证券代码：835174 证券简称：五新隧装 公告编号：2025-127 湖南五新隧道智能装备股份有限公司 职工代表董事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、职工代表董事任命的基本情况 湖南五新隧道智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 9 日召开 第三届第七次职工代表大会，审议并通过了《关于选举谢建均先生为第四届董事会职工 代表董事的议案》。 选举谢建均先生为公司职工代表董事，任职期限至第四届董事会届满之日止，自 2025 年 6 月 9 日起生效。该人员持有公司股份 386,008 股，占公司股本的 0.4289%，不 是失信联合惩戒对象。 （上述人员简历详见附件） 二、合规性说明及影响 （一）人员变动的合规性说明 公司本次人员变动及新任职工代表董事谢建均先生的任职资格均符合法律法规、部 门规章、业务规则和公司章程等规定。本次人员变动未导致职工代表在董事会成员的比 例低于法定要求；公司董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事，人 数总计未超过 ...

证券代码：835174 证券简称：五新隧装 公告编号：2025-122 湖南五新隧道智能装备股份有限公司 关于公司拟向银行申请授信额度的公告 公司于 2025 年 6 月 9 日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于 向银行申请授信额度的议案》；议案表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票； 回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决；本议案无需提交股东会 审议。 三、向银行申请授信额度的必要性和对公司的影响 本次向银行申请授信额度是公司业务发展及生产经营的正常需要，有利于公 司持续稳健经营，促进公司发展，不会对公司产生不利影响，不存在损害公司和 全体股东利益的情形。 四、备查文件目录 《湖南五新隧道智能装备股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、向银行申请授信额度的基本情况 湖南五新隧道智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）综合授信额度即 将到期，为满足公司生产经营需要，结合资金预算情况，公司拟向合作银行申请 总规模不超过 ...

5月份，格力电器和江苏银行均获得6家券商推荐，当月股价分别上涨4.11%、8.07%；海大集团获得5家 券商推荐，当月股价上涨9.25%。 券商金股组合指数的表现也能反映出券商研究所的业务实力。5月份，有26只券商金股组合指数实现上 涨，其中14只券商金股组合指数当月涨超3%。"国元证券金股指数"当月上涨11.91%，涨幅居首；"国盛 证券金股指数""华创证券金股指数""浙商证券金股指数"当月分别上涨5.29%、4.8%、4.63%。 本报记者 周尚伃 见习记者 于宏 近日，券商密集发布6月份金股名单。截至6月2日，券商已合计推荐132只金股，其中，亚钾国际被推荐 次数暂居第一，已获得4家券商推荐。从行业分布来看，上述132只金股中，来自工业和信息技术行业 （Wind一级行业，下同）的金股数量较多。展望6月份市场行情，多位券商分析师预计，科技、消费板 块仍为投资主线。 5月份最强金股涨超45% 回顾5月份，券商5月份合计推荐的272只金股中，132只金股当月股价实现上涨，占比48.53%。32只金 股当月股价涨幅超10%，占比11.76%。 具体来看，5月份涨幅最高的金股为天风证券推荐的潮宏基，当月涨幅为45 ...

湖南五新隧道智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 30 日收到北京证券交易所出具的《受理通知书》（编号 CZ2025050001）。北京 证券交易所对公司报送的发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联 交易（以下简称"本次交易"）申请文件进行了核对，认为申请文件符合《北京 证券交易所重大资产重组审核规则》的相关要求，予以受理。 本次交易尚需北京证券交易所审核通过并经中国证券监督管理委员会予以 注册同意，本次交易能否通过上述审核或注册以及最终通过时间均存在不确定性。 公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资 风险。 证券代码：835174 证券简称：五新隧装 公告编号：2025-120 湖南五新隧道智能装备股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易 申请文件获得北京证券交易所受理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 特此公告。 湖南五新隧道智能装备股份有限公司 董事会 2025 年 5 月 30 日 ...

财信证券股份有限公司 关于湖南五新隧道智能装备股份有限公司 2024 年度持续督导跟踪报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》 等有关法律法规、规范性文件等的规定,财信证券股份有限公司(以下简称"财 信证券"或"保荐人")作为湖南五新隧道智能装备股份有限公司(以下简称 "五新隧装"或"公司")的保荐人,负责五新隧装的持续督导工作,并出具 2024年度(以下简称"本督导期间")持续督导跟踪报告。 一、持续督导工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露 | 保荐人及时审阅了公司信息披露文件。 | | 文件审阅情况 | | | 2、督导公司建立 | 保荐人督导公司建立健全规章制度(包括但不限于关联交易管理制度、 | | 健全并有效执行 | 对外担保制度、对外投资管理制度、募集资金管理制度、信息披露管理 | | 规则制度的情况 | 制度、承诺管理制度、内部审计制度、舆情管理制度等)。 | | 3、募集资金使用 | 保荐人定期查阅公司募集资金账户对账单,核查公司募集资金使用情 | | 监督情况 | 况,定期对公司募集资金存放和使用情况进行现场核 ...

证券代码：835174 证券简称：五新隧装 公告编号：2025-095 湖南五新隧道智能装备股份有限公司 董事会秘书工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 湖南五新隧道智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 21 日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内 部管理制度的议案》之子议案 2.08：修订《董事会秘书工作细则》；议案表决 结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 董事会秘书为履行职责有权了解公司的财务和经营情况，参加相关会议，查 阅有关文件，并要求公司有关部门和人员及时提供相关资料和信息。董事、财务 总监及其他高级管理人员和公司相关人员应当支持、配合董事会秘书的工作。任 何机构及个人不得干预董事会秘书的正常履职行为，董事会秘书在履行职责过程 中受到不当妨碍或者严重阻挠时，可以向北京证券交易所报告。 第二章 董事会秘书的任职资格 第四条 董事会秘书每届任期 3 年，可以连聘连任。 本议案无需提交股东 ...

湖南五新隧道智能装备股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：835174 证券简称：五新隧装 公告编号：2025-102 一、 审议及表决情况 湖南五新隧道智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 21 日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内 部管理制度的议案》之子议案 2.15：修订《防范控股股东、实际控制人及关联 方资金占用管理制度》；议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总 则 第一条 为规范湖南五新隧道智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）与 控股股东、实际控制人及其他关联方的资金往来，建立防止控股股东及关联方占 用的长效机制，杜绝控股股东及关联方资金占用行为的发生，根据《中华人民共 和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及 《湖南五新隧道智 ...

证券代码：835174 证券简称：五新隧装 公告编号：2025-117 湖南五新隧道智能装备股份有限公司 会计师事务所选聘制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 湖南五新隧道智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 21 日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内 部管理制度的议案》之子议案 2.30：制定《会计师事务所选聘制度》；议案表 决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总 则 第一条 湖南五新隧道智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）为进一 步规范 选聘会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息质量，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》等有关法律法规和规范性文件以及《湖南五新隧道 智能装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司 实 ...

证券代码：835174 证券简称：五新隧装 公告编号：2025-114 湖南五新隧道智能装备股份有限公司 子公司管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 湖南五新隧道智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 21 日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内 部管理制度的议案》之子议案 2.27：制定《子公司管理制度》；议案表决结果： 同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 总 则 第一条 湖南五新隧道智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）为加强 对子公司的管理控制，持续提高公司治理水平，更好地保障公司健康、可持续发 展，根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》（以下简 称《上市规则》）、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》以及《湖 南五新隧道智能装备股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)等规定，结合 公司的实际情况，制 ...

证券代码：835174 证券简称：五新隧装 公告编号：2025-103 湖南五新隧道智能装备股份有限公司 利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、审议及表决情况 策程序。董事会应当就股东回报事宜进行专项研究讨论，详细说明规划安排的理 由等情况。公司应当通过多种渠道（包括但不限于电话、传真、邮箱等）充分听 取中小股东的意见，做好现金分红事项的信息披露。 第二章 利润分配顺序 湖南五新隧道智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 21 日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内 部管理制度的议案》之子议案 2.16：修订《利润分配管理制度》；议案表决结 果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 第二条 公司将进一步强化回报股东的意识，严格依照《公司法》和《公司 章程》的规定，自主决策公司利润分配事项，充分维护公司股东依法享有的资产 收益等权利，不断完善董事会、股东会对公司利润分配事项的决策程序和机 ...