证券代码：838924 证券简称：广脉科技 公告编号：2023-084 广脉科技股份有限公司 关于召开投资者交流会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 公司董事会及管理层衷心感谢广大投资者对公司的关注与支持，欢迎广大投 资者积极参与本次网上交流会。 1 三、联系人及联系方式 为加强与投资者交流，便于广大投资者更加全面深入地了解公司近期的经营 情况、财务状况、发展战略等情况，广脉科技股份有限公司（以下简称"公司"） 将于 2023 年 11 月 9 日（星期四）参加北京证券交易所组织的集体路演活动。 一、投资者交流会安排 1、召开时间：2023 年 11 月 9 日（星期四）15:00-17:00 2、召开方式：本次投资者交流会将采用网络文字互动交流的方式举行，投 资者可登陆全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）参与本次交流会。 3、召开平台：全景网平台 4、参会人员：董事、董事会秘书王欢，财务负责人刘健 二、投资者参与方式 投资者可在 2023 年 11 ...

证券代码：838924 证券简称：广脉科技 公告编号：2023-068 广脉科技股份有限公司 募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 10 月 26 日召开第三届董事会第十二次会议审议通过《关 于修订<募集资金管理制度>的议案》，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人；表决情况：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案尚需提交股东大会 审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 广脉科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范广脉科技股份有限公司(以下简称"公司")募集资金的 使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则 （试行）》（以下简称《上市规则》）、《北京证券交易所上市公司持续监管 指引第9号——募集资金管理》等相关法律法规以及《广脉科技股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 证券代码：838924 证券简称：广脉科技 公告编号：2023-063 公司于 2023 年 10 月 26 日召开第三届董事会第十二次会议审议通过《关 于修订<董事会议事规则>的议案》，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人；表决情况：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案尚需提交股东大会 审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 广脉科技股份有限公司 广脉科技股份有限公司 董事会制度 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确广脉科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的职 责权限，规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使公司董事和董事会有效 地履行其职责，提高公司董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管 办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律、法规和规 范性文件以及《广脉科技股份有限公司章程》（以下简称《公司 ...

证券代码：838924 证券简称：广脉科技 公告编号：2023-076 广脉科技股份有限公司 （四）北交所规定的其他条件。 二、被提名人任职资格符合下列法律法规、部门规章、规范性文件及北交所 业务规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； 1 独立董事提名人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 提名人广脉科技股份有限公司董事会，现提名刘俐君为广脉科技股份有限公 司第三届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详 细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同 意出任广脉科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候 选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与广脉科技 股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，且提名人与被提名人不存在 利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职的其他关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部 ...

证券代码：838924 证券简称：广脉科技 公告编号：2023-071 公司于 2023 年 10 月 26 日召开第三届董事会第十二次会议审议通过《关 于修订<对外投资管理制度>的议案》，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人；表决情况：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案尚需提交股东大会 审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 广脉科技股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强广脉科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 对外投资的管理，规范公司对外投资行为，提高资金运作效率，保障公司对外 投资的保值、增值，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及 其他法律、法规、规范性文件以及《广脉科技股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）的相关规定，并结合本公司具体情况制定本制度。 广脉科技股份有限公司 对外投资管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 术诀窍、商标权、土地使用权等无形资产作价出资，进行各种 ...

之 独立财务顾问报告 独立财务顾问 证券代码：838924 证券简称：广脉科技 安信证券股份有限公司 关于 广脉科技股份有限公司 2022 年股权激励计划股票期权 第一个行权期行权条件成就事项 （深圳市福田区福田街道福华一路 119 号安信金融大厦） 二零二三年十月 | 一、释义 | 1 | | | --- | --- | --- | | 二、声明 | 2 | | | 三、基本假设 | 3 | | | 四、独立财务顾问意见 | | 4 | | | （一）本激励计划股票期权的第一个行权期行权条件成就事项的审批程 | | | | 序 4 | | | （二） | 本激励计划股票期权第一个行权期的等待期已届满 5 | | | （三） | 本激励计划股票期权第一个行权期行权条件成就的说明 6 | | | （四） | 结论意见 7 | | | 五、 备查文件及咨询方式 | | 7 | | （一） | 备查文件 7 | | | （二） | | 咨询方式 7 | 一、释义 注 1：本报告所引用的财务数据和财务指标，如无特殊说明指合并报表口径的财务数据 和根据该类财务数据计算的财务指标。 注 2：本报告中部分合计数与各明细数直 ...

证券代码：838924 证券简称：广脉科技 公告编号：2023-062 广脉科技股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规 则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》 等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第四十七条 公司下列重大对外担保 | 第四十七条 公司下列重大对外担保 | | 行为，须经股东大会审议通过： | 行为，须经股东大会审议通过： | | （一）本公司及本公司控股子公 | （一）本公司及本公司控股子公 | | 司的对外担保总额，达到或超过最近 | 司的对外担保总额，超过最近一期经 | | 一期经审计净资产的 50%以后提供的 | 审计净资产的 50%以后提供的任何担 | | 任何担保； | 保； | | （二）按照担保金额连续十二个 | （二）按 ...

证券代码：838924 证券简称：广脉科技 公告编号：2023-073 广脉科技股份有限公司 内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 10 月 26 日召开第三届董事会第十二次会议审议通过《关 于修订<内部审计制度>的议案》，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人； 表决情况：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案无需提交股东大会审 议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 广脉科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为了规范广脉科技股份有限公司及下属子公司（以下简称"公 司"）内部审计工作，明确内部审计机构和人员的职责，发挥内部审计在强化 内部控制、改善经营管理、提高经济效益中的作用，进一步促进公司的自我完 善和发展，实现内部审计工作的制度化和规范化，根据《中华人民共和国审计 法》《审计署关于内部审计工作的规定》等其他相关法律法规，结合公司实际， 特制定本制度。 第二条 本制度所称之"内部审计"指公司内部审 ...

证券代码：838924 证券简称：广脉科技 公告编号：2023-079 广脉科技股份有限公司 监事会关于 2022 年股权激励计划股票期权第一个行权期 行权条件成就的核查意见 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 广脉科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会，根据《上市公司股权 激励管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市 公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》以及公司《2022 年股 权激励计划（草案）》等相关规定，对公司 2022 年股权激励计划股票期权第一个 行权期行权条件是否成就进行了核查，并发表核查意见如下： 经核查，监事会认为：根据公司《2022 年股权激励计划（草案）》及相关法 律法规的规定，公司 2022 年股权激励计划第一个行权期的等待期已届满，公司 和激励对象均未发生不得行权的情形，公司层面业绩考核和激励对象个人层面绩 效考核均达到要求，满足行权条件，激励对象主体资格合法、有效，公司 2022 年股权激励计划股票期权第一个行权期 ...

康达法意字【2023】第 4163 号 杭州市上城区庆春东路西子国际 C 座 15 楼 15th Floor, Building C, Xizi International Center, Qingchun East Road, JiangganDistrict, Hangzhou 邮编/ZipCode:310020 电话/Tel:86-0571-85779929 传真/Fax:86-0571-85779955 电子邮箱/E-mail:kangda@kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 杭州 海口 上海 广州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 北京康达（杭州）律师事务所 关于广脉科技股份有限公司 2022 年股权激励计划 股票期权第一个行权期行权条件成就的 法律意见书 二〇二三年十月 北京康达（杭州）律师事务所 法律意见书 释义 在本法律意见书中，除非文义另有所指，下列词语具有下述涵义： | 简称 | - | 含义 | | --- | --- | --- | | 广脉科技、公司 | 指 | 广脉科技股份有限公司 | | 激励计划、本次激励 ...