证券代码：835179 证券简称：凯德石英 公告编号：2024-047 北京凯德石英股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 截至 2023 年 12 月 31 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： | 单位：万元 | | --- | | 序号 | 募集资金用途 | 实施主体 | 募集资金计划投 | 累计投入募 | 投入进度（%） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 资总额（调整 | 集资金金额 | （3）=（2）/（1） | | | | | 后）（1） | （2） | | | 1 | 高端石英制品产 业化项目 | 凯德石英 | 26,952.69 | 20,440.02 | 75.84% | | 合计 | - | - | 26,952.69 | 20,440.02 | 75.84% | 截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金的存储情况如下（如有）： | 账户 ...

证券代码：835179 证券简称：凯德石英 公告编号：2024-046 北京凯德石英股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责 任。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简 称"企业内部控制规范体系"），结合北京凯德石英股份有限公司（以下简称"公司"）内部 控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截至 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）止的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效 性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内 部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会 及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是 ...

证券代码：835179 证券简称：凯德石英 公告编号：2024-045 北京凯德石英股份有限公司 关于公司 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、本方案适用对象及适用期限 适用对象：公司的董事、监事、高级管理人员 适用期限：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 二、薪酬方案 1.公司董事薪酬方案 (1)公司非独立董事在公司担任管理职务者，根据其在公司所担任的管理 职务或岗位，按公司相关薪酬与绩效考核办法领取薪酬，非独立董事不再另 行就董事职务领取薪酬。未在公司担任管理职务的非独立董事，不在公司领 取薪酬或津贴； (2)公司独立董事津贴为 6 万元/年（税前）。 2.公司监事薪酬方案 3.公司高级管理人员薪酬方案 公司高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬 标准与绩效考核领取薪酬。 三、审议程序 2024 年 4 月 7 日，公司召开了第三届董事会第三次独立董事专门会议，审 议通过了《关于公 ...

证券代码：835179 证券简称：凯德石英 公告编号：2024-051 北京凯德石英股份有限公司监事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事 为公司董事、高级管理人员的配偶、父母和子女情形。 （一）对公司生产、经营的影响： 任命祁海娜女士为公司监事，任职期限至第三届监事会届满之日止，本次任免尚需 提交股东大会审议，自 2023 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述任命人员持有 公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 （二）任命原因 公司监事毕新华女士因已到退休年龄，申请辞去监事职务，由于毕新华女士的辞 职将导致公司监事会成员低于法定人数，故其辞职申请自股东大会选举产生新任监事 之日后生效，在此之前，毕新华女士将按照有关规定继续履行监事职责。根据《公司 法》《公司章程》等有关规定，现提名祁海娜女士为公司第三届监事会监事候选人， 任期自公司 2023 年年 ...

证券代码：835179 证券简称：凯德石英 公告编号：2024-030 北京凯德石英股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（崔保国） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本人崔保国，作为北京凯德石英股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，2023 年度严格按照《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所上市公司持 续监管办法（试行）》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交 易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》及《公司章程》等有关规定， 认真、忠实、勤勉地履行独立董事职责，审慎地行使公司所赋予的权利，切实 维护公司和股东特别是中小股东的利益。现将本人 2023 年履行独立董事职责情 况汇报如下： 一、出席会议情况 在 2023 年度任职期间，本人积极参加公司召开的董事会并列席股东大会， 认真履行职责，并根据相关法律和制度的规定，认真审议所有议案，审慎行使 表决权。本人认为公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经 营决策事项和其他重大事项均履行了相关 ...

证券代码：835179 证券简称：凯德石英 公告编号：2024-029 北京凯德石英股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（张娜） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本人张娜，作为北京凯德石英股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，2023 年度严格按照《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所上市公司持续 监管办法（试行）》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易 所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》及《公司章程》等有关规定，认 真、忠实、勤勉地履行独立董事职责，审慎地行使公司所赋予的权利，切实维 护公司和股东特别是中小股东的利益。现将本人 2023 年履行独立董事职责情况 汇报如下： 一、出席会议情况 在 2023 年度任职期间，本人积极参加公司召开的董事会并列席股东大会， 认真履行职责，并根据相关法律和制度的规定，认真审议所有议案，审慎行使 表决权。本人认为公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经 营决策事项和其他重大事项均履行了相关审批 ...

证券代码：835179 证券简称：凯德石英 公告编号：2024-050 北京凯德石英股份有限公司监事辞职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、辞职董监高的基本情况 （一）基本情况 本公司监事会于 2024 年 4 月 7 日收到监事毕新华女士递交的辞职报告，自股东大 会选举产生新任监事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。 毕新华女士因已到退休年龄，申请辞去公司监事职务。 二、上述人员的辞职对公司产生的影响 （一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，导致公司监事会成 员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未导 致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数 的二分之一，未导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合相关规则或 者公司章程的规定，未导致独立董事中欠缺会计专业人士。 根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司将 ...

容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 RsM 容诚 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 北京凯德石英股份有限公司 容诚专字[2024]100Z0453 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http:// /sc.cnot.com.cn）"进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http:// /scc.mof.gov.cn）"进行查 。 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 容诚专字[2024]100Z0453 号 北京凯德石英股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的北京凯德石英股份有限公司(以下简称凯德石英公司)董事 会编制的 2023 年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供凯德石英公司年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他 目的。我们同意将本鉴证报告作为凯德石英公司年度报告必备的文件,随其他文件 一起报送并对外披露。 二、董事会的责任 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号 -- 上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》、北京证券交易所《北京证券交易所股票上市规则(试 ...

证券代码：835179 证券简称：凯德石英 公告编号：2024-039 北京凯德石英股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、募集资金基本情况 北京凯德石英股份有限公司（以下简称"公司"、"凯德石英"）自 2015 年 12 月挂牌以来共进行了三次股票定向发行、一次股票公开发行。其中，2016 年 定向发行募集资金已于 2017 年 12 月 31 日前全部使用完毕，2017 年定向发行 募集资金已于 2022 年 12 月 31 日前全部使用完毕，存续至报告期的募集资金 包括 2020 年定向发行募集资金和 2022 年公开发行募集资金。 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经公司 2020 年 7 月 13 日召开的第二届董事会第十六次会议、2020 年 7 月 29 日召开的 2020 年第六次临时股东大会审议，公司向 9 名合格投资者共计 发行 860 万股，每股发行价格 13.00 元，共计募集资金人民币 11,18 ...

证券代码：835179 证券简称：凯德石英 公告编号：2024-028 北京凯德石英股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 7 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 27 日以书面方式发出 5.会议主持人：刘云 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 1.议案内容： 根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报 2023 年 度监事会工作情况，并对公司 2024 年度监事会工作做规划。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表 ...