新华都科技股份有限公司 第一章 总则 第一条 为充分发挥审计的监督管理作用，加强新华都科技股份有限公司 （以下简称"公司"）内部控制，根据《中华人民共和国审计法》、《审计署关 于内部审计工作的规定》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》等有关法律法规和《新华都科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，结合本公司的具体情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及其所属子公司。 第三条 内部审计工作的任务是：依据国家有关法律法规、《公司章程》、 公司董事会决议、公司规章制度及有关文件规定，对公司及下属单位的财政财务 收支、经济活动、内部控制、风险管理实施独立、客观的监督、评价和建议，以 促进单位完善治理、实现目标的活动。 第四条 公司各部门、分公司或分支机构、控股子公司以及对公司具有重大 影响的参股公司应当配合内部审计部门依法履行职责，不得妨碍内部审计部门的 工作。 第二章 审计机构和审计人员 第五条 公司董事会下设审计部，具体负责公司的各项审计工作。 审计部应当保持独立性，配备专职审计人员，不得置于财务部的领导之下， 或者与财务部合署办公。 审计部对董 ...

Group 1 - The company aims to strengthen internal control and promote standardized operations and healthy development to protect investors' rights and interests [2][3] - The definition of "controlling subsidiaries" includes companies established according to the company's strategic planning and core competitiveness needs, with independent legal status [2][3] - The management principles for controlling subsidiaries focus on establishing effective control mechanisms for governance structure, assets, and resources to enhance overall operational efficiency and risk resistance [2][3][4] Group 2 - The establishment of controlling subsidiaries must comply with national laws and regulations, align with the company's development strategy, and prevent blind expansion [3][4] - The governance structure of controlling subsidiaries requires careful exercise of rights, participation in board decisions, and timely reporting of significant matters to the parent company [4][5] - The company will recommend directors and senior management to controlling subsidiaries to ensure governance and oversight [5][6] Group 3 - Controlling subsidiaries must adhere to standardized operations and comply with relevant laws and regulations, including the Shenzhen Stock Exchange listing rules [2][3][4] - The company has the right to audit and review the operations and finances of controlling subsidiaries, ensuring compliance with internal control systems [28][29] - Performance evaluations for controlling subsidiaries will be conducted annually, with rewards or penalties based on the achievement of operational targets [32][33]

本刊记者 孙庭阳 预计相关损失2831.71万元，这是济民健康（603222.SH）近期公布的2024年报中，对"何清红等人伪造 公司印章"一案损失的预估值。 济民健康是国家高新技术企业，29年前成立，10年前上市。因为这些损失，公司"比去年将减亏约5000 万元"的希望落空。2024年，济民健康净利润亏损5971万元，和去年亏损接近。 一个半月前，即3月26日晚间，济民健康称，公司收到部分经销商的律师函，要求退货退款，还要求他 们支付资金占用补偿。此次纠纷源于经销商们与公司副总裁何清红及其团队签订《补充协议》中的约 定。济民健康称，《补充协议》盖的是何清红及其团队私刻的公司及两家子公司公章。济民健康还称， 面对被经销商起诉的可能，"将积极与涉案经销商沟通，寻求妥善的解决方案"。 第二天，3月27日，该公司股价跌停。 假公章也被称为"萝卜章"，制作假公章的相关人员涉嫌伪造印章罪。上交所对上市公司印章管理给出了 指引：公司应当建立健全印章管理制度，明确印章的保管职责和使用审批权限，并指定专人保管印章和 登记使用情况。 济民健康内部控制是否有纰漏？如果涉案经销商起诉济民健康，胜诉概率有多大？ 公告发出3天后，3 ...