香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完 整性亦不發表任何聲明，幷明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而産生或因倚賴該等內 容而引致的任何損失承擔任何責任。 （在中華⼈⺠共和國註冊成立之股份有限公司） （H 股股票代碼：00317） 海外監管公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳 述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。 此海外監管公告是根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.10B 條發出。以下為中船海洋與防務裝備股份有限公司於上海證券交易所網站 (www.sse.com.cn）所刊發之【中船防務 2025 年半年度報告】。 承董事會命 中船海洋與防務裝備股份有限公司 公司秘書 李志東 廣州，2025年8月28日 本公告公佈之日，董事會的九位成員分別為：執行董事羅兵先生及陳利平先生；非執 行董事顧遠先生、任開江先生及尹路先生；以及獨立非執行董事林斌先生、聶煒先生 、李志堅先生及謝昕女士。 中船海洋与防务装备股份有限公司 2025 年半年度报告 公司代码：600685 公司简称：中船防务 中船海 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完 整性亦不發表任何聲明，幷明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而産生或因倚賴該等內 容而引致的任何損失承擔任何責任。 （在中華⼈⺠共和國註冊成立之股份有限公司） 本公告公佈之日，董事會的九位成員分別為：執行董事羅兵先生及陳利平先生；非執 行董事顧遠先生、任開江先生及尹路先生；以及獨立非執行董事林斌先生、聶煒先生 、李志堅先生及謝昕女士。 （H 股股票代碼：00317） 海外監管公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳 述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。 证券代码：600685 证券简称：中船防务 公告编号：2025-039 中船海洋与防务装备股份有限公司 关于 2025 年半年度利润分配方案的公告 此海外監管公告是根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.10B 條發出。以下為中船海洋與防務裝備股份有限公司於上海證券交易所網站 (www.sse.com.cn）所刊發之【中船防務關於 2025 年半年度利潤分配方案 的公告】。 承董事會命 中船海洋與防務裝 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完 整性亦不發表任何聲明，幷明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而産生或因倚賴該等內 容而引致的任何損失承擔任何責任。 （在中華⼈⺠共和國註冊成立之股份有限公司） （H 股股票代碼：00317） 海外監管公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳 述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。 此海外監管公告是根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.10B 條發出。以下為中船海洋與防務裝備股份有限公司於上海證券交易所網站 (www.sse.com.cn）所刊發之【中船防務第十一屆董事會第十六次會議決議 公告】。 承董事會命 中船海洋與防務裝備股份有限公司 公司秘書 李志東 廣州，2025年8月28日 本公告公佈之日，董事會的九位成員分別為：執行董事羅兵先生及陳利平先生；非執 行董事顧遠先生、任開江先生及尹路先生；以及獨立非執行董事林斌先生、聶煒先生 、李志堅先生及謝昕女士。 1、通过《2025 年半年度报告及其摘要》。 表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 ...

Core Viewpoint - The announcement details the election of Mr. Luo Bing as the Chairman of the Board of China Shipbuilding Ocean and Defense Equipment Co., Ltd., along with the appointment of several key executives, indicating a strategic leadership change within the company [3][5]. Group 1: Leadership Changes - Mr. Luo Bing has been elected as the Chairman of the Board and will also serve as the Chairman of the Strategic Committee, with his term lasting until the end of the current board's term [3]. - The company has appointed Mr. Han Jianbing, Mr. Li Kai, and Mr. Xu Qing as Vice Presidents, and Mr. Li Qiang as the Chief Financial Officer and Chief Accountant, effective from the date of the board's approval [5][8]. Group 2: Background of New Chairman - Mr. Luo Bing, born in January 1969, has extensive experience in the shipbuilding industry, having held various leadership positions in multiple subsidiaries of the China Shipbuilding Group [3]. - His educational background includes a degree from Wuhan Shipbuilding Industrial School and a postgraduate course in Economic Management from Guangdong Academy of Social Sciences [3]. Group 3: Background of New Executives - Mr. Han Jianbing, born in April 1974, is a senior engineer with a background in production management and has held various managerial roles within the company [5]. - Mr. Li Kai, born in March 1980, is a senior engineer with degrees in Computer Science and Software Engineering, and has experience in shipbuilding and compliance [6]. - Mr. Xu Qing, born in May 1975, is a researcher-level senior engineer with a background in shipbuilding and marine engineering, having held several managerial positions [7]. - Mr. Li Qiang, born in December 1987, is a senior accountant with a strong background in financial management within the China Shipbuilding Group [8].

中船防务（600685）(00317)发布公告，罗兵先生获选举为公司第十一届董事会董事长，并担任第十一 届董事会战略委员会主任委员职务，任期自选举之日起至第十一届董事会届满之日止。 此外，根据本公司的公司章程第六条的规定"董事长为代表公司执行公司事务的董事，为公司的法定代 表人"，本公司的法定代表人变更为罗兵先生。本公司将根据相关法律法规尽快办理企业信息变更登记 事宜。 李强先生获聘任为公司财务负责人，任期自董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。 韩建兵先生、李凯先生、徐青先生获聘任为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第十一届董 事会届满之日止。 本公司董事会于2025年8月21日收到公司财务负责人侯增全先生的书面辞职报告。由于工作变动原因， 侯增全先生申请辞去公司财务负责人职务，辞职报告自送达董事会之日起生效。 ...

2024年1至12月份，中船防务的营业收入构成为：工业收入占比98.79%，其他业务占比1.21%。 （文章来源：每日经济新闻） 中船防务（SH 600685，收盘价：28.9元）8月21日晚间发布公告称，公司第十一届第十五次董事会会议 于2025年8月21日在公司会议室召开。会议审议了《关于选举公司第十一届董事会董事长的议案》等文 件。 ...

（原标题：中船防务(00317)：罗兵获选举为董事会董事长） 智通财经APP讯，中船防务(00317)发布公告，罗兵先生获选举为公司第十一届董事会董事长，并担任第 十一届董事会战略委员会主任委员职务，任期自选举之日起至第十一届董事会届满之日止。 此外，根据本公司的公司章程第六条的规定"董事长为代表公司执行公司事务的董事，为公司的法定代 表人"，本公司的法定代表人变更为罗兵先生。本公司将根据相关法律法规尽快办理企业信息变更登记 事宜。 李强先生获聘任为公司财务负责人，任期自董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。 韩建兵先生、李凯先生、徐青先生获聘任为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第十一届董 事会届满之日止。 本公司董事会于2025年8月21日收到公司财务负责人侯增全先生的书面辞职报告。由于工作变动原因， 侯增全先生申请辞去公司财务负责人职务，辞职报告自送达董事会之日起生效。 ...

格隆汇8月21日丨中船防务(00317.HK)公告，罗兵获选举为公司第十一届董事会董事长，并担任第十一 届董事会战略委员会主任委员职务，任期自选举日起至第十一届董事会届满日止。韩建兵、李凯、徐青 获聘任为公司副总经理，任期自董事会审议通过日起至第十一届董事会届满日止。 ...

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 8月21日晚间，中船防务发布公告称，公司于2025年8月21日召开公司第十一届董事会第 十五次会议，同意选举罗兵先生为公司第十一届董事会董事长，并担任公司第十一届董事会战略委员会 主任委员职务，本公司的法定代表人变更为罗兵先生。 ...

H 00317 董事名單及彼等角色及職能 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容 而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 獨立非執行董事 林斌、聶煒、李志堅、謝昕 中船海洋與防務裝備股份有限公司董事（「董事」）會（「董事會」）成員如下： 執行董事 羅兵、陳利平 非執行董事 顧遠、任開江、尹路 董事會已成立四個委員會。下表提供各董事會成員所屬委員會的成員資料。 | 董事╱董事會委員會 | 戰略委員會 | 審計委員會 | 薪酬與考核委員會 | 提名委員會 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 羅兵 | C | | | | | 陳利平 | M | | | | | 顧遠 | M | | | M | | 任開江 | M | | | | | 尹路 | M | | | | | 林斌 | | C | M | | | 聶煒 | | M | | C | | 李志堅 | | M | C | | | 謝昕 | | | M | M | - 1 - 附註： C： 相關董事會委 ...