证券代码：835174 证券简称：五新隧装 公告编号：2025-093 湖南五新隧道智能装备股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 湖南五新隧道智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 21 日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内 部管理制度的议案》之子议案 2.06：修订《董事会战略委员会议事规则》；议 案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为适应湖南五新隧道智能装备股份有限公司（以下简称"公司"） 战略发展需要，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高 重大投资决策的效益和质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等法律、法规和规范性文件 以及《湖南五新隧道智能装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程 ...

证券代码：835174 证券简称：五新隧装 公告编号：2025-111 湖南五新隧道智能装备股份有限公司 第二条 基本原则 一、收入水平符合公司规模与经营业绩的原则，同时与市场薪酬水平相符。 董高薪酬与绩效考核管理办法 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 湖南五新隧道智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 21 日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内 部管理制度的议案》之子议案 2.24：修订《董监高薪酬与绩效考核管理办法》； 议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总 则 第一条 目的 为进一步完善公司董事、高级管理人员的薪酬激励与考核机制，有效调动公 司董事、高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，根据法律法规 及公司章程等有关规定，特制定本办法。 二、责、权、利统一原则，体现薪酬与岗位价值高低、承担责任大小相符。 ...

证券代码：835174 证券简称：五新隧装 公告编号：2025-116 湖南五新隧道智能装备股份有限公司 重大信息内部报告制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 湖南五新隧道智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 21 日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内 部管理制度的议案》之子议案 2.29：制定《重大信息内部报告制度》；议案表 决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为进一步规范和加强湖南五新隧道智能装备股份有限公司（以下简 称"公司"）重大信息内部报告工作的管理，保证公司内部重大信息的及时有效 传递、归集和管理，及时、真实、准确、完整、公平地进行信息披露，维护投资 者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北 京证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《上市公司信息披露 管理 ...

证券代码：835174 证券简称：五新隧装 公告编号：2025-104 湖南五新隧道智能装备股份有限公司 承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 湖南五新隧道智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 21 日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内 部管理制度的议案》之子议案 2.17：修订《承诺管理制度》；议案表决结果： 同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一条 为加强对湖南五新隧道智能装备股份有限公司（以下简称"公司"） 控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员及其关联方、其他承诺人等（以下 简称"承诺相关方"）的承诺管理，规范承诺相关方履行承诺行为，切实保护中 小投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规 则》等有关法律法规，以及《湖 ...

证券代码：835174 证券简称：五新隧装 公告编号：2025-109 湖南五新隧道智能装备股份有限公司 内幕信息知情人管理制度 第一条 为规范湖南五新隧道智能装备股份有限公司（以下简称"公司"） 的内幕信息管理行为，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、 公正原则，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》《上市公司信息披露管理 办法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》、 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 6 号——内幕信息知情人管理及报 送》等法律、法规及规范性文件以及《湖南五新隧道智能装备股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合公司实际情况制定本制度。 第二条 内幕信息知情人应当积极配合公司做好内幕信息知情人报送工作， 真实、准确、完整地填写相关信息，并及时向公司报送内幕信息知情人档案相关 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决 ...

证券代码：835174 证券简称：五新隧装 公告编号：2025-115 湖南五新隧道智能装备股份有限公司 湖南五新隧道智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 21 日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内 部管理制度的议案》之子议案 2.28：制定《信息披露暂缓、豁免管理制度》； 议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 信息披露暂缓、豁免管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总 则 第一条 为规范湖南五新隧道智能装备股份有限公司（以下简称"公司"） 和其他信息披露义务人信息披露暂缓、豁免行为，加强信息披露监管，保护投资 者合法权益，根据《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁 免管理规定》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规和《湖南五新隧道智 能装备股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制 ...

证券代码：835174 证券简称：五新隧装 公告编号：2025-096 湖南五新隧道智能装备股份有限公司 总经理工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 湖南五新隧道智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 21 日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内 部管理制度的议案》之子议案 2.09：修订《总经理工作细则》；议案表决结果： 同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为促进湖南五新隧道智能装备股份有限公司（以下简称"公司"） 经营管理的制度化、规范化、科学化，确保公司重大经营决策的正确性、合理性， 提高民主决策、科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、 规范性文件及《湖南五新隧道智能装备股份有限公司公司章程》（以下简称《公 司章程》）的有关规定，制定本工作细则。 第二条 公司总经理应当遵守法律、行政法规和《 ...

证券代码：835174 证券简称：五新隧装 公告编号：2025-090 湖南五新隧道智能装备股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 湖南五新隧道智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 21 日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内 部管理制度的议案》之子议案 2.03：修订《董事会审计委员会议事规则》；议 案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总 则 审计委员会发现董事、高级管理人员违反法律法规、北京证券交易所（以下 简称"北交所"）业务规则或者《公司章程》的，应当履行监督职责，向董事会 通报或者向股东会报告，也可以直接向北交所报告。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由 3 名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中独 立董事 2 名，且至少有 1 名独立董事为会计专业人士。 第四条 审计委 ...

章 程 （已经第四届董事会第七次会议审议通过，尚需提交 2025 年 第三次临时股东会审议） $$\Xi=0\,\Xi\,\bar{\Xi}\,\bar{\Xi}\,\bar{\Xi}\,\bar{\Xi}\,\bar{\Xi}$$ | | | 5 | | --- | --- | --- | | | œ | 4 | | | œ | 1 | 证券代码：835174 证券简称：五新隧装 公告编号：2025-087 湖南五新隧道智能装备股份有限公司 公司英文名称：Hunan Wuxin Tunnel Intelligent Equipment Co.,Ltd. 第四条 公司住所：长沙经济技术开发区盼盼路 18-1 号 邮政编码：410100 第五条 公司经全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称"全 国股转公司"）审核通过并经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）于 2021 年 7 月 28 日核准，向不特定合格投资者公开发行人民币普通股 13,708,718.00 股，于 2021 年 8 月 20 日在全国中小企业股份转让系统精选层 挂牌，并于 2021 年 11 月 15 日在北京证券交易 ...

证券代码：835174 证券简称：五新隧装 公告编号：2025-088 湖南五新隧道智能装备股份有限公司 股东会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 湖南五新隧道智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 21 日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内 部管理制度的议案》之子议案 2.01：修订《股东会议事规则》；议案表决结果： 同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总 则 第一条 为规范湖南五新隧道智能装备股份有限公司（以下简称"公司"） 行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司股东会 规则》《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）《北京 证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》及其他法律、行政法规，以及《湖 南五新隧道智 ...