关于吉林碳谷碳纤维股份有限公司 落实挂牌委员会审议会议意见函的回复 中准会计师事务所（特殊普通合伙） Zhongzhun Certified Public Accountants (010) 88356126 (电话)TEL: (传真)FAX: (010) 88354837 (邮编)POSTCODE: 100044 (地址)ADDRESS: 北京市海淀区首体南路 22 号楼 4 层 中准会计师事务所(特殊普通合伙) Zhongzhun Certified Public Accountants 关于吉林碳谷碳纤维股份有限公司 落实挂牌委员会审议会议意见函的回复 全国中小企业股份转让系统有限责任公司: 5. 复核丙烯睛贸易所采购合同、采购订单以及销售合同、销售订单,确认销 售合同权利与义务的匹配、风险的转移等具体条款,判断合同权利义务的匹配、 风险与控制权转移等具体条款; 6. 复查各客户的丙烯睛销售情况,取得其月度结算单,复查其定价原则、结 算数量与金额,具体了解各家不同毛利率产生的原因; 7. 查阅了丙烯腊市场发展情况,相关行业趋势,了解丙烯腊主要市场基本情 况,了解丙烯睛主要厂家(吉林石化、科鲁尔、斯尔邦、 ...

(电话)TEL: (010) 88356126 (传真)FAX: (010) 88354837 (邮编)POSTCODE: 100044 (地址)ADDRESS: 北京市海淀区首体南路 22 号楼 4 层 8 2- 1 | | | 关于吉林碳谷碳纤维股份有限公司 精选层挂牌申请文件的审查问询函的回复 中准会计师事务所 (特殊普通合伙) Zhongzhun Certified Public Accountants - 1 - 8 2-2 中准会计师事务所（特殊普通合伙） Zhongzhun Certified Public Accountants 关于吉林碳谷碳纤维股份有限公司 精选层挂牌申请文件的审查问询函的 回复意见 全国中小企业股份转让系统有限责任公司: 根据贵公司下发的《关于吉林碳谷碳纤维股份有限公司精选层挂牌申请文件的审 查问询函》(以下简称"问询函")的要求,我们对问询函进行了认真讨论研究,结合 相关发行人报告期审计工作,对问询函提出的问题进行了逐项核查,现对相关问题中 涉及本所事项回复如下: 问题 1. 公司是否具备独立持续经营的能力 (1)持续亏损情形是否可能继续存在。根据申报材料,公司自主研发 ...

公司于 2024 年 4 月 16 日接到股东吉林九富城市发展投资控股（集团）有限 公司的通知，股东吉林九富城市发展投资控股（集团）有限公司本次解除股份质 押 7,680,000 股，占其所持股份 8.23%，占公司总股本 1.31%。本次解质的股份 中，0 股为有限售条件股份，7,680,000 股为无限售条件股份，解质的股份已在中 国结算办理相关手续，其中 4,080,000 股解除日期为 2024 年 4 月 11 日，该股份 于 2023 年 4 月 26 日被质押，质押权人为吉林省科投融资担保有限公司；3,600,000 股解除日期为 2024 年 4 月 15 日，该股份于 2023 年 10 月 19 日被质押，质押权 人为吉林省科投融资担保有限公司。 证券代码：836077 证券简称：吉林碳谷 公告编号：2024-021 吉林碳谷碳纤维股份有限公司 解除股权质押的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 解除股权质押情况 （一） 本次解除股权质押基本情况 （二） 剩余被 ...

证券代码：836077 证券简称：吉林碳谷 公告编号：2024-020 吉林碳谷碳纤维股份有限公司 关于公司募集资金使用完毕及注销募集资金账户的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 2023 年 3 月 17 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意吉林碳 谷碳纤维股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可 [2023]538 号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。 二、募集资金管理情况 为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《北京证券 交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规 则（试行）》等相关规定，以及公司制定的《募集资金管理制度》相关 要求，公司已对募集资金采取了专户存储管理，并已与保荐机构、存放 募集资金的银行签署了募集资金三方监管协议。 | 账户名称 | 开户银行 | 银行账号 | 使用情况 | | --- | --- | --- | --- | | 吉林碳谷碳纤 | 中国建设银行 | | | | 维股份有限 ...

证券代码：836077 证券简称：吉林碳谷 公告编号：2024-018 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 3 月 11 日 2.会议召开地点：吉林碳谷碳纤维股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 8 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事李凯先生 6.会议列席人员：- 吉林碳谷碳纤维股份有限公司 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于宋德武先生担任公司董事长》 1.议案内容： 张海鸥先生因工作变动辞去董事长、总经理职务，公司董事会改选宋德武先 生为公司第三届董事会董事长，任职期限至第三届董事会任期届满之日止，其不 属于失信联合惩戒对象。 2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案已经公司第三届董事会第四次独立董事专门会议审议通过。 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议已按《中华 ...

吉林碳谷碳纤维股份有限公司董事长任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 2024 年 3 月 11 日，公司第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于宋德武先生 担任公司董事长》的议案，董事会提名宋德武先生为公司董事长，表决情况：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。 选举宋德武先生为公司董事长，任职期限至第三届董事会届满之日止，自 2024 年 3 月 11 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合 惩戒对象。 （二）任命原因 证券代码：836077 证券简称：吉林碳谷 公告编号：2024-019 本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事 为公司董事、高级管理人员的配偶、父母和子女情形。 （一）对公司生产、经营的影响： 本次选举宋德武先生为董事长，有利于完善公司治理结构、推动公司持续健康发展， 对公司的生产、经营无不利影响。 三、提名委员会或独立董事专门会议的意见 公司董事长选 ...

忠信勤勉 不负重托 吉林证律律师事务所 关于吉林碳谷碳纤维股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 吉林证律律师事务所 2024 年 3 月 8 日 地址：吉林市昌邑区新华二区 19#4-5 层 规范︱尽责︱专业︱高效 电话：0432-64890666 第 1 页 忠信勤勉 不负重托 地址：吉林市昌邑区新华二区 19#4-5 层 规范︱尽责︱专业︱高效 电话：0432-64890666 吉林证律律师事务所 关于吉林碳谷碳纤维股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 证律法意字（2024）第 2 号 致：吉林碳谷碳纤维股份有限公司 吉林证律律师事务所（以下简称"本所"）接受吉林碳谷碳纤维股份有限 公司（以下简称"吉林碳谷"）的委托，就公司召开 2024 年第二次临时股东 大会（以下简称"本次股东大会"）的有关事宜，出具本法律意见书。 本法律意见书依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）、《北京证券交易所股票 上市规则（试行）》（以下简称"上市规则"）、《北京证券交易所上市公司 业务办理指南第 7 号——信息披露业务办 ...

（一）会议召开情况 证券代码：836077 证券简称：吉林碳谷 公告编号：2024-016 吉林碳谷碳纤维股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 1.会议召开时间：2024 年 3 月 8 日 2.会议召开地点：吉林碳谷碳纤维股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事李凯先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。本次会议的召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。 （二）会议出席情况 1、股东出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 16 人，持有表决权的股份总数 414,037,750 股，占公司有表决权股份总数的 70.4527%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总 数 13,358,912 股，占公司有表决权股份总 ...

证券代码：836077 证券简称：吉林碳谷 公告编号：2024-013 吉林碳谷碳纤维股份有限公司董事、高级管理人员辞职公告 公司董事会对张海鸥先生在任期间的贡献表示感谢。张海鸥先生的辞职未对公司经 营产生不利影响。 三、备查文件 《辞职报告》 本公司董事会于 2024 年 2 月 22 日收到董事长兼总经理张海鸥先生递交的辞职报告， 自 2024 年 2 月 22 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。 不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。 （二）辞职原因 张海鸥先生因工作变动辞去公司董事长、总经理职务。 二、上述人员的辞职对公司产生的影响 （一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员 人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未导致 董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的 二分之一，未导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合相关规则或者 公司章程的规定，未导致独立董事中欠缺会计专业人士。 （二）对公司生产、经营上的影响 本公司及董事会全体成员保证公告内容的 ...

证券代码：836077 证券简称：吉林碳谷 公告编号：2024-011 吉林碳谷碳纤维股份有限公司董事、高级管理人员任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 2024 年 2 月 23 日，公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于宋德武先生 担任公司董事》的议案，董事会提名宋德武先生为公司董事，表决情况：同意 6 票、反 对 0 票、弃权 0 票； 2024 年 2 月 23 日，公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于任命李凯先 生为公司总经理》的议案，董事会任命李凯先生为公司总经理，表决情况：同意 6 票、 反对 0 票、弃权 0 票。 提名宋德武先生为公司董事，任职期限至第三届董事会届满之日止，本次任免尚需 提交股东大会审议，自 2024 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人 员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 聘任李凯先生为公司总经理，任职期限至第三届董事会届满之日止，自 2024 年 2 ...