根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理 准则》及《公司章程》、《董事会专门委员会议事规则》等规定和要求，深圳市鑫 汇科股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会委员在 2023 年度任期 内勤勉尽责，积极开展工作，认真履行职责。现将 2023 年度的履职情况汇报如 下： 一、审计委员会基本情况 2023 年度，公司有两届董事会审计委员会在任期内。 公司于 2020 年 11 月 12 日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关 于设立董事会专门委员会的议案》，设立董事会审计委员会，审计委员会委员由 钟宇、潘秀玲、蔡金铸组成，主任委员由会计专业人士钟宇担任。 公司于 2023 年 6 月 2 日召开第四届董事会第一次会议，审议通过《关于选 举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》，选举新一届董事会专门委员会 委员，审计委员会委员由钟宇、潘秀玲、蔡金铸组成，主任委员由会计专业人士 钟宇担任。 证券代码：831167 证券简称：鑫汇科 公告编号：2024-024 深圳市鑫汇科股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 ...

证券代码：831167 证券简称：鑫汇科 公告编号：2024-022 深圳市鑫汇科股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（钟宇） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人钟宇作为深圳市鑫汇科股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所上市公司持续监管 指引第 1 号—独立董事》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》、《独立董事 工作制度》的规定和要求，诚实、勤勉、独立地履行职责，及时了解公司生产经 营信息，关注公司的发展状况，积极出席相关会议，认真审议董事会及各专门委 员会、独立董事专门会议的各项议案，并针对相关议案发表独立性意见，充分发 挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护公司和股东尤其是中小股东的利益。 现将本人在 2023 年度工作情况进行汇报如下： 一、独立董事的基本情况及独立性情况 钟宇，男，1978 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历， 注册会计师。曾任深圳深信会计师事务所审计员、项目经理；大 ...

证券代码：831167 证券简称：鑫汇科 公告编号：2024-019 深圳市鑫汇科股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 23 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 12 日以企信方式发出 5.会议主持人：董事长蔡金铸 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规及《公 司章程》、《董事会议事规则》的相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席董事 5 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，公司总经理汇报 2023 年度工作情况，编制了《2023 年度总经理工作报告 ...

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交价 | 成交数量（股） | 买入营业部 | 卖出营业部 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024-04- | 430556 | 雅达股份 | 3.7 | 200000 | 东莞证券股份有限公 | 东莞证券股份有限公 | | 17 | | | | | 司河源分公司 | 司河源分公司 | | 2024-04- | 831167 | | 6.98 | 100000 | 华泰证券股份有限公 | 国投证券股份有限公 | | 17 | | 鑫汇科 | | | 司深圳深南大道证券 | 司深圳深南大道本元 | | | | | | | 营业部 | 大厦证券营业部 | | 2024-04- | 832978 | 开特股份 | 6.23 | 198000 | 华泰证券股份有限公 司武汉新华路证券营 | 中国银河证券股份有 限公司枣阳证券营业 | | 17 | | | | | | | | | | | | | 业部 | 部 | | 2024-04- | 834062 | 科润智控 | 3.85 | 100000 | 华泰证券股份有限公 ...

证券代码：831167 证券简称：鑫汇科 公告编号：2024-018 深圳市鑫汇科股份有限公司高级管理人员任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第四届董事会第十一次会议于 2024 年 4 月 12 日审议并通过了《关于聘任李松林先生为公司常务副总裁的议案》。 聘任李松林先生为公司常务副总裁，任职期限至本届董事会任期届满时止，自 2024 年 4 月 12 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联 合惩戒对象。 （二）任命原因 公司新任高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公 司章程等规定。本次任命未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的 董事人数超过公司董事总数的二分之一。 本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事 为公司董事、高级管理人员的配偶、父母和子女情形。 （一）对公司生产、经营的影响： 公 ...

证券代码：831167 证券简称：鑫汇科 公告编号：2024-017 第四届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 12 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 7 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长蔡金铸 深圳市鑫汇科股份有限公司 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席董事 5 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于聘任李松林先生为公司常务副总裁的议案》 1.议案内容： 根据公司经营管理需要，聘任李松林先生为公司常务副总裁，任职期限自本 次董事会审议通过之日起至公司本届董事会任期届满时止。 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《深 圳市鑫汇科股份有限公司高级管理人员任命公告》（公告编号：2024-018）。 2.议案表决结果：同意 5 票；反对 ...

证券代码：831167 证券简称：鑫汇科 公告编号：2024-018 深圳市鑫汇科股份有限公司高级管理人员任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第四届董事会第十一次会议于 2024 年 4 月 12 日审议并通过了《关于聘任李松林先生为公司常务副总裁的议案》。 聘任李松林先生为公司常务副总裁，任职期限至本届董事会任期届满时止，自 2024 年 4 月 12 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联 合惩戒对象。 二、任命对公司产生的影响 公司新任高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公 司章程等规定。本次任命未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的 董事人数超过公司董事总数的二分之一。 本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事 为公司董事、高级管理人员的配偶、父母和子女情形。 （一）对公司生产、经营的 ...

2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 7 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长蔡金铸 证券代码：831167 证券简称：鑫汇科 公告编号：2024-017 深圳市鑫汇科股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 12 日 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规及《公 司章程》、《董事会议事规则》的相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席董事 5 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于聘任李松林先生为公司常务副总裁的议案》 1.议案内容： 根据公司经营管理需要，聘任李松林先生为公司常务副总裁，任职期限自本 次董事会审议通过之日起至公司本届董事会任期届满时止。 具体内 ...

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交价 | 成交数量（股） | 买入营业部 | 卖出营业部 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024-03- | | | | | 华泰证券股份有限公 | 国投证券股份有限公 | | 29 | 831167 | 鑫汇科 | 8.6 | 100000 | 司深圳深南大道证券 | 司深圳深南大道本元 | | | | | | | 营业部 | 大厦证券营业部 | | 2024-03- | 832225 | 利通科技 | 11 | 290000 | 民生证券股份有限公 | 中国中金财富证券有 限公司郑州建设路证 | | 29 | | | | | 司河南分公司 | | | | | | | | | 券营业部 | | 2024-03- | | | | | 平安证券股份有限公 | 中国银河证券股份有 | | 29 | 832982 | 锦波生物 | 153.22 | 70000 | 司北京东花市证券营 | 限公司太原迎泽桥西 | | | | | | | 业部 | 证券营业部 | | 2024-03- | | | | | 广发证券股份 ...

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交价 | 成交数量（股） | 买入营业部 | 卖出营业部 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024-03- | | | | | 华泰证券股份有限公 | 国投证券股份有限公 | | 18 | 831167 | 鑫汇科 | 9.17 | 100000 | 司深圳深南大道证券 | 司深圳深南大道本元 | | | | | | | 营业部 | 大厦证券营业部 | | 2024-03- | | | | | 广发证券股份有限公 | 申万宏源证券有限公 | | 18 | 871642 | 通易航天 | 11.49 | 550000 | 司上海控江路营业部 | 司上海浦东新区东方 | | | | | | | | 路证券营业部 | ...