决的计票与监票工作。 八、 公司董事会聘请浙江天册律师事务所执业律师出席本次股东会，并出具法律 意见。 浙江健盛集团股份有限公司 第 4 页 共 7 页 浙江健盛集团股份有限公司 2025 年第四次临时股东会会议材料 会议时间： 1、现场会议召开时间：2025 年 7 月 10 日 14 点 00 分 股 东 通 过 交 易 系 统 投 票 平 台 的 投 票 时 间 为 ： 2025 年 7 月 10 日 日的 9:15-15:00。 现场会议地点：浙江健盛集团股份有限公 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 股票代码：000629 股票简称：钒钛股份 公告编号：2025-54 攀钢集团钒钛资源股份有限公司 第九届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 攀钢集团钒钛资源股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年6月17日以专人递送、电子邮件等方式发 出关于召开公司第九届董事会第二十五次会议的通知和议案资料，会议于2025年6月27日16:00在公司 701会议室召开，本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长马朝辉先生主持，公司监 事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及其他有关法律法规和本 公司章程的规定。经与会董事审慎讨论，本次会议形成如下决议： 一、审议并通过了《关于聘任副总经理的议案》，决定聘任徐聪先生为公司副总经理，任期与本届董事 会一致。 徐聪先生简历附后。 三、审议并通过了《关于修订〈公司章程〉及有关制度的议案》,同意将修订后的《公司章程》《公司 股东会议事规则》和《公司董事会议事规则》提交公司2025年第三次临时股东大会 ...

江苏卓胜微电子股份有限公司 章程修订对照表 江苏卓胜微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 30 日召开的 第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于变更公司注册资本及修订 <公司章程> 的议案》 ，对《公司章程》部分条款作出了相应修订。 章程条款修订具体如下： 修订前 修订后 整体修订内容：《公司章程》相关条款中所述"股东大会"相应修订为"股东会"，"做出" 相应修订为"作出"，"或"相应修订为"或者"。 前述修订因所涉及条目众多，若原《公司章程》的相关条款仅涉及前述修订，不再逐条列示。 此外，《公司章程》中其他非实质性修订，如条款编号、标点符号调整等也不再逐条列示。 第一条 为维护江苏卓胜微电子股份有限公司（以 第一条 为维护江苏卓胜微电子股份有限公司（以 下简称"公司"）、股东和债权人的合法权益，规范公 下简称"公司"）、股东、职工和债权人的合法权益， 司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 （以 规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 （以下简称"《证券法》"）和其他 ...

证券代码：002462 证券简称：嘉事堂 公告编号：2025-21 嘉事堂药业股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 嘉事堂药业股份有限公司（以下简称"公司" 二、董事会会议审议情况 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 "本公司"）第七届董事会第十 六次临时会议于 2025 年 6 月 19 日以电子邮件的方式发出会议通知。会议于 2025 年 6 月 30 日 14 时以现场结合通讯表决的方式召开。会议应表决的董事 9 名，实 际表决的董事 9 名。会议由董事长主持。本次会议的召开及表决程序符合《公司 法》《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。 根据《中华人民共和国公司法（2023 修订）》《上市公司章程指引（2025 修 订）》 《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求，并结合公司业务 发展需要等实际情况，嘉事堂拟修改《嘉事堂药业股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）及其附件《嘉事堂药业股份有限公司股东会议事规则》 本议案尚需提交公司 ...

证券代码：002462 证券简称：嘉事堂 公告编号：2025-22 嘉事堂药业股份有限公司 关于修订公司《章程》及其附件的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司 2025 年 6 月 30 日召开的第七届董事会第十六次临时会议审议通过了 关于修改《嘉事堂药业股份有限公司章程》的议案，为进一步规范和优化公司治 理程序，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易 所股票上市规则》等监管规则，结合公司实际情况，现拟对公司《章程》及其附 件予以修订。主要修订内容包括： 主要修改内容包括：调整文字表述，将"股东大会"修改为"股东会"；新增独 立董事章节，进一步规范独立董事职责及履职要点；新增董事会专门委员会章节， 进一步明确董事会专门委员会职责及履职要点；根据公司实际情况删除首席执行 官职务，完善总裁职权；删除援引已废止的监管规则的相关条目。具体修改内容 详见附件 1。 少 11 条，修改 50 条。主要修改内容为：调整文字表述，将"股东大会"修改为 "股东会"；新增公司如不能按期召开股东会的，应当报告公司所在地的证监会 派出机构 ...