证券代码：872190 证券简称：雷神科技 公告编号：2023-109 青岛雷神科技股份有限公司 内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 青岛雷神科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 25 日召开公司第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于修订公 司章程及各项制度的议案》，表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，本公司制度无需提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第四条 公司设审计部为内部审计机构，对内部控制制度的建立 和实施、公司财务信息的真实性和完整性、经营活动的效率和效果等 情况进行检查监督。 第五条 内部审计机构向董事会及其审计委员会报告工作。 第六条 内部审计机构是公司组织的一个组成部分，独立于公司 其他机构和部门发挥作用。内部审计机构和人员应保持独立性和客观 性，不得负责被审计单位经营活动和内部控制的决策与执行。 第七条 内部审计机构人员的设置应根据组织的性质、规模、内 部治理结构及相关规 ...

证券代码：872190 证券简称：雷神科技 公告编号：2023-107 第一条 为提高青岛雷神科技股份有限公司（以下简称"公司"） 内部控制能力，健全公司内部控制制度，完善公司内部控制程序，公 司董事会特决定设立青岛雷神科技股份有限公司董事会审计委员会 青岛雷神科技股份有限公司 审计委员会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 青岛雷神科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 25 日召开公司第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于修订公 司章程及各项制度的议案》，表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，本公司制度无需提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 青岛雷神科技股份有限公司 审计委员会议事规则 第一章 总则 1 （以下简称"审计委员会"）。 第二条 为使审计委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规 ...

证券代码：872190 证券简称：雷神科技 公告编号：2023-105 青岛雷神科技股份有限公司 承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 青岛雷神科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 25 日召开公司第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于修订公 司章程及各项制度的议案》，表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，本公司制度尚需提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 青岛雷神科技股份有限公司 承诺管理制度 第一章 总则 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律、 行政法规、部门规章、北京证券交易所业务规则和《青岛雷神科技股 份有限公司章程》（以下简称"公司章程"），并结合公司实际情况，制 定本制度。 第二条 承诺指公司及相关信息披露义务人就重要事项向公众 或者监管部门所作的保证和相关解决措施。 第二章 承诺管理 第三条 ...

证券代码：872190 证券简称：雷神科技 公告编号：2023-104 青岛雷神科技股份有限公司 青岛雷神科技股份有限公司 利润分配管理制度 第一章 总则 第一条 为规范青岛雷神科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的利润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配 的透明度，保证公司长远和可持续发展，切实保护中小投资者合法权 1 利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 青岛雷神科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 25 日召开公司第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于修订公 司章程及各项制度的议案》，表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，本公司制度尚需提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司业 务办理指南第 3 号——权益分派》等相关法律、行政法规、部门规章、 北京 ...

证券代码：872190 证券简称：雷神科技 公告编号：2023-092 青岛雷神科技股份有限公司 关于新增 2023 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 青岛雷神科技股份有限公司（以下简称"公司"或"雷神科技"）于 2023 年 2 月 14 日召开第二届董事会第十八次会议，于 2023 年 3 月 2 日召开 2023 年第一次临时股东大会审议通过《关于预计 2023 年日常性关联交易的议 案》，具体内容详见 2023 年 2 月 15 日披露于北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）的《青岛雷神科技股份有限公司关于预计 2023 年日常性关 联交易的公告》（公告编号：2023-009）。 因业务经营需要，本次需新增预计日常关联交易，具体情况如下： 单位：元 | | | | | | | | | 调整后预计金 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

证券代码：872190 证券简称：雷神科技 公告编号：2023-100 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 青岛雷神科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 25 日召开公司第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于修订公 司章程及各项制度的议案》，表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，本公司制度尚需提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 青岛雷神科技股份有限公司对 外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为维护投资者利益，规范青岛雷神科技股份有限公司 （"公司"）的对外担保行为，控制公司资产运营风险，确保公司的资 产安全，促进公司健康稳定地发展，根据《中华人民共和国公司法》 青岛雷神科技股份有限公司 对外担保管理制度 1 《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国民法典》《北京证券交易 所股票上市规则（试行）》等相关法律、行政法规、部门规章、北京 证券交易所业务规则以及《青岛雷神科技股份有限公司章程》（以下 简称"公司 ...

青岛雷神科技股份有限公司 证券代码：872190 证券简称：雷神科技 公告编号：2023-095 冉祥俊女士，汉族，1990 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本 科学历。2013 年 5 月至今，在山东省注册会计师协会工作，历任会员部负 责人、监管部负责人。 1 二、任命对公司产生的影响 董事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市 公司持续监管指引第 1 号——独立董事》及公司章程的有关规定，公司第 三届董事会第四次会议于 2023 年 10 月 25 日审议并通过： 提名冉祥俊女士为公司独立董事，任职期限至第三届董事会届满，本次任 免尚需提交股东大会审议，自 2023 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。 上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 （二）任命原因 因梁仕念先生辞去公司第三届董事会独立董事职务，根据《公司法》 及公司章程的有关 ...

证券代码：872190 证券简称：雷神科技 公告编号：2023-094 青岛雷神科技股份有限公司 独立董事辞职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、辞职董监高的基本情况 （一）基本情况 （一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司 监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事 会成员的三分之一，未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工 1 代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一。 （二）对公司生产、经营上的影响 梁仕念先生担任公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责，积极履行各 项董事职责，为公司健康发展和规范运作发挥了积极作用，公司董事会对 梁仕念先生表示衷心感谢！ 公司目前已拟定后续独立董事人选，将在办理完提名手续、交易所审 查并经股东大会审议通过后上任，梁仕念先生辞去公司独立董事职务不会 对公司经营管理产生不利影响。 三、备查文件 本公司董事会于 2023 年 10 月 25 日收到独立董事梁仕念先生递交的辞职报告，自 股东大会选举产生 ...

证券代码：872190 证券简称：雷神科技 公告编号：2023-088 青岛雷神科技股份有限公司 关于接待机构投资者调研情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 青岛雷神科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 10 月 10 日接待了 2 家机构的调研，现将主要情况公告如下： 一、 调研情况 调研时间：2023 年 10 月 10 日 调研地点：青岛市崂山区青岛国际创新园 A 座 1402 室 调研形式：现场调研 调研机构：中山证券股份有限公司、万和证券股份有限公司 上市公司接待人员：董事会秘书宋波、证券事务代表闫佳佳 二、 调研的主要问题及公司回复概要 ...