深圳市鑫汇科股份有限公司 证券代码：831167 证券简称：鑫汇科 公告编号：2024-049 股东拟通过大宗交易方式减持公司股份的预披露公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 二、 减持计划的主要内容 | 股东名称 | 计划减持 数量 | 计划减 | 减持 | 减持 | 减持价 | 拟减 持股 | 拟减 持 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 持比例 | 方式 | 期间 | 格区间 | 份来 | | | | （股） | | | | | | 原因 | | | | | | | | 源 | | | 张勇帆 | 不高于 | 不高于 | 大宗 | 自本公告披露 | 根据减 | 北交 | 个人 | | | | | | | 持时市 | | 资金 | | | 280,144 | 1.00% | 交易 | 之日起 15 个 | | 所上 | | | | | | | | 场价格 | | 需求 | 一、 减持主体的基本情况 股东名 ...

证券代码：831167 证券简称：鑫汇科 公告编号：2024-048 深圳市鑫汇科股份有限公司 关于全资子公司签订银行抵押合同暨资产抵押的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 四、备查文件 二、审议与授权情况 2023 年 12 月 8 日，公司召开第四届董事会第八次会议，审议通过《关于向 银行申请授信额度的议案》，具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）发布的《深圳市鑫汇科股份有限公司关于向银行申请授信额度的 公告》（公告编号：2023-116）。该议案于 2023 年 12 月 27 日经公司 2023 年第三 次临时股东大会审议通过。 关于上述授信额度的具体使用金额及使用方式，公司股东大会授权公司经营 管理层根据公司自身运营发展和资金实际需求确定，根据实际需要办理。 三、对公司影响及资产抵押的必要性 本次公司与银行签订资产抵押合同是为了保障公司项目建设和日常生产经 营的资金需求，对公司的生产经营有积极影响，符合公司和全体股东利益。本次 资产抵押不会对公 ...

次临时股东大会审议通过。 关于上述授信额度的具体使用金额及使用方式，公司股东大会授权公司经营 管理层根据公司自身运营发展和资金实际需求确定，根据实际需要办理。 证券代码：831167 证券简称：鑫汇科 公告编号：2024-048 深圳市鑫汇科股份有限公司 关于全资子公司签订银行抵押合同暨资产抵押的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、基本情况 深圳市鑫汇科股份有限公司（以下简称"公司"）的全资子公司鑫汇科电器集 团（广东）有限公司（以下简称"鑫汇科电器"）拟以抵押等方式向广东顺德农 村商业银行股份有限公司杏坛支行申请借款不超过人民币 19,300.00 万元，用于 "鑫汇科生产研发基地建设项目"的建设以及满足鑫汇科电器经营的资金需求。 2024 年 7 月 23 日，鑫汇科电器与上述银行签订了《抵押授信额度协议》《最高 额质押担保合同》和《最高额抵押担保合同》，以鑫汇科电器名下位于广东省佛 山市顺德高新技术开发区西部启动区 D-XB-10-04-B-26-6 地块、工业厂房（含工 业 ...

深圳市鑫汇科股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 7 月 12 日 证券代码：831167 证券简称：鑫汇科 公告编号：2024-046 6.会议列席人员：高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的通知、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规、《公 司章程》、《董事会议事规则》的相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席董事 5 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于出售控股孙公司股权暨关联交易的议案》 1.议案内容： 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 6 日以电子通信方式发出 5.会议主持人：董事长蔡金铸 因控股孙公司鑫汇科电机（佛山）有限公司（以下简称电机公司）经营未达 到预期，公司根据整体战略规划，拟同意全资子公司鑫汇科电器集团（广 ...

刘文亮持有鑫汇科控股孙公司电机公司 35.00%的股权并担任其董事，为公 司的关联方。 三、本次事项履行的内部决策程序情况 2024 年 7 月 12 日，公司召开第四届董事会第十四次会议和独立董事 2024 年第一次专门会议，审议通过《关于出售控股孙公司股权暨关联交易的议案》， 上述案不涉及关联董事回避表决的情形。该议案在董事会审议范围内，无需提交 公司股东大会审议。 国投证券股份有限公司 关于深圳市鑫汇科股份有限公司关联交易的核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"国投证券"）作为深圳市鑫 汇科股份有限公司（以下简称"鑫汇科"或"公司"）向不特定合格投资者公开发行 股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发 行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律、 法规和规范性文件的规定，对公司关联交易事项进行核查，具体核查情况如下： 一、关联交易基本情况 基于整体战略规划考虑，以实现公司资源更有效的配置，提高企业资产质量， 维护股东利益，公司拟将全资子公司鑫汇科电器集团 ...

证券代码：831167 证券简称：鑫汇科 公告编号：2024-047 深圳市鑫汇科股份有限公司 出售控股孙公司股权暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 按照《上市公司重大资产重组管理办法》第十二条之规定，上市公司及其 控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重 组： （一）购买、出售的资产总额占上市公司最近一个会计年度经审计的合并 财务会计报告期末资产总额的比例达到 50%以上； （二）购买、出售的资产在最近一个会计年度所产生的营业收入占上市公 司同期经审计的合并财务会计报告营业收入的比例达到 50%以上； （三）购买、出售的资产净额占上市公司最近一个会计年度经审计的合并 财务会计报告期末净资产额的比例达到 50%以上，且超过 5000 万元人民币。 按照《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》第二十七条规定， 上市公司实施重大资产重组的标准，按照《上市公司重大资产重组管理办法》 第十二条予以认定，其中营业收入指标执行下列标准： 一、交易概况 ...

国投证券股份有限公司 关于深圳市鑫汇科股份有限公司关联交易的核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"国投证券"）作为深圳市鑫 汇科股份有限公司（以下简称"鑫汇科"或"公司"）向不特定合格投资者公开发行 股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发 行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律、 法规和规范性文件的规定，对公司关联交易事项进行核查，具体核查情况如下： 一、关联交易基本情况 基于整体战略规划考虑，以实现公司资源更有效的配置，提高企业资产质量， 维护股东利益，公司拟将全资子公司鑫汇科电器集团（广东）有限公司（以下简 称"鑫汇科电器"）持有鑫汇科电机（佛山）有限公司（以下简称"电机公司"） 60%的股权以人民币 445 万元的价格将转让予刘文亮，转让价格为参照净资产协 商确定。本次股权转让完成后，鑫汇科电器不再持有电机公司股权，电机公司不 再纳入公司合并报表范围。 二、关联方关系 刘文亮持有鑫汇科控股孙公司电机公司 35.00%的股权并担任其董事，为公 司的关 ...

证券代码：831167 证券简称：鑫汇科 公告编号：2024-047 深圳市鑫汇科股份有限公司 出售控股孙公司股权暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、交易概况 （一）基本情况 因控股孙公司鑫汇科电机（佛山）有限公司（以下简称"电机公司"）经营 发展未达到预期，深圳市鑫汇科股份有限公司（以下简称"公司"）基于整体战 略规划考虑，决定剥离电机公司，以实现公司资源更有效的配置，提高企业资 产质量，维护股东利益。公司拟将全资子公司鑫汇科电器集团（广东）有限公 司（以下简称"鑫汇科电器"）持有的电机公司 60%的股权以人民币 445 万元 的价格将转让予刘文亮，转让价格参照净资产协商确定。本次股权转让完成后， 鑫汇科电器不再持有电机公司股权，电机公司不再纳入公司合并报表范围。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 按照《上市公司重大资产重组管理办法》第十二条之规定，上市公司及其 控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重 组： （一） ...

证券代码：831167 证券简称：鑫汇科 公告编号：2024-046 深圳市鑫汇科股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 7 月 12 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 6 日以电子通信方式发出 5.会议主持人：董事长蔡金铸 6.会议列席人员：高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的通知、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规、《公 司章程》、《董事会议事规则》的相关规定。 （二）会议出席情况 一、会议召开和出席情况 会议应出席董事 5 人，出席董事 5 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于出售控股孙公司股权暨关联交易的议案》 1.议案内容： 因控股孙公司鑫汇科电机（佛山）有限公司（以下简称电机公司）经营未达 到预期，公司根据整体战略规划，拟同意全资子公司鑫汇科电器集团（广 ...

证券代码：831167 证券简称：鑫汇科 公告编号：2024-045 深圳市鑫汇科股份有限公司 关于募集资金使用完毕并注销募集资金专项账户的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、募集资金基本情况 深圳市鑫汇科股份有限公司（以下简称"公司"）向不特定合格投资者公开 发行股票并在北京证券交易所上市申请于 2022 年 4 月 1 日经北京证券交易所上 市委员会审核同意，并于 2022 年 4 月 25 日经中国证券监督管理委员会注册 （证监许可〔2022〕886 号）。 公司本次发行价格为 15.21 元/股，发行股数为 700.00 万股，实际募集资金 总额为 106,470,000.00 元，扣除发行费用 19,264,433.96 元（不含税），实际募集 资金净额为 87,205,566.04 元。上述募集资金已于 2022 年 5 月 16 日到账，并由 北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）出具了中名国成增验字【2022】 第 0005 号《验资报告》。 二、募集资金变更用途 ...