此乃要件 請即處理 閣下如 對本通函任何方面或應採取之行動 有任何疑問，應諮詢持牌證券交易商或註冊證券機構、銀 行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。 獨立董事會委員會及獨立股東的獨立財務顧問 閣下如已售出或轉讓 名 下 永 旺（香 港）百 貨 有 限 公 司（「本 公 司」）之 所 有 股 份，應 立 即 將 本 通 函 及 隨 附 之代表委任表格送交買主或承讓人，或經手買賣之銀行、持牌證券交易商或註冊證券機構或其他代 理商，以便轉交買主或承讓人。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函之內容概不負責，對其準確性或完 整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本通函全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容 而引致之任何損失承擔任何責任。 (1)修訂有關諮詢服務協議的 持續關連交易的年度上限； (2)持續關連交易－訂立主許可協議、 主服務協議及ATV China主服務協議； (3)持續關連交易－訂立ATV主採購協議； 及 (4)股東特別大會通告 | 推薦意見 | | | 33 | | --- | --- | --- | --- | | 獨立董事會委員會函件 | | | 34 | | 獨立財務 ...

AEON STORES (HONG KONG) CO., LIMITED 永 旺 (香 港 )百貨有限公司 (於香港註冊成立之有限公司) (股份代號: 984) 暫停辦理股份過戶登記手續 永旺（香港）百貨有限公司（「本公司」））董事會（「董事會」）宣佈，本公司擬於2025 年7月29日（星期二）假座香港新界荃灣青山公路388 號中染大廈 26 樓 07-11 室的會 議室舉行本公司之股東特別大會（「股東特別大會」）。 為確定股東出席股東特別大會並於會上投票之資格，本公司將於 2025 年7 月 24 日 （星期四)至 2025 年 7 月 29 日（星期二)（包括首尾兩日）期間暫停辦理股份過戶 及登記手續，期間將不會進行股份過戶登記。確定股東出席股東特別大會並於會上投 票的資格之記錄日期為 2025 年 7 月 29 日。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對 其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部或任何部份 內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 為符合出席股東特別大會並於會上投票之資格，未登記的股份持有人應確保所有過戶 文件 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負 責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全 部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 AEON STORES (HONG KONG) CO., LIMITED 永 旺 (香 港 )百貨有限公司 (於香港註冊成立之有限公司) (股份代號: 984) 茲提述本公司日期為 2024 年 12 月 31 日有關本公司、AEON GD 及 ASC 各自與 AEON China 訂立諮詢服務協議之公告 (「先前的公告」)。 鑒於對 AEON China 所需諮詢服務預期增加的情況 (詳見下文)，原定年 度上限預期將不足。董事因此決議修訂原定年度上限。 於本公告日期，AEON China 為本公司之關連人士，因 AEON Co 為本公 司的控股股東，而 AEON China 則為 AEON Co 之附屬公司。因此，按照 上市規則，諮詢服務協議項下擬進行之交易構成本公司之持續關連交 易。 根據上市規則第 14A.54 條，鑒於本公司擬修訂諮詢服務協議之原定年 度上限，本公司須重新遵守上市規則第 14A ...

(於香港註冊成立之有限公司) AEON STORES (HONG KONG) CO., LIMITED 永 旺 (香 港 )百貨有限公司 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負 責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全 部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 承董事會命 永旺(香港)百貨有限公司 主席 後藤俊哉 謹提述永旺（香港）百貨有限公司（「本公司」）於 2025 年 5 月 30 日刊發的公告（「該公告」），有關（其中包括）修訂根據主許可協議 及主服務協議項下的持續關連交易的年度上限。除非另有說明，本 公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。 由於無意的手民之誤，該公告第 6 頁第三個表格中所載 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日財政年度的修訂後年度上限被誤 列為港幣 5.7 百萬元。董事會謹此澄清，該金額應為港幣 9.3 百萬 元，而相關註釋應修訂如下： 「該金額包括本集團於 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日期間與 ATV 日本集團（不包括 ATV 中 ...

AEON STORES (HONG KONG) CO., LIMITED 永旺（香港）百貨有限公司 （「本公司」） (股份代號：984) 提名委員會 之 職權範圍及運作 (於 2022 年 1 月 28 日修訂) 成員 2025 年 6 月 27 日 2 (d) 就董事之委任或重新委任以及董事（尤其是主席及行政總裁）繼任計劃向董 事會提出建議； (e) 協助公司定期評估董事會表現； (f) 獲供給充足資源以履行其職責；及 (g) 履行職責時如有需要，應尋求獨立專業意見，費用由本公司支付。 AEON STORES (HONG KONG) CO., LIMITED 永旺（香港）百貨有限公司 （「本公司」） 會議次數及議事程序 授權及職責 1 1. 提名委員會（「委員會」）須包括最少三名成員，並具備至少一名不同性別的成 員，且大多數成員須為由本公司董事會（「董事會」）不時委任之獨立非執行 董事。 2. 委員會主席須為董事會主席或獨立非執行董事。 3. 委員會每年須最少舉行一次會議。 4. 會議之法定人數為兩名委員會成員。 5. 委員會會議之議事程序須受本公司組織章程細則第 120 條之條文所規管。 6. 公司秘書（ ...

Core Viewpoint - AEON (永旺) has renewed its lease for the Tianhe City store in Guangzhou, committing over 100 million RMB for an 8-year term, while planning a significant upgrade to enhance customer experience and adapt to market demands [2][3][4]. Lease Agreement - AEON Guangdong has signed a new lease agreement with Tianhe City Group for a total rent of approximately 101.6 million RMB over 8 years, starting from July 1, 2025 [2]. - The new lease covers a reduced area compared to previous agreements, indicating a strategic shift towards optimizing operational costs [3]. Store Transformation - The Tianhe City store will be transformed into an AEON STYLE SM flagship store, focusing on the needs of young middle-class families, emphasizing health, convenience, and quality [2][4]. - The renovation will include a 90-day period for refurbishment, aiming to create a "five-sense experience" shopping environment [2]. Market Context - AEON has faced increasing competition from e-commerce and new retail formats, leading to continuous losses in the mainland market for 8 years [5][6]. - The company has been closing stores in various cities, including its last store in Beijing, reflecting the challenges faced by traditional retail in adapting to changing consumer behaviors [5][6]. Strategic Shift - AEON's strategy is shifting towards "small-scale, boutique, and experiential" retail formats to better align with market demands and consumer habits [6][7]. - The company plans to open 8 new stores in Guangdong this year, increasing its presence in the region despite the challenges faced [7]. Industry Trends - The retail landscape is evolving, with traditional department stores under pressure from online shopping and new retail models, leading to a high vacancy rate in commercial spaces [7][8]. - The Tianhe City area is undergoing a three-year transformation to adapt to new consumer trends, with AEON's renovation efforts reflecting a broader industry need to innovate [8][9].

Core Points - AEON (Hong Kong) Department Store Limited announced a new 8-year lease agreement for its Tianhe City store, effective from July 1, 2025, to June 30, 2033 [2][3] - The Tianhe City store will undergo renovations starting in July, with a planned reopening in October [2][6] - The leased area has been reduced compared to previous agreements, now covering specific shop numbers B113 and B114, along with storage areas [2][6] Lease and Financial Details - The total rent for the new lease is approximately 102 million yuan, with annual management fees of about 3.02 million yuan, utility costs of 2.71 million yuan, and other expenses of 2.33 million yuan [3][4] - The average annual rent for the new lease is significantly lower at around 12.7 million yuan, compared to the previous annual rent which increased from 37.2 million yuan to 52 million yuan over the last lease period [4] Market Context - AEON has been operating in the Chinese market since 1996, with the Tianhe City store being its first comprehensive department store in mainland China [3] - Despite plans to open 8 new stores in Guangdong this year, AEON's overall performance in the region has been under pressure, with declining revenues in its department and food supermarket segments [7]

Core Viewpoint - AEON (Hong Kong) Department Store Limited has signed a new 8-year lease agreement for its Tianhe City store, which will undergo renovations starting July and is expected to reopen in October [2][3][8]. Group 1: Lease Agreement Details - The new lease period is from July 1, 2025, to June 30, 2033, with a total rent of approximately 102 million RMB, averaging 12.7 million RMB per year [3][6]. - The leased area has been reduced, now covering B113 and B114 on the first basement level, along with storage on the second and third basement levels, rather than the entire first basement [2][9]. - The previous lease saw annual rent increase from 37.2 million RMB in 2010 to 52 million RMB in 2023, with an average annual increase of about 5% [6][7]. Group 2: Renovation Plans - The Tianhe City store will undergo a three-month upgrade focusing on "scene reconstruction, product renewal, and service enhancement," targeting the needs of young middle-class families [8][9]. - The renovation aims to create a "five-sense experience marketplace" and is part of a broader upgrade plan for the Tianhe City shopping center [8][9]. Group 3: Market Context and Future Plans - AEON plans to open 8 new stores in Guangdong this year, increasing its total to 41 stores by year-end, compared to 33 stores in 2019 [10]. - Despite expansion plans, AEON's overall performance in Guangdong has been under pressure, with declining revenue and ongoing operational losses since 2017 [11].

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責， 對其準確性或完整 性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而 引致的任何損失承擔任何責任。 AEON STORES （HONG KONG） CO., LIMITED 永 旺 （ 香 港 ） 百 貨 有 限 公 司 （於香港註冊成立之有限公司） （股份代號: 984） 有關租賃協議之主要交易、豁免關連交易 及持續關連交易 茲提述本公司日期為 2010 年 6 月 9 日就本公司非全資附屬公司永旺廣東（作為承租人） 與天河城集團（作為出租人）就租賃原有處所訂立補充租賃協議，租賃期將於 2025 年 6 月 30 日屆滿。 董事會欣然宣佈，於 2025 年 6 月 24 日，永旺廣東（作為承租人）與天河城集團（作為 出租人）就租賃該處所訂立租賃協議，租期為 8 年，自 2025 年 7 月 1 日起至 2033 年 6 月 30 日止（包括首尾兩日）。永旺廣東一直以來租賃原有處所以經營其零售業務。 根據香港財務報告準則第 16 號，永旺廣東作為承租人訂立租賃協議將令本集團須確認 該處所為使用權資產 ...

永 旺( 香 港 )百 貨 有 限 公 司 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責， 對 其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份 內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 AEON STORES (HONG KONG) CO., LIMITED (於香港註冊成立之有限公司) (股份代號: 984) 有關新店物業的租賃協議 之須予披露交易 董事會欣然宣佈，於 2025 年 6 月 2 日，本公司（作為承租人）就租賃該處所簽訂租賃協 議，固定租期為六年，自 2025 年 6 月 2 日起租用該處所經營零售業務。 有關租賃協議須待業主簽署。當業主簽署租賃協議後，根據其條款及條件，租賃協議將 對業主及本公司具有法律約束力。 根據香港財務報告準則第 16 號，本公司（作為承租人）訂立租賃協議將令本集團須確 認該處所為使用權資產。故此，根據上市規則，訂立租賃協議將被視為本集團收購資 產。本集團根據租賃協議所確認之使用權資產價值約為港幣 8.3 百萬元。 由於按租賃協議項下擬進行的交易，本集團根據香港財務報告準則第 16 號確認之使用 權資 ...