北京德恒（深圳）律师事务所 关于深圳市鑫汇科股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见 北京德恒律师事务所 DeHeng Law Offices 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 B 座 11 楼 电话:0755-88286488 传真:0755-88286499 邮编:518026 北京德恒(深圳)律师事务所 北京德恒(深圳)律师事务所 关于深圳市鑫汇科股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见 德恒 06G20230335-00003 号 致:深圳市鑫汇科股份有限公司 深圳市鑫汇科股份有限公司(以下简称"公司")2023年年度股东大会(以 下简称"本次会议")于 2024年5月20日(星期一)召开。北京德恒(深圳)律 师事务所(以下简称"德恒")受公司委托,指派韩雪律师、郑珠玲律师(以下简 称"德恒律师")对本次股东大会进行见证。根据《中华人民共和国证券法》(以 下简称"《证券法》")《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《深 圳市鑫汇科股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")《深圳市鑫汇科股 份有限公司股东大会议事规则》(以下简称"《股东大会议事规则》")的规定 ...

2023 年年度股东大会决议公告 证券代码：831167 证券简称：鑫汇科 公告编号：2024-041 深圳市鑫汇科股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的有关 规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 26,572,875 股，占公司有表决权股份总数的 55.9630%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 200 股，占公司有表决权股份总数的 0.0004%。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 20 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长蔡金铸 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： （三）公司董事、监事、高级管理人员出席 ...

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交价 | 成交数量（股） | 买入营业部 | 卖出营业部 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024-05- | 831167 | 鑫汇科 | 7.68 | 100000 | 华泰证券股份有限公 司深圳深南大道证券 | 国投证券股份有限公 司深圳深南大道本元 | | 20 | | | | | | | | | | | | | 营业部 | 大厦证券营业部 | | 2024-05- | | | | | 海通证券股份有限公 | 财通证券股份有限公 | | 20 | 834770 | 艾能聚 | 5.8 | 624079 | 司嘉兴中山西路营业 | 司海盐秦山路证券营 | | | | | | | 部 | 业部 | ...

证券代码：831167 证券简称：鑫汇科 公告编号：2024-040 深圳市鑫汇科股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 √业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 二、 投资者关系活动情况 ...

证券代码：831167 证券简称：鑫汇科 公告编号：2024-040 深圳市鑫汇科股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 √业绩说明会 上市公司接待人员：董事长蔡金铸，副董事长、总经理丘守庆，副总裁、财 务总监、董事会秘书刘剑，保荐代表人胡家彬，保荐代表人吴中华 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2024 年 05 月 16 日 活动地点：公司通过全景网"投资者关系互动平台(http://ir.p5w.net)采 用网络方式召开 2023 年年度报告业绩说明会 参会单位及人员：通过网络方式参加公司 2023 年年度报告业绩说明会的投 资者 三、 投资者关系活动主要内容 公司在本次说明会中就投资者提出的问题进行了回复： 问题 1：公司 2023 年现金分红情况如何？ 回答：尊敬的投资者，您好！公司 2023 年年度权益分派预案如下：公司目 前总股本 ...

股票解除限售更正公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：831167 证券简称：鑫汇科 公告编号：2024-038 深圳市鑫汇科股份有限公司 本次股票解除限售数量总额为 4,944,366 股，占公司总股本 9.89%，可交易 时间为 2024 年 5 月 17 日。 深圳市鑫汇科股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 14 日在北 京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn)披露了《股票解除限售公告》（公告编 号：2024-037），公司股东丘守庆先生因股票托管单元问题，导致其所持股票本 次未成功办理解除限售，现对该公告予以更正。 一、更正内容 更正前： 本次股票解除限售数量总额为 7,549,116 股，占公司总股本 15.10%，可交 易时间为 2024 年 5 月 17 日。 本次股票解除限售的明细情况及原因 单位：股 | 序 | 股东姓名或名 | 是否为控 股股东、实 | 董事、监事、 | 本次 解限 | 本次解除 | 本次解除 限售股数 | 尚未 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、本次股票解除限售数量总额为 4,944,366 股，占公司总股本 9.89%，可交易 时间为 2024 年 5 月 17 日。 二、本次股票解除限售的明细情况及原因 证券代码：831167 证券简称：鑫汇科 公告编号：2024-039 深圳市鑫汇科股份有限公司股票解除限售公告（更正后） 单位：股 | | | 是否为控股 | 董事、监 | 本次 | 本次解除 | 本次解除 | 尚未解除限 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序 | 股东姓名或 | 股东、实际 | 事、高级 | 解限 | 限售登记 | 限售股数 | 售的股票数 | | 号 | 名称 | 控制人或其 | 管理人员 | 售原 | 股票数量 | 占公司总 | 量 | | | | 一致行动人 | 任职情况 | 因 | | 股本比例 | | | 1 | 蔡金铸 | 是 | 董事长 | A | 3,092,500 | 6.19% ...

证券代码：831167 证券简称：鑫汇科 公告编号：2024-037 深圳市鑫汇科股份有限公司股票解除限售公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、本次股票解除限售数量总额为 7,549,116 股，占公司总股本 15.10%，可交易 时间为 2024 年 5 月 17 日。 二、本次股票解除限售的明细情况及原因 单位：股 四、其它情况 股份性质 数量（股） 百分比 无限售条件的股份 27,761,409 55.54% 有限售条件的 股份 1、高管股份 8,655,051 17.32% 2、个人或基金 13,566,481 27.14% 3、其他法人 0 0.00% 4、限制性股票 0 0.00% 5、其他 0 0.00% 有限售条件股份合计 22,221,532 44.46% 总股本 49,982,941 100.00% 三、本次股票解除限售后的股本情况 本次解除限售的股东如属于《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北 京证券交易所上市公司持续监管指引第 8 号——股份减持和持股管理 ...

证券代码：831167 证券简称：鑫汇科 公告编号：2024-039 深圳市鑫汇科股份有限公司股票解除限售公告（更正后） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、本次股票解除限售数量总额为 4,944,366 股，占公司总股本 9.89%，可交易 时间为 2024 年 5 月 17 日。 二、本次股票解除限售的明细情况及原因 单位：股 | | | 是否为控股 | 董事、监 | 本次 | 本次解除 | 本次解除 | 尚未解除限 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序 | 股东姓名或 | 股东、实际 | 事、高级 | 解限 | 限售登记 | 限售股数 | 售的股票数 | | 号 | 名称 | 控制人或其 | 管理人员 | 售原 | 股票数量 | 占公司总 | 量 | | | | 一致行动人 | 任职情况 | 因 | | 股本比例 | | | 1 | 蔡金铸 深圳市和众 | 是 | 董事长 | A | 3,092,500 | ...

证券代码：831167 证券简称：鑫汇科 公告编号：2024-038 深圳市鑫汇科股份有限公司 股票解除限售更正公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 深圳市鑫汇科股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 14 日在北 京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn)披露了《股票解除限售公告》（公告编 号：2024-037），公司股东丘守庆先生因股票托管单元问题，导致其所持股票本 次未成功办理解除限售，现对该公告予以更正。 一、更正内容 更正前： 本次股票解除限售数量总额为 7,549,116 股，占公司总股本 15.10%，可交 易时间为 2024 年 5 月 17 日。 本次股票解除限售的明细情况及原因 单位：股 | 序 | 股东姓名或名 | 是否为控 股股东、实 | 董事、监事、 | 本次 解限 | 本次解除 | 本次解除 限售股数 | 尚未解除限 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | 称 ...