证券代码：872190 证券简称：雷神科技 公告编号：2023-106 青岛雷神科技股份有限公司 独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 青岛雷神科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 25 日召开公司第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于修订 公司章程及各项制度的议案》，表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃 权 0 票，本公司制度尚需提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 青岛雷神科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善青岛雷神科技股份有限公司（以下简称 "公司"）的公司治理结构，促进公司规范运作，充分发挥独立董事的 作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 1 2 （一）具有注册会计师职业资格； 第六条 公司董事会成员中至少应当有三分之一以上的独立董 事。独立董事应由具备法律专业、会计专业或与公司经营业务相关知 识和经验的人士担任，其中至少有一名为 ...

证券代码：872190 证券简称：雷神科技 公告编号：2023-097 青岛雷神科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（冉祥俊） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 本人冉祥俊，已充分了解并同意由提名人青岛雷神科技股份有 限公司董事会提名为青岛雷神科技股份有限公司第三届董事会独立 董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不 存在任何影响本人担任青岛雷神科技股份有限公司独立董事独立性 的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部 门规章、规范性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或 者经济等工作经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件 及北交所业务规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； 1 （三）中国 ...

证券代码：872190 证券简称：雷神科技 公告编号：2023-096 青岛雷神科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 提名人青岛雷神科技股份有限公司董事会，现提名冉祥俊为青 岛雷神科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，并已充分 了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有 无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出任青岛雷神 科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资 格，与青岛雷神科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的 关系，且提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人 独立履职的其他关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的相关规 定； （四）中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公 ...

证券代码：872190 证券简称：雷神科技 公告编号：2023-089 青岛雷神科技股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场和通讯结合 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定，会议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 1 董事赵静、梁仕念、张力、李志刚因工作原因以通讯方式参与表 决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 14 日以通讯 方式发出 5.会议主持人：路凯林先生 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 具体 内 容详 见 同日 披 露于 北 京证 券 交易 所 信息 披 露平 台 （w ...

证券代码：872190 证券简称：雷神科技 公告编号：2023-103 青岛雷神科技股份有限公司 信息披露治理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 青岛雷神科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 25 日召开公司第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于修订公 司章程及各项制度的议案》，表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，本公司制度尚需提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 青岛雷神科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范青岛雷神科技股份有限公司（以下简称"公司"） 及相关信息披露义务人的信息披露行为，保护投资者合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市 1 规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）、《青岛雷神科技股份有限 公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，特制订本制度 ...

证券代码：872190 证券简称：雷神科技 公告编号：2023-101 青岛雷神科技股份有限公司 关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 青岛雷神科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 25 日召开公司第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于修订公 司章程及各项制度的议案》，表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，本公司制度尚需提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 青岛雷神科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为保证青岛雷神科技股份有限公司（以下简称"公司"） 与关联方之间发生的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公 司关联交易行为不损害公司和股东的利益，根据《中华人民共和国公 1 司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《企业会 计准则第 36 号—关联方披露》《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》等相关法律、行政法规、部门规章、北京证券交易所业务规则 ...

证券代码：872190 证券简称：雷神科技 公告编号：2023-112 青岛雷神科技股份有限公司 特此公告！ 青岛雷神科技股份有限公司 董事会 2023 年 10 月 26 日 2 关于获得政府补贴资金的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 青岛雷神科技股份有限公司（以下简称"公司"）及全资/控股 子公司本年度收到政府补贴资金共计6,664,291.78元，具体明细如 下： | 序号 | 收到主体 | 发放主体 | 补贴金额（元） | 补贴原因或项目 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 青岛雷神科技股 | 青岛市崂山区商务局 | 185,000.00 | 商贸业奖励、崂山区支持 | | | 份有限公司 | | | 对外贸易政策资金 | | 2 | 青岛雷神科技股 | 青岛市崂山区市场监督 | 1,725.00 | 崂山区知识产权扶持资金 | | | 份有限公司 | 管理 | | | | 3 | 青岛雷神科技股 | 青岛市崂山区地方金融 | 5, ...

（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：872190 证券简称：雷神科技 公告编号：2023-111 青岛雷神科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第三次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定，会议合法有效。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，公司股 东投票表决时，同一股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表 决方式，不能重复投票。如果出现重复投票，表决结果以第一次有 1 1、现场会议召开时间：2023 年 11 月 10 日 13:30。 2、网络投票起止时间：2023 年 11 月 9 日 15:00—2023 年 11 月 10 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证 ...

证券代码：872190 证券简称：雷神科技 公告编号：2023-110 青岛雷神科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 青岛雷神科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 25 日召开公司第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于修订 公司章程及各项制度的议案》，表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃 权 0 票，本公司制度无需提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 青岛雷神科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善青岛雷神科技股份有限公司（以下简称 "公司"）的法人治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进 提高公司质量，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《北京证券交易所 股票上市规则（试行）》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、 1 规范性文件以及《青岛雷神科技股份有限公司章程》 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 青岛雷神科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 25 日召开公司第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于修订公 司章程及各项制度的议案》，表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，本公司制度尚需提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 青岛雷神科技股份有限公司 董事会议事规则 证券代码：872190 证券简称：雷神科技 公告编号：2023-099 青岛雷神科技股份有限公司董事会制度 第一章 总则 第一条 为了进一步规范青岛雷神科技股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履 行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《北 1 京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律、行政法规、部门 规章、北京证券交易所业务规则以及《青岛雷神科技股份有限公司章 程》（以下简 ...