证券代码：831167 证券简称：鑫汇科 公告编号：2024-016 深圳市鑫汇科股份有限公司 上市前持股 5%以上股东减持股份进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 二、 减持计划的实施进展 （一） 股东因以下原因披露减持计划实施进展： □减持数量过半 √减持时间过半 | 股东名称 | 已减持 | 已减 | 减 | 减 | 减持 | 已减持 | 当前持股 | 当前 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 持 | 持 | 价格 | | 数量（股） | | | | 数量 | 持 | 方 | 期 | 区间 | 总金额 | | 持股 | | | （股） | 比例 | | | | （元） | | 比例 | | | | | 式 | 间 | | | | | | 深圳市投控 | | | | | | | | | | 东海中小微 | | | | | | | | | | 创业投资企 | 0 | 0% | - | - ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 二、 减持计划的实施进展 证券代码：831167 证券简称：鑫汇科 公告编号：2024-016 深圳市鑫汇科股份有限公司 上市前持股 5%以上股东减持股份进展公告 （一） 股东因以下原因披露减持计划实施进展： □减持数量过半 √减持时间过半 | 股东名称 | 已减持 | 已减 | 减 | 减 | 减持 | 已减持 | 当前持股 | 当前 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 持 | 持 | 价格 | | 数量（股） | | | | 数量 | 持 | 方 | 期 | 区间 | 总金额 | | 持股 | | | （股） | 比例 | | | | （元） | | 比例 | | | | | 式 | 间 | | | | | | 深圳市投控 | | | | | | | | | | 东海中小微 | | | | | | | | | | 创业投资企 | 0 | 0% | - | - ...

证券代码：831167 证券简称：鑫汇科 公告编号：2024-015 深圳市鑫汇科股份有限公司 2023 年年度业绩快报公告 1、报告期内，公司实现营业收入 596,536,311.08 元，同比下降 3.39%；归 属于上市公司股东的净利润 22,752,301.02 元，同比增长 4.41%；归属于上市公 司股东的扣除非经常性损益的净利润 12,723,307.00 元，同比下降 36.84%。 2、报告期末，公司总资产 614,704,110.22 元，较期初增长 10.53%；归属 于上市公司股东的所有者权益 258,048,690.62 元，较期初下降 0.31%；归属于 上市公司股东的每股净资产 5.43 元/股，较期初增长 4.83%。 3、报告期内，公司原租赁的总部办公研发及生产场所因政府土地整备进 行搬迁，导致公司一定的资产损失和重新投入成本，并导致部分员工流动以及 客户订单下降，对公司经营业绩造成一定影响。 （二）业绩变动的主要原因 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 特 ...

| 2024-02- | | | | | 华泰证券股份有限公 | 国投证券股份有限公 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 08 | 831167 | 鑫汇科 | 9.1 | 100000 | 司深圳深南大道证券 | 司深圳深南大道本元 | | 日期 | 代码 | 简称 | 成交价 | 成交数量（股） | 买入营业部 营业部 | 卖出营业部 大厦证券营业部 | ...

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交价 | 成交数量（股） | 买入营业部 | 卖出营业部 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024-02- | | | | | 华泰证券股份有限公 | 国投证券股份有限公 | | 06 | 831167 | 鑫汇科 | 8.9 | 150000 | 司深圳深南大道证券 | 司深圳深南大道本元 | | | | | | | 营业部 | 大厦证券营业部 | | 2024-02- | 834062 | | 3.94 | 100000 | 华泰证券股份有限公 | 诚通证券股份有限公 | | 06 | | 科润智控 | | | 司北京东三环北路证 | 司杭州江虹路证券营 | | | | | | | 券营业部 | 业部 | | 2024-02- | | | | | 东吴证券股份有限公 | 中泰证券股份有限公 | | 06 | 834261 | 一诺威 | 5.02 | 100000 | 司济南明湖东路二部 | 司龙口港城大道证券 | | | | | | | 营业部 | 营业部 | | 2024-02- | 834415 | ...

深圳市鑫汇科股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：监事肖文松 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规及《公 司章程》、《监事会议事规则》的相关规定。 （二）会议出席情况 证券代码：831167 证券简称：鑫汇科 公告编号：2024-013 本议案无需提交股东大会审议。 会议应出席监事 3 人，出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》 1.议案内容： 因谢荣华先生辞去公司第四届监事会监事、监事会主席职务，为确保公司监 事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，选举肖文松先生为 1.会议召开时间：2024 年 2 月 1 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 26 日 以通讯方式发出 公司第 ...

北京德恒（深圳）律师事务所 关于深圳市鑫汇科股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见 北京德恒律师事务所 DeHeng Law Offices 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 B 座 11 楼 电话:0755-88286488 传真:0755-88286499 邮编:518026 北京德恒(深圳)律师事务所 关于深圳市鑫汇科股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见 北京德恒(深圳)律师事务所 关于深圳市鑫汇科股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的 法律意见 德恒 06G20230335-00002 号 致:深圳市鑫汇科股份有限公司 深圳市鑫汇科股份有限公司(以下简称"公司")2024年第一次临时股东大 会(以下简称"本次会议")于2024年2月1日(星期四)召开。北京德恒(深 圳)律师事务所(以下简称"德恒")受公司委托,指派韩雪律师、郑珠玲律师 (以下简称"德恒律师")对本次股东大会进行见证。根据《中华人民共和国证 券法》(以下简称"《证券法》")《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 司法》")《深圳市鑫汇科股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 《 ...

证券代码：831167 证券简称：鑫汇科 公告编号：2024-014 深圳市鑫汇科股份有限公司监事会主席任命公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于 2024 年 2 月 1 日召开第四届监 事会第九次会议，审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》，选举肖文松先 生为公司第四届监事会主席，该议案表决情况为：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 选举肖文松先生为公司监事会主席，任职期限自监事会会议审议通过之日起至公司 第四届监事会任期届满时止，自 2024 年 2 月 1 日起生效。上述选举人员持有公司股份 400,000 股，占公司股本的 0.8%，不是失信联合惩戒对象。 （二）任命原因 因公司第四届监事会监事谢荣华先生辞去监事、监事会主席职务，为确保公司监事 会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，选举肖文松先生为公司第四 届监事会主席。 三、备查文件 《深圳市鑫汇科股份有限公司 ...

证券代码：831167 证券简称：鑫汇科 公告编号：2024-010 深圳市鑫汇科股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 2 月 1 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长蔡金铸 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的有关 规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 29,349,481 股，占公司有表决权股份总数的 61.81%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 3,888,981 股，占公司有表决权股份总数的 8.19%。 （三）公司董事、监事、高级管理 ...

证券代码：831167 证券简称：鑫汇科 公告编号：2024-011 深圳市鑫汇科股份有限公司 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及线上方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 26 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长蔡金铸 第四届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 2 月 1 日 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 因张勇涛先生辞去公司第四届董事会董事职务，为确保公司董事会专门委员 会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，补选刘剑为公司第四 届董事会战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员，任期自本次董事会会议审议 通过之日起至公司第四届董事会任期届满时止。 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《深 圳市鑫汇科股份有限公司关于补选公司第四届董事会专门委员会 ...