天风证券股份有限公司 关于北京凯德石英股份有限公司 2024 年度募集资金存放及使用情况的专项核查报告 天风证券股份有限公司（以下简称"天风证券"或"保荐机构"）作为北京凯德 石英股份有限公司（以下简称"凯德石英"或"公司"）向不特定合格投资者公开发 行股票并在北京证券交易所上市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，对凯德 石英 2024 年度募集资金的存放及使用情况进行了专项核查，核查意见如下： 一、 募集资金基本情况 公司自 2015 年 12 月挂牌以来共进行了三次股票定向发行、一次股票公开发 行。其中，2016 年定向发行募集资金已于 2017 年 12 月 31 日前全部使用完毕， 2017 年定向发行募集资金已于 2022 年 12 月 31 日前全部使用完毕，2020 年定向 发行募集资金已于 2023 年 12 月 31 日前全部使用完毕，存续至报告期的募集资 金为 2022 年公开发行募集资金。 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 公司于 2022 年 1 月 10 日经北京证券交易所（以下简称"北交所"）上市委 员会 ...

北京凯德石英股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、募集资金基本情况 北京凯德石英股份有限公司（以下简称"公司"、"凯德石英"）自 2015 年 12 月挂牌以来共进行了三次股票定向发行、一次股票公开发行。其中，2016 年 定向发行募集资金已于 2017 年 12 月 31 日之前全部使用完毕，2017 年定向发 行募集资金已于 2022 年 12 月 31 日前全部使用完毕，2020 年定向发行募集资 金已于 2023 年 12 月 31 日前全部使用完毕。存续至报告期的募集资金为 2022 年公开发行募集资金。 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 证券代码：835179 证券简称：凯德石英 公告编号：2025-034 经公司 2021 年 11 月 17 日召开的第三届董事会第二次会议、2021 年 12 月 3 日召开的 2021 年第四次临时股东大会审议，并经中国证券监督管理委员 会《关于同意北京凯德石英股份有限公 ...

RSM | 容 诚 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 北京凯德石英股份有限公司 容诚专字[2025]100Z0856 号 容诚会 容诚会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册' 关于北京凯德石英股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 中国注册会计师 k 张立志 中国注册会计师: 10103050038 张立志 中国注册会计师 72 110003740094 中国注册会计师: 武 毓 容诚专字[2025]100Z0856 号 北京凯德石英股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了北京凯德石英股份有限 公司（以下简称凯德石英公司）2024年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表, 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有 者权益变动表以及财务报表附注,并于 2025年 4 月 21 日出具了容诚审字 [2025]100Z1925 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》的要求及《 ...

证券代码：835179 证券简称：凯德石英 公告编号：2025-026 北京凯德石英股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（刘志弘） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人刘志弘，作为北京凯德石英股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，2024 年度严格按照《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所上市公司持 续监管办法（试行）》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易 所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》及《公司章程》等有关规定，认真、 忠实、勤勉地履行独立董事职责，审慎地行使公司所赋予的权利，切实维护公司 和股东特别是中小股东的利益。现将本人 2024 年履行独立董事职责情况汇报如 下： 一、出席会议情况 （一）出席董事会、股东大会情况 在 2024 年度任职期间，本人积极参加公司召开的董事会并列席股东大会， 认真履行职责，并根据相关法律和制度的规定，认真审议所有议案，审慎行使表 决权。本人认为公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决 ...

证券代码：835179 证券简称：凯德石英 公告编号：2025-039 北京凯德石英股份有限公司 拟续聘 2025 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或 披露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 6 年审 计服务，上期审计收费 50 万元，本期审计收费未确定 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 2023 年审计业务收入（经审计）：274,873.42 万元 2023 年证券业务收入（经审计）：149,856.80 万元 2023 年上市公司审计客户家数：394 家 2023 年上市公司审计客户前五大主要行业： 公司拟聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：容诚会计 ...

证券代码：835179 证券简称：凯德石英 公告编号：2025-024 北京凯德石英股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（张娜） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人张娜，作为北京凯德石英股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，2024 年度严格按照《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所上市公司 持续监管办法（试行）》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京 证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》及《公司章程》等有关规 定，认真、忠实、勤勉地履行独立董事职责，审慎地行使公司所赋予的权利，切 实维护公司和股东特别是中小股东的利益。现将本人 2024 年履行独立董事职责 情况汇报如下： 一、出席会议情况 （一）出席董事会、股东大会情况 在 2024 年度任职期间，本人积极参加公司召开的董事会并列席股东大会， 认真履行职责，并根据相关法律和制度的规定，认真审议所有议案，审慎行使表 决权。本人认为公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决 策事 ...

证券代码：835179 证券简称：凯德石英 公告编号：2025-027 （二）独立董事及其配偶、父母、子女未直接或间接持有公司已发行股份百 分之一以上，不是公司前十名股东中的自然人股东； （三）独立董事及其配偶、父母、子女不是直接或间接持有公司已发行股份 百分之五以上的股东，未在公司前五名股东任职； （四）独立董事及其配偶、父母、子女未在公司控股股东、实际控制人的附 属企业任职； （五）独立董事不是公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自的附属企 业有重大业务往来的人员，未在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制 人任职； （六）独立董事不是为公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自附属企 业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机 构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高 级管理人员及主要负责人； 北京凯德石英股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上 ...

证券代码：835179 证券简称：凯德石英 公告编号：2025-038 北京凯德石英股份有限公司董事会 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）2013 年 12 月 10 日成立，注册地址为 北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合伙人为 刘维。截止 2024 年末，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）拥有合伙人 212 人、 注册会计师 1,552 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 781 名。2023 年度上市公司审计客户 394 家，实现收入总额 287,224.60 万元，客户主要集中 在制造业及信息传输、软件和信息技术服务业，水利、环境和公共设施管理业， 科学研究和技术服务业，批发和零售业等多个行业。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 2024 年 4 月 7 日，公司召开第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会 第十九次会议，审议通过《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》，同意续聘 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。本议案已经过 第三届董事会审计委员会第一次会议审议通过。 2024 年 4 月 29 日，公 ...

证券代码：835179 证券简称：凯德石英 公告编号：2025-022 北京凯德石英股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》 1.议案内容： 根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报 2024 年度 董事会工作情况，并对公司 2025 年度董事会工作做具体规划。 2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 1.会议召开时间：2025 年 4 月 21 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场结合通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 8 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长 张忠恕 6.会议列席人员：董事会秘书 南舒宇 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。 （二）会议出席情况 3.回避表决情况： 该议案不涉 ...

证券代码：835179 证券简称：凯德石英 公告编号：2025-046 北京凯德石英股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 2025 年 4 月 21 日，董事会召开第四届董事会第六次会议，审议通过《关 于提议召开 2024 年年度股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表 决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 15 日 10:00-12:00。 ...