| 日期 | 代码 | 简称 | 成交价 | 成交数量（股） | 买入营业部 | 卖出营业部 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023-11- | | | | | 华泰证券股份有限公 | 安信证券股份有限公 | | 14 | 831167 | 鑫汇科 | 6.49 | 100000 | 司深圳深南大道证券 | 司深圳深南大道本元 | | | | | | | 营业部 | 大厦证券营业部 | | 2023-11- | | | | | 中信证券股份有限公 | 中信证券股份有限公 | | 14 | 837344 | 三元基因 | 10.85 | 355444 | 司杭州新天地证券营 | 司杭州新天地证券营 | | | | | | | 业部 | 业部 | | 2023-11- | | | | | 中泰证券股份有限公 | 海通证券股份有限公 | | 14 | 836826 | 盖世食品 | 5.35 | 500000 | 司青岛大崂路证券营 | 司广州新港东路营业 | | | | | | | 业部 | 部 | | 2023-11- | | | | | 中信建 ...

证券代码：831167 证券简称：鑫汇科 公告编号：2023-092 深圳市鑫汇科股份有限公司高级管理人员辞职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、辞职董监高的基本情况 （一）基本情况 本公司董事会于2023 年11月13日收到副总裁山江林先生递交的辞职报告，自2023 年 11 月 13 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 100,000 股，占公司股本的 0.20%。 不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。 （二）辞职原因 山江林先生因个人原因辞去副总裁职务。 二、上述人员的辞职对公司产生的影响 （一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员 人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未 导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董 事总数的二分之一。 （二）对公司生产、经营上的影响 山江林先生辞职后不再担任公司职务，其所负责的工作将平稳交接，不会对公司生 产经营产生重大不利影响。公 ...

截至 2023 年 8 月 31 日，鑫能电器资产总额为 8,550.43 万 元，净资产为-684.36 万元；2023 年 1-8 月营业收入 7,379.41 万 元，净利润-897.71 万元。根据深圳中洲资产评估房地产估价有限公 司出具的《资产评估报告》（深中洲评字（2023）第 2-063 号），评 证券代码：831167 证券简称：鑫汇科 公告编号：2023-091 深圳市鑫汇科股份有限公司 关于收到北京证券交易所问询函的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 深圳市鑫汇科股份有限公司（鑫汇科）董事会： 深圳市鑫汇科股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 7 日收到北京证券交易所上市公司管理部下发的《关于对深圳市鑫 汇科股份有限公司的问询函》（问询函【2023】第 017 号）（以下简称 "《问询函》"），现将《问询函》内容公告如下： 2023 年 11 月 6 日，你公司披露对外投资公告，拟通过全资子公 司鑫汇科电器集团（广东）有限公司（以下简称"鑫汇科 ...

关于对深圳市鑫汇科股份有限公司的问询函 问询函【2023】第 017 号 深圳市鑫汇科股份有限公司（鑫汇科）董事会： 2023 年 11 月 6 日，你公司披露对外投资公告，拟通过全资子公 司鑫汇科电器集团（广东）有限公司（以下简称"鑫汇科电器"）以 现金增资的方式投资中山市鑫能电器制造有限公司（以下简称"鑫能 电器"），本次拟投资金额 2,638.00 万元人民币，增资完成后取得 鑫能电器 35.00%的股权。 截至 2023 年 8 月 31 日，鑫能电器资产总额为 8,550.43 万 元，净资产为-684.36 万元；2023 年 1-8 月营业收入 7,379.41 万 元，净利润-897.71 万元。根据深圳中洲资产评估房地产估价有限公 司出具的《资产评估报告》（深中洲评字（2023）第 2-063 号）， 评估人员采用资产基础法和收益法对评估对象分别进行了评估，经分 析最终选取收益法评估结果作为评估结论，鑫能电器于评估基准日 （2023 年 8 月 31 日）股东全部股权价值为人民币 5,632.00 万 元。 请你公司： （2）说明两种评估方法的结果及最终选用收益法评估结果的原 因及合理性；请 ...

（一）会议召开情况 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规及《公 司章程》《监事会议事规则》的相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席监事 3 人。 监事谢荣华因出差外地以通讯方式参与表决。 证券代码：831167 证券简称：鑫汇科 公告编号：2023-089 深圳市鑫汇科股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）审议通过《关于全资子公司对外投资的议案》 1.议案内容： 以现金增资的方式投资中山市鑫能电器制造有限公司（以下简称"鑫能电器"）， 本次拟投资金额 2,638.00 万元人民币，增资完成后取得鑫能电器 35.00%的股权。 具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的 《深圳市鑫汇科股份有限公司对外投资的公告》（公告编号：2023-090）。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 《深圳市鑫汇科股份有限公司第四 ...

证券代码：831167 证券简称：鑫汇科 公告编号：2023-088 深圳市鑫汇科股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 30 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长蔡金铸 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规及《公 司章程》《董事会议事规则》的相关规定。 （二）会议出席情况 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 11 月 3 日 公司为加快业务发展，拟通过全资子公司鑫汇科电器集团（广东）有限公司 以现金增资的方式投资中山市鑫能电器制造有限公司（以下简称"鑫能电器"）， 本次拟投资金额 2,638.00 万元人民币，增资完成后取得鑫能电器 35.00%的股权。 具体内容详见公司于同日在北 ...

证券代码：831167 证券简称：鑫汇科 公告编号：2023-090 深圳市鑫汇科股份有限公司 对外投资的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 深圳市鑫汇科股份有限公司（以下简称"公司"）为加快业务发展，拟通过 全资子公司鑫汇科电器集团（广东）有限公司（以下简称"鑫汇科电器"）以现 金增资的方式投资中山市鑫能电器制造有限公司（以下简称"鑫能电器"），本次 拟投资金额 2,638.00 万元人民币，增资完成后取得鑫能电器 35.00%的股权。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 按照《上市公司重大资产重组管理办法》第十二条之规定，上市公司及其控 股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组： 十二条予以认定，其中营业收入指标执行下列标准：购买、出售的资产在最近一 个会计年度所产生的营业收入占上市公司同期经审计的合并财务会计报告营业 收入的比例达到百分之五十以上，且超过五千万元人民币。 公司本次拟投资金额为 2, ...

第四届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：监事会主席谢荣华 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规及《公 司章程》《监事会议事规则》的相关规定。 （二）会议出席情况 证券代码：831167 证券简称：鑫汇科 公告编号：2023-086 深圳市鑫汇科股份有限公司 具体内容详见公司于 2023 年 10 月 27 日于北京证券交易所信息披露平台 1.会议召开时间：2023 年 10 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场方式召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 20 日以通讯方式发出 （www.bse.cn）发布的《深圳市鑫汇科股份有限公司 2023 年第三季度报告》（公 告编号：2023-087） 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关 ...

证券代码：831167 证券简称：鑫汇科 公告编号：2023-085 深圳市鑫汇科股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 20 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长蔡金铸 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规及《公 司章程》《董事会议事规则》的相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席董事 5 人。 董事潘秀玲因外地出差以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年三季度报告的议案》 1.议案内容： 根据相关法律法规要求，公司编制了 2023 年三季度报告。 具体内容详见公司 ...

证券代码：831167 证券简称：鑫汇科 公告编号：2023-087 鑫汇科 证券代码 : 831167 深圳市鑫汇科股份有限公司 2023 年第三季度报告 第一节 重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人丘守庆、主管会计工作负责人刘剑及会计机构负责人（会计主管人员）李桃香保证季度 报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 | 事项 | | 是或否 | | --- | --- | --- | | 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、 | □是 | √否 | | 准确、完整 | | | | 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 | √否 | | 是否存在未按要求披露的事项 | □是 | √否 | | 是否审计 | □是 | √否 | | 是否被出具非标准审计意 ...