证券代码：920405 证券简称：海希通讯 公告编号：2025-146 上海海希工业通讯股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（马志光） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人马志光，已充分了解并同意由提名人上海海希工业通讯股份有限公司董 事会提名为上海海希工业通讯股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人 公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任上海海希 工业通讯股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的 ...

证券代码：920405 证券简称：海希通讯 公告编号：2025-150 上海海希工业通讯股份有限公司 关于为全资孙公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 近日，上海海希工业股份有限公司（以下简称"公司"或"海希通讯"） 的全资孙公司海希储能科技（山东）有限公司（以下简称"全资孙公司"或"海 希储能（山东）"）为满足储能业务的发展需要，与菏泽农村商业银行股份有 限公司（以下简称"菏泽农商行"）签署《流动资金循环借款合同》，申请人 民币 2,500 万元的循环借款额度，借款期限为 2025 年 10 月 23 日至 2027 年 10 月 22 日。 2025 年 10 月 27 日，海希通讯与菏泽农商行签署《最高额保证合同》，为 海希储能（山东）上述向菏泽农商行申请授信借款事项提供最高本金余额人民 币 3,750 万元的连带责任保证担保，担保期限为主借款合同约定的债务人履行 最后一期债务期限届满之日起三年。 （二）是否构成关联交易 行授信提 ...

证券代码：920405 证券简称：海希通讯 公告编号：2025-148 上海海希工业通讯股份有限公司 关于全资孙公司向关联方出租生产设备暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、关联交易概述 （一）关联交易概述 为提高资产利用率，上海海希工业通讯股份有限公司（以下简称"公司"） 全资孙公司海希智能科技（浙江）有限公司（以下简称"海希浙江"）拟向关 联方苏州恒久丰德新能源技术有限公司（以下简称"恒久丰德"）出租位于山 东省菏泽市鲁西新区海希工厂内的储能模组 PACK 装配线，租赁期限为 12 个 月（自公司董事会审议通过之日起计算），租金为每月 100 万元人民币（含税）， 租金合计为 1,200 万元人民币（含税），即本次关联交易金额为 1,200 万元人 民币。 （二）决策与审议程序 2025 年 10 月 24 日，公司召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过 《关于全资孙公司向关联方出租生产设备暨关联交易的议案》，表决结果：同 意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，回 ...

证券代码：920405 证券简称：海希通讯 公告编号：2025-147 上海海希工业通讯股份有限公司 关于对全资下属公司增资并引入战略投资者暨关联交易 的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、对外投资概述 本次增资完成后安吉海万欣的股权架构图如下： 单位：万元 （一）基本情况 | 股东名称 | 增资前 | | 本次新增注 | 增资后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 认缴注册资 | 持股比例 | 册资本 | 认缴注册资 | 持股比例 | | | 本 | （%） | | 本 | （%） | | 海希通讯 | 4,500 | 100 | 3,600 | 8,100 | 50.63 | | 安吉经开国 | 0 | 0 | 6,400 | 6,400 | 40.00 | 上海海希工业通讯股份有限公司（以下简称"公司"或"海希通讯"）为强 化在新能源储能领域的产业延伸布局，公司全资下属公司安吉海万欣技术有限 公司（以下简称"安吉海万欣" ...

证券代码：920405 证券简称：海希通讯 公告编号：2025-145 上海海希工业通讯股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺（马志光） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 提名人上海海希工业通讯股份有限公司董事会，现提名马志光为上海海希工 业通讯股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职 业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。 被提名人已书面同意出任上海海希工业通讯股份有限公司第四届董事会独立董 事候选人（参见该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备独 立董事任职资格，与上海海希工业通讯股份有限公司之间不存在任何影响其独立 性的关系，且提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职 的其他关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经 ...

证券代码：920405 证券简称：海希通讯 公告编号：2025-149 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 本次会议为 2025 年第五次临时股东会。 （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 上海海希工业通讯股份有限公司 关于召开 2025 年第五次临时股东会的通知公告（提供网络投票） 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业 厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（"中国结算营业厅"） 提交投票意见。 投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资 者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信 公众号（"中国结算营业厅"）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务 功能。具体方 ...

证券代码：920405 证券简称：海希通讯 公告编号：2025-141 上海海希工业通讯股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 10 月 24 日 2.会议召开地点：上海市松江区莘砖公路 518 号 15 幢公司会议室 3.会议召开方式：现场和通讯相结合的方式 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》 1.议案内容： 具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 北 京 证 券 交 易 所 官 方 信 息 披 露 平 台 （http://www.bse.cn/）披露的公司《2025 年三季度报告》（公告编号：2025-142）。 2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 21 日以书面及口头方式 发出 ...

证券代码：920405 证券简称：海希通讯 公告编号：2025-143 上海海希工业通讯股份有限公司 2025 年第三季度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 为积极履行回报股东义务，与全体股东分享公司经营收益，在统筹考虑战 略发展目标及流动资金需求，保证公司健康、稳定、持续发展的前提下，上海 海希工业通讯股份有限公司（以下简称"公司"）拟实施 2025 年第三季度权益 分派，具体情况如下： 一、权益分派预案情况 根据公司 2025 年 10 月 28 日披露的 2025 年第三季度报告（财务报告未经审 计），截至 2025 年 9 月 30 日，上市公司合并报表未分配利润为 305,075,537.31 元，母公司未分配利润为 239,975,408.34 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 140,260,000 股，根据扣除 回购专户 3,789,717 股后的 136,470,283 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元 ...

二、 减持计划的实施结果 （一） 股东因以下原因披露减持计划实施结果： 证券代码：920405 证券简称：海希通讯 公告编号：2025-139 上海海希工业通讯股份有限公司 持股 5%以上股东减持股份结果公告 本公司及董事会全体成员及相关股东保证公告内容不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责 任。 一、 减持主体减持前基本情况 | 股东名称 | 股东身份 | | 持股数量 | 持股比例 | 当前持股股 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （股） | （%） | 份来源 | | 国成（浙江）实 | 持股 | 5%以上 | 14,026,000 | 10% | 上市后取得 | | 业发展有限公司 | | 股东 | | | | （四） 是否提前终止减持计划 □是 √否 三、 备查文件 国成（浙江）实业发展有限公司出具的《减持股份结果及权益变动告知函》 √减持计划实施完毕 □减持时间区间届满 | | | 减持 数量 | | | | | 减 持 | | | | --- | --- | --- | --- | --- ...

上海海希工业通讯股份有限公司 持股 5%以上股东权益变动达到 1%的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 上海海希工业通讯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 22 日 收到公司持股 5%以上股东国成（浙江）实业发展有限公司（以下简称"国成实业"） 出具的《减持股份结果及权益变动告知函》。 国成实业于 2025 年 9 月 5 日至 2025 年 10 月 21 日期间通过集中竞价累计减 持公司股份 1,402,600 股，导致上述股东持有公司股份比例从 10.00% 减少至 9.00%，本次权益变动触及 1%的整数倍。现将其有关权益变动情况公告如下： 证券代码：920405 证券简称：海希通讯 公告编号：2025-140 本次权益变动前，国成（浙江）实业发展有限公司合计持有公司股份 14,026,000 股，占上市公司股份总数的 10.00%。本次权益变动后，国成（浙江） 实业发展有限公司合计持有公司股份 12,623,400 股，占上市公司股份总数的 9. ...