中芯国际集成电路制造有限公司董事会 关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明 中芯国际集成电路制造有限公司（以下简称"公司"）拟向国家集成电路产 业投资基金股份有限公司、北京集成电路制造和装备股权投资中心（有限合伙）、 北京亦庄国际投资发展有限公司、中关村发展集团股份有限公司及北京工业发展 投资管理有限公司发行股份购买其所合计持有的中芯北方集成电路制造（北京） 有限公司 49%的股权（以下简称"本次交易"）。 特此说明。 1、本次交易严格控制项目参与人员范围，尽可能的缩小知悉本次交易相关 敏感信息的人员范围； 中芯国际集成电路制造有限公司董事会 2、交易双方接触时，公司及交易对方采取了必要且充分的保密措施，限定 相关敏感信息的知情人范围，做好内幕信息知情人员的登记； 2025 年 12 月 29 日 3、公司多次告知内幕信息知情人员严格遵守保密制度，履行保密义务，在 内幕信息依法披露前，不得公开或泄露内幕信息，不得利用内幕信息买卖公司股 票或建议他人买卖公司股票； 4、公司按照有关规定，编制了重大事项进程备忘录及内幕信息知情人的登 记，并经相关人员签字确认； 5、公司根据《上市公司监管指引第 5 号——上市 ...

中芯国际集成电路制造有限公司董事会 关于本次交易不存在有偿聘请 其他第三方机构或个人的说明 中芯国际集成电路制造有限公司（以下简称"公司"）拟向国家集成电路产 业投资基金股份有限公司、北京集成电路制造和装备股权投资中心（有限合伙）、 北京亦庄国际投资发展有限公司、中关村发展集团股份有限公司及北京工业发展 投资管理有限公司发行股份购买其所合计持有的中芯北方集成电路制造（北京） 有限公司 49%的股权（以下简称"本次交易"）。 按照中国证券监督管理委员会《关于加强证券公司在投资银行类业务中聘请 第三方等廉洁从业风险防控的意见》（证监会公告〔2018〕22 号）的规定，公司 在本次交易中聘请的第三方机构或个人的情况如下： 1、聘请国泰海通证券股份有限公司作为本次交易的独立财务顾问； 2、聘请上海市锦天城律师事务所作为本次交易的法律顾问； 3、聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）作为本次交易的审计机构、 备考审阅机构； 4、聘请上海东洲资产评估有限公司作为本次交易的评估机构。 除上述聘请的证券服务机构外，公司还聘请了浤博资本有限公司为香港独立 财务顾问，为本次交易向独立董事委员会及独立股东提供意见；同时聘请了竞天 ...

中芯国际集成电路制造有限公司董事会 关于本次交易符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》 第 11.2 条、《科创板上市公司持续监管办法（试行）》第二十 条和《上海证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》第 八条规定的说明 中芯国际集成电路制造有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"）拟向国 家集成电路产业投资基金股份有限公司、北京集成电路制造和装备股权投资中心 （有限合伙）、北京亦庄国际投资发展有限公司、中关村发展集团股份有限公司 及北京工业发展投资管理有限公司发行股份购买其所合计持有的中芯北方集成 电路制造（北京）有限公司（以下简称"标的公司"）49%的股权（以下简称"本 次交易"）。 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《科创板上市规则》"） 第 11.2 条、《科创板上市公司持续监管办法（试行）》（以下简称"《持续监管办 法》"）第二十条和《上海证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》（以下简 称"《重组审核规则》"）第八条的规定，科创板上市公司实施发行股份购买资产 的，拟购买资产应当符合科创板定位，所属行业应当与科创板上市公司处于同行 业或者上下游，且与科创板上市公司主营业务具有协同 ...

中芯国际集成电路制造有限公司董事会 关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及 提交法律文件的有效性的说明 中芯国际集成电路制造有限公司（以下简称"公司"）拟向国家集成电路产 业投资基金股份有限公司、北京集成电路制造和装备股权投资中心（有限合伙）、 北京亦庄国际投资发展有限公司、中关村发展集团股份有限公司及北京工业发展 投资管理有限公司发行股份购买其所合计持有的中芯北方集成电路制造（北京） 有限公司 49%的股权（以下简称"本次交易"）。 根据《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公 司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》《公开发 行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》等 有关法律法规及规范性文件的相关规定，公司董事会对于本次交易履行法定程序 的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性说明如下： 一、关于本次交易履行法定程序完备性、合规性的说明 1、公司与本次交易的相关方就本次交易事宜进行初步磋商时，采取了必要 且充分的保密措施，制定严格有效的保密制度，限定相关敏感信息的知悉范围， 确保信息处于可控范围之内。公司对本次交易涉及 ...

| A股代码：688981 | | A股简称：中芯国际 | 公告编号：2025-038 | | --- | --- | --- | --- | | 港股代码： | 00981 | 港股简称：中芯国际 | | 中芯国际集成电路制造有限公司 关于订立中芯南方新合资合同及新增资扩股协议 暨关联交易的公告 一、订立新合资合同及新增资扩股协议 兹提述本公司日期为2020年5月15日的公告及日期为2020年6月6日的通函， 内容有关（其中包括）中芯控股与国家集成电路基金、国家集成电路基金二期、 上海集成电路基金及上海集成电路基金二期订立合资合同及增资扩股协议，据此： (i)中芯南方注册资本由35亿美元增加至65亿美元；及(ii)中芯控股、国家集成电 路基金、国家集成电路基金二期、上海集成电路基金及上海集成电路基金二期分 别持有中芯南方38.515%、14.562%、23.077%、12.308%及11.538%股权。 于2025年12月29日，中芯控股与国家集成电路基金、国家集成电路基金二期、 国家集成电路基金三期、上海集成电路基金、上海集成电路基金二期、泰新鼎吉 及先导集成电路基金订立新合资合同及新增资扩股协议，以修订 ...

中芯国际集成电路制造有限公司董事会 关于本次交易前 12 个月内购买、出售资产的说明 中芯国际集成电路制造有限公司（以下简称"公司"）拟向国家集成电路产 业投资基金股份有限公司、北京集成电路制造和装备股权投资中心（有限合伙）、 北京亦庄国际投资发展有限公司、中关村发展集团股份有限公司及北京工业发展 投资管理有限公司发行股份购买其所合计持有的中芯北方集成电路制造（北京） 有限公司 49%的股权（以下简称"本次交易"）。 截至本说明出具日，公司在本次交易前 12 个月内未发生《上市公司重大资 产重组管理办法》规定的需要纳入累计计算的资产交易。 特此说明。 1 中芯国际集成电路制造有限公司董事会 2 根据《上市公司重大资产重组管理办法》第十四条的规定："上市公司在 12 个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数 额。已按照本办法的规定编制并披露重大资产重组报告书的资产交易行为，无须 纳入累计计算的范围。中国证监会对本办法第十三条第一款规定的重大资产重组 的累计期限和范围另有规定的，从其规定。交易标的资产属于同一交易方所有或 者控制，或者属于相同或者相近的业务范围，或者中国证券监督管理委 ...

| A | 股代码：688981 | 股简称：中芯国际 A | 上市地点：上海证券交易所 | | --- | --- | --- | --- | | 港股代码：00981 | | 港股简称：中芯国际 | 上市地点：香港联合交易所 | Semiconductor Manufacturing International Corporation 中芯国际集成电路制造有限公司 发行股份购买资产暨关联交易报告书 （草案）摘要 | 项目 | 交易对方 | | --- | --- | | 发行股份购买资产 | 国家集成电路产业投资基金股份有限公司 | | | 北京集成电路制造和装备股权投资中心（有限合伙） | | | 北京亦庄国际投资发展有限公司 | | | 中关村发展集团股份有限公司 | | | 北京工业发展投资管理有限公司 | 独立财务顾问 二〇二五年十二月 中芯国际集成电路制造有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）摘要 声明 本部分所述词语或简称与本报告书摘要"释义"所述词语或简称具有相同含 义。 一、上市公司声明 本公司及本公司全体董事、高级管理人员承诺重组报告书及其摘要以及本公 司所出具的所有相关申请文 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 | | | 中芯国际集成电路制造有限公司 关于暂不召开股东大会审议本次发行股份购买资产 暨关联交易事项的公告 2025 年 12 月 30 日 特此公告。 中芯国际集成电路制造有限公司董事会 中芯国际集成电路制造有限公司（以下简称"公司"）拟向国家集成电路产 业投资基金股份有限公司、北京集成电路制造和装备股权投资中心（有限合伙）、 北京亦庄国际投资发展有限公司、中关村发展集团股份有限公司及北京工业发展 投资管理有限公司发行股份购买其所合计持有的中芯北方集成电路制造（北京） 有限公司 49%的股权（以下简称"本次交易"）。 2025 年 12 月 29 日，公司召开董事会审议通过了本次交易的相关议案。具 体内容详见公司与本公告同日发布的《中芯国际集成电路制造有限公司发行股份 购买资产暨关联交易报告书（草案）》等相关公告。鉴于本次交易的总体工作进 度安排，公司董事会决定暂不召开股东大会，将根据相关工作进度另行发布召开 股东大会的通知，提请股东大会审议本次交易相关的事项。 ...

二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于本次发行股份购买资产暨关联交易符合相关法律、 法规规定的议案》 公司拟通过发行股份购买资产的方式，向中芯北方集成电路制造（北京）有 限公司（以下简称"中芯北方"或"标的公司"）的少数股东，包括国家集成电 路产业投资基金股份有限公司（以下简称"国家集成电路基金"）、北京集成电 路制造和装备股权投资中心（有限合伙）（以下简称"集成电路投资中心"）、 北京亦庄国际投资发展有限公司（以下简称"亦庄国投"）、中关村发展集团股 | 股代码：688981 | A | A 股简称：中芯国际 | 公告编号：2025-034 | | --- | --- | --- | --- | | 港股代码：00981 | | 港股简称：中芯国际 | | 中芯国际集成电路制造有限公司 董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会召开情况 中芯国际集成电路制造有限公司（以下简称"中芯国际"或"公司"或"上 市公司"）于 2025 年 12 月 29 日以现 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整 性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而 引致的任何損失承擔任何責任。 SEMICONDUCTOR MANUFACTURING INTERNATIONAL CORPORATION 中 芯 國 際 集 成 電 路 製 造 有 限 公 司 * （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：00981） 海外監管公告 本公告乃中芯國際集成電路製造有限公司（Semiconductor Manufacturing International Corporation,「本公司」）根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條作出。 茲載列本公司於上海證券交易所網站刊發的《關於披露發行股份購買資產暨關聯交易報告書 （草案）暨一般風險提示性公告》等文件，僅供參閱。 承董事會命 中芯國際集成電路製造有限公司 公司秘書 / 董事會秘書 郭光莉 中國上海，2025 年 12 月 29 日 於本公告日期，本公司董事分別為： 執行董事 劉訓峰 非執行董事 魯國慶 陳山枝 楊魯閩 黃登山 獨立 ...