General Principles - The rules are established to clarify the responsibilities and decision-making procedures of the board of directors of China National Pharmaceutical Group Corporation [1] - The rules aim to enhance the efficiency of board meetings and ensure scientific decision-making in accordance with relevant laws and regulations [1] Rights and Obligations of Directors - Directors have the right to attend board meetings and exercise voting rights [2] - Directors must act in the best interest of the company and adhere to legal and regulatory obligations [2][3] - Directors are required to treat all shareholders fairly and must not exploit their position for personal gain [2] Responsibilities of Directors - Directors must avoid conflicts of interest and are prohibited from misappropriating company assets or funds [2] - Directors are obligated to maintain confidentiality regarding company secrets even after their term ends [5] - Directors must sign written confirmations for periodic reports to ensure the accuracy and completeness of disclosed information [2] Board Authority - The board is responsible for convening shareholder meetings and executing shareholder resolutions [15] - The board has the authority to decide on major operational plans, investment proposals, and financial distributions [15] - The board must approve external guarantees exceeding certain thresholds based on the company's audited net assets [6] Meeting Procedures - Board meetings can be regular or temporary, with specific notification requirements for each type [12][13] - A quorum of more than half of the directors is required for meetings to be valid [15] - Decisions are made through various voting methods, including show of hands or written ballots [15][16] Committees and Roles - The board may establish specialized committees for strategic, risk control, and audit purposes [12] - The chairman of the board acts as the legal representative and is elected by the board members [17] - The board secretary is responsible for preparing meeting materials and maintaining records [12][17] Disclosure and Compliance - Major resolutions must be reported to the Shenzhen Stock Exchange within two working days [17] - The board must ensure that all meeting records are kept for at least ten years [17] - Any significant internal control deficiencies must be disclosed promptly [10]

财达证券股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年修订） 第一条 宗旨 为了进一步规范财达证券股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议事 方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和 科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规 则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《财达证 券股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，经中国共产 党财达证券股份有限公司委员会（以下简称"公司党委"）前置研究讨论，制订 本议事规则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，负责协助董事会秘书处理其职责范围内的相关事 务。 董事会秘书分管董事会办公室，负责保管董事会印章。 第三条 定期会议 董事会每年至少召开两次定期会议，由董事长召集，于会议召开 10 日以前 书面通知全体董事。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求各董事的 意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 涉及应当披露的关联交易、公司及相关方变更或者 ...

森特士兴集团股份有限公司 董事会议事规则 森特士兴集团股份有限公司 董事会议事规则 （2025年6月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范森特士兴集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行职责，提高董事会规范运 作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、等有关 法律、法规、规范性文件及《森特士兴集团股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）等的规定，结合公司的实际情况，制定本规则。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，对股东会负责。 第二章 董事会的组成和职权 第三条 董事会由八名董事组成，设董事长一人，其中至少三分之一以上成 员为独立非执行董事。 第四条 董事由股东会选举或更换，并可在任期届满前由股东会解除其职务， 任期三年。董事任期届满可连选连任。董事长由公司董事担任，以全体董事的 过半数选举产生和罢免。 第五条 董事会行使以下职权： （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的利润分配 ...

董事会议事规则 上海耀皮玻璃集团股份有限公司 董事会议事规则 （尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议通过后生效） 第一章 总 则 第一条 为适应公司规范运作的要求，维护上海耀皮玻璃集团股份有限公司 (以下简称"公司")利益，提高董事会工作效率和科学决策能力，促使董事和董 事会有效地履行其职责，保障董事的合法权益，保证董事会决策程序及决议的合 法性，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及其他法律、 行政法规及《上海耀皮玻璃集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，结合公司实际情况，特制定本规则。 第二章 董事会的组成及职责 第二条 公司设董事会，董事会对股东会负责。 第三条 董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名。 第四条 董事会依法行使下列职权： (一) 召集股东会，并向股东会报告工作； (二) 执行股东会的决议； (三) 决定公司的经营计划和投资方案； (四) 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； (五) 制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或者其他证券及上市方案； (六) 拟订公司重大收购，收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公 司形式的方案； (七 ...

General Principles - The rules are established to standardize the decision-making behavior of the board of directors of Huizhong Instrument Co., Ltd., ensuring legality, scientific basis, and institutionalization of decisions [1] - The board of directors is accountable to the shareholders' meeting and exercises decision-making authority within the scope granted by the Company Law and the company's articles of association [1] - The board meetings are categorized into regular and temporary meetings, with a minimum of two meetings held annually [1] Meeting Notification - For regular meetings, the board secretary must notify participants in writing at least ten working days in advance [2] - For temporary meetings, notification must be given at least one day prior, unless there are urgent matters, in which case notification can be made via phone or fax [2] - Directors must attend meetings in person or delegate another director to attend; failure to do so may result in the forfeiture of voting rights [2] Voting Procedures - Decisions require a majority vote from all directors, with specific requirements for external guarantee matters needing two-thirds approval [3] - Directors must express clear voting opinions on all discussed matters, and various communication methods can be used for temporary meetings [3] - Directors are responsible for the board's resolutions, and those who violate laws or regulations may be held liable for damages [3] Meeting Records - A designated person must record meeting details, including time, location, attendees, agenda, and voting results [7] - Meeting records must be signed by attendees and cannot be modified; corrections must be made immediately by the individuals involved [7] - Records are to be preserved for a minimum of ten years [8] Board Authority - During recess, the chairman exercises the powers granted by the board, while the general manager acts according to the company's articles of association [8] - The rules are subject to national laws and the company's articles of association for any matters not covered [9] - The rules take effect upon approval by the shareholders' meeting [9]

重庆华森制药股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为适应建立现代企业制度的要求，维护股东的合法权益，规范重庆 华森制药股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议事方法和程序，提高董 事会工作效率，确保董事会决策的科学性，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司独立董事管理办法》及《重庆华森制药股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，特制定本议事规则。 第二条 董事会是公司股东会的执行机构和公司经营管理的决策机构，负责 公司发展目标和重大经营活动的决策。董事会议事、决策以及为实施决策所做的 各种安排，均以股东利益最大化为最终目的，并平等对待全体股东，关注其他相 关人士的利益。 第三条 董事会对股东会负责，严格依据国家有关法律、法规和《公司章程》 的规定履行职责。 董事任期从股东会决议通过之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。 董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、 行政法规、部门规章、《公司章程》和本议事规则的规定，履行董事职务。 在每届任期中增选、补选的董事，其董事任 ...

Core Points - The company establishes rules to ensure the board of directors operates effectively and fulfills its responsibilities in decision-making [1][2] - The board of directors is accountable to the shareholders and must act within the powers granted by the company law and the company's articles of association [1][2] Chapter Summaries Chapter 1: General Provisions - The company formulates these rules based on relevant laws to clarify the responsibilities and powers of the board of directors [1] Chapter 2: Responsibilities of Directors - Directors must avoid conflicts of interest and act in the best interest of the company [2] - Directors are required to treat all shareholders fairly and protect the company's assets [2][3] - Directors must maintain confidentiality regarding the company's undisclosed information and adhere to non-compete obligations after leaving [3] Chapter 3: Powers of the Board of Directors - The board is responsible for convening shareholder meetings and executing their resolutions [4] - The board decides on the company's operational plans, investment proposals, and financial matters [4][5] - The board must disclose significant transactions and ensure compliance with legal requirements [6][7] Chapter 4: Board Meetings - Board meetings can be regular or temporary, and must be convened by the chairman or a majority of directors [8][9] - Directors must be notified of meetings in advance, and the notice must include essential details [9][10] Chapter 5: Meeting Rules - A quorum for board meetings requires the presence of more than half of the directors [11] - Directors can delegate their voting rights to other directors under specific conditions [12][13] - Decisions require a majority vote, and conflicts of interest must be disclosed [14][15] Chapter 6: Meeting Records and Announcements - Meeting records must be kept, detailing attendance, discussions, and voting outcomes [16][17] - The chairman is responsible for ensuring the implementation of board decisions [18] Chapter 7: Supplementary Provisions - The rules are effective upon approval by the shareholders and are subject to relevant laws and regulations [19][20]

上海爱旭新能源股份有限公司（600732） 董事会议事规则 上海爱旭新能源股份有限公司 董事会议事规则 （经 2025 年 4 月 28 日召开的第九届董事会第三十四次会议、2025 年 5 月 20 日召开的 2024 年 年度股东会审议通过） 第一章 总则 第一条 为了进一步规范上海爱旭新能源股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会的议事方式和决策程序，促使本公司董事和董事会有效地履行其职责，提高董 事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"） 《中华人民共和国证券法》 第六条 董事由股东会选举或更换，并可在任期届满前由股东会解除其职务。 董事任期 3 年，任期届满可连选连任。独立董事每届任期与公司其他董事任期相同， 上海爱旭新能源股份有限公司（600732） 董事会议事规则 任期届满，可以连选连任，但是连续任职不得超过 6 年。 董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未 及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章 和《公司章程》的规定，履行董事职务。 董事可以由高级管理人员兼任，但兼任高级管理人员职务的董事 ...

盛和资源控股股份有限公司 董事会议事规则 （尚需提交股东大会审议） 第一条 宗旨 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有 效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《公司法》、 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 《证券 法》、 《上市公司治理准则》、 《上海证券交易所股票上市规则》、 《上海证券交易所 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，证券事务代表保管董事会印章。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求各董事的 意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。 第五条 临时会议 第六条 临时会议的提议程序 按照前条规定提议召开董事会临时会议的，应当通过董事会办公室或者直接 向董事长提交经提议人签字（盖章）的书面提议。书面提议中应当载明下列事项： （五）提议人的联系方式和提议日期等。 提案内容应当属于本公司《公司章程》规定的董事会 ...

贝肯能源控股集团股份有限公司 董事会议事规则 目 录 贝肯能源控股集团股份有限公司 董事会议事规则 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、 第一章 总则 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》、 《深圳证券交易所股票上市规则》、 《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、行 政法规、规范性文件和《贝肯能源控股集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公 司章程》"），特制定本议事规则。 行修订，若本规则的规定与相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定 发生冲突，应优先适用相关法律、法规、规范性文件和公司章程的相关规定。 第二章 董事会常设机构 委员会、董事会薪酬与考核委员会 4 个专业委员会，并制定专门委员会议事规 则。各专业委员会的人员组成，由公司董事会确定，其中董事会审计委员会、董 事会提名委员会、董事会薪酬与考核委员会中独立董事应当过半数并担任召集人； 审计委员会成员应当为不在上市公司担任 ...