Core Points - The company, Shanghai Zhezhong Group Co., Ltd., has announced a delay in the election of its new board of directors and supervisory board due to ongoing preparations for the transition [1][2] - The current terms of the fifth board of directors and supervisory board will be extended to ensure continuity in operations [1][2] - The company is actively preparing for the election and related management system revisions in accordance with new legal requirements [1][2] Summary by Sections - **Board and Supervisory Board Transition**: The fifth board and supervisory board's terms are expiring, and the election process is delayed to maintain operational continuity [1][2] - **Legal Compliance**: The company is adhering to the revised Company Law and related regulations while preparing for the transition [1][2] - **Operational Impact**: The delay in the board transition will not affect the company's normal operations, and current members will continue to fulfill their duties until the election is completed [2]

Group 1 - The core viewpoint emphasizes that going public is a significant milestone for companies, akin to taking an important exam, but it does not signify the end of their development journey [1][3] - Companies must continue to innovate and improve after going public, facing larger capital, more complex competition, and stricter regulations [1][3] - The success of a public company is not guaranteed by its initial public offering; ongoing value creation is essential for long-term sustainability [1][3] Group 2 - Social value is highlighted as a crucial aspect for public companies, which must fulfill their responsibilities as corporate citizens, including fair employee development and responsible supply chains [2] - Corporate governance becomes increasingly important post-IPO, requiring companies to shift from informal management to structured governance mechanisms [2] - Continuous optimization of corporate governance, including innovation incentives and social responsibility frameworks, is necessary for public companies [2] Group 3 - The analogy of the exam reflects the respect entrepreneurs have for the challenges of the capital market, where true success is defined by continuous improvement and social responsibility [3] - Companies must adapt to the shift in the capital market from expansion to quality enhancement, moving beyond the mindset that being listed equates to success [3] - The ultimate goal for companies is to become resilient and impactful, contributing positively to society while maintaining competitiveness [3]

深圳市德明利技术股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 董事会议事规则 二〇二五年九月 深圳市德明利技术股份有限公司 董事会议事规则 目 录 深圳市德明利技术股份有限公司 董事会议事规则 深圳市德明利技术股份有限公司 第一条 为了进一步规范深圳市德明利技术股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳市 德明利技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制 定本规则。 第二条 董事会对股东会负责，行使法律、行政法规、部门规章、《公司章 程》及股东会授予的职权。 第三条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。董事会秘书或者 证券事务代表负责保管董事会印章。 第四条 董事会会议分为定期会议和临时会议。董事会每年应当至少在上下 两个半年度各召开一次定期会议。 第二章 董事会的组成与职权 第五条 公司董事会是公司的常设性决策机构，对股东会负责。董事会在《公 司法》和《公司章程》规定的权限范围 ...

深圳市德明利技术股份有限公司 总经理工作细则 二〇二五年九月 深圳市德明利技术股份有限公司 总经理工作细则 目 录 深圳市德明利技术股份有限公司 总经理工作细则 深圳市德明利技术股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为了完善深圳市德明利技术股份有限公司（以下简称"公司"）的公 司治理，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规和《深圳市德明利技术股份 有限公司章程》 （以下简称" 《公司章程》"）的有关规定，制定《深圳市德明利技 术股份有限公司总经理工作细则》（以下简称"本细则"）。 第二条 本细则对公司总经理、副总经理、财务负责人及其他高级管理人员 具有约束力。 第三条 总经理是对公司日常经营管理活动进行总控制的主管人员，是董事 会决议的执行者，在董事会的授权范围内依法行使职权，主持公司日常经营和管 理工作，以公司经营绩效对董事会负责。 公司可以设置副总经理若干名，财务负责人一名，副总经理和财务负责人协 助总经理工作。 （一） 具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经 营管理能力； （二） 具有调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调内外各种关系和 统揽全局的能力； （三） 具有 ...

深圳市德明利技术股份有限公司 审计委员会工作细则 二〇二五年九月 深圳市德明利技术股份有限公司 审计委员会工作细则 目 录 深圳市德明利技术股份有限公司 审计委员会工作细则 深圳市德明利技术股份有限公司 审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化公司董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事 会对管理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 市公司独立董事管理办法》 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由会计专业的独立董事委 员担任，并由董事会选举产生。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期 间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第 三条至第五条的规定补足委员人数。 深圳市德明利技术股份有限公司 审计委员会工作细则 《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳市德明利技术股 份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律、行政法 ...

Core Points - Ningbo Xusheng Group Co., Ltd. is holding its first extraordinary general meeting of shareholders in 2025 on September 12, 2025, to discuss various proposals [1][3] - The meeting will utilize a combination of on-site and online voting methods to ensure shareholder participation [4][5] - A total of nine proposals will be reviewed during the meeting, including amendments to the company's governance structure and management systems [4][6] Proposal Summaries - **Proposal 1**: The company plans to cancel the supervisory board, transferring its responsibilities to the audit committee of the board of directors, in accordance with relevant laws and regulations [6][7] - **Proposal 2**: The company will change its registered capital due to the issuance of convertible bonds amounting to RMB 2.8 billion, increasing the total shares from 933,214,933 to 953,316,329 [6][7] - **Proposal 3**: Amendments to the company's articles of association will be made to align with the new governance structure, including the removal of references to the supervisory board [7][8] - **Proposal 4**: The company will revise its shareholder meeting rules to enhance governance and operational consistency with the amended articles of association [9] - **Proposal 5**: The board will also amend the board meeting rules to ensure compliance with updated legal and regulatory standards [10] - **Proposal 6**: The independent director working guidelines will be revised to reflect the new governance framework [11] - **Proposal 7**: The external guarantee management system will be updated to align with the revised articles of association [12] - **Proposal 8**: The management system for preventing the controlling shareholder and related parties from occupying company funds will be revised [13] - **Proposal 9**: The external investment management system will also be amended to ensure compliance with the updated governance structure [13]

Board Meeting Overview - The third board meeting of Zhejiang Yuejian Intelligent Equipment Co., Ltd. was held on September 1, 2025, with all eight directors present, and the meeting complied with the Company Law and Articles of Association [1][2]. Election of Directors - The board approved the election of Sun Jianhua as the representative director to execute company affairs and serve as the legal representative until the end of the current board term [1][2]. Audit Committee Formation - The board elected Huang Suhua, Tu Shichao, and Sun Jianhua as members of the audit committee, with Huang Suhua serving as the chairperson. The committee composition meets legal requirements with a majority of independent directors [2][3]. Organizational Structure Adjustment - The board proposed adjustments to the organizational structure to enhance governance and operational efficiency, allowing the audit committee to exercise the powers of the supervisory board [2][3]. Management System Revisions - The board approved the addition of two new internal management systems and revisions to thirteen existing systems to align with the company's operational needs [3][5]. Director Profiles - Sun Jianhua, born in November 1972, has served as the company's chairman since October 2017, with a background in sales and management [5]. - Huang Suhua, born in October 1976, is an associate professor in accounting with a graduate degree and has been teaching since July 2004 [5]. - Tu Shichao, born in September 1971, holds a doctoral degree and is an associate professor in law, teaching since August 1993 [6].

浙江越剑智能装备股份有限公司 董事会战略与投资委员会工作制度 （2025 年 9 月修订） 第一章 总则 第一条 为适应浙江越剑智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）战略 发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强 决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》 （以下简称"公司法"）等相关法律法规及《浙江越剑 智能装备股份有限公司章程》的规定，公司特设立董事会战略与投资委员会，并 制订本工作制度。 第二条 董事会战略与投资委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责 对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略与投资委员会由 3 名董事组成，其中独立董事 1 名。 第四条 战略与投资委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事 的 1/3 提名，并由董事会会议选举产生。 浙江越剑智能装备股份有限公司 董事会战略与投资委员会工作制度 第五条 战略与投资委员会设主任委员（召集人）一名，负责召集和主持战 略与投资委员会会议。 第六条 战略与投资委员会委员任期与董事会董事任期一致，委员任期届 ...

浙江越剑智能装备股份有限公司 董事会提名委员会工作制度 浙江越剑智能装备股份有限公司 董事会提名委员会工作制度 (2025 年 9 月修订) 第一章 总则 第一条 为规范浙江越剑智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）等相关法律法规及《浙江越剑智能装备股 份有限公司章程》的规定，公司特设立董事会提名委员会，并制订本工作制度。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司 董事和高级管理人员的人选依照选择标准和程序进行选择并提出建议，对董事会 负责。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由3名董事组成，其中独立董事2名。 第五条 提名委员会委员由董事长、1/2以上独立董事或者全体董事的1/3提 名，并由董事会会议选举产生。 第六条 提名委员会设主任委员（召集人）1名，负责召集和主持提名委员 会会议。召集人应由独立董事担任。 第七条 提名委员会委员任期与董事会董事任期一致，委员任期届满，连选 可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，则自动失去委员资格，并由董 事会根据本工作制 ...

第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，由其行使《公司 法》规定的监事会职权，主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外 部审计工作和内部控制。 浙江越剑智能装备股份有限公司 董事会审计委员会工作制度 浙江越剑智能装备股份有限公司 董事会审计委员会工作制度 （2025年9月修订） 第一章 总则 第一条 浙江越剑智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）为强化董事 会决策功能，实现对公司各项财务收支和各项经营活动的有效监管，做到事前审 计，专业审计，确保董事会对管理层的有效监督，进一步完善公司治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等相关法律法规及《浙 江越剑智能装备股份有限公司章程》的规定，公司特设立董事会审计委员会，并 制订本工作制度。 第三条 公司披露年度报告的同时，应当在上海证券交易所网站披露董事会 审计委员会年度履职情况，主要包括其履行职责的情况和审计委员会会议的召开 情况。 审计委员会就其职责范围内事项向公司董事会提出审议意见，董事会未采纳 的，公司应当披露该事项并充分说明理由。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会由3名董事组成，其中独立董事2名，独立董事 ...