二 O 二五年八月 宝泰隆新材料股份有限公司 突发事件处理制度 宝泰隆新材料股份有限公司 突发事件处理制度 宝泰隆新材料股份有限公司 突发事件处理制度 第一章 总则 第一条 为完善宝泰隆新材料股份有限公司(以下简称"公司")突发事件应 急管理工作机制，建立快速畅通的突发事件信息报告渠道，确保各项应急措施的 有序实施，最大限度地预防和减少突发事件发生及其造成的损失，维护公司正常 的生产经营秩序、资产安全和企业稳定，保护广大投资者的合法利益，根据《公 司法》、 《证券法》、 《中华人民共和国突发事件应对法》、 《证券、期货市场突发事 件应急预案》等有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》、 《公司信息披露 管理制度》等规定，结合公司实际情况，特制订本制度。 第二条 本制度适用于公司及其职能部门、分子公司对突发事件的预防和处 理。 第二章 突发事件归类 第三条 本制度所称突发事件是指与公司有关的、突然发生的，已经或者可 能会对公司的经营、财务、声誉、股价等产生严重影响的偶发性事件，甚至影响 到证券市场稳定，需要采取应急处理措施予以解决的风险事件。 按照社会危害程度、影响范围等因素，突发事件主要包括但不限于: (一 ...

宝泰隆新材料股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 宝泰隆新材料股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 二 O 二五年八月 宝泰隆新材料股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一条 为进一步提高宝泰隆新材料股份有限公司（以下简称"公司"）规 范运作水平，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的质量 和透明度，增强年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，根据《中华 人民共和国证券法》、《中华人民共和国会计法》、《上海证券交易所股票上市规 则》、 《上市公司信息披露管理办法》、 《上市公司治理准则》等法律、法规、规范 性文件及《公司章程》、 《公司信息披露管理办法》的有关规定，结合公司的实际 情况，特制定本制度。 第二条 公司有关人员应当严格执行《企业会计准则》及相关规定，严格遵 守公司与财务报告相关的内部控制制度，确保财务报告真实、公允地反映公司的 财务状况、经营成果和现金流量。公司有关人员不得干扰、阻碍审计机构及相关 注册会计师独立、客观地进行年报审计工作。 第三条 公司董事、高级管理人员、各子分公司负责人以及与年报信息披露 相关的其他人员在年报信息披露工作中违反 ...

宝泰隆新材料股份有限公司 高管人员薪酬管理办法 宝泰隆新材料股份有限公司 高管人员薪酬管理办法 二 O 二五年八月 （二）薪酬水平以市场为导向； （三）薪酬要和业绩考核合理挂钩； （四）薪酬要与高薪职务的重要性、工作的难度及精力的付出相称，拉大、 拉开与一般岗位的薪酬档次和差距，要让特殊人力资本的价值在分配中体现。 第二条 本办法所谓薪酬是指基本工资、月度奖励、绩效奖金以及福利。 第三条 本办法所谓工资是指基本工资、月度奖励和绩效奖金。 宝泰隆新材料股份有限公司 高管人员薪酬管理办法 第一章 总则 第一条 公司高管人员薪酬是高级管理人员为公司工作而获得的个人基本 报酬和为企业所做贡献的奖励，其分配的主要遵循以下原则： （一）以岗位在企业的相对价值作为确定薪酬的主要依据； 基本工资，属固定部分，按照年底双薪的形式发放。 月度奖励，属浮动部分，按《宝泰隆新材料股份有限公司办公机关系统考核 奖励办法》以月为单位发放。 绩效奖金，属浮动部分，是按照绩效考评结果发放的。完成计划经营指标时， 按超额部分的 3%发给高管人员的绩效奖金总额。未完成指标，不发绩效奖金， 并按未完成的比例扣发年薪。 第六条 个人绩效奖金的确定取 ...

宝泰隆新材料股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 宝泰隆新材料股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 二Ｏ二五年八月 宝泰隆新材料股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为加强宝泰隆新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督， 完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《上市公司治理 准则》等法律、法规、规范性文件及《宝泰隆新材料股份有限公司章程》的 相关规定，公司设立董事会审计委员会，并制定本细则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责,向董事 会报告工作。 第三条 审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会的工作职 责，勤勉尽责，切实有效地监督公司的外部审计,指导公司内部审计工作，促 进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第四条 公司须为审计委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或机 构承担审计委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。 审计委员会履行职责时，公司 ...

General Overview - The document outlines the working guidelines for the President of Baotailong New Materials Co., Ltd, aiming to enhance corporate governance and operational efficiency [1][2]. President's Qualifications and Appointment - The President must possess rich economic and management knowledge, strong operational capabilities, and relevant industry experience [2][4]. - Individuals with certain disqualifying conditions, such as criminal convictions or significant personal debt, are prohibited from serving as President [2][5]. - The President is appointed by the Board of Directors for a term of three years, with the possibility of reappointment [2][8]. President's Authority - The President is responsible for daily operations, implementing board resolutions, and reporting to the Board [3][4]. - The President has the authority to propose major investment projects, financial plans, and organizational structures, all subject to Board approval [4][6]. Responsibilities of the President - The President must maintain the company's assets, ensure compliance with laws and regulations, and report regularly to the Board [6][14]. - Responsibilities include overseeing employee training, promoting company culture, and ensuring the accuracy of financial reporting [6][15][16]. Decision-Making Process - The President's office holds regular meetings to discuss significant operational matters, with decisions made collectively [7][20]. - The President must report to the Board at least monthly on various operational aspects, including financial performance and major contracts [7][31]. Management Procedures - The document specifies procedures for investment projects, personnel management, and financial oversight, ensuring transparency and accountability [8][33][34]. - The President is tasked with ensuring that all major projects undergo feasibility studies and are approved by the Board [10][33]. Final Provisions - The guidelines are subject to national laws and the company's articles of association, with the President's office holding the authority to interpret these rules [11][37][38].

宝泰隆新材料股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 宝泰隆新材料股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 二 O 二五年八月 宝泰隆新材料股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范宝泰隆新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事及高 级管理人员的产生，优化董事会和高级管理人员的组成，完善公司治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》、 《上市公司治理准则》、 《宝泰隆新材料股份有限公 司章程》（以下简称 "《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会提名 委员会，并制定本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会下设专门机构，对董事会负责，主要负责拟定 董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资 格进行遴选、审核，并向董事会提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由全体董事组成。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事担任，负责主 持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会委员任期与其本人的董事 ...

General Provisions - The purpose of the guidelines is to clarify the responsibilities and authority of the company secretary, ensuring effective performance in accordance with relevant regulations [1][2] - The company secretary is a senior management position responsible to the company and the board, required to perform duties faithfully and diligently [1][2] Appointment - The company must appoint a secretary within three months after the initial public offering or within three months after the previous secretary's departure [2] - Candidates for the secretary must possess good professional ethics, necessary financial, management, and legal knowledge, relevant work experience, and a recognized secretary qualification certificate [2][3] Termination - The term of the company secretary is three years, ending with the current board's term [2] - The company must provide valid reasons for terminating the secretary, and the secretary has the right to report to the exchange if dismissed improperly [3][4] Responsibilities - The company secretary is responsible for managing information disclosure, ensuring compliance with disclosure regulations, and maintaining communication with the media [5][6] - The secretary assists in strengthening corporate governance, organizing board meetings, and establishing internal control systems [5][6] - The secretary manages investor relations and oversees shareholding matters, including maintaining shareholder records and ensuring compliance with trading regulations [5][6] Compliance and Training - The company secretary must ensure compliance with laws and regulations, provide training for board members and management, and alert them to any potential legal violations [6][8] - The company is required to facilitate the secretary's duties and provide necessary resources for effective performance [8][9] Miscellaneous - The guidelines will be interpreted and revised by the board, and any matters not covered will follow national laws and the company's articles of association [9]

宝泰隆新材料股份有限公司 投资者关系管理制度 二Ｏ二五年八月 第一章 总 则 宝泰隆新材料股份有限公司 投资者关系管理制度 第一条 为规范宝泰隆新材料股份有限公司（以下简称"公司"）投资者关 系管理工作，加强公司与投资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的有 效沟通，促进公司完善公司治理结构，提高公司质量，切实保护投资者特别是 中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》、《关于进一步加强资本市 场中小投资者合法权益保护工作的意见》、《关于全面推进证券期货纠纷多元化 解机制建设的意见》、中国证监会关于《上市公司投资者关系管理工作指引（2022 年修订）》、 《上海证券交易所股票上市规则》、 《上海证券交易所上市公司自律监 宝泰隆新材料股份有限公司 投资者关系管理制度 管指引第 1 号——规范运作》）及《公司章程》等相关法律、法规的规定，结合 本公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互 动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增时投资 者对公司的了解和认同，以提 ...

Group 1 - The compensation system for directors at Baotailong New Materials Co., Ltd. aims to enhance the enthusiasm and cohesion of directors while reflecting the principle of "responsibility, risk, and interest alignment" [2] - The directors are categorized into three types: internal directors, independent directors, and external directors, each with specific roles and responsibilities [2][3] - The annual director allowance is set at RMB 60,000 (after tax), paid quarterly, while the chairman receives an additional annual subsidy of RMB 720,000 (after tax), paid monthly [2][3] Group 2 - Internal directors are entitled to receive compensation based on their highest position in the company, in addition to the standard allowance [3] - The compensation standards are net of taxes, and the company is responsible for paying individual income tax according to the applicable standards [3] - Directors are required to adhere to legal obligations and ensure the company's business activities comply with laws and regulations, while also treating all shareholders fairly [3]

宝泰隆新材料股份有限公司 关联交易管理办法 宝泰隆新材料股份有限公司 关联交易管理办法 二 O 二五年八月 宝泰隆新材料股份有限公司 关联交易管理办法 第一章 总则 第一条 为了规范宝泰隆新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的关联交 易行为，确保公司的关联交易行为不损害公司和非关联股东的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、 《上海证券交易所股票上市规 则》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号 <年度报告的内容与> 格式>》等法律、法规、规范性文件以及本公司章程的有关规定，结合公司的实 际情况，特制定本制度。 第二条 公司关联交易应遵循诚实信用、平等、自愿、公平、公开、公允的 原则，不得损害公司和非关联股东的利益。 第三条 公司董事会审计委员会履行公司关联交易控制和日常管理的职责。 第四条 公司及其下属控股子公司在发生交易活动时，相关责任人应审慎判 断是否构成关联交易。如果构成关联交易，应及时履行审批、报告及披露的义务。 第五条 公司临时报告和定期报告中非财务报告部分的关联人及关联交易 的披露应当遵守《股票上市规则》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式 ...