中源家居股份有限公司 董事离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范中源家居股份有限公司（以下简称"公司"）董事离职程 序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的合法权益，公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《上海证 券交易所股票上市规则》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其 变动管理规则》等法律法规、规范性文件、证券交易所业务规则及《公司章程》 的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）因任期届满、辞职、被解 除职务或其他原因离职的情形。 第三条 公司董事离职管理应遵循以下原则： （一）合法合规原则：严格遵守国家法律法规、监管规定及《公司章程》 的要求； （二）公开透明原则：及时、准确、完整地披露董事离职相关信息； （三）平稳过渡原则：确保董事离职不影响公司正常经营和治理结构的稳 定性； （四）保护股东权益原则：维护公司及全体股东的合法权益。 第二章 离职情形与程序 第四条 公司董事离职包含任期届满未连任、主动辞职、被解除职务以及 其他导致董事 ...

中源家居股份有限公司 会计师事务所选聘制度 (修订稿) 第一章 总则 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东会审议前，向公司指定会 计师事务所，也不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第四条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具有独立的法人资格，具备国家行业主管部门和中国证监会规定的开展 证券期货相关业务所需的职业资格； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理和控制制度； （三）熟悉国家有关财务会计方面的法律、法规、规章和政策； 第一条 为规范中源家居股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续聘、 改聘，下同）会计师事务所的行为，提升审计质量，切实维护股东权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国会计法》《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》等有关规定，结合公司具体情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告、内部控制等发表审计意见、出具审计报告的行 为。公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告、内部控制审计之外的其他专项审 计业务的，视重要性程 ...

中源家居股份有限公司 第三条 薪酬原则： （一）遵循市场规律，体现价值的原则。董事及高级管理人员薪酬水平要充 分体现董事及高级管理人员的职业能力和价值，在区域和行业内要有充分的吸引 力和竞争力。 董事、高级管理人员薪酬管理制度 (修订稿) 第一条 为进一步完善中源家居股份有限公司（以下简称"公司"）公司治 理，建立合理有效的企业激励约束机制，充分发挥公司董事、高级管理人员的积 极性，增强凝聚力，提升经营管理效益，实现股东利益最大化，根据《公司法》、 《上市公司治理准则》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关 规定，特制定董事、高级管理人员薪酬管理制度。 第二条 本制度适用于下列人员： （一）公司全体董事； （二）公司高级管理人员，包括总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监 及董事会认定的其他高级管理人员。 在公司担任具体职务的非独立董事，以其本人在公司担任的职务及与公司签 订的劳动合同为基础，按照公司相关薪酬管理制度确定其薪酬，不再另行发放董 事津贴。不在公司担任具体职务的非独立董事，公司可以制定相关职务津贴并提 交董事会和股东会审批后执行。 公司独立董事由公司股东会聘任后，每年可领取 7.8 万 ...

中源家居股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及关联方占用公司资金管理制度 (修订稿) 第一章 总则 第一条 为了建立防止控股股东、实际控制人及关联方占用中源家居股份有 限公司（以下简称"公司"）资金的长效机制，杜绝控股股东、实际控制人及关 联方资金占用行为的发生，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、 《证券法》"）、 《上市公司监管指引 第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、 《上海证券交易所股票上 市规则》 （以下简称" 《股票上市规则》"）等法律、法规及规范性文件以及《中源 家居股份有限公司章程》的有关规定，制定本制度。 第二条 公司董事、高级管理人员对维护公司资金安全有法定义务。 第三条 本制度所称资金占用包括但不限于经营性资金占用和非经营性资金 占用。 《中华人民共和国证券法》 （以下简称" 经营性资金占用是指控股股东、实际控制人及关联方通过采购、销售等生产 经营环节的关联交易产生的资金占用。 非经营性资金占用是指控股股东、实际控制人及关联方垫支工资、福利、保 险、广告等费用和其他支出、代控股股东、实际控制人及关联方偿还债务而支付 资金，有偿或无偿直接或间接拆借 ...

中源家居股份有限公司 募集资金管理制度 (修订稿) 第一条 为规范中源家居股份有限公司(以下简称"公司")募集资金的使 用和管理，提高募集资金使用效率，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、 《上市公司募集资金监管规则》、 《上海 证券交易所股票上市规则》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等法律、法规或规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司 实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司通过发行股票或者其他股权性质的证券，向投 资者募集并用于特定用途的资金监管，但不包括公司为实施股权激励计划募集的 资金监管。 第三条 公司应当审慎使用募集资金，按照招股说明书或者其他公开发行 募集文件所列用途使用，不得擅自改变用途。 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况。出现严重影响 募集资金投资计划正常进行的情形时，应当及时公告。 第一章 总 则 募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）通过公司的子公司或者公司控 制的其他企业实施的，公司应当确保该子公司或者控制的其他企业遵守本制度。 第四条 公司应当建立并完善募集资金存放 ...

第一条 为规范中源家居股份有限公司（下称"公司"）对外担保行为，有效 防范公司对外担保风险，确保公司资产安全，根据《中华人民共和国公司法》 中源家居股份有限公司 对外担保管理制度 (修订稿) 第一章 总 则 第六条 公司为控股股东、实际控制人及其关联人提供担保的，应当要求对 方提供反担保。 第二章 公司对外担保申请的受理及审核程序 第七条 公司对外担保申请由财务部统一负责受理，被担保人应当至少提前 《上 市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证 券交易所股票上市规则》 （以下简称"《股票上市规则》"）、 《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、行政法规和规范性文件及《公 司章程》的规定，制定本制度。 第二条 本制度所述的对外担保，指公司为他人提供的担保，包括公司对控 股子公司的担保。公司合并报表范围内子公司的对外担保，视同公司行为，其对 外担保按本制度执行。 第三条 公司及控股子公司的对外担保总额，是指包括公司对控股子公司担 保在内的公司对外担保总额与公司控股子公司对外担保额之和。 第四条 公司对外担保管理实行多层审核制度。财务部为公司对外担保的 ...

中源家居股份有限公司 独立董事工作制度 (修订稿) 第一章 总 则 第一条 为进一步完善中源家居股份有限公司(以下简称"公司")法人治 理结构，促进公司规范运作，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司 独立董事尽责履职。依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证 券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规 范运作》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，结合公司实际 情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海证 券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与 决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中 ...

（二）固定资产类投资，包括基本建设、技术改造和购置经营性用房等。 第四条 对外投资行为应当符合以下原则： 中源家居股份有限公司 投资决策管理制度 (修 订 稿 ) 第一章 总 则 第一条 为规范中源家居股份有限公司（下称"公司"）的投资决策程序， 建立系统完善的投资决策机制，确保决策的科学、规范、透明，有效防范各种风 险，保障公司和股东的利益，根据有关法律、法规及《公司章程》的规定，特制 定本制度。 第二条 本制度旨在建立有效的管理机制，对公司在组织资源、资产、投资 等经营运作过程中进行效益促进和风险控制，保障资金运营的收益性和安全性， 提高公司的盈利能力和抗风险能力。 第三条 本制度所称对外投资，是指公司以现金、实物、无形资产等方式进 行各种形式的投资活动，包括但不限于： （一）股权类投资，包括新设企业、增资、参股、收购、兼并、合资等； （一）遵循国家法律、法规的规定及产业政策导向； （二）符合公司的总体发展战略； （三）规模适度，量力而行，控制投资风险； （四）坚持效益优先的原则。 第五条 公司重大投资的内部控制应当遵循合法、审慎、安全、有效的原则， 控制投资风险、注重投资效益。 第六条 本制度适用于公司 ...

中源家居股份有限公司 关联交易决策制度 (修订稿) 第一章 总则 第一条 为规范中源家居股份有限公司（以下简称"公司"）的关联交易行 为，保护公司和投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》 《上海证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《股票上市规则》"） 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等有关法律、法规、规范 性文件以及《公司章程》的有关规定，特制定本制度。 第二条 公司关联交易应当定价公允、决策程序合规、信息披露规范，确 保关联交易不损害公司和全体股东尤其是中小股东的利益。 第三条 公司临时报告和定期报告中非财务报告部分的关联人及关联交易 的披露应当遵守《股票上市规则》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式 准则第 2 号——年度报告的内容与格式》的规定。公司与合并报表范围内的控股 子公司发生的或者上述控股子公司之间发生的交易，除中国证券监督管理委员会 （以下简称"中国证监会"）和上海证券交易所另有规定外，免于按照本制度规 定披露和履行相应程序。 定期报告中财务报告部分的关联人及 ...

中源家居股份有限公司 董事会议事规则 (修订稿) 第一条 宗旨 为了进一步规范中源家居股份有限公司（以下简称"公司"）董事会议事方式和 决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水 平，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称" 《公司法》"）、 《中华人民共和国证券 法》 《上市公司治理准则》 《上海证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《股票上市规 则》"）、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《公司章 程》等有关规定，结合公司实际情况，制定本规则。 第五条 定期会议 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求各董事的意 见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。 第六条 临时会议 按照前条规定提议召开董事会临时会议的，应当通过董事会办公室或者直接向董 事长提交经提议人签字（盖章）的书面提议。书面提议中应当载明下列事项： 提案内容应当属于《公司章程》规定的董事会职权范围内的事项，与提案有关的 材料应当一并提交。 董事会办公室在收到上述书面提议和有关材料后，应当于当日转交 ...