广博集团股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范广博集团股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露暂缓与 豁免行为，确保公司及相关信息披露义务人（以下简称"信息披露义务人"）依 法合规地履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易 所股票上市规则》 （以下简称" 《股票上市规则》"）以及有关法律、法规、规章和 《广博集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）、 公司信息披露管理制度》的规定，结合公司信息披露工作的实际情况，制定本制 度。 第二条 公司按照《股票上市规则》及交易所其他相关业务规则的规定，办 理信息披露暂缓、豁免业务的，适用本制度。 第三条 公司拟披露的信息存在《股票上市规则》及交易所其他相关业务规 则中规定的可暂缓、豁免披露情形的，由公司自行审慎判断，并接受深圳证券交 易所对有关信息披露暂缓、豁免事项的事后监管。 第二章 信息披露暂缓与豁免的适用情形 第四条 公司拟披露的信息存在不确定性，属于临时性商业秘密等情形，及 时披露可能损害公司利益或者误导投资者的，可以 ...

券交易所股票上市规则》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号 ——年度报告的内容与格式》等法律、法规、规范性文件及《广博集团股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《信息披露管理制度》的有关规定，结合 公司的实际情况，特制定本制度。 广博集团股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步提高广博集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）的规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性， 提高年报信息披露的质量和透明度，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》 《上市公司信息披露管理办法》 《上市公司治理准则》和《深圳证 第二条 公司有关人员应当严格执行《企业会计准则》及相关规定，严格遵 守公司与财务报告相关的内部控制制度，确保财务报告真实、公允地反映公司的 财务状况、经营成果和现金流量。公司有关人员不得干扰、阻碍审计机构及相关 注册会计师独立、客观地进行年报审计工作。 第三条 公司董事、高级管理人员以及与年报信息披露相关的其他人员在年 报信息披露工作中违反国家有关法律、法规、规范性文件以及公司规章制度，未 勤勉尽责或者 ...

Core Points - The document outlines the rules for the shareholders' meeting of Guangbo Group Co., Ltd, ensuring compliance with relevant laws and regulations [1][2][3] - The shareholders' meeting is the authority of the company, responsible for key decisions such as electing directors, approving financial reports, and making significant corporate changes [3][4] - The document specifies the procedures for convening meetings, including the rights of independent directors and shareholders to propose meetings [6][7][8] Group 1 - The shareholders' meeting must be held annually within six months after the end of the previous fiscal year, with provisions for extraordinary meetings as needed [1][2] - Legal opinions must be obtained for the meeting's procedures, attendance qualifications, and voting results [2] - The meeting has the authority to elect and replace directors, approve profit distribution plans, and make decisions on capital changes and major asset transactions [3][4] Group 2 - The document details the conditions under which guarantees and significant transactions must be submitted for shareholder approval [4][5] - Shareholders holding more than 10% of shares can request a temporary meeting, and the board must respond within ten days [6][7] - The notice for the meeting must include essential details such as time, location, and agenda, ensuring transparency for all shareholders [10][11] Group 3 - Voting procedures are outlined, including the requirement for a majority or two-thirds majority for different types of resolutions [42][44] - The document emphasizes the importance of maintaining order during meetings and the responsibilities of the board and independent directors [24][25] - It mandates that meeting records be kept for at least ten years, ensuring accountability and traceability of decisions made [15][41]

广博集团股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为规范并保障广博集团股份有限公司(以下简称"公司") 内部审计 工作，加强公司内部审计监督和风险控制，保护公司资产的安全和完整，明确审 计部和人员的责任，根据《中华人民共和国审计法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》 等有关法律法规、规范性文件以及《广博集团股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或者人员，对公司内部控 制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果 等开展的一种评价活动。 第二章 内部审计机构和审计人员 第九条 审计部应当履行下列主要职责： （一）对公司各内部机构、控股子公司的内部控制制度的完整性、合理性及 其实施的有效性进行检查和评估； （二）对公司各内部机构、控股子公司的会计资料及其他有关经济资料，以 及所反映的财务收支及有关的经济活动的合法性、合规性、真实性和完整性进行 审计，包括但不限于财务报告、业绩预告、业绩快报、自愿披露的预测性财务信 ...

广博集团股份有限公司 对外担保制度 第一章 总 则 第一条 为了维护投资者的合法利益，规范广博集团股份有限公司（以下简 称"公司"）的对外担保行为，有效防范公司对外担保风险并控制公司资产运营 风险，促进公司健康稳定地发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《中华人民共和国民法典》《上市公司监管指引第8号——上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、 法规、规范性文件以及《广博集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"） 的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保，是指公司以第三人身份为他人提供的保证、 抵押、质押或其他形式的担保。具体种类包括借款担保、银行开立信用证和银行 承兑汇票担保、开具保函的担保等。 第三条 本制度适用于本公司及全资子公司、控股子公司（以下简称"子公 司"）。 公司全资子公司和控股子公司为公司合并报表范围内的法人或其他组织提 供担保的，应在其董事会或股东会做出决议后及时通知公司履行有关信息披露义 务。 控股和全资子公司为合并报表范围之外的主体提供担保的，视同公司提供担 保，应当履行本制度相关规定。 第四条 公司对外 ...

广博集团股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范广博集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事及高级管理 人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司 法》 （以下简称" 《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》 （以下简称" 《证券法》"）、 《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本议事规 则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，对董事会负责，主要对 公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行研究并提出建议，同时对 经理提名的其他高级管理人员、董事长提名的董事会秘书人选进行审查并提出建 议。 本规则所称高级管理人员，是指公司的总经理、副总经理、财务总监、董事 会秘书以及《公司章程》规定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设召集人一名，为提名委员会主任委员，由独立董事委 员担任，负责主持委员会工作；主任委员由半数以上委员推举，并报请董 ...

Core Points - The article outlines the rules and responsibilities of the Audit Committee of Guangbo Group Co., Ltd, emphasizing its role in overseeing internal and external audits, ensuring accurate financial reporting, and maintaining effective internal controls [2][5][10] Group 1: General Provisions - The Audit Committee is established to clarify its responsibilities and standardize procedures in accordance with relevant laws and regulations [2] - The committee is accountable to the Board of Directors and must submit proposals for board review [2] - Members of the Audit Committee must dedicate sufficient time and effort to fulfill their duties effectively [3] Group 2: Composition of the Committee - The Audit Committee consists of directors who are not senior management, including two independent directors, with at least one being a professional accountant [3][5] - The committee members must possess the necessary professional knowledge and experience to perform their duties [3] - The chairman of the committee is elected from among the independent directors with accounting expertise [3] Group 3: Responsibilities and Authority - The main responsibilities of the Audit Committee include supervising external audits, evaluating internal audits, reviewing financial information, and ensuring compliance with internal controls [5][6] - The committee must approve certain matters before they are submitted to the Board, such as financial reports and the hiring or dismissal of external auditors [6][11] - The committee is tasked with addressing any discrepancies in financial reports and ensuring corrective actions are taken [7][10] Group 4: Internal Audit Oversight - The Audit Committee is responsible for establishing and supervising the internal audit function, which reports directly to the committee [13][14] - The committee must ensure that internal audits are conducted regularly and that findings are reported to the Board [8][9] - Any significant issues identified during internal audits must be reported to the Shenzhen Stock Exchange [8] Group 5: Meeting Procedures - The Audit Committee is required to hold regular meetings at least quarterly, with provisions for special meetings as needed [12] - A quorum for meetings requires the presence of at least two-thirds of the members [12] - Meeting records must be maintained for a minimum of ten years, detailing attendance, discussions, and resolutions [12][14] Group 6: Implementation and Compliance - The rules take effect upon approval by the Board of Directors, and previous guidelines are rendered obsolete [15][28] - Any unresolved matters will be governed by national laws and regulations [15][29] - The Board of Directors holds the authority to interpret these rules [15][30]

广博集团股份有限公司 董事、高级管理人员持有及买卖本公司股票管理制度 第三条 公司董事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下和利 用他人账户持有的所有本公司股票。 公司董事和高级管理人员从事融资融券交易的，其所持本公司股份还包括记 载在其信用账户内的本公司股票。 第一章 总则 第一条 为规范广博集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"） 对董事和高级管理人员持有及买卖本公司股票的管理工作，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动 管理规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 10 号——股份变动管理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 《广博集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定，结合 公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事和高级管理人员持有及买卖本公司股票的 管理。 第四条 公司董事和高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生品种前，应知 悉《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件及其他相关规定 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 广博集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十 九次会议通知于2025年8月11日以书面和通讯送达方式发出，会议于 利平先生召集和主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。公司 监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召集、召开、审 议、表决均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司 章程的相关规定。 二、会议审议情况 证券代码: 002103 证券简称:广博股份 公告编号:2025-039 广博集团股份有限公司 第八届董事会第十九次会议决议公告 经出席会议董事表决，一致通过如下决议： 本议案已经公司第八届董事会审计委员会2025年第四次会议审 议通过。 表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。 公司《2025年半年度报告》、《2025年半年度报告摘要》刊登于 表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议，并经出席股东大会有效表决 权股份总数的三分之二以上通过。 议案具体内容详见公司于 2025 年 8 月 23 日披露在巨潮资讯网 （ww ...

Core Viewpoint - Xianhe Holdings Co., Ltd. reported significant growth in revenue for the first half of 2025, with a 30.14% increase in operating income compared to the same period last year, although net profit experienced a decline of 13.80% [1]. Financial Summary - Total assets at the end of the reporting period reached approximately 24.82 billion yuan, reflecting a 6.42% increase from the previous year [1]. - Operating income for the period was approximately 5.99 billion yuan, up from 4.60 billion yuan in the same period last year [1]. - Total profit amounted to approximately 521.96 million yuan, down 17.08% from 629.51 million yuan year-on-year [1]. - Net profit attributable to shareholders was approximately 474.49 million yuan, a decrease of 13.80% compared to 550.45 million yuan in the previous year [1]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was approximately 443.14 million yuan, down 11.20% from 499.00 million yuan year-on-year [1]. Shareholder Information - The largest shareholder, Zhejiang Xianhe Holdings Group Co., Ltd., holds 77.52% of the shares, amounting to approximately 547.26 million shares [3]. - Other notable shareholders include Wang Minglong with 1.42% and Shanghai Tong'an Investment Management Co., Ltd. with 1.17% [3].