中国石油天然气股份有限公司 第九届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 中国石油天然气股份有限公司（以下简称公司）监事会于2025年10 月23日向公司全体监事发出会议通知，以书面方式召开第九届监事会第 十二次会议，并于2025年10月29日形成有效决议。本次会议符合《中华 人民共和国公司法》和《中国石油天然气股份有限公司章程》的规定， 合法、有效。 二、监事会会议审议情况 出席会议的监事讨论了以下议案，并形成如下决议： 证券代码 601857 证券简称 中国石油 公告编号 临 2025-030 具体内容请见公司于2025年10月30日刊载于上海证券交易所网站 的《中国石油天然气股份有限公司关于修订<公司章程>等制度和取消 监事会的公告》（公告编号：临2025-032）。 1 议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。 本议案需提交股东会审议。 三、备查文件 中国石油天然气股份有限公司第九届监事会第十二次会议决议 特此公告。 中国石油天然气股份有限公司监事会 二〇 ...

证券代码 601857 证券简称 中国石油 公告编号 临 2025-031 中国石油天然气股份有限公司 第九届董事会第十五次会议决议公告 （二）审议通过《关于修订<公司章程>等制度和取消监事会的议 案》； 1 具体内容请见公司于2025年10月30日刊载于上海证券交易所网站 的《中国石油天然气股份有限公司关于修订<公司章程>等制度和取消 监事会的公告》（公告编号：临2025-032）。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中国石油天然气股份有限公司（以下简称公司）董事会于2025年10 月24日向公司全体董事发出会议通知，以书面方式召开第九届董事会第 十五次会议，并于2025年10月30日形成有效决议。本次会议符合《中华 人民共和国公司法》和《中国石油天然气股份有限公司章程》的规定， 合法、有效。 二、董事会会议审议情况 公司董事审议了以下议案，并形成如下决议： （一）审议通过《关于公司2025年第三季度报告的议案》； 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审 议。 议案表 ...

附件 1 中国石油天然气股份有限公司 章 程 （审议稿） 第一章 总 则………………………………………………（1） 第二章 经营宗旨和范围……………………………………（5） 第三章 股 份………………………………………………（8） 第四章 股 东…………………………………………… （16） 第五章 股东会…………………………………………… （24） 第六章 类别股东表决的特别程序……………………… （44） 第七章 董事和董事会…………………………………… （49） 第八章 高级管理人员…………………………………… （71） 第九章 财务会计制度与利润分配……………………… （75） 第十章 内部审计………………………………………… （80） 第十一章 会计师事务所的聘任………………………… （82） 第十二章 劳动人事制度………………………………… （83） 第十三章 公司的合并与分立…………………………… （84） 第十四章 公司解散和清算……………………………… （86） 第十五章 修改章程……………………………………… （89） 第十六章 通知和公告…………………………………… （90） 第十七章 附 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完 整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而産生或因倚賴該等內 容而引致的任何損失承擔任何責任。 中國石油天然氣股份有限公司 PETROCHINA COMPANY LIMITED （於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） (股份代號：857) 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.10B 條作出。 茲載列中國石油天然氣股份有限公司在上海證券交易所網站刊登的《中國石油天然氣股份有限 公司第九届董事會第十五次會議决議公告》，僅供參閱。 特此公告 中國石油天然氣股份有限公司董事會 中國北京 2025 年 10 月 30 日 於本公告日，本公司董事會由戴厚良先生擔任董事長，由段良偉先生及謝軍先生擔任非執行董事， 由任立新先生及張道偉先生擔任執行董事，由蔣小明先生、何敬麟先生、閻焱先生、劉曉蕾女士及 張玉新先生擔任獨立非執行董事。 证券代码 601857 证券简称 中国石油 公告编号 临 2025-031 中国石油天然气股份有限公司 第九届董事会第十五次会议决议公告 本公司董 ...

中國石油天然氣股份有限公司 PETROCHINA COMPANY LIMITED （於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） (股份代號：857) 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完 整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而産生或因倚賴該等內 容而引致的任何損失承擔任何責任。 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.10B 條作出。 茲載列中國石油天然氣股份有限公司在上海證券交易所網站刊登的《中國石油天然氣股份有限 公司第九届監事會第十二次會議决議公告》，僅供參閱。 特此公告 中國石油天然氣股份有限公司董事會 中國北京 2025 年 10 月 30 日 於本公告日，本公司董事會由戴厚良先生擔任董事長，由段良偉先生及謝軍先生擔任非執行董事， 由任立新先生及張道偉先生擔任執行董事，由蔣小明先生、何敬麟先生、閻焱先生、劉曉蕾女士及 張玉新先生擔任獨立非執行董事。 证券代码 601857 证券简称 中国石油 公告编号 临 2025-030 第九届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完 整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而産生或因倚賴該等內 容而引致的任何損失承擔任何責任。 中國石油天然氣股份有限公司 PETROCHINA COMPANY LIMITED （於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） (股份代號：857) 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.10B 條作出。 茲載列中國石油天然氣股份有限公司在上海證券交易所網站刊登的《中國石油天然氣股份有限 公司關於公司"提質增效重回報"行動方案評估報告的公告》，僅供參閱。 特此公告 中國石油天然氣股份有限公司董事會 公司大力实施提质增效专项行动和低成本发展战略举措，持续强化 精细管理和精益管理，深入落实严谨投资、精准投资、效益投资理念，狠 抓增加值、经济增加值、净资产收益率、成本等关键核心指标管控，着力 提升价值创造能力，有效应对了油价大幅下跌、市场变化等因素带来的 不利影响。一是油气产量持续增长，新能源业务快速发展。上半年，公司 油气当量产量9.24亿桶，同比增长2.0%，其中原油产量4. ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司简称：中国石油 于香港联交所股票代码：857；于上海证券交易所股票代码：601857 中国石油天然气股份有限公司 2025 年第三季度报告 单位：人民币百万元 1.2 按中国企业会计准则编制的主要会计数据和财务指标 1 中国石油天然气股份有限公司（"本公司"）董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员 保证本季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 承担个别和连带的法律责任。 本季度报告已经本公司第九届董事会第十五次会议审议通过。本公司全体董事均出席了本次 董事会会议。 本公司董事长戴厚良先生、董事兼总裁任立新先生、财务总监王华先生保证本季度报告中财 务信息的真实、准确、完整。 本公司及其附属公司（"本集团"）分别按中国企业会计准则及国际财务报告会计准则编制 财务报告。本季度报告中的财务报告未经审计。 一、主要财务数据 1.1 按国际财务报告会计准则编制的主要会计数据和财务指标 项目 截至 9 月 30 日止 3 个月（7-9 月 ...

证券代码 601857 证券简称 中国石油 公告编号 临 2025-032 中国石油天然气股份有限公司 关于修订公司章程等制度和取消监事会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为贯彻落实《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关 法律法规最新变化，进一步提升公司治理能力，中国石油天然气股份有 限公司（以下简称公司）结合实际拟对《中国石油天然气股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）等制度进行修订并取消监事会。上述事项 已经第九届董事会第十五次会议、第九届监事会第十二次会议审议通过， 并同意提交公司2025年临时股东会审议。上述事项经股东会审议通过后， 公司监事会取消，《中国石油天然气股份有限公司监事会议事规则》同时 废止。《公司章程》及其附件《中国石油天然气股份有限公司股东大会议 事规则》（以下简称《股东会议事规则》）及《中国石油天然气股份有限 公司董事会议事规则》（以下简称《董事会议事规则》）具体修订内容如 下： | 原《公司章程》 | 修订后《公司章程》 | | --- | --- | | 第 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国石油天然气股份有限公司（以下简称公司）积极响应上海证券 交易所《关于开展沪市公司"提质增效重回报"专项行动的倡议》，结 合公司自身发展战略，制定了"提质增效重回报"行动方案（以下简称 行动方案），具体内容详见公司于2024年10月29日在上海证券交易所网 站披露的相关公告。公司认真落实行动方案中的各项工作，取得显著成 效，形成了行动方案评估报告，并经公司第九届董事会第十五次会议审 议通过，主要内容如下： 证券代码 601857 证券简称 中国石油 公告编号 临 2025-034 中国石油天然气股份有限公司 关于公司"提质增效重回报"行动方案评估报告的 公告 一、持续增强公司价值创造能力 公司大力实施提质增效专项行动和低成本发展战略举措，持续强化 精细管理和精益管理，深入落实严谨投资、精准投资、效益投资理念， 狠抓增加值、经济增加值、净资产收益率、成本等关键核心指标管控， 着力提升价值创造能力，有效应对了油价大幅下跌、市场变化等因素带 来的不利影响。一是油气产量持续增长，新能源 ...

证券代码 601857 证券简称 中国石油 公告编号 临 2025-033 关于聘任公司高级副总裁的公告 二〇二五年十月三十日 1 附件： 中国石油天然气股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国石油天然气股份有限公司（以下简称公司）以书面方式召开第 九届董事会第十五次会议，并于2025年10月30日形成有效决议，审议并 通过了《关于聘任公司高级副总裁的议案》，董事会同意聘任宋大勇先 生担任公司高级副总裁，任期与第九届董事会任期一致。 宋大勇先生的简历详见附件。 特此公告。 中国石油天然气股份有限公司董事会 宋大勇，52岁，现任中国石油集团公司党组成员、副总经理。宋先 生是正高级工程师，在职获硕士学位，在石油行业拥有丰富的工作经验。 2018年4月任哈尔滨石化分公司副总经理，2019年11月兼任安全总监， 2020年8月任哈尔滨石化分公司常务副总经理、安全总监，2021年6月任 哈尔滨石化分公司执行董事、党委书记、安全总监，2022年6月任抚顺石 化分公司总经理、党委副书记，2023年3月任抚顺石化分公 ...