Core Viewpoint - The Mona Lisa Group Co., Ltd. has established an internal accountability system to enhance corporate governance, ensure compliance with securities laws, and improve operational standards among its directors and senior management [1][2]. Summary by Sections General Principles - The internal accountability system aims to improve the governance structure and internal control mechanisms of the company, ensuring that directors and senior management fulfill their duties responsibly and comply with relevant laws and regulations [1]. - The system is based on principles such as equality before the system, accountability corresponding to authority, and a combination of accountability and improvement [3]. Scope of Accountability - Accountability applies to directors, senior management, and other relevant personnel, including those in wholly-owned and controlling subsidiaries [2]. - Specific actions that may trigger accountability include failure to perform duties, negligence in completing assigned tasks, and serious violations of laws or company policies [2][4]. Accountability Measures - The company may impose various penalties for accountability breaches, including corrective orders, performance salary deductions, and in severe cases, demotion or termination [5]. - Individuals causing economic losses intentionally will bear full financial responsibility, while those causing losses through negligence will be liable proportionally [5][6]. Additional Provisions - The system allows for leniency in certain circumstances, such as minor infractions or proactive correction of mistakes [6]. - Severe penalties are mandated for serious violations that result from personal misconduct or failure to act [6].

蒙娜丽莎集团股份有限公司 独立董事工作制度 蒙娜丽莎集团股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为完善蒙娜丽莎集团股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结构，规范 独立董事行为，充分发挥独立董事在公司规范运作中的作用，维护公司整体利益，保护公司 及全体股东特别是中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办 法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《蒙娜丽莎集团股份有限公司 章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司主要股东、实 际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的影 响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照有关法律、行政法规、 规范性文件和公司章程的要求 ...

蒙娜丽莎集团股份有限公司 子公司管理制度 蒙娜丽莎集团股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对蒙娜丽莎集团股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司或控股 子公司的管理，规范公司内部运作机制，明确职责，维护公司和投资者合法权益，促进公 司规范运作和健康发展，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、 《深圳 证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《蒙娜丽莎集团股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称子公司是指公司依据我国境内法律法规和境外有关法律设立的， 或通过收购方式形成的，具有独立法人资格的公司及其控制的下属公司。具体包括： （一）全资子公司，是指公司依法设立或以收购方式形成的公司持股比例为 100%的 公司； （二）控股子公司，是指公司与其他单位或自然人共同出资设立的，或通过收购方式 形成的公司控股 50%以上，或未达到 50%但能够决定其董事会半数以上表决权，或者通过 协议或其他安排能够实际控制的子公司； （三）公司全资子公司或控股子公司控股或实际控制的全资孙公司或控股孙公司。 第三 ...

蒙娜丽莎集团股份有限公司 募集资金管理制度 蒙娜丽莎集团股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范蒙娜丽莎集团股份有限公司（以下简称"公司"）对募集资金的使用 和管理，提高募集资金的使用效率和效益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市 公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件以及《蒙娜丽莎集团股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）的规定和要求，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所指募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性质的证券， 向投资者募集并用于特定用途的资金，不包括上市公司为实施股权激励计划募集的资金。 本制度所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与发行申请文件的承诺相 一致，不得随意改变募集资金的投向。 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况。出现严重影响募集资金 投资计划正常进行的情形时，应当及时公告。 ...

蒙娜丽莎集团股份有限公司 对外捐赠管理制度 第二条 对外捐赠应当遵循《公益事业捐赠法》《慈善法》以及国家其他有关法律、 法规的规定，通过依法成立的公益性社会团体和公益性非营利的事业单位或者县级以上人 民政府及其组成部门等组织进行，或者直接向受益人捐赠。特殊情况下，也可以通过合法 的新闻媒体等进行。 第四条 本制度所称"对外捐赠"，是指公司及子公司以公司或子公司名义在帮助社 会抵抗自然灾害、构建和谐生态环境、救助危困群体、增加社会福利等公益性社会活动中 捐赠公司或子公司财产的行为。 第五条 自愿无偿原则：公司对外捐赠应当是自愿和无偿的，禁止强行摊派或者变相 摊派，公司对外捐赠后，不得要求受赠方在融资、市场准入、行政许可、占有其他资源等 方面创造便利条件，从而导致市场不公平竞争，不得以捐赠为名从事营利活动。 第六条 权责清晰原则：捐赠财产的使用应当尊重捐赠人的意愿，符合公益目的，公 司经营者或者其他职工不得将公司拥有的财产以个人名义对外捐赠，公司对外捐赠有权要 求受赠人落实公司自身正当的捐赠意愿，不得将捐赠财产挪作他用。 第七条 量力而行原则：公司对外捐赠应当充分考虑自身经营规模、盈利能力、负债 水平、现金流量等 ...

蒙娜丽莎集团股份有限公司 章 程 蒙娜丽莎集团股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护蒙娜丽莎集团股份有限公司（以下简称"公司"）、股东、职工和债权人 的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和其他有关规定，制订 本章程。 第二条 本公司系依照《公司法》和其他有关法律、法规的规定成立的股份有限公司。 公司以整体变更发起设立方式设立，在佛山市市场监督管理局注册登记并领取了《营业 执照》，统一社会信用代码：91440600708114839J。 第三条 公司于 2017 年 11 月 17 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 证监许可[2017]2103 号批准，首次向社会公众发行人民币普通股 3943 万股，于 2017 年 12 月 第四条 公司注册名称：蒙娜丽莎集团股份有限公司。 公司英文名称：MONALISA GROUP CO.,LTD. 第五条 公司住所：佛山市南海区西樵轻纺城工业园，邮政编码：528211。 公司生产经营地：佛山市南海区西樵镇太平工业区（办公室） 第六条 公司注 ...

蒙娜丽莎集团股份有限公司 对外投资管理制度 蒙娜丽莎集团股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范蒙娜丽莎集团股份有限公司（以下简称"公司"）的对外投资行为， 防范对外投资风险，保障对外投资安全，提高对外投资效益，根据《中华人民共和国公司 法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《蒙娜丽莎集团股份有限公司 章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，制订本制度。 第二条 本制度所称对外投资，是指公司以现金、实物资产和无形资产等作价出资进 行的各种形式的投资活动，包括但不限于： （一）向其他企业投资，包括单独设立或与他人共同设立企业、对其他企业增资等权 益性投资； （二）其他对外投资。 第三条 公司对外投资行为必须符合国家有关法律法规及产业政策，符合公司发展战 略，有利于增强公司竞争能力，有利于合理配置企业资源，创造良好经济效益，促进公司 可持续发展。 第四条 本制度适用于公司及公司控股子公司。公司对参股公司的投资活动参照本制 度实施指导、监督及管理。 （六）交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审 ...

蒙娜丽莎集团股份有限公司 内部审计制度 蒙娜丽莎集团股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为规范蒙娜丽莎集团股份有限公司（以下简称"公司"）内部审计工作，提 高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国审计法》《审计署关 于内部审计工作的规定》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《蒙娜 丽莎集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对公司内控制度和风险 管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种评价 活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、高级管理人员及其他有关人员在遵 守国家法律、法规、规章及其他相关规定的前提下，为实现下列目标而提供合理保证的过 程： （一）提高公司经营的效率和效果； （二）保障公司资产的安全； （三）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第四条 公司董事会应当对内部控制制度的建立健全和有效实施负责，重要的内部控 制 ...

蒙娜丽莎集团股份有限公司 投资者关系管理制度 第四条 公司开展投资者关系管理活动，应当以已公开披露信息作为交流内容，不得 以任何方式透露或者泄露未公开披露的重大信息。 投资者关系活动中涉及或者可能涉及股价敏感事项、未公开披露的重大信息或者可以 推测出未公开披露的重大信息的提问的，公司应当告知投资者关注公司公告，并就信息披 露规则进行必要的解释说明。 公司不得以投资者关系管理活动中的交流代替正式信息披露。公司在投资者关系管理 活动中不慎泄露未公开披露的重大信息的，应当立即通过符合条件媒体发布公告，并采取 其他必要措施。 第五条 董事会秘书负责组织和协调投资者关系管理工作。除非得到明确授权并经过 培训，公司其他董事、高级管理人员和员工应当避免在投资者关系活动中代表公司发言。 蒙娜丽莎集团股份有限公司 投资者关系管理制度 第六条 公司投资者关系管理工作人员应当具备履行职责所必需的专业知识，具有良 好的职业素养。公司应当定期对控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员及相关人员 进行投资者关系管理的系统培训，增强其对相关法律法规、深圳证券交易所相关规则和公 司规章制度的理解。 第二章 投资者关系管理的目的和基本原则 蒙 ...

Group 1 - The company announced changes to its registered capital and internal governance structure during the 13th meeting of the fourth board of directors held on July 29, 2025 [2][3] - The registered capital will be reduced from RMB 415,179,242 to RMB 408,806,329 due to the cancellation of 6,379,004 shares previously repurchased for employee stock ownership plans [2][3] - The company will amend its articles of association to eliminate the supervisory board, transferring its powers to the audit committee of the board of directors [2][3][4] Group 2 - The company issued RMB 1,168.93 million of convertible bonds on August 16, 2021, which began trading on September 16, 2021, with a conversion period from February 21, 2022, to August 15, 2027 [1] - The changes in the articles of association include the adjustment of the registered capital and the roles of the legal representative, now designated as the director elected by the board [3][4] - The company will ensure compliance with the latest regulations from the China Securities Regulatory Commission and the Shenzhen Stock Exchange in its governance practices [2][3][4]