GIUN 。 北京市中伦(上海)律师事务所 关于上海海希工业通讯股份有限公司 2025 年第五次临时股东会的 上海市浦东新区世纪大道 8 号国金中心二期 10/11/16/17 层 邮编:200120 10/11/16/17F, Two IFC, 8 Century Avenue, Pudong New Area, Shanghai 200120, China 电话/Tel : +86 21 6061 3666 | 传真/Fax : +86 21 6061 3555 www.zhonglun.com 北京市中伦(上海)律师事务所 法律意见书 二〇二五年十一月 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国 证券法》(以下简称"《证券法》")、《北京证券交易所股票上市规则》(以下简称 "《上市规则》")等其他相关法律、法规和规范性文件的要求以及《上海海希工业 通讯股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》"),北京市中伦(上海)律师事务 所(以下简称"本所")接受上海海希工业通讯股份有限公司(以下简称"公司")的委 托,指派律师出席 2025年 11月 12日召开的 2025 年第五次 ...

Market Performance - The automation equipment sector increased by 2.11% on November 6, with Bojie Co., Ltd. leading the gains [1] - The Shanghai Composite Index closed at 4007.76, up 0.97%, while the Shenzhen Component Index closed at 13452.42, up 1.73% [1] Top Gainers in Automation Equipment Sector - Bojie Co., Ltd. (002975) closed at 76.26, up 10.00% with a trading volume of 115,200 shares and a transaction value of 850 million [1] - Haixi Communications (920405) closed at 24.70, up 7.63% with a trading volume of 84,500 shares [1] - Kaidi Co., Ltd. (605288) closed at 91.15, up 7.55% with a trading volume of 24,200 shares [1] - Other notable gainers include Green Harmonics (688017) at 160.90 (+6.91%) and Saiteng Co., Ltd. (603283) at 48.76 (+5.61%) [1] Market Capital Flow - The automation equipment sector saw a net inflow of 600 million from institutional investors, while retail investors experienced a net outflow of 358 million [2][3] - The top net inflow stocks included Huagong Technology (000988) with a net inflow of 16.41 million [3] - Bojie Co., Ltd. (002975) had a net inflow of 54.80 million from institutional investors, but a net outflow of 40.11 million from retail investors [3]

鉴于刘荣先生因个人原因申请辞去其担任的上海海希工业通讯股份有限公司（以 下简称"公司"）第四届董事会独立董事职务，为完善公司治理结构，根据《公司法》 及《公司章程》的有关规定，公司第四届董事会第二十一次会议于 2025 年 10 月 24 日审议并通过《关于提名马志光先生为第四届董事会独立董事的议案》，该议案尚需 提交 2025 年第五次临时股东会审议。 证券代码：920405 证券简称：海希通讯 公告编号：2025-144 上海海希工业通讯股份有限公司独立董事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、独立董事任命的基本情况 （二）人员变动对公司的影响 如马志光先生经公司 2025 年第五次临时股东会同意选举为独立董事，公司董事 会同意补选马志光先生为第四届董事会审计委员会委员，任期自公司 2025 年第五次 临时股东会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日为止。 提名马志光先生为公司独立董事，任职期限至公司第四届董事会届满之日止，本次 任命尚需提交股东会审议，自股东会决议通过 ...

证券代码：920405 证券简称：海希通讯 公告编号：2025-146 上海海希工业通讯股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（马志光） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人马志光，已充分了解并同意由提名人上海海希工业通讯股份有限公司董 事会提名为上海海希工业通讯股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人 公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任上海海希 工业通讯股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的 ...

证券代码：920405 证券简称：海希通讯 公告编号：2025-150 上海海希工业通讯股份有限公司 关于为全资孙公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 近日，上海海希工业股份有限公司（以下简称"公司"或"海希通讯"） 的全资孙公司海希储能科技（山东）有限公司（以下简称"全资孙公司"或"海 希储能（山东）"）为满足储能业务的发展需要，与菏泽农村商业银行股份有 限公司（以下简称"菏泽农商行"）签署《流动资金循环借款合同》，申请人 民币 2,500 万元的循环借款额度，借款期限为 2025 年 10 月 23 日至 2027 年 10 月 22 日。 2025 年 10 月 27 日，海希通讯与菏泽农商行签署《最高额保证合同》，为 海希储能（山东）上述向菏泽农商行申请授信借款事项提供最高本金余额人民 币 3,750 万元的连带责任保证担保，担保期限为主借款合同约定的债务人履行 最后一期债务期限届满之日起三年。 （二）是否构成关联交易 行授信提 ...

证券代码：920405 证券简称：海希通讯 公告编号：2025-148 上海海希工业通讯股份有限公司 关于全资孙公司向关联方出租生产设备暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、关联交易概述 （一）关联交易概述 为提高资产利用率，上海海希工业通讯股份有限公司（以下简称"公司"） 全资孙公司海希智能科技（浙江）有限公司（以下简称"海希浙江"）拟向关 联方苏州恒久丰德新能源技术有限公司（以下简称"恒久丰德"）出租位于山 东省菏泽市鲁西新区海希工厂内的储能模组 PACK 装配线，租赁期限为 12 个 月（自公司董事会审议通过之日起计算），租金为每月 100 万元人民币（含税）， 租金合计为 1,200 万元人民币（含税），即本次关联交易金额为 1,200 万元人 民币。 （二）决策与审议程序 2025 年 10 月 24 日，公司召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过 《关于全资孙公司向关联方出租生产设备暨关联交易的议案》，表决结果：同 意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，回 ...

证券代码：920405 证券简称：海希通讯 公告编号：2025-147 上海海希工业通讯股份有限公司 关于对全资下属公司增资并引入战略投资者暨关联交易 的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、对外投资概述 本次增资完成后安吉海万欣的股权架构图如下： 单位：万元 （一）基本情况 | 股东名称 | 增资前 | | 本次新增注 | 增资后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 认缴注册资 | 持股比例 | 册资本 | 认缴注册资 | 持股比例 | | | 本 | （%） | | 本 | （%） | | 海希通讯 | 4,500 | 100 | 3,600 | 8,100 | 50.63 | | 安吉经开国 | 0 | 0 | 6,400 | 6,400 | 40.00 | 上海海希工业通讯股份有限公司（以下简称"公司"或"海希通讯"）为强 化在新能源储能领域的产业延伸布局，公司全资下属公司安吉海万欣技术有限 公司（以下简称"安吉海万欣" ...

证券代码：920405 证券简称：海希通讯 公告编号：2025-145 上海海希工业通讯股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺（马志光） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 提名人上海海希工业通讯股份有限公司董事会，现提名马志光为上海海希工 业通讯股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职 业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。 被提名人已书面同意出任上海海希工业通讯股份有限公司第四届董事会独立董 事候选人（参见该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备独 立董事任职资格，与上海海希工业通讯股份有限公司之间不存在任何影响其独立 性的关系，且提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职 的其他关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经 ...

证券代码：920405 证券简称：海希通讯 公告编号：2025-149 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 本次会议为 2025 年第五次临时股东会。 （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 上海海希工业通讯股份有限公司 关于召开 2025 年第五次临时股东会的通知公告（提供网络投票） 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业 厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（"中国结算营业厅"） 提交投票意见。 投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资 者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信 公众号（"中国结算营业厅"）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务 功能。具体方 ...

证券代码：920405 证券简称：海希通讯 公告编号：2025-141 上海海希工业通讯股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 10 月 24 日 2.会议召开地点：上海市松江区莘砖公路 518 号 15 幢公司会议室 3.会议召开方式：现场和通讯相结合的方式 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》 1.议案内容： 具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 北 京 证 券 交 易 所 官 方 信 息 披 露 平 台 （http://www.bse.cn/）披露的公司《2025 年三季度报告》（公告编号：2025-142）。 2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 21 日以书面及口头方式 发出 ...