深圳市鑫汇科股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 7 月 12 日 证券代码：831167 证券简称：鑫汇科 公告编号：2024-046 6.会议列席人员：高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的通知、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规、《公 司章程》、《董事会议事规则》的相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席董事 5 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于出售控股孙公司股权暨关联交易的议案》 1.议案内容： 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 6 日以电子通信方式发出 5.会议主持人：董事长蔡金铸 因控股孙公司鑫汇科电机（佛山）有限公司（以下简称电机公司）经营未达 到预期，公司根据整体战略规划，拟同意全资子公司鑫汇科电器集团（广 ...

刘文亮持有鑫汇科控股孙公司电机公司 35.00%的股权并担任其董事，为公 司的关联方。 三、本次事项履行的内部决策程序情况 2024 年 7 月 12 日，公司召开第四届董事会第十四次会议和独立董事 2024 年第一次专门会议，审议通过《关于出售控股孙公司股权暨关联交易的议案》， 上述案不涉及关联董事回避表决的情形。该议案在董事会审议范围内，无需提交 公司股东大会审议。 国投证券股份有限公司 关于深圳市鑫汇科股份有限公司关联交易的核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"国投证券"）作为深圳市鑫 汇科股份有限公司（以下简称"鑫汇科"或"公司"）向不特定合格投资者公开发行 股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发 行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律、 法规和规范性文件的规定，对公司关联交易事项进行核查，具体核查情况如下： 一、关联交易基本情况 基于整体战略规划考虑，以实现公司资源更有效的配置，提高企业资产质量， 维护股东利益，公司拟将全资子公司鑫汇科电器集团 ...

证券代码：831167 证券简称：鑫汇科 公告编号：2024-047 深圳市鑫汇科股份有限公司 出售控股孙公司股权暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 按照《上市公司重大资产重组管理办法》第十二条之规定，上市公司及其 控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重 组： （一）购买、出售的资产总额占上市公司最近一个会计年度经审计的合并 财务会计报告期末资产总额的比例达到 50%以上； （二）购买、出售的资产在最近一个会计年度所产生的营业收入占上市公 司同期经审计的合并财务会计报告营业收入的比例达到 50%以上； （三）购买、出售的资产净额占上市公司最近一个会计年度经审计的合并 财务会计报告期末净资产额的比例达到 50%以上，且超过 5000 万元人民币。 按照《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》第二十七条规定， 上市公司实施重大资产重组的标准，按照《上市公司重大资产重组管理办法》 第十二条予以认定，其中营业收入指标执行下列标准： 一、交易概况 ...

国投证券股份有限公司 关于深圳市鑫汇科股份有限公司关联交易的核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"国投证券"）作为深圳市鑫 汇科股份有限公司（以下简称"鑫汇科"或"公司"）向不特定合格投资者公开发行 股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发 行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律、 法规和规范性文件的规定，对公司关联交易事项进行核查，具体核查情况如下： 一、关联交易基本情况 基于整体战略规划考虑，以实现公司资源更有效的配置，提高企业资产质量， 维护股东利益，公司拟将全资子公司鑫汇科电器集团（广东）有限公司（以下简 称"鑫汇科电器"）持有鑫汇科电机（佛山）有限公司（以下简称"电机公司"） 60%的股权以人民币 445 万元的价格将转让予刘文亮，转让价格为参照净资产协 商确定。本次股权转让完成后，鑫汇科电器不再持有电机公司股权，电机公司不 再纳入公司合并报表范围。 二、关联方关系 刘文亮持有鑫汇科控股孙公司电机公司 35.00%的股权并担任其董事，为公 司的关 ...

证券代码：831167 证券简称：鑫汇科 公告编号：2024-047 深圳市鑫汇科股份有限公司 出售控股孙公司股权暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、交易概况 （一）基本情况 因控股孙公司鑫汇科电机（佛山）有限公司（以下简称"电机公司"）经营 发展未达到预期，深圳市鑫汇科股份有限公司（以下简称"公司"）基于整体战 略规划考虑，决定剥离电机公司，以实现公司资源更有效的配置，提高企业资 产质量，维护股东利益。公司拟将全资子公司鑫汇科电器集团（广东）有限公 司（以下简称"鑫汇科电器"）持有的电机公司 60%的股权以人民币 445 万元 的价格将转让予刘文亮，转让价格参照净资产协商确定。本次股权转让完成后， 鑫汇科电器不再持有电机公司股权，电机公司不再纳入公司合并报表范围。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 按照《上市公司重大资产重组管理办法》第十二条之规定，上市公司及其 控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重 组： （一） ...

证券代码：831167 证券简称：鑫汇科 公告编号：2024-046 深圳市鑫汇科股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 7 月 12 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 6 日以电子通信方式发出 5.会议主持人：董事长蔡金铸 6.会议列席人员：高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的通知、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规、《公 司章程》、《董事会议事规则》的相关规定。 （二）会议出席情况 一、会议召开和出席情况 会议应出席董事 5 人，出席董事 5 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于出售控股孙公司股权暨关联交易的议案》 1.议案内容： 因控股孙公司鑫汇科电机（佛山）有限公司（以下简称电机公司）经营未达 到预期，公司根据整体战略规划，拟同意全资子公司鑫汇科电器集团（广 ...

证券代码：831167 证券简称：鑫汇科 公告编号：2024-045 深圳市鑫汇科股份有限公司 关于募集资金使用完毕并注销募集资金专项账户的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、募集资金基本情况 深圳市鑫汇科股份有限公司（以下简称"公司"）向不特定合格投资者公开 发行股票并在北京证券交易所上市申请于 2022 年 4 月 1 日经北京证券交易所上 市委员会审核同意，并于 2022 年 4 月 25 日经中国证券监督管理委员会注册 （证监许可〔2022〕886 号）。 公司本次发行价格为 15.21 元/股，发行股数为 700.00 万股，实际募集资金 总额为 106,470,000.00 元，扣除发行费用 19,264,433.96 元（不含税），实际募集 资金净额为 87,205,566.04 元。上述募集资金已于 2022 年 5 月 16 日到账，并由 北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）出具了中名国成增验字【2022】 第 0005 号《验资报告》。 二、募集资金变更用途 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、募集资金基本情况 深圳市鑫汇科股份有限公司（以下简称"公司"）向不特定合格投资者公开 发行股票并在北京证券交易所上市申请于 2022 年 4 月 1 日经北京证券交易所上 市委员会审核同意，并于 2022 年 4 月 25 日经中国证券监督管理委员会注册 （证监许可〔2022〕886 号）。 证券代码：831167 证券简称：鑫汇科 公告编号：2024-045 深圳市鑫汇科股份有限公司 关于募集资金使用完毕并注销募集资金专项账户的公告 为规范募集资金的使用和管理，保护投资者的权益，根据《公司法》《北京 证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法 （试行）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司召开了第三届董事会第 九次会议、2021 年第四次临时股东大会，审议通过《关于制定公司向不特定合 格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后适用的<募集资金管理制度> 的议案》，建立公司募集资金管理制度，明确募集资金的专户存储、使用、 ...

关于回复北京证券交易所间询函的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码:831167 证券简称:鑫汇科 = 公告编号:2023-093 深圳市鑫汇科股份有限公司 北京证券交易所上市公司管理部: 深圳市鑫汇科股份有限公司(以下简称"公司")于 2023年 11月 7 目收到北 京证券交易所上市公司管理部下发的《关于对深圳市鑫汇科股份有限公司的问询 函》（问询函《2023》第 017 号)(以下简称"《问询函》"),公司对问询函所 列问题进行了认真分析及核查,现就问询函所列问题回复如下: 2023年 11月 6日,公司披露对外投资公告,拟通过全资子公司鑫汇科电器 集团(广东)有限公司(以下简称"鑫汇科电器")以现金增资的方式投资中山市 鑫能电器制造有限公司(以下简称"鑫能电器"或"标的公司"),本次拟投资金 额 2.638.00 万元人民币,增资完成后取得鑫能电器 35.00%的股权。 截至 2023年 8 月 31 日,鑫能电器资产总额为 8.550.43 万元,净资产为 -684. ...

证券代码：831167 证券简称：鑫汇科 公告编号：2024-044 深圳市鑫汇科股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 深圳市鑫汇科股份有限公司 2023 年年度权益分派方案已获 2024 年 5 月 20 日召开的股东大会审议通过，本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未 超过两个月。 现将权益分派事宜公告如下： 本次权益分派基准日合并报表归属于母公司的未分配利润为 47,497,112.45 元，母公司未分配利润为 50,478,582.37 元。本次权益分派共计派发现金红利 9,496,588.20 元。 一、权益分派方案 1、本公司 2023 年年度权益分派方案为： 以公司股权登记日应分配股数 47,482,941 股为基数（应分配总股数等于股权 登记日总股本 49,982,941 股减去回购的股份 2,500,000 股，根据《公司法》等规 定，公司持有的本公司股份不得分配利润），向参与分配的股东每 10 股派 2.00 元人民币现 ...