本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、募集资金基本情况 深圳市鑫汇科股份有限公司（以下简称"公司"）向不特定合格投资者公开 发行股票并在北京证券交易所上市申请于 2022 年 4 月 1 日经北京证券交易所上 市委员会审核同意，并于 2022 年 4 月 25 日经中国证券监督管理委员会注册 （证监许可〔2022〕886 号）。 证券代码：831167 证券简称：鑫汇科 公告编号：2024-045 深圳市鑫汇科股份有限公司 关于募集资金使用完毕并注销募集资金专项账户的公告 为规范募集资金的使用和管理，保护投资者的权益，根据《公司法》《北京 证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法 （试行）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司召开了第三届董事会第 九次会议、2021 年第四次临时股东大会，审议通过《关于制定公司向不特定合 格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后适用的<募集资金管理制度> 的议案》，建立公司募集资金管理制度，明确募集资金的专户存储、使用、 ...

关于回复北京证券交易所间询函的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码:831167 证券简称:鑫汇科 = 公告编号:2023-093 深圳市鑫汇科股份有限公司 北京证券交易所上市公司管理部: 深圳市鑫汇科股份有限公司(以下简称"公司")于 2023年 11月 7 目收到北 京证券交易所上市公司管理部下发的《关于对深圳市鑫汇科股份有限公司的问询 函》（问询函《2023》第 017 号)(以下简称"《问询函》"),公司对问询函所 列问题进行了认真分析及核查,现就问询函所列问题回复如下: 2023年 11月 6日,公司披露对外投资公告,拟通过全资子公司鑫汇科电器 集团(广东)有限公司(以下简称"鑫汇科电器")以现金增资的方式投资中山市 鑫能电器制造有限公司(以下简称"鑫能电器"或"标的公司"),本次拟投资金 额 2.638.00 万元人民币,增资完成后取得鑫能电器 35.00%的股权。 截至 2023年 8 月 31 日,鑫能电器资产总额为 8.550.43 万元,净资产为 -684. ...

证券代码：831167 证券简称：鑫汇科 公告编号：2024-044 深圳市鑫汇科股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 深圳市鑫汇科股份有限公司 2023 年年度权益分派方案已获 2024 年 5 月 20 日召开的股东大会审议通过，本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未 超过两个月。 现将权益分派事宜公告如下： 本次权益分派基准日合并报表归属于母公司的未分配利润为 47,497,112.45 元，母公司未分配利润为 50,478,582.37 元。本次权益分派共计派发现金红利 9,496,588.20 元。 一、权益分派方案 1、本公司 2023 年年度权益分派方案为： 以公司股权登记日应分配股数 47,482,941 股为基数（应分配总股数等于股权 登记日总股本 49,982,941 股减去回购的股份 2,500,000 股，根据《公司法》等规 定，公司持有的本公司股份不得分配利润），向参与分配的股东每 10 股派 2.00 元人民币现 ...

证券代码：831167 证券简称：鑫汇科 公告编号：2024-044 深圳市鑫汇科股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 1、本公司 2023 年年度权益分派方案为： 以公司股权登记日应分配股数 47,482,941 股为基数（应分配总股数等于股权 登记日总股本 49,982,941 股减去回购的股份 2,500,000 股，根据《公司法》等规 定，公司持有的本公司股份不得分配利润），向参与分配的股东每 10 股派 2.00 元人民币现金。 特殊情况说明 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 深圳市鑫汇科股份有限公司 2023 年年度权益分派方案已获 2024 年 5 月 20 日召开的股东大会审议通过，本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未 超过两个月。 现将权益分派事宜公告如下： 本次权益分派基准日合并报表归属于母公司的未分配利润为 47,497,112.45 元，母公司未分配利润为 50,478,582.37 元。本次权益分派共计派发现金红利 9,496,588.20 元。 ...

证券代码：831167 证券简称：鑫汇科 公告编号：2024-043 深圳市鑫汇科股份有限公司高级管理人员任免公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第四届董事会第十三次会议于 2024 年 5 月 20 日审议并通过了《关于聘任张聪先生为公司董事会秘书的议案》。 聘任张聪先生为公司董事会秘书，任职期限至本届董事会任期届满时止，自 2024 年 5 月 20 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联 合惩戒对象。 免去刘剑先生的董事会秘书职务，自 2024 年 5 月 20 日起生效。上述免职人员持有 公司股份 499,900 股，占公司股本的 1.00%，不是失信联合惩戒对象。免职后刘剑先生 仍继续担任公司董事、副总裁、财务负责人职务。 （二）任免原因 因公司经营管理的需要，公司进行内部工作分工调整，聘任张聪先生为公司董事会 秘书。免去刘剑先生的董事会秘书职务，免职后刘剑先 ...

第四届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 20 日 证券代码：831167 证券简称：鑫汇科 公告编号：2024-042 2.会议召开地点：公司会议室 深圳市鑫汇科股份有限公司 5.会议主持人：董事长蔡金铸 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的通知、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规、《公 司章程》、《董事会议事规则》的相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席董事 5 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于聘任张聪先生为公司董事会秘书的议案》 1.议案内容： 根据公司经营管理需要，聘任张聪先生为公司董事会秘书，任职期限自本次 3.会议召开方式：现场会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 9 日以企信方式发出 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况 ...

（一）会议召开情况 证券代码：831167 证券简称：鑫汇科 公告编号：2024-042 深圳市鑫汇科股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 20 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 9 日以企信方式发出 5.会议主持人：董事长蔡金铸 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的通知、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规、《公 司章程》、《董事会议事规则》的相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席董事 5 人。 二、议案审议情况 根据公司经营管理需要，聘任张聪先生为公司董事会秘书，任职期限自本次 董事会审议通过之日起至公司本届董事会任期届满时止。 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《深 圳市 ...

证券代码：831167 证券简称：鑫汇科 公告编号：2024-043 深圳市鑫汇科股份有限公司高级管理人员任免公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 张聪先生，男，1988 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于西南政法大 学，本科学历，持有法律职业资格证书。曾任上海韦乐雅斯健康科技有限公司电商经理， 总经理；南京韦乐雅斯健康科技有限公司执行董事；广州美集万物文化创意有限公司执 行董事；2023 年 7 月加入深圳市鑫汇科股份有限公司，现任公司法务总监。 二、任免对公司产生的影响 （一）任职资格 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第四届董事会第十三次会议于 2024 年 5 月 20 日审议并通过了《关于聘任张聪先生为公司董事会秘书的议案》。 聘任张聪先生为公司董事会秘书，任职期限至本届董事会任期届满时止，自 2024 年 5 月 20 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联 合惩戒对象。 免去刘剑先生 ...

北京德恒（深圳）律师事务所 关于深圳市鑫汇科股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见 北京德恒律师事务所 DeHeng Law Offices 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 B 座 11 楼 电话:0755-88286488 传真:0755-88286499 邮编:518026 北京德恒(深圳)律师事务所 关于深圳市鑫汇科股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见 北京德恒(深圳)律师事务所 关于深圳市鑫汇科股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见 德恒 06G20230335-00003 号 致:深圳市鑫汇科股份有限公司 深圳市鑫汇科股份有限公司(以下简称"公司")2023年年度股东大会(以 下简称"本次会议")于 2024年5月20日(星期一)召开。北京德恒(深圳)律 师事务所(以下简称"德恒")受公司委托,指派韩雪律师、郑珠玲律师(以下简 称"德恒律师")对本次股东大会进行见证。根据《中华人民共和国证券法》(以 下简称"《证券法》")《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《深 圳市鑫汇科股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")《深圳市鑫汇科股 份有 ...

证券代码：831167 证券简称：鑫汇科 公告编号：2024-041 深圳市鑫汇科股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 20 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长蔡金铸 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人； 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的有关 规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 26,572,875 股，占公司有表决权股份总数的 55.9630%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 200 股，占公司有表决权股份总数的 0.0004% ...