证券代码：839792 证券简称：东和新材 公告编号：2023-075 第一章 总则 辽宁东和新材料股份有限公司募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 第一条 为规范辽宁东和新材料股份有限公司（以下简称"公司"）募集资 金管理，提高募集资金的使用效率，保护投资者的合法权益，依照《中华人民共 和国公司法》（以下简称" 《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称 "《证券法》"）等法律法规、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及 《辽宁东和新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金，是指公司通过法律规定的公开及非公开等方 式向投资者募集的资金。 第三条 公司董事会应当负责建立健全并确保本制度的有效实施，做到募集 资金 使用的公开、透明和规范。募集资金投资项目通过公司的子公司或公司控制的其 一、 审议及表决情况 辽宁东和新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 16 日 ...

证券代码：839792 证券简称：东和新材 公告编号：2023-070 辽宁东和新材料股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 | 席股东大会的股东（包括股东代理人） | 席股东大会的股东（包括股东代理人） | | --- | --- | | 所持表决权的 1/2 以上通过。 | 所持表决权的过半数通过。 | | …… | …… | | 第七十八条 下列事项由股东大会以特 | 第七十八条 下列事项由股东大会以特 | | 别决议通过: | 别决议通过: | | …… | …… | | （二）公司的分立、合并、解散和清算； | （二）公司的分立、分拆、合并、解散 | | …… | 和清算； | | | …… | | | （新增）（五）股权激励计划； | | | …… | | 第七十九条 股东（包括股东代理人） | 第七十九条股东（包括股东代理人）以 | | 以其所代表的有表决权的股份数额行 | 其所代表的有表决权的股份数额行使 | | 使表决权， ...

辽宁东和新材料股份有限公司独立董事专门会议工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 证券代码：839792 证券简称：东和新材 公告编号：2023-078 第二条 本工作制度所称独立董事，是指不在公司担任除董事外的其他职务， 并与公司及主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能 影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事专门会议为全部由公司独立董事参加的会议（以下简称"独立董事 专门会议"）。 第三条 独立董事专门会议分为定期会议与临时会议。定期会议每年至少召 开一次。独立董事专门会议召集人认为有必要时，或半数以上独立董事提议时， 可以召开临时会议。独立董事专门会议可通过现场、通讯方式（含视频、电话等） 或现场与通讯相结合的方式召开。 第四条 独立董事专门会议应当由过半数独立董事共同推举一名独立董事召 集和主持；召集人不履职或者不能履职时，两名及以上独立董事可以自行召集并 推举一名代表主持。 第五条 定期会议由召集人在会议召开前 10 天通过邮件 ...

证券代码：839792 证券简称：东和新材 公告编号：2023-066 辽宁东和新材料股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 11 月 16 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 2 日 以书面方式发出 5.会议主持人：孙玉生先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次监事会符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，会议合法有效。 （二）会议出席情况 （一）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》 1.议案内容： 公司原审计机构亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙），为公司提供 审计服务的过程中，坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映了公司的财务 状况，切实履行了审计机构应尽的职责。公司对亚太（集团）会计师事务所（特 殊普通合伙）审计团队为公司审计工作所做的辛勤努力表示诚挚的感谢。 考虑 ...

证券代码：839792 证券简称：东和新材 公告编号：2023-074 辽宁东和新材料股份有限公司独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 辽宁东和新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 16 日召 开了第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于修订<独立董事工作制度> 的议案》，本规则尚需股东大会审议通过后生效。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 辽宁东和新材料股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善辽宁东和新材料股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独董办法》"）、 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《股票上市规则》"，北京 证券交易所以下简称"北交所"）、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试 行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 ...

辽宁东和新材料股份有限公司内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 辽宁东和新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 16 日召 开了第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于修订<内部审计制度>的 议案》。 证券代码：839792 证券简称：东和新材 公告编号：2023-076 内部审计制度 第一条 实行内部审计监督制度，是维护公司合法权益，强化公司经营管理， 提高经济效益，促使公司经济持续健康发展的需要。为了建立健全内部审计制度， 加强内部审计监督工作，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》、《中华人民共和国审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》等法 律、法规和《辽宁东和新材料股份有限公司章程》的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所指内部审计，是指公司内部审计部门和人员对公司及控股 子公司（下简称公司及子公司）内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实 性和完整性、经营活动的效率和效果、管理人员责任评价、合 ...

辽宁东和新材料股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：839792 证券简称：东和新材 公告编号：2023-067 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 股权登记日在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称 "中国结算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 12 月 7 日 13:30。 2、网络投票起止时间：2023 年 12 月 6 日 15:00—2023 年 12 月 7 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限 ...

涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所应保证其提供、报送或 披露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 公司拟聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年年度的审计机构。 证券代码：839792 证券简称：东和新材 公告编号：2023-068 辽宁东和新材料股份有限公司拟变更会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 2022 年收入总额（经审计）：266,287.74 万元 （一）机构信息 1.基本信息 会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1988 年 8 月 1 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26 首席合伙人：肖厚发 2022 年度末合伙人数量：172 人 2022 年度末注册会计师人数：1,267 人 2022 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：651 人 2022 ...

证券代码：839792 证券简称：东和新材 公告编号：2023-071 辽宁东和新材料股份有限公司董事会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 辽宁东和新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 16 日召 开了第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于修订<董事会议事规则> 的议案》，本规则尚需股东大会审议通过后生效。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 辽宁东和新材料股份有限公司 董事会议事规则 第一条 为规范辽宁东和新材料股份有限公司（以下称"公司"）董事会的 议事及决策程序，建立完善的法人治理结构，充分发挥董事会在经营决策中的作 用，保障董事会决策的合法化、科学化、制度化，根据《中华人民共和国公司法》 （以下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下称"《证券法》"）、《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下称"上市规则"）等相关法律、法规、 规范性文件以及《辽宁东和新材料股份有限公司章程》（以下称"公司章程"）的 规定， ...

证券代码：839792 证券简称：东和新材 公告编号：2023-073 辽宁东和新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 16 日召 开了第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于修订<股东大会议事规则> 的议案》，本规则尚需股东大会审议通过后生效。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 辽宁东和新材料股份有限公司 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》的相关规定召开 股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为促使辽宁东和新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）规范运作，提高股东大会议事效率，保障股东合法权益，保证股东大会程 序及决议内容的合法有效性，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所 股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）以及其他法律、行政法规和 《辽宁东和新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 ...