Core Viewpoint - The document outlines the financial assistance management system of Hubei Hendi Pharmaceutical Co., Ltd, aiming to regulate external financial assistance, mitigate financial risks, and enhance information disclosure quality [1]. Group 1: General Principles - The system defines "external financial assistance" as the provision of funds or entrusted loans by the company and its subsidiaries, excluding certain conditions such as when lending is the main business or when the recipient is a majority-owned subsidiary [1]. - The company must protect shareholders' rights and provide financial assistance based on principles of equality, voluntariness, and fairness, with the recipient required to provide guarantees [1]. Group 2: Approval Process - Financial assistance must be reviewed by the finance department and approved by the board of directors [3]. - A minimum of two-thirds of the attending directors must agree to the financial assistance proposal, and related directors must abstain from voting [4]. Group 3: Conditions for Financial Assistance - The company cannot provide financial assistance to related parties such as directors, senior management, or controlling shareholders [2]. - Financial assistance must be documented in agreements specifying conditions, amounts, terms, and liabilities for breach [2]. Group 4: Responsibilities and Oversight - The finance department is responsible for assessing the financial health and creditworthiness of the assistance recipient before providing funds [6]. - The internal audit department will supervise the compliance of financial assistance activities [6]. Group 5: Penalties - Violations of the financial assistance regulations that result in losses or negative impacts on the company will lead to economic liability for the responsible individuals, with severe cases potentially referred to judicial authorities [7]. Group 6: Miscellaneous - The management system will be revised and interpreted by the board of directors and will take effect upon approval [8].

Core Points - The document outlines the working rules of the Compensation and Assessment Committee of Hubei Hendi Pharmaceutical Co., Ltd, established to enhance corporate governance and improve operational efficiency [1][2] - The committee is responsible for evaluating the performance of directors and senior management, as well as reviewing and proposing compensation policies [1][3] Group 1: General Provisions - The committee is a specialized body established by the board of directors, responsible for assessing the performance standards of directors and senior management [1][2] - The committee consists of three members, including two independent directors, and is elected by the board [2][3] Group 2: Responsibilities and Duties - The committee is tasked with formulating performance evaluation standards and compensation policies for directors and senior management, and must submit proposals to the board for approval [11][12] - The chairperson of the committee is responsible for convening meetings, signing reports, and representing the committee to the board [13] Group 3: Meeting Procedures - The committee must hold at least one meeting annually, with additional meetings called as necessary [15][16] - A quorum requires the presence of at least two-thirds of the committee members, and decisions are made by a majority vote [16][17] Group 4: Evaluation Process - The evaluation process for directors and senior management includes self-assessments and performance evaluations based on established criteria [23][24] - The committee may invite directors and senior management to attend meetings when necessary [24][25] Group 5: Miscellaneous Provisions - The rules are effective upon approval by the board and will be amended as necessary to comply with relevant laws and regulations [27][28] - The board is responsible for interpreting these rules [29]

湖北亨迪药业股份有限公司 总经理工作细则 (2025 年 9 月) 第一章 总则 总经理工作细则 二〇二五年九月 湖北亨迪药业股份有限公司 总经理工作细则 第一条 为进一步完善湖北亨迪药业股份有限公司（以下简称"公司"）的 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、 《湖北亨迪 药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及有关法律、法规的规定， 制定本细则。 本细则所适用人员范围为总经理、副总经理、财务负责人等《公司章程》规 定的高级管理人员。董事会秘书的工作细则另行规定。 第二章 总经理任职资格与任免程序 第二条 总经理的任职资格： （一）具有丰富的经济、管理知识及企业经营、管理实际经验；熟悉国家有 关法律、法规及政策；具备一定的税务、财务及会计知识； （二）洞悉行业发展趋势，并能作出正确的企业经营决策； （三）具有实施有效激励与监督，沟通与协调，团队建设及建立高效组织架 构的能力； （四）具有强烈的使命感和积极开拓的进取精神。 第三条 有下列情形之一的，不得担任公司总经理： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产罪或者破坏社会经 ...

财务管理制度 二Ο二五年九月 湖北亨迪药业股份有限公司 财务管理制度 湖北亨迪药业股份有限公司 财务管理制度 (2025 年 9 月) 第六条 财务部是公司财务管理中心，负责组织、监督、指导公司及各子公司 湖北亨迪药业股份有限公司 财务管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强湖北亨迪药业股份有限公司（以下简称"公司"）的财务管理 工作，规范公司的财务行为，维护股东的权益，根据《中华人民共和国会计法》、 《中华人民共和国公司法》、《企业会计制度》、《企业会计准则》和《会计基 础工作规范》的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度管理范围涉及公司财务管理体系、会计基础管理、全面预算管 理、会计核算管理等方面。 第三条 本制度是公司财务管理工作的基本制度，在公司范围内统一执行。 财务部和各级子公司必须根据本制度相关条款与规定， 制定符合本单位实际情况 的相关管理办法、实施细则或工作条例。 第四条 本制度适用于公司总部及公司各级子公司。子公司包括公司直接和 间接持股比例 50%以上的绝对控股子公司和具有实质性控制的其他企业。公司的 联营、合营企业与参股公司可参照本制度执行。 第二章 财务管理体系 第五 ...

防范控股股东及关联方资金占用制度 二〇二五年九月 湖北亨迪药业股份有限公司 防范控股股东及关联方资金占用制度 湖北亨迪药业股份有限公司 防范控股股东及关联方资金占用制度 （2025 年 9 月） 第一章 总则 第一条 为了建立防止控股股东及关联方占用湖北亨迪药业股份有限公司 （以下简称"公司"）资金的长效机制，杜绝控股股东及关联方资金占用行为的 发生，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及规范性文件以及《湖北亨迪 药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 公司董事、审计委员会和高级管理人员有维护公司资金安全的义务。 第三条 本制度所称资金占用包括但不限于以下方式：经营性资金占用和非 经营性资金占用。 经营性资金占用是指控股股东及关联方通过采购、销售等生产经营环节的关 联交易产生的资金占用；非经营性资金占用是指为控股股东及关联方垫付的工资、 福利、保险、广告等费用和其他支出，代控股股东及关联方偿还债务而支付资金， 有偿或无偿、直接或间接拆借给控股股东及关联方资金，为控股股东及关联方承 担担保责任而形成的债权，以及其他在没有商品和劳务提供情况下给控股股东及 关联方使用的 ...

Core Points - The internal audit system of Hubei Hendi Pharmaceutical Co., Ltd. aims to strengthen and standardize internal audit work, protect investors' rights, and ensure compliance with relevant laws and regulations [2][3] - The internal audit is an independent and objective activity that evaluates and improves the company's operations, risk status, internal control, and governance effectiveness [2][3] - The internal audit department is responsible for daily audit work and supervises the company's board, senior management, subsidiaries, and significant equity investees [4][5] Internal Audit Objectives - Ensure compliance with national laws, policies, and regulations [2] - Promote risk control within acceptable levels [2] - Improve company operations and achieve business objectives [2] Internal Audit Structure - The company has an independent internal audit department with a minimum of three full-time auditors [4][5] - The head of the internal audit department is nominated by the audit committee and appointed by the board [4] Internal Audit Responsibilities - The internal audit department is responsible for developing audit procedures, evaluating risk management, and implementing the annual audit plan [9][10] - Responsibilities include comprehensive audits, special audits, and ensuring the integrity and effectiveness of internal control systems [10][11] Audit Implementation - The audit department must submit an internal control evaluation report at least annually to the audit committee [11] - Internal control reviews focus on financial reporting and related internal control systems [11][12] Audit Authority - The internal audit department has the authority to attend relevant meetings, access management information, and request documents from relevant departments [8][9] - It can propose corrective actions for illegal activities and improve economic management [8][9] Audit Methods and Procedures - The internal audit can be conducted through on-site and off-site methods, with specific procedures for each [10][11] - Audit reports must include objectives, methods, conclusions, and recommendations [11][12] Quality Control - The internal audit department must conduct self-assessments and ensure that audit procedures are followed [12][13] - Auditors must avoid conflicts of interest and maintain professional integrity [12][13] Accountability - The audit committee and management must ensure that audit findings are utilized effectively, and corrective actions are taken for identified issues [14] - Internal auditors may be held accountable for failing to follow procedures or for misconduct [14]

独立董事专门会议工作制度 二Ο二五年九月 第二章 议事规则 第三条 独立董事专门会议成员包含全体独立董事，公司应当定期或者不 定期召开独立董事专门会议，并于会议召开前三天通知全体独立董事。因情况 紧急，需要尽快召开临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会 议通知，但召集人应当在会议上作出说明。 第四条 独立董事专门会议应由过半数独立董事出席方可举行。独立董事 专门会议以现场召开为原则，在保证与会独立董事能够充分沟通并表达意见的 前提下，可以采用视频、电话或者其他通讯方式召开。 第五条 独立董事专门会议应当由过半数独立董事共同推举一名独立董事 召集和主持；召集人不履职或者不能履职时，两名及以上独立董事可以自行召 湖北亨迪药业股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 集并推举一名代表主持。 第六条 独立董事应当亲自出席专门会议，因故不能亲自出席会议的，应 当事先审阅会议材料，形成明确的意见，并书面委托其他独立董事代为出席。 独立董事履职中关注到专门委员会职责范围内的公司重大事项，可以依照程序 及时提请专门委员会进行讨论和审议。 湖北亨迪药业股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 湖北亨迪药业股 ...

董事会提名委员会工作细则 二Ο二五年九月 湖北亨迪药业股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 湖北亨迪药业股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2025 年 9 月） 第一章 总则 第一条 为了明确湖北亨迪药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 提名委员会（以下简称"委员会"）的职责，进一步规范公司董事和高级管理人 员的产生，优化董事会和高级管理人员的组成，完善公司治理结构，根据《公司 法》、《上市公司独立董事管理办法》及其他法律、法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定，制订本细则。 第二条 提名委员会是董事会按照股东会决议设立的专门机构，主要负责对 公司董事、高级管理人员的人选、选择标准和程序进行研究，对被提名人任职资 格进行审查，并形成明确的审查意见。 第三条 董事会提名委员会是董事会决议设立的专门工作机构，对公司董事 会负责。提名委员会依照公司章程和董事会授权履行职责，提名委员会的提案应 当提交董事会审议决定。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会委员由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名。 第五条 提名委员会委员应由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三 分之一以上提名，并由董事 ...

湖北亨迪药业股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 二Ο二五年九月 湖北亨迪药业股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 董事会战略委员会工作细则 （2025 年 9 月） 第一章 总则 第一条 为适应湖北亨迪药业股份有限公司（以下简称"公司"）战略需要， 增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性， 提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司的治理机构，并使董事会战略 委员会（以下简称"委员会"）工作规范化、制度化，根据《公司法》、《上市公 司独立董事管理办法》及其他法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定，制订本细则。 第二条 委员会是董事会按照股东会决议设立的专门机构，主要负责对公司 长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第三条 董事会战略委员会是董事会决议设立的专门工作机构，对公司董事 会负责。战略委员会依照公司章程和董事会授权履行职责，战略委员会的提案应 当提交董事会审议决定。 第二章 组织机构 第四条 委员会委员由 3 名董事组成，其中至少 1 名独立董事。 第五条 委员会委员应由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一提名，并由董事 ...

董事会秘书工作细则 二〇二五年九月 湖北亨迪药业股份有限公司 董事会秘书工作细则 湖北亨迪药业股份有限公司 董事会秘书工作细则 (2025 年 9 月) 第一章 总则 第一条 为了规范湖北亨迪药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 秘书的行为，确保董事会秘书忠实履行职责，勤勉高效地工作，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《湖北亨迪药业股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本细则。 第二条 公司设董事会秘书一名，董事会秘书为公司高级管理人员，对公司 和董事会负责，承担法律、法规及《公司章程》对公司高级管理人员所要求的义 务，享有相应的工作职权，并获取相应报酬。 第二章 选任 第三条 董事会秘书由董事长提名，由董事会聘任。 第四条 董事会秘书的任职资格： （一）具有良好的职业道德和个人品质； （二）具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识； 第五条 具有下列情形之一的人士不得担任董事会秘书： （一）有《公司法》第一百七十八条规定情形之一的； （二）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满； 湖北亨迪药业股份有限公司 董事会秘书工作细则 （三）最近三 ...