证券代码：835174 证券简称：五新隧装 公告编号：2024-092 为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》第 9.2.1 条、《北京证券交易所上市公 司重大资产重组业务指引》等相关规定，申请公司股票停牌。 二、停牌日期及预计复牌日期 湖南五新隧道智能装备股份有限公司 关于筹划发行股份及支付现金购买资产并配套募集资金事项的停牌 公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、停牌情况概述 重大事项的具体内容是： （一）停牌事项类别 公司本次申请股票停牌的事项类别为： √重大事项 □向境内其他证券交易所申请股票转板 □未在规定期限内披露季度报告 □股票交易异常波动 □退市相关 □规定的其他停牌事项 √发行股份购买资产 □筹划控制权变动 □涉及要约收购 □涉及破产重整 □北京证券交易所认定的其他重大事项 （二）停牌情况及规则依据 湖南五新隧道智能装备股份有限公司（简称"公司"或"五新隧装"）拟以 发行股份并支付现金方式购买湖南中 ...

第一章 总则 第一条 为提高湖南五新隧道智能装备股份有限公司（以下简称"公司"） 应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情 对公司股价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权 益，根据相关法律法规、规范性文件以及《湖南五新隧道智能装备股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"），特制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： 证券代码：835174 证券简称：五新隧装 公告编号：2024-091 湖南五新隧道智能装备股份有限公司 舆情管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2024 年 10 月 23 日，公司召开了第四届董事会第二次会议，审议通过了《关 于制定<湖南五新隧道智能装备股份有限公司舆情管理制度>的议案》；议案表决 结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： （一） 报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二） 社会上存在 ...

证券代码：835174 证券简称：五新隧装 公告编号：2024-088 湖南五新隧道智能装备股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 23 日 2.会议召开地点：公司 1 号会议室 3.会议召开方式：现场+通讯会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 21 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长杨贞柿先生 6.会议列席人员：全体监事、全体高管 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 1.会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事王薪程因工作原因缺席，委托董事杨贞柿代为表决。 董事张维友、袁凌、周兰因工作原因以通讯方式参与表决。 2.全体监事、全体高管列席会议。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<20 ...

Financial Performance - Operating revenue for the first nine months of 2024 was approximately CNY 603.85 million, a decrease of 14.11% year-over-year[6] - Net profit attributable to shareholders for the first nine months of 2024 was approximately CNY 93.95 million, down 19.10% from the same period in 2023[6] - In Q3 2024, operating revenue was approximately CNY 199.09 million, representing a decline of 25.64% compared to Q3 2023[8] - The net profit attributable to shareholders in Q3 2024 was approximately CNY 24.32 million, a decrease of 44.66% year-over-year[8] - Total operating revenue for the first nine months of 2024 is 603,854,210.22 CNY, a decrease of 14.14% compared to 703,046,326.12 CNY in the same period of 2023[28] - Net profit for the first nine months of 2024 is 93,947,506.65 CNY, a decrease of 19.11% from 116,121,993.81 CNY in the same period of 2023[29] - Operating profit for the first nine months of 2024 is 103,826,142.19 CNY, down 19.14% from 128,383,166.29 CNY in the same period of 2023[29] - The total profit for the first nine months of 2024 was CNY 103,908,659.80, down 19.3% from CNY 128,794,743.54 in 2023[31] Cash Flow - The company reported a significant increase in cash flow from operating activities, with a net cash flow of approximately CNY 71.86 million in Q3 2024, up 1,261.16% from the previous year[8] - The company's cash flow from operating activities netted ¥86,993,162.48, a 37.87% increase compared to the previous year, driven by reduced payments to suppliers and increased cash receipts[12] - Cash flow from operating activities generated a net amount of CNY 86,993,162.48, an increase of 37.83% compared to CNY 63,099,702.12 in the same period of 2023[34] - Cash inflow from investment activities was CNY 190,871,449.83, an increase of 18.8% compared to CNY 160,600,605.38 in 2023[36] - Net cash flow from investment activities was negative at CNY -51,475,641.17, worsening from CNY -31,205,260.84 in the same period last year[36] - Cash inflow from financing activities was CNY 24,899,589.00, with no inflow recorded in the previous year[36] - Total cash outflow from financing activities increased to CNY 73,311,121.80, compared to CNY 27,002,615.40 in 2023[36] Assets and Liabilities - Total assets as of September 30, 2024, reached approximately CNY 1.13 billion, an increase of 7.49% compared to the end of 2023[5] - The company's total current assets amounted to ¥999,212,410.55, an increase from ¥922,664,655.82 as of December 31, 2023, reflecting a growth of approximately 8.5%[22] - The company's cash and cash equivalents decreased to ¥213,359,769.90 from ¥230,276,960.82, representing a decline of about 7.9%[22] - Current liabilities rose to ¥385,745,136.15 from ¥352,647,764.30, an increase of about 9.37%[26] - Total liabilities amounted to ¥374,615,418.85, up from ¥342,445,430.46, indicating an increase of about 9.00%[24] - The company's equity increased to ¥752,156,850.33 from ¥705,840,365.55, representing a growth of about 6.53%[24] Shareholder Information - Basic earnings per share for Q3 2024 were CNY 0.27, a decrease of 44.90% compared to CNY 0.49 in Q3 2023[8] - The total number of ordinary shares at the end of the reporting period was 90,008,718, with a decrease in unrestricted shares to 49,546,705[14] - The company repurchased 2,399,670 shares under its share buyback plan, with inventory shares increasing by 69.10% to ¥10,777,981.61[11] Market Performance - Revenue from the hydropower and mining markets grew significantly, with hydropower revenue increasing by 89.86% and mining revenue by 115.65% year-over-year[9] - The gross profit margin for the main engine segment was 35.18%, an increase of 0.76 percentage points compared to the previous year[9] Expenses - Research and development expenses for the first nine months of 2024 are 32,240,173.54 CNY, a decrease of 22.00% compared to 41,289,216.87 CNY in the same period of 2023[28] - The company reported a decrease in tax expenses to CNY 9,836,807.67 in 2024 from CNY 13,419,349.38 in 2023, a reduction of approximately 26.5%[31] - The company recorded a decrease in sales expenses to CNY 68,851,186.81 in 2024 from CNY 55,057,975.95 in 2023, indicating an increase of approximately 24.9%[31] Other Financial Metrics - The weighted average return on equity based on net profit attributable to shareholders was 13.27% for the first nine months of 2024, down from 18.59% in the same period last year[7] - Non-recurring gains totaled ¥3,983,168.66, primarily from government subsidies and other income sources[13]

证券代码：835174 证券简称：五新隧装 公告编号：2024-089 湖南五新隧道智能装备股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 23 日 2.会议召开地点：公司 1 号会议室 3.会议召开方式：现场+通讯会议 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 21 日以通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席谢建均先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次监事会会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 1.会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 监事褚嘉林因工作原因以通讯方式参与表决。 2.公司董事/总经理龚俊、副总经理/董事会秘书崔连苹、财务总监杨娟列席 会议。 （3）提出本意见前，未发现参与《公司 2024 年第三季度报告》编制和审议 的人员存 ...

股票解除限售公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、本次股票解除限售数量总额为 37,142,857 股，占公司总股本 41.2658%，可 交易时间为 2024 年 10 月 10 日。 证券代码：835174 证券简称：五新隧装 公告编号：2024-085 湖南五新隧道智能装备股份有限公司 二、本次股票解除限售的明细情况及原因 单位：股 注：解除限售原因： A 董事、监事、高级管理人员每年解除限售 B 离职董事、监事、高级管理人员解除限售 C 自愿限售解除限售 D 限制性股票解除限售 E 公开发行前特定主体股票解除限售上市 F 参与战略配售取得股票解除限售上市 G 其他（说明具体原因） 三、本次股票解除限售后的股本情况 | | | | | 无限售条件的股份 | 86,705,112 | 96.3297% | | --- | --- | --- | --- | | 有限售条件的 | 1、高管股份 | 1,388,253 | 1.5424% | | | 2、个人或基金 | 1,915, ...

董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告 证券代码：835174 证券简称：五新隧装 公告编号：2024-083 湖南五新隧道智能装备股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 （一）董事长换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2024 年 9 月 13 日审议并通过： 选举杨贞柿先生为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 9 月 13 日起生效。上述 选举人员持有公司股份 429,508 股，占公司股本的 0.4772%，不是失信联合惩戒对象。 （二）监事会主席换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2024 年 9 月 13 日审议并通过： 选举谢建均先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2024 年 9 月 13 日起生效。 上述选举人员持有公司股份 386,008 股，占公司股本的 0.4289%，不是失信联合惩戒对 象。 （三）高级管理人员换届的基本情况 公司董事、监 ...

证券代码：835174 证券简称：五新隧装 公告编号：2024-084 湖南五新隧道智能装备股份有限公司 董事会各专门委员会换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、换届基本情况 根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》及董事会各专门委员会议事 规则等有关规定，公司于 2024 年 9 月 13 日召开第四届董事会第一次会议，审议 通过了《关于选举第四届董事会专门委员会委员的议案》，公司第四届董事会各 专门委员会委员如下： 1、战略委员会：杨贞柿（主任委员）、袁凌、张维友； 注：根据《战略委员会议事规则》第二章第五条"战略委员会设主任委员一名，由公司 董事长担任" 2、提名委员会：袁凌（主任委员）、周兰、王薪程； 注：第四届董事会提名委员会第一次会议审议通过选举袁凌为主任委员。 本次换届为任期届满正常换届，符合《公司法》《北京证券交易所股票上市 规则（试行）》及《公司章程》等相关规定，符合公司治理要求，不会对公司生 产、经营产生不利影响。 三、备查文件目录 （一）《湖南五新隧道智 ...

证券代码：835174 证券简称：五新隧装 公告编号：2024-082 湖南五新隧道智能装备股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 9 月 13 日 2.会议召开地点：公司 1 号会议室 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次监事会会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 1.会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 2.公司副总经理、董事会秘书崔连苹列席会议。 二、议案审议情况 3.会议召开方式：现场会议 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 13 日以书面方式发出 会议通知时间和召开时间说明：公司于 2024 年 9 月 13 日召开 2024 年第二 次临时股东大会，审议通过了选举第四届监事会监事相关议案，为便于尽快开展 工作，经全体第四届监事会监事 ...

湖南启元律师事务所 关于 湖南五新隧道智能装备股份有限公司 2024年第二次临时股东大会 法律意见书 二〇二四年九月 长沙市芙蓉区建湘路393号世茂环球金融中心63层 410000 电话：（0731）8295 3778 传真：（0731）8295 3779 网站：www.qiyuan.com 1 湖南启元律师事务所 关于湖南五新隧道智能装备股份有限公司 致：湖南五新隧道智能装备股份有限公司 2024年第二次临时股东大会 法律意见书 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受湖南五新隧道智能装备股份 有限公司（以下简称"公司"）委托，对公司 2024 年第二次临时股东大会的（以 下简称"本次股东大会"）进行现场见证，并根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）等中国现行法律、法规、规章和规范性文件以及《湖南 五新隧道智能装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规 定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所指派本所律师列席了本次股东大会，按照律师行 业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会进行了现场见证， 并核查和验证了公司提供的与本次股东大会有关的文件、资料和 ...