证券代码：836077 证券简称：吉林碳谷 公告编号：2024-024 吉林碳谷碳纤维股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：吉林碳谷碳纤维股份有限公司会议室 6.会议列席人员：- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议已按《中华人民共和国公司法》及《吉林碳谷碳纤维股份有限公司 章程》有关规定通知全体与会董事，符合《中华人民共和国公司法》及《吉林碳 谷碳纤维股份有限公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《公司 2023 年度总经理工作报告》 1.议案内容： 公司总经理在 2023 年度严格按照国家有关法律、法规和《公司章程》的规 定，执行董事会各项决议，忠实、诚信、勤勉地履行职责。 2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 ...

一、关联交易概述 （一）关联交易概述 吉林碳谷碳纤维股份有限公司（以下简称"吉林碳谷"或"公司"）关联方吉 林化纤集团有限责任公司为支持公司经营发展，拟向公司提供最高余额不超过 50,000 万元的临时性借款。该借款的年利率以借款时中国人民银行授权全国银 行间同业拆借中心已公布的最新一年期贷款市场报价利率（LPR）为准。期限 为 12 个月，利息从实际转账之日起计算。上述借款有效期为股东大会审议通 过之日起 1 年，单笔借款金额和借款期限将根据公司实际资金需求确定，公司 可以根据实际经营情况在借款有效期及额度范围内循环使用。 （二）决策与审议程序 公司于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会第二十次会议审议了《关于 关联方向公司提供资金支持暨关联交易》的议案，本议案涉及关联交易，公 司董事宋德武、陈海军为关联董事，需回避表决。议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 公司独立董事专门会议审议通过上述议案。 证券代码：836077 证券简称：吉林碳谷 公告编号：2024-044 吉林碳谷碳纤维股份有限公司 关于关联方向公司提供资金支持暨关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：836077 证券简称：吉林碳谷 公告编号：2024-034 吉林碳谷碳纤维股份有限公司 关于中准会计师事务所（特殊普通合伙）的履职情况评估报告 公司聘请中准会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中准"）作为公 司 2023 年年度审计机构。根据财政部及证监会颁布的《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》、《关于上市做好选聘会计师事务所工作的提醒》等 法律法规的要求，公司对中准在近一年审计中的履职情况进行了评估。 一、会计师事务所基本情况 1、基本情况 中准会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中准"）成立于 1996 年 3 月 20 日，注册地址为北京市海淀区首体南路 22 号楼 4 层 04D。截至 2023 年 12 月 31 日，合伙人数量为 40 人，注册会计师人数为 210 人，签署过证券服务 业务审计报告的注册会计师人数为 167 人。2023 年上市公司审计客户 15 家，涉 及的行业包括制造业、电力、热力、燃气及水 ...

关于吉林碳谷碳纤维股份有限公司 落实挂牌委员会审议会议意见函的回复 中准会计师事务所（特殊普通合伙） Zhongzhun Certified Public Accountants (010) 88356126 (电话)TEL: (传真)FAX: (010) 88354837 (邮编)POSTCODE: 100044 (地址)ADDRESS: 北京市海淀区首体南路 22 号楼 4 层 中准会计师事务所(特殊普通合伙) Zhongzhun Certified Public Accountants 关于吉林碳谷碳纤维股份有限公司 落实挂牌委员会审议会议意见函的回复 全国中小企业股份转让系统有限责任公司: 5. 复核丙烯睛贸易所采购合同、采购订单以及销售合同、销售订单,确认销 售合同权利与义务的匹配、风险的转移等具体条款,判断合同权利义务的匹配、 风险与控制权转移等具体条款; 6. 复查各客户的丙烯睛销售情况,取得其月度结算单,复查其定价原则、结 算数量与金额,具体了解各家不同毛利率产生的原因; 7. 查阅了丙烯腊市场发展情况,相关行业趋势,了解丙烯腊主要市场基本情 况,了解丙烯睛主要厂家(吉林石化、科鲁尔、斯尔邦、 ...

(电话)TEL: (010) 88356126 (传真)FAX: (010) 88354837 (邮编)POSTCODE: 100044 (地址)ADDRESS: 北京市海淀区首体南路 22 号楼 4 层 8 2- 1 | | | 关于吉林碳谷碳纤维股份有限公司 精选层挂牌申请文件的审查问询函的回复 中准会计师事务所 (特殊普通合伙) Zhongzhun Certified Public Accountants - 1 - 8 2-2 中准会计师事务所（特殊普通合伙） Zhongzhun Certified Public Accountants 关于吉林碳谷碳纤维股份有限公司 精选层挂牌申请文件的审查问询函的 回复意见 全国中小企业股份转让系统有限责任公司: 根据贵公司下发的《关于吉林碳谷碳纤维股份有限公司精选层挂牌申请文件的审 查问询函》(以下简称"问询函")的要求,我们对问询函进行了认真讨论研究,结合 相关发行人报告期审计工作,对问询函提出的问题进行了逐项核查,现对相关问题中 涉及本所事项回复如下: 问题 1. 公司是否具备独立持续经营的能力 (1)持续亏损情形是否可能继续存在。根据申报材料,公司自主研发 ...

公司于 2024 年 4 月 16 日接到股东吉林九富城市发展投资控股（集团）有限 公司的通知，股东吉林九富城市发展投资控股（集团）有限公司本次解除股份质 押 7,680,000 股，占其所持股份 8.23%，占公司总股本 1.31%。本次解质的股份 中，0 股为有限售条件股份，7,680,000 股为无限售条件股份，解质的股份已在中 国结算办理相关手续，其中 4,080,000 股解除日期为 2024 年 4 月 11 日，该股份 于 2023 年 4 月 26 日被质押，质押权人为吉林省科投融资担保有限公司；3,600,000 股解除日期为 2024 年 4 月 15 日，该股份于 2023 年 10 月 19 日被质押，质押权 人为吉林省科投融资担保有限公司。 证券代码：836077 证券简称：吉林碳谷 公告编号：2024-021 吉林碳谷碳纤维股份有限公司 解除股权质押的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 解除股权质押情况 （一） 本次解除股权质押基本情况 （二） 剩余被 ...

证券代码：836077 证券简称：吉林碳谷 公告编号：2024-020 吉林碳谷碳纤维股份有限公司 关于公司募集资金使用完毕及注销募集资金账户的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 2023 年 3 月 17 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意吉林碳 谷碳纤维股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可 [2023]538 号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。 二、募集资金管理情况 为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《北京证券 交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规 则（试行）》等相关规定，以及公司制定的《募集资金管理制度》相关 要求，公司已对募集资金采取了专户存储管理，并已与保荐机构、存放 募集资金的银行签署了募集资金三方监管协议。 | 账户名称 | 开户银行 | 银行账号 | 使用情况 | | --- | --- | --- | --- | | 吉林碳谷碳纤 | 中国建设银行 | | | | 维股份有限 ...

吉林碳谷碳纤维股份有限公司董事长任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 2024 年 3 月 11 日，公司第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于宋德武先生 担任公司董事长》的议案，董事会提名宋德武先生为公司董事长，表决情况：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。 选举宋德武先生为公司董事长，任职期限至第三届董事会届满之日止，自 2024 年 3 月 11 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合 惩戒对象。 （二）任命原因 证券代码：836077 证券简称：吉林碳谷 公告编号：2024-019 本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事 为公司董事、高级管理人员的配偶、父母和子女情形。 （一）对公司生产、经营的影响： 本次选举宋德武先生为董事长，有利于完善公司治理结构、推动公司持续健康发展， 对公司的生产、经营无不利影响。 三、提名委员会或独立董事专门会议的意见 公司董事长选 ...

证券代码：836077 证券简称：吉林碳谷 公告编号：2024-018 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 3 月 11 日 2.会议召开地点：吉林碳谷碳纤维股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 8 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事李凯先生 6.会议列席人员：- 吉林碳谷碳纤维股份有限公司 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于宋德武先生担任公司董事长》 1.议案内容： 张海鸥先生因工作变动辞去董事长、总经理职务，公司董事会改选宋德武先 生为公司第三届董事会董事长，任职期限至第三届董事会任期届满之日止，其不 属于失信联合惩戒对象。 2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案已经公司第三届董事会第四次独立董事专门会议审议通过。 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议已按《中华 ...

（一）会议召开情况 证券代码：836077 证券简称：吉林碳谷 公告编号：2024-016 吉林碳谷碳纤维股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 1.会议召开时间：2024 年 3 月 8 日 2.会议召开地点：吉林碳谷碳纤维股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事李凯先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。本次会议的召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。 （二）会议出席情况 1、股东出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 16 人，持有表决权的股份总数 414,037,750 股，占公司有表决权股份总数的 70.4527%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总 数 13,358,912 股，占公司有表决权股份总 ...