内蒙古新华发行集团股份有限公司 提名委员会工作细则 内蒙古新华发行集团股份有限公司 提名委员会工作细则 第一章 总 则 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由三名以上董事组成，其中独立董事应当过半 数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全 体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 内蒙古新华发行集团股份有限公司 提名委员会工作细则 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员 担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会 批准产生。 公司证券投资部负责提名委员会的日常工作联络和会议组织等工 作。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选 可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务或应当具有独立董事 身份的委员不再具备公司章程所规定的独立性，自动失去委员资格， 并由董事会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第一条 为规范本公司董事和高级管理人员的产生，优化董事会组 成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司 治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上 市规则》《上海证券交易所上 ...

Core Points - The document outlines the operational guidelines for the General Manager of Ningbo Tianpu Rubber Technology Co., Ltd, aiming to enhance corporate governance and ensure the protection of the rights of the company, shareholders, and employees [1][2]. General Manager's Qualifications and Authority - The General Manager is appointed by the Board of Directors based on the Chairman's nomination and must meet specific qualifications, including not having a criminal record related to financial misconduct or being declared unfit for the role by regulatory authorities [2][3]. - The General Manager serves a term of three years and is responsible for the company's operational management, including implementing board decisions and reporting on work progress [2][3]. Decision-Making Authority - The General Manager has the authority to make decisions on significant transactions, defined as those involving assets or profits below certain thresholds, such as 10% of the company's total assets or net profits [3][4]. - For daily transactions, the General Manager can make decisions on contracts that do not exceed 50% of the company's audited total assets or 5 billion yuan [4][5]. Meeting and Reporting Structure - The company has established a General Manager's office meeting system, which convenes monthly to discuss operational matters and requires detailed record-keeping of meeting outcomes [7][8]. - The General Manager must report significant events to the Board and ensure compliance with information disclosure regulations [11][12]. Responsibilities and Obligations - The General Manager is required to act diligently, maintain confidentiality regarding undisclosed information, and avoid conflicts of interest [11][12]. - In case of resignation, the General Manager must submit a written report detailing the reasons and ensure a smooth transition of responsibilities [12][13]. Implementation and Amendments - The guidelines become effective upon approval by the Board and can be amended by the General Manager in accordance with legal and regulatory requirements [35][36].

宁波市天普橡胶科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事 会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"） 和《宁波市天普橡胶科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关 规定，制定本规则。 （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； 第二章 董事会的组成和职权 第二条 公司设董事会，董事会由5名董事组成，其中独立董事2名，设董事长1 人。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 第三条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书或证券事务代表兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公 室印章。 第四条 董事会行使下列职权： （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （六）拟订公司重大收购、收购本 ...

宁波市天普橡胶科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第一条 为提高公司治理水平，规范公司董事会秘书的选任、履职和培训工 作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、公司章程及其 他有关规定，制定本工作细则。 第二条 董事会秘书为公司高级管理人员，对公司和董事会负责，忠实、勤 勉地履行职责。 （二）具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识； （三）具备履行职责所必需的工作经验； （四）取得上海证券交易所认可的董事会秘书资格证书。 第五条 具有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书： （一）《上海证券交易所股票上市规则》规定的不得担任上市公司董事、高 级管理人员的情形； 公司董事会秘书是公司与上海证券交易所之间的指定联络人。 第三条 公司应当建立董事会秘书工作制度，并设立由董事会秘书分管的工 作部门，负责管理信息披露事务。 第二章 任职资格 第四条 担任本公司董事会秘书，应当具备以下条件： （一）具有良好的职业道德和个人品德； （二 ...

公司依照本章程第二十五条第一款规定收购本公司股份后，属于第 （一）项情形的，应当自收购之日起 10 日内注销；属于第（二）项、 第（四）项情形的，应当在 6 个月内转让或者注销；属于第（三）项、 第（五）项、第（六）项情形的，公司合计持有的本公司股份数不得 超过本公司已发行股份总数的 10%，并应当在 3 年内转让或者注销。 第三节 股份转让 第二十八条 公司的股份应当依法转让。 第二十九条 公司不接受本公司的股份作为质权的标的。 上海龙旗科技股份有限公司 章 程 第三十条 公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交 易之日起 1 年内不得转让。 公司董事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其 变动情况，在就任时确定的任职期间每年转让的股份不得超过其所持 有本公司同一类别股份总数的 25%；所持本公司股份自公司股票上市 交易之日起 1 年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所 持有的本公司股份。 法律、行政法规或者中国证监会对股东转让其所持本公司股份另有规 定的，从其规定。 第三十一条 公司董事、高级管理人员、持有本公司股份 5%以上的股东，将其持 有的本公司股票或者其 ...

Meeting Overview - The sixth session of the Supervisory Board of Shanghai Laimu Electronics Co., Ltd. was held on August 28, 2025, through a combination of on-site and remote voting methods [1] - The meeting was convened by the chairman of the Supervisory Board, with all supervisors present, and was attended by the board secretary and internal audit manager [1] Resolutions Passed - The Supervisory Board approved the "2025 Half-Year Report Full Text and Summary" with a voting result of 4 votes in favor, 0 against, and 0 abstentions [2] - The Supervisory Board confirmed that the preparation and review procedures of the 2025 Half-Year Report complied with relevant laws, regulations, and internal management systems, ensuring the report's content and format met the requirements of the China Securities Regulatory Commission and the Shanghai Stock Exchange [2] - The report was deemed to reflect the company's operational management and financial status accurately and comprehensively, with no violations of confidentiality found during the preparation process [2] Fund Management - The Supervisory Board also approved the "Special Report on the Storage and Use of Raised Funds for the First Half of 2025," with the same voting result of 4 votes in favor, 0 against, and 0 abstentions [2] - The management and use of raised funds were confirmed to comply with the "Regulations on the Supervision of Fundraising by Listed Companies" and relevant self-regulatory guidelines, with no violations identified [2]

Group 1 - The meeting of Cyrus Medical Technology Group Co., Ltd. is scheduled for September 15, 2025, at 14:00 [3][8] - Shareholders must arrive on time and are allowed to participate in voting only if they are present before the voting starts [1][2] - The company will cancel the supervisory board, transferring its responsibilities to the audit committee of the board of directors [6][7] Group 2 - The company plans to change its registered capital from RMB 190,952,305 to RMB 210,139,246 due to the conversion of convertible bonds [7] - The company has issued 5,433,100 convertible bonds with a total amount of RMB 54,331,000, which began conversion on March 1, 2021 [7] - The company will revise its articles of association to comply with updated laws and regulations [9][11] Group 3 - The voting process will be conducted through both on-site and online methods, with specific time slots for voting [5][8] - The meeting will include a series of agenda items, including the reading and deliberation of proposals, shareholder speeches, and voting [8][11] - Legal opinions will be provided by a law firm present at the meeting [3]

塞力斯医疗科技集团股份有限公司 董事会议事规则 塞力斯医疗科技集团股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 8 月） 第一章 总则 第一条 为规范塞力斯医疗科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会的决策行为和运作程序，保证公司决策行为的民主化、科学化，建立适应现 代市场经济规律和要求的公司治理机制，完善公司的法人治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《上 海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关法律法规、规范性文件以及《塞 力斯医疗科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 特制订本规则。 第二条 公司董事会由股东会选举产生，并对股东会负责。证券部负责处理 董事会日常事务。 第二章 董事会的组成和职权 第三条 董事由股东会选举或更换，并可在任期届满前由股东会解除其职务。 董事任期三年，任期届满，可连选连任。 董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满 未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门 规 ...

塞力斯医疗科技集团股份有限公司 控股股东、实际控制人行为规范 第三条 控股股东、实际控制人应当遵守诚实信用原则，依法行使股东权利、 履行股东义务，依规签署并恪守有关声明和承诺，不得隐瞒其控股股东、实际控 制人身份，逃避相关义务和责任。 第四条 控股股东、实际控制人应当维护公司独立性，不得滥用股东权利、 控制地位或者利用关联关系损害公司和其他股东的合法权益，不得利用对公司的 控制地位牟取非法利益。 公司的控股股东、实际控制人不担任公司董事但实际执行公司事务的，对公 司负有忠实义务、勤勉义务。 第二章 公司治理 塞力斯医疗科技集团股份有限公司 控股股东、实际控制人行为规范 （2025年8月） 第一章 总则 第一条 为进一步完善塞力斯医疗科技集团股份有限公司(以下简称"公 司")的法人治理结构，规范控股股东、实际控制人对公司的行为，保护公司和 股东的合法权益。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规章、规范性文件及《塞力 斯医疗科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程 ...

塞力斯医疗科技集团股份有限公司 经理工作细则 （2025 年 8 月） 第一章 总则 第一条 为促进塞力斯医疗科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）经 营管理的制度化、规范化、科学化，确保公司经营决策的正确性、合理性，提高 民主决策、科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称" 《公司法》"） 等法律法规、规章、规范性文件及《塞力斯医疗科技集团股份有限公司章程》 （以 下简称"《公司章程》"）的规定，制订本细则。 第二条 公司依法设置经理（即总裁，下同）、副经理（即副总裁，下同） 和财务总监等高级管理人员，公司高级管理人员应当遵守法律、行政法规和《公 司章程》的规定，履行诚信和勤勉的义务，如负责公司的日常经营管理，经理对 公司董事会负责并报告工作，副经理、财务总监等高级管理人员对经理负责并报 告工作。 第三条 经理、副经理及其他高级管理人员在履行职务时，接受审计委员会 在遵守法律、法规和《公司章程》等方面的监督。 第二章 经理的任免 塞力斯医疗科技集团股份有限公司 经理工作细则 第四条 经理任职，应当具备下列条件: （一）优秀的个人品质：有责任心，积极进取、忠实勤勉、廉洁奉公等。 （二）良好的职 ...