证券代码：920045 证券简称：蘅东光 公告编号：2026-011 蘅东光通讯技术（深圳）股份有限公司 委托理财管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 蘅东光通讯技术（深圳）股份有限公司于 2026 年 2 月 9 日召开第二届董 事会第三次会议，审议通过《关于制定<委托理财管理制度>的议案》，表决结 果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 蘅东光通讯技术（深圳）股份有限公司 委托理财管理制度 第一章 总则 第一条 为规范蘅东光通讯技术（深圳）股份有限公司（以下简称"公司"） 及合并范围内子公司（以下简称"子公司"）委托理财业务的管理，保证公司资 产安全，有效控制投资风险，提高投资收益，维护公司及股东合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理 办法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指 引第 15 号——交易与关联交易》、中国 ...

证券代码：920045 证券简称：蘅东光 公告编号：2026-006 蘅东光通讯技术（深圳）股份有限公司 董事及高级管理人员薪酬管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 蘅东光通讯技术（深圳）股份有限公司于 2026 年 2 月 9 日召开第二届董事 会第三次会议，审议通过《关于修订<董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议 案》，表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚需提交股东会审 议。 二、 分章节列示制度主要内容： 蘅东光通讯技术（深圳）股份有限公司 董事及高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善蘅东光通讯技术（深圳）股份有限公司（以下简称"公 司"）激励与约束机制，调动公司董事及高级管理人员（以下简称"高管"）工作 积极性，根据国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《蘅东光通讯 技术（深圳）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合本公 司的实际情况，制定本制度。 第二条 适用本制度的董事、高管包 ...

证券代码：920045 证券简称：蘅东光 公告编号：2026-008 蘅东光通讯技术（深圳）股份有限公司 外汇套期保值业务管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 蘅东光通讯技术（深圳）股份有限公司于 2026 年 2 月 9 日召开第二届董 事会第三次会议，审议通过《关于制定<外汇套期保值业务管理制度>的议案》， 表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 蘅东光通讯技术（深圳）股份有限公司 外汇套期保值业务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范蘅东光通讯技术（深圳）股份有限公司（以下简称 "公司"） 及下属子公司外汇套期保值业务的交易管理行为，增强外汇套期保值能力，有 效防范和控制外币汇率风险，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》《北 京证券交易所上市公司持续监管指引第 15 号——交易与关联交易》等法律、 行政法规、规 ...

蘅东光通讯技术（深圳）股份有限公司章程 证券代码：920045 证券简称：蘅东光 公告编号：2026-014 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 蘅东光通讯技术（深圳）股份有限公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护蘅东光通讯技术（深圳）股份有限公司（以下简称"公司"）、 股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则》、《上市公司章程指引》、《北京证券 交易所上市公司持续监管办法（试行）》和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司采取发起设立方式设立，在深圳市市场监督管理局注册登记，取得营业执照， 统一社会信用代码 91440300577698685R。 公司于 2025 年 11 月 7 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）同意注册，向不特定合格投资者公开发行人民币普通股 ...

证券代码：920045 证券简称：蘅东光 公告编号：2026-010 蘅东光通讯技术（深圳）股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 蘅东光通讯技术（深圳）股份有限公司（（下简简称公公司））于 2026 年 2 月 9 日召开第二届董事会审计委员会第三次会议和第二届董事会第三次会议审议 通过了（ 关于开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司开展外汇套期保值业务。 现将有关情况公告如简： 一、开展外汇套期保值业务的目的 为有效规避和防范外汇市场风险，降低汇率波动对公司利润的不利影响，增 强财务稳健性，提高外汇资金使用效率，公司（（ 合并报表范围内子公司，简同） 拟开展外汇套期保值业务。 （二）交易方式 公司拟开展交易的外汇套期保值业务品种具体包括但不限于远期结售汇、外 汇期权、外汇掉期、无本金交割远期外汇交易、货币互换、利率互换、利率掉期 等套期保值产品。 交易对手方为经有关政府部门批准、具有外汇套期保值业务经营资格的银行 等金融机构。 二、外汇套期保值业 ...

证券代码：920045 证券简称：蘅东光 公告编号：2026-012 蘅东光通讯技术（深圳）股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 委托理财概述 （一） 委托理财目的 在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，为进一步提升资金的使用效 率，合理利用资金获取较好的投资回报，公司计划使用闲置自有资金进行委托理 财。本次委托理财不会对公司的主营业务发展造成不利影响。 （二） 委托理财金额和资金来源 公司（含控股子公司）拟使用不超过 20,000 万元闲置自有资金委托理财， 在上述额度内，资金可以循环滚动使用。 （三） 委托理财方式 1、 预计委托理财额度的情形 1、尽管短期理财产品属于中低风险的投资品种，但金融市场受宏观经济的 影响较大，不排除其受到市场波动的影响。 2、公司根据金融市场的变化及自身资金需要的变化，将进行适时适量的介 入，因此购买理财产品的实际收益不可预期。 在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，为进一步提升资金的使用效 ...

证券代码：920045 证券简称：蘅东光 公告编号：2026-009 蘅东光通讯技术（深圳）股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、开展外汇套期保值业务的目的 蘅东光通讯技术（深圳）股份有限公司（以下简称"公司"）出口业务主要采 用美元等外币进行结算，因此当汇率出现较大波动时，汇率损益会对公司的经营 业绩造成一定影响。为了规避和预防外汇市场风险、降低汇率波动对公司利润的 不确定性，增强财务稳健性，在保证正常经营的前提下，公司（含合并报表范围 内子公司，下同）拟与经有关政府部门批准、具有外汇套期保值业务经营资格的 银行等金融机构开展外汇套期保值业务。 二、开展外汇套期保值业务的基本情况 （一）交易额度 根据公司实际业务发展情况，公司预计开展汇套期保值业务的保证金及权利 金上限不超过人民币 1,000 万元（或等值外币），且任一交易日持有的最高合约 价值不超过 3,000 万美元（或等值货币），上述交易额度的有效期限为公司董事 会审议通过之 ...

证券代码：920045 证券简称：蘅东光 公告编号：2026-015 蘅东光通讯技术（深圳）股份有限公司 使用闲置募集资金现金管理公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、募集资金基本情况 2025 年 12 月 23 日，蘅东光通讯技术（深圳）股份有限公司（以下简称"公 司"或"蘅东光"）发行普通股 1,025.00 股，发行方式为采用战略投资者定向配售 和网上向开通北交所交易权限的合格投资者定价发行相结合，发行价格为 31.59 元/股，募集资金总额为 323,797,500.00 元，实际募集资金净额为 277,878,397.87 元，到账时间为 2025 年 12 月 25 日。 二、募集资金使用情况 （一）募集资金使用情况和存储情况 截至 2026 年 2 月 9 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： 单位：元 | | 募集资金 | | 募集资金计划 | 累计投入 募集资金 | 投入进度 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

证券代码：920045 证券简称：蘅东光 公告编号：2026-007 蘅东光通讯技术（深圳）股份有限公司 关于部分募投项目增加实施地点的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 蘅东光通讯技术（（深圳）股份有限公司（下简简称公公司））于 2026 年 2 月 9 日召开第二届董事会审计委员会第三次会议和第二届董事会第三次会议，审议 通过了《关于部分募投项目增加实施地点的议案》，同意增加募投项目（公南生 产基地扩建项目）及公桂林制造基地扩建（三期）项目）的实施地点。现将有关 情况公告如简： 一、募集资金基本情况 2025 年 12 月 23 日，公司发行普通股 10,250,000 股，发行方式为向不特定 合格投资者公开发行，发行价格为 31.59 元/股，募集资金总额为 323,797,500.00 元，实际募集资金净额为 277,878,397.87 元，到账时间为 2025 年 12 月 25 日。 二、部分募投项目增加实施地点的情况及原因 （一）部分募投项目增加实施地点的情况 公司本次 ...

一、修订原因 公司于 2025 年 12 月 31 日在北京证券交易所上市，公司本次向不特定合格 投资者发行股票 1,025 万股，本次发行后，公司注册资本由 5,782.1548 万元人民 币变更为 6,807.1548 万元人民币。根据《公司法》及《上市公司章程指引》等 相关规定，公司拟修订在北京证券交易所上市后生效的《公司章程》的部分条款。 二、修订内容 根据《公司法》及《上市公司章程指引》等相关规定，公司拟修订《公司章 程》的部分条款，修订对照如下： 变更登记的公告 蘅东光通讯技术（深圳）股份有限公司 关于拟变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：920045 证券简称：蘅东光 公告编号：2026-013 本次增加注册资本并修订《公司章程》的事项尚需提交公司股东会审议，董 事会提请股东会授权公司经营管理层及具体经办人在股东会审议通过后，办理工 商变更登记及备案等相关事宜，并根据市场监督管理部门的要求进行必要的修订。 具体以市场监督管 ...