证券代码：831167 证券简称：鑫汇科 公告编号：2023-101 深圳市鑫汇科股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：监事会主席谢荣华 （一）审议通过《关于拟修订<公司章程>并办理工商登记的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所股票上市 规则(试行)》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》等 1.会议召开时间：2023 年 12 月 8 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 2 日 以通讯方式发出 法律法规的规定，结合公司实际情况，公司拟修订《公司章程》的部分条款，并 办理工商变更登记手续。 具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发 布的《深圳市鑫汇科股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号： ...

证券代码：831167 证券简称：鑫汇科 公告编号：2023-104 深圳市鑫汇科股份有限公司独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 12 月 8 日第四届董事会第八次会议审议通过，尚需提 交公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过后生效实施。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 深圳市鑫汇科股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为了促进深圳市鑫汇科股份有限公司（以下称"公司"）的规范运作， 维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中 华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》（以 下称"《管理办法》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下称"《上市 规则》"）、《北京证券交易所公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律、行 政法规、规范性文件和《深圳市鑫汇科股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定并结合公司实际，制 ...

证券代码：831167 证券简称：鑫汇科 公告编号：2023-098 本公司监事会于 2023 年 12 月 8 日收到监事会主席谢荣华先生递交的辞职报告，自 股东大会选举产生新任监事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 1,112,175 股， 占公司股本的 2.23%，不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任公司顾问职务。 （二）辞职原因 为加快建设一支年轻化专业化的董监高队伍，以适应公司的高速发展要求，谢荣华 先生主动提出辞去公司监事、监事会主席职务。 二、上述人员的辞职对公司产生的影响 （一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，导致公司监事会成员人 数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未导 致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事 总数的二分之一。 根据《公司法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《公司章程》等相关 规定，公司将尽快履行程序补选监事，为保证监事会的正常运行，在补选出的监事就任 前，谢荣华先生将继续按法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定履行监事职 责。 （二）对公司生产、经营上的影响 深圳市鑫汇科 ...

证券代码：831167 证券简称：鑫汇科 公告编号：2023-109 深圳市鑫汇科股份有限公司信息披露管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 12 月 8 日第四届董事会第八次会议审议通过，尚需提 交公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过后生效实施。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 深圳市鑫汇科股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为提高深圳市鑫汇科股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披 露质量，规范公司的信息披露行为，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《北京 证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）《北京证券 交易所上市公司持续监管办法（试行）》等法律、法规、规范性文件以及《深圳 市鑫汇科股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关制度规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"信息披露"是指公 ...

安信证券股份有限公司 关于深圳市鑫汇科股份有限公司新增 2023 年日常性关联交 易的核查意见 安信证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"安信证券"）作为深圳市鑫 汇科股份有限公司（以下简称"鑫汇科"或"公司"）向不特定合格投资者公开发行 股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发 行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律、 法规和规范性文件的规定，对公司新增 2023 年日常性关联交易事项进行核查， 具体核查情况如下： 一、关联交易基本情况 2023 年 11 月 27 日，公司分别召开第四届董事会第七次会议和第四届监事 会第六次会议，审议通过《关于全资子公司对外投资的议案》，为加快发展创新 家电业务，公司拟通过全资子公司鑫汇科电器集团（广东）有限公司（以下简称 "鑫汇科电器"）以受让股权的方式持有米技炫尚智能家用电器（上海）有限公 司（以下简称"米技炫尚"）51.00%的股权，本次股权受让完成后，米技炫尚将 纳入公司合并报表范围。 王俊为米技炫尚董事并持有米技炫尚 18 ...

第四届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 11 月 27 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场方式 证券代码：831167 证券简称：鑫汇科 公告编号：2023-094 深圳市鑫汇科股份有限公司 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 22 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长蔡金铸 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规及《公 司章程》《董事会议事规则》的相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席董事 5 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于全资子公司对外投资的议案》 1.议案内容： 公司为加快发展创新家电业务，拟通过全资子公司鑫汇科电器集团（广东） 有限公司（以下简称"鑫汇科电器"）以受让股权方式投资米技炫尚智能家用电 ...

关于新增 2023 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 2022 年 12 月 19 日，公司第三届董事会第十六次会议审议通过《关于预计 2023 年 日常性关联交易的议案》，具体内容详见公司于 2022 年 12 月 21 日在北京证券交易所指 定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《深圳市鑫汇科股份有限公司关于预计 2023 年 日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-054）。 2023 年 5 月 16 日，公司召开第三届董事会第十九次会议，审议通过《关于新增 2023 年日常性关联交易的议案》，具体内容详见公司于 2023 年 5 月 17 日在北京证券交易所 指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《深圳市鑫汇科股份有限公司关于新增 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-044）。 证券代码：831167 证券简称：鑫汇科 公告编号：2023-097 深圳市鑫汇科股份有限公司 ...

深圳市鑫汇科股份有限公司 购买资产的公告 证券代码：831167 证券简称：鑫汇科 公告编号：2023-096 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、交易概况 （一）基本情况 深圳市鑫汇科股份有限公司（以下简称"公司"）为加快发展创新家电业务， 拟通过全资子公司鑫汇科电器集团（广东）有限公司（以下简称"鑫汇科电器"） 以受让股权方式投资米技炫尚智能家用电器（上海）有限公司（以下简称"米技 炫尚"），本次拟投资金额 1,683.00 万元人民币，投资后取得米技炫尚 51.00%的 股权，纳入公司合并报表范围。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 按照《上市公司重大资产重组管理办法》第十二条之规定，上市公司及其控 股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组： （一）购买、出售的资产总额占上市公司最近一个会计年度经审计的合并财 务会计报告期末资产总额的比例达到 50%以上； （二）购买、出售的资产在最近一个会计年度所产生的营业收入占上市公司 同期经 ...

证券代码：831167 证券简称：鑫汇科 公告编号：2023-095 深圳市鑫汇科股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：监事会主席谢荣华 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规及《公 司章程》《监事会议事规则》的相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于全资子公司对外投资的议案》 1.议案内容： 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 本议案无需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于新增 2023 年日常性关联交易的议案》议案 1.议案内容： 因公司拟通过全资子公司鑫汇科电器以受让股权的方式持有米技炫尚 51.00%的股权，本次股权受让完成后，米技炫尚将纳入公司合并报表范围。王俊 为米技炫尚董事并持有米技炫尚 18.00%股权，同时， ...

截至 2023 年 8 月 31 日，鑫能电器资产总额为 8,550.43 万元，净资产为 -684.36 万元；2023 年 1-8 月营业收入 7,379.41 万元，净利润-897.71 万元。 根据深圳中洲资产评估房地产估价有限公司出具的《资产评估报告》（深中洲评 字（2023）第 2-063 号），评估人员采用资产基础法和收益法对评估对象分别 进行了评估，经分析最终选取收益法评估结果作为评估结论，鑫能电器于评估基 准日（2023 年 8 月 31 日）股东全部股权价值为人民币 5,632.00 万元。 证券代码：831167 证券简称：鑫汇科 公告编号：2023-093 深圳市鑫汇科股份有限公司 关于回复北京证券交易所问询函的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 北京证券交易所上市公司管理部： 深圳市鑫汇科股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 7 日收到北 京证券交易所上市公司管理部下发的《关于对深圳市鑫汇科股份有限公司的问询 函》（问询函【2023】第 ...