证券代码：831167 证券简称：鑫汇科 公告编号：2023-119 深圳市鑫汇科股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第三次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会于 2023 年 12 月 8 日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于提请召开 2023 年第三次临 时股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东应选择现场投票或网络投票的其中一种方式参与表决，如果 同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 1、现场会议召开时间：2023 年 12 月 27 日 ...

证券代码：831167 证券简称：鑫汇科 公告编号：2023-103 深圳市鑫汇科股份有限公司董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 12 月 8 日第四届董事会第八次会议审议通过，尚需提 交公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过后生效实施。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 深圳市鑫汇科股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了完善深圳市鑫汇科股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治 理结构，进一步规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效 地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"） 等有关法律、法规、规范性文件及《深圳市鑫汇科股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 全体董事 ...

证券代码：831167 证券简称：鑫汇科 公告编号：2023-106 深圳市鑫汇科股份有限公司募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 12 月 8 日第四届董事会第八次会议审议通过，尚需提 交公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过后生效实施。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 深圳市鑫汇科股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范公司募集资金的管理和运用，提高募集资金的使用效率和 效益，最大限度地保障股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和《深圳市鑫 汇科股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等法律、法规和规范性文件 的规定，结合公司实际情况，特制定《深圳市鑫汇科股份有限公司募集资金管理 制度》（以下简称"本制度"）。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过向不特定对象发行证券或者向 特定对象发行证券（包括股票、可 ...

深圳市鑫汇科股份有限公司利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 12 月 8 日第四届董事会第八次会议审议通过，尚需提 交公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过后生效实施。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 证券代码：831167 证券简称：鑫汇科 公告编号：2023-108 深圳市鑫汇科股份有限公司 第一条 为规范深圳市鑫汇科股份有限公司（以下简称公司）的利润分配行 为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配的透明度，切实保护中小 投资者合法权益，让股东充分享受经营成果，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 等有关法律法规以及《深圳市鑫汇科股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）并结合公司实际情况，制定本制度。 第三条 公司制定利润分配政策时，应当履行必要的决策程序。董事会应当 就股东回报事宜进行专项研究论证，说明规划安排的理由等情况 ...

证券代码：831167 证券简称：鑫汇科 公告编号：2023-109 深圳市鑫汇科股份有限公司信息披露管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 12 月 8 日第四届董事会第八次会议审议通过，尚需提 交公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过后生效实施。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 深圳市鑫汇科股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为提高深圳市鑫汇科股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披 露质量，规范公司的信息披露行为，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《北京 证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）《北京证券 交易所上市公司持续监管办法（试行）》等法律、法规、规范性文件以及《深圳 市鑫汇科股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关制度规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"信息披露"是指公 ...

（一）基本情况 因控股子公司佛山市顺德区新迅电子科技有限公司（以下简称"新迅电子"） 近年来经营未达预期，深圳市鑫汇科股份有限公司（以下简称"公司"）根据整 体战略规划，拟以人民币 230.00 万元的价格将持有的新迅电子 70.00%股权全部 转让予山江林，同时终止原拟对新迅电子的增资事项。本次股权转让完成后，公 司不再持有新迅电子股权，新迅电子不再纳入公司合并报表范围。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 证券代码：831167 证券简称：鑫汇科 公告编号：2023-117 深圳市鑫汇科股份有限公司 出售控股子公司股权暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、交易概况 按照《上市公司重大资产重组管理办法》第十二条之规定，上市公司及其控 股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组： （一）购买、出售的资产总额占上市公司最近一个会计年度经审计的合并财 务会计报告期末资产总额的比例达到 50%以上； （二）购买、出售的资产在最近一 ...

证券代码：831167 证券简称：鑫汇科 公告编号：2023-110 深圳市鑫汇科股份有限公司总经理工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 12 月 8 日第四届董事会第八次会议审议通过，无需提 交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 深圳市鑫汇科股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第七条 有下列情形之一的，不得担任公司总经理及其他高级管理人员： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； 第一条 为规范深圳市鑫汇科股份有限公司（以下简称"公司"）的生产经营 管理工作，促进公司经营管理的制度化、规范化、科学化，提高公司经营管理水 平，切实保障广大股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）及其他相关法律、法规和《深圳市鑫汇科股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）有关规定，并结合公司实际情况，制定本工作细则。 本细则对公司全体高级管理人员及相关人员有约束力。 第二条 公司设总经理 ...

证券代码：831167 证券简称：鑫汇科 公告编号：2023-113 深圳市鑫汇科股份有限公司独立董事专门会议工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 12 月 8 日第四届董事会第八次会议审议通过，无需提 交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 深圳市鑫汇科股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善深圳市鑫汇科股份有限公司（以下简称"公司"）的法 人治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质量，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《北京证券交易所股票上市规 则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》上市公 司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《深圳市鑫汇科股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，并结合公司实际情况，制定本 制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事及董事会专门委员会委员以外的 其他职 ...

证券代码：831167 证券简称：鑫汇科 公告编号：2023-107 深圳市鑫汇科股份有限公司承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 12 月 8 日第四届董事会第八次会议审议通过，尚需提 交公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过后生效实施。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 深圳市鑫汇科股份有限公司 承诺管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对深圳市鑫汇科股份有限公司（以下简称"公司"）控股股 东、实际控制人、关联方以及公司的承诺及履行承诺行为的规范性，切实保护中 小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）及《深圳市鑫汇科股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关法律、法规、规范性文件 及公司制度的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二章 承诺管理 第二条 公司控股股东、实际控制人及公司有关主体（以下简称"承诺人"） 做出的公 ...

证券代码：831167 证券简称：鑫汇科 公告编号：2023-102 深圳市鑫汇科股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所股票上 市规则(试行)》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》等 相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第四十九条 单独或者合计持有公 | 第四十九条 单独或者合计持有公 | | 司百分之十以上股份的股东有权向董 | 司百分之十以上股份的股东有权向董 | | 事会请求召开临时股东大会，并应当以 | 事会请求召开临时股东大会，并应当以 | | 书面形式向董事会提出。董事会应当根 | | | | 书面形式向董事会提出。董事会应当根 | | 据法律、行政法规和本章程的规定，在 | 据法律、行政法规和本章程的规定，在 | | 收到请求后十日内提出同意或不同意 | | ...