证券代码：872190 证券简称：雷神科技 公告编号：2025-023 青岛雷神科技股份有限公司 2024年度会计师事务所履职情况评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司第三届董事会第六次会议和2023年年度股东大会，审议通过了 《关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机 构的议案》，同意继续聘用和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024年度审计机构，负责公司2024年度财务报告等审计工作。 青岛雷神科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请和信会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"和信会计师事务所"）作为公司 2024年度审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》，公司对和信会计师事务所2024年度审计工作的履职情况进行了 评估。具体情况如下： 一、2024年度审计机构基本情况 （一）会计师事务所基本情况 和信会计师事务所（特殊普通合伙），1987年12月成立（转制特殊 普通合伙时间为2013年 ...

证券代码：872190 证券简称：雷神科技 公告编号：2025-003 青岛雷神科技股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定，会议合法有效。 （二）会议出席情况 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场和通讯结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 15 日以通讯 方式发出 5.会议主持人：路凯林先生 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 1 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》 1.议案内容： 《青岛雷神科技股份有限公司 2024 年度总经理工作报告》。 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回 ...

证券代码：872190 证券简称：雷神科技 公告编号：2025-028 青岛雷神科技股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 2022 年 12 月 13 日，青岛雷神科技股份有限公司发行普通股 12,500,000 股，发行方式为为向不特定合格投资者公开发行，发行价 格为 25 元/股，募集资金总额为 312,500,000 元，实际募集资金净额 为 275,500,000 元，到账时间为 2022 年 12 月 16 日。 二、募集资金使用情况 （一）募集资金使用情况和存储情况 截至 2024 年 12 月 31 日，公司上述发行股份的募集资金使用情 况具体如下： 单位：元 | 序号 | 募集资金用途 | 实施 | 募集资金计划投 | 累计投入募集资 | 投入进度（%） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 主体 | 资总额（调整后） | 金金额 | （3）=（2） ...

1 证券代码：872190 证券简称：雷神科技 公告编号：2025-013 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、权益分派预案情况 根据公司 2025 年 4 月 28 日披露的 2024 年年度报告（财务报告 已经审计），截至 2024 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公 司 的 未 分 配 利 润 为 310,358,691.23 元 ， 母 公 司 未 分 配 利 润 为 138,026,052.86 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 100,000,001 股， 以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.20 元（含税）。本 次权益分派共预计派发现金红利 12,000,000.12 元。 青岛雷神科技股份有限公司 公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权 登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派总额不变， 并相应调整分派比例，后续将发布公告说明调整后的分派比例。实际 分派结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司 ...

青岛雷神科技股份有限公司 内部控制审计报告 和信审字（2025）第 000607 号 目 录 页 码 一、内部控制审计报告 耳 和信会计师事务所 (特殊普通合伙) llen 二〇二五年四月二十五日 1-2 青岛雷神科技股份有限公司 报告正文 内部控制审计报告 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是雷神科技 公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 和信审字(2025)第 000607 号 青岛雷神科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了青岛雷神科技股份有限公司(以下简称"雷神科技公司")2024年12月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度 ...

青岛雷神科技股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况签证报告 和信专字（2025）第 000215 号 页 码 录 目 1-2 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 1-5 二、关于 2024年度募集资金存放与使用情况专项报告 和信会计师事务所 (特殊普通合伙) 二〇二五年四月二十五日 青岛雷神科技股份有限公司 鉴证报告 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 和信专字(2025)第 000215 号 青岛雷神科技股份有限公司全体股东: 我们鉴证了后附的青岛雷神科技股份有限公司（以下简称"雷神科技公司"） 管理层编制的《关于 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告》(以下简称"专 项报告")。 一、管理层的责任 雷神科技公司管理层的责任是按照中国证券监督管理委员会发布的《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(2022 年修订) 及北京证券交易所的相关规定编制专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与 募集资金专项报告编制相关的内部控制,确保募集资金专项报告真实、准确、完 整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对专 ...

公司委托青岛天和资产评估有限责任公司（具有证券期货相关业 务评估资格）对标的进行评估，出具了《青岛雷神科技股份有限公司 委托对青岛市崂山区海尔云谷（海尔路 1 号）5 号楼 13 至 15 层办公 楼及 45 个停车位市场价值评估项目资产评估报告》（青天评报字 ［2025］第 QDV111 号），评估基准日为 2025 年 3 月 31 日，标的资 产的评估值为 79,489,775.00 元。以该评估报告评估值为参考依据， 经交易双方协商确定交易价为 79,000,106.00 元。 1 证券代码：872190 证券简称：雷神科技 公告编号：2025-034 青岛雷神科技股份有限公司 购买资产暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、交易概况 （一）基本情况 随着公司业务的发展，亟需扩充办公场所及自建研发测试中心， 更好地吸引各类人才，提升公司的综合竞争力。公司拟购买青岛海云 创智商业发展有限公司（系公司实际控制人海尔集团公司控制的企 业）开发的位于青岛市崂山区海尔云谷（海 ...

证券代码：872190 证券简称：雷神科技 公告编号：2025-022 青岛雷神科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 根据《上市公司治理准则》《北京证券交易所股票上市规则》《国 有企业、上市公司选聘会计师务所管理办法》《公司章程》《审计委员 会议事规则》的规定，青岛雷神科技股份有限公司（以下简称"雷神科 技"或"公司"）董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）本着 勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将审计委员会2024年度对会 计师事务所履行监督职责情况汇报如下。 一、2024年度审计机构基本情况 （一）会计师事务所基本情况 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司第三届董事会第六次会议和2023年年度股东大会，审议通过了 《关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机 构的议案》，同意继续聘用和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024年度审计机构，负责公司2024年度财务报告等审计工作。 二 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于青岛雷神科技股份有限公司 购买资产暨关联交易的专项核查意见 随着公司业务的发展，亟需扩充办公场所及自建研发测试中心，更好地吸引 各类人才，提升公司的综合竞争力。公司拟购买青岛海云创智商业发展有限公司 （系公司实际控制人海尔集团公司控制的企业）开发的位于青岛市崂山区海尔云 谷（海尔路 1 号）5 号楼 13 至 15 层办公楼及 45 个停车位。 公司委托青岛天和资产评估有限责任公司（具有证券期货相关业务评估资格） 对标的进行评估，出具了《青岛雷神科技股份有限公司委托对青岛市崂山区海尔 云谷（海尔路 1 号）5 号楼 13 至 15 层办公楼及 45 个停车位市场价值评估项目 资产评估报告》（青天评报字［2025］第 QDV111 号），评估基准日为 2025 年 3 月 31 日，标的资产的评估值为 79,489,775.00 元。以该评估报告评估值为参考 依据，经交易双方协商确定交易价为 79,000,106.00 元。 （二）是否构成重大资产重组 根据公司经审计的 2024 年年度合并财务报表，截止 2024 年 12 月 31 日，公 司 资 产 总 额 为 1,864,2 ...

国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐机构"）作为 青岛雷神科技股份有限公司（以下简称"雷神科技"、"发行人"或"公司"） 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则》等相关 规定，对公司向子公司提供担保事项进行了专项核查，具体情况如下： 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 雷神科技为满足公司及合并报表范围内子公司日常经营和业务发展资金需 要，保障公司及合并报表范围内子公司业务顺利开展，公司 2025 年度拟向合并 报表范围内子公司提供额度不超过人民币 12 亿元的担保，主要用于对合并报表 范围内子公司在向银行等金融机构申请综合授信额度时提供担保，以及对合并报 表范围内子公司开展业务提供的履约类担保等。 公司管理层可根据实际经营情况对公司及合并报表范围内子公司之间的担 保金额进行调配。公司拟授权公司管理层在担保额度内办理具体的签署事项。 国泰海通证券股份有限公司 关于青岛雷神科技股份有限公司 向子公司提供担保的专项核查意见 本次公司为合并报表范围内子公司提供担保，尚需提交股东（大）会审议。 目前担保协议 ...