大唐发电: 大唐发电2024年可持续发展报告（环境、社会及管治报告） | 关于本报告 | | --- | | 本报告是大唐国际发电股份有限公司对外公开披露的可持续发展报告（环境、社会及管治报告） | | ，旨在回应利益相关方期望， | | CONTENTS | | 我们的问候 02 责任管理 58 | | 展示本公司在经济、社会和环境责任方面的可持续发展理念、管理和行动成果。 | | 关于我们 04 未来展望 62 | | 报告范围 企业文化 08 关键绩效 64 | | 责任荣誉 09 报告指标索引 66 | | 组织范围：如无特殊说明，本报告涵盖大唐国际发电股份有限公司及旗下各分支机构。 | | 10 专题一：能源保供能力全面提升 读者反 | | 馈 70 | | 时间范围：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，部分内容超出上述范围。 | | 专题二：绿色低碳发展呈现新气象 14 | | 发布周期 | | 逐绿而行 高质高效 | | 本报告为年度报告，是大唐国际发电股份有限公司连续发布的第十七份社会责任报告。 绘就绿色大唐新图 | | 景 成就卓越治理新高度 | | 编制依据 ...

大唐发电: 大唐发电关于所属部分企业计提资产减 值的公告 证券代码：601991 证券简称：大唐发电 公告编号：2025-015 大唐国际发电股份有限公司 关于所属部分企业计提资产减值的公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 大唐国际发电股份有限公司（"公司"）于 2025 年 3 月 25 日召开第十一届 四十次董事会会议，会议审议通过《关于公司所属部分企业计提资产减值、资产 报废、前期费用及资产损失核销的议案》。为客观反映本公司资产状况和经营成 果，确保会计信息真实可靠，按照《企业会计准则》及公司相关财务会计制度的 规定，经对所属企业资产进行盘点、梳理并采取必要的减值测试，对公司部分所 属企业进行计提资产减值准备、报废部分固定资产、库存物资、无形资产以及核 销部分项目前期费用、资产损失等。现将具体情况公告如下： 一、资产减值情况 （一）坏账准备 有限公司（"大唐黑龙江公司"）、浙江大唐乌沙山发电有限责任公司("乌沙 山公司")，合计计提坏账准备 12,078.51 万元（人民币，下同），主要是 ...

一、评估会计师事务所的资质情况 大唐发电: 大唐发电董事会审核委员会对会计师事 务所履行监督职责情况的报告 大唐发电股份有限公司董事会审核委员会 对会计师事务所履行监督职责情况的报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上市公司 治理准则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 和大唐国际发电股份有限公司（"大唐国际"或"公司"）《董事会审核委 员会工作细则》等规定和要求，公司董事会审核委员会本着勤勉尽责的原 则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审核委员会对会计师事务所履行监 督职责的情况报告如下： ，同意续聘天职国际为公司 2024 年度 财务报告及内部控制审计机构，并提交公司董事会审议通过。 三、与会计师事务所沟通情况 公司审核委员会与负责公司审计工作的项目负责人及注册会计师进行 了审前沟通，涉及年度审计的范围、重要节点、人员安排等相关事项。审 计期间，审核委员会与天职国际保持有效沟通，及时听取了天职国际关于 公司审计调整事项、审计报告出具情况等的汇报，并对审计发现问题提出 建议。2025 年 3 月 24 日，公司 2025 年第一次审核委员会审议通过公司 董事会审 ...

大唐发电: 大唐发电关于会计师事务所履职情况的 评估报告 大唐国际发电股份有限公司 关于会计师事务所履职情况的评估报告 大唐国际发电股份有限公司（ "大唐国际"或"公司" ）聘用天职国际 会计师事务所（特殊普通合伙）（"天职国际"）作为 2024 年度报告审 计师。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对 天职国际在 2024 年审计业务中的履职情况进行了评估。经评估，公司认 为，2024 年天职国际在资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤 勉尽责，公允表达意见。具体情况如下： 一、资质条件 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"） 创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、 管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、 企业估值的特大型综合性咨询机构。 天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券 期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审 计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安 全保 ...

公司代码：601991 公司简称：大唐发电 大唐国际发电股份有限公司 大唐国际发电股份有限公司全体股东： 大唐发电: 大唐发电2024年度内部控制评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评 价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外 ...

Core Viewpoint - The report evaluates the ongoing risk assessment of China Datang Group Finance Co., Ltd., highlighting its compliance with regulatory requirements and the effectiveness of its internal control systems [1][8]. Group 1: Company Overview - China Datang Group Finance Co., Ltd. was established on May 10, 2005, with a registered capital of 6.5 billion RMB (including 7.5 million USD) [1]. - The company operates under a financial license and has a range of services including deposit acceptance, loan processing, and financial consulting [1]. Group 2: Internal Control - The company has established a robust internal control environment with clear organizational structures and responsibilities, consisting of 11 departments [2]. - It has implemented a comprehensive risk compliance system to enhance internal control execution and risk management capabilities [2][3]. Group 3: Risk Identification and Assessment - The company has developed a scientific internal control system that covers all business activities and regularly assesses and improves its risk management processes [4]. - A three-tier internal control mechanism is in place, involving business departments, legal and risk management, and audit departments to ensure compliance and risk mitigation [4]. Group 4: Financial Performance - As of December 31, 2024, the total assets of the finance company amounted to approximately 47.86 billion RMB, with total equity of about 8.95 billion RMB and a net profit of approximately 718.37 million RMB [7]. - The company has maintained compliance with regulatory indicators throughout the year, with no significant economic accidents or compliance issues reported [7]. Group 5: Loan and Deposit Situation - The company has a deposit balance of 584 million RMB in the finance company, representing 92.45% of its total deposits, and a loan balance of 15.236 billion RMB, accounting for 9.87% of total loans [7]. - The company has established a financial service agreement with the finance company, ensuring that its deposit and loan balances remain within agreed limits, thus maintaining good liquidity and safety [7]. Group 6: Risk Assessment Opinion - The company concludes that the finance company operates legally and effectively, with a solid internal control system that adequately manages risks [8].

大唐发电: 大唐发电关于2025年度融资担保的公告 证券代码：601991 证券简称：大唐发电 公告编号：2025-016 大唐国际发电股份有限公司 关于 2025 年度融资担保的公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 电公司提供0.58亿元担保额度，用于置换本年到期担保债务，以保证上述公司生 产经营工作的正常进行，符合公司整体经营发展的需要。 黑龙江公司为鸡西热电公司、双鸭山热电公司提供担保事项尚需提交公司股 东大会审议批准。 六、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截至本公告日，公司累计对外担保金额（包括公司对子公司提供的担保）为 担保。 一、担保情况概述 公司第十一届四十次董事会会议审议通过了《关于2025年度委托贷款、担保、 统借统还贷款预算的议案》，同意公司全资子公司大唐黑龙江发电有限公司（"黑 龙江公司"）向鸡西热电公司提供1.94亿元担保额度、向双鸭山热电公司提供0.58 亿元担保额度，用于置换本年到期担保债务。 共 4页 第 1页 担保额度 被担保方 截至 担保 本次 ...

大唐发电: 大唐发电2024年度独立董事述职报告 （牛东晓） 大唐国际发电股份有限公司 牛东晓 作为大唐国际发电股份有限公司（ "大唐国际"或"公司" ）的独立董 事，本人能够严格按照《公司法》 《证券法》 《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、公司章程和大唐国际独立 董事工作制度的规定，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，客观、公 正、审慎地发表意见，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合 法权益。现将本人 2024 年度履职情况报告如下： 一、个人基本情况 （一）个人履历及兼职情况 本人牛东晓，现年 62 岁，教授、博士生导师，技术经济及管理专业 博士。曾任华北电力大学基础科学系教授，华北电力大学经济与管理学院 教授、院长，获得长江学者特聘教授、新世纪百千万人才工程国家级人选、 中国科学技术协会决策咨询专家、国务院政府特殊津贴、中国能源经济学 会（IAEE）中国委员会常务理事、中国电机工程学会学术委员、中国优选 法统筹法与经济数学研究会统筹分会理事长等。现任华北电力大学经济与 管理学院教授，华北电力大学学术委员会副主任、中国绿色电力发展研究 （111）学科创新引智基 ...

大唐发电: 大唐发电2024年度利润分配方案公告 证券代码：601991 证券简称：大唐发电 公告编号：2025-017 （一）利润分配方案的具体内容 经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）及天职香港会计师事务所有限公 司审计，截至2024年12月31日，按照中国会计准则，公司（母公司单独财务报表） 权益工具持有者的净利润（永续债利息）后，实现归属于上市公司普通股股东的 净利润2,297,852,509.60元，母公司未分配利润为2,054,329,933.55元。按照公 司章程有关规定，经董事会决议，公司2024年年度拟以实施权益分派股权登记日 登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下： 大唐国际发电股份有限公司 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ? 每股分配比例：A 股每股派发现金红利 0.0621 元（含税，人民币，下同）。 ? 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 ? 在实施权益分派的股权登记日前大唐国际发电 ...

大唐发电:2024年报净利润45.06亿 同比增长 229.63% 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 1565586.57万股，累计占流通股比： 84.6%，较上期变 化： -10073.35万股。 | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例(%) | 增减情况(万股) | | --- | --- | --- | --- | | 中国大唐集团有限公司 | 654070.65 | 35.34 | 不变 | | HKSCC NOMINEES LIMITED | 609027.00 | 32.91 | -9.20 | | 河北建设投资集团有限责任公司 | 128187.29 | 6.93 | 不变 | | 天津市津能投资有限公司 | 121496.65 | 6.57 | 不变 | | 北京能源集团有限责任公司 | 24167.09 | 1.31 | 不变 | | 香港中央结算有限公司 | 10775.32 | 0.58 | -5434.58 | | 交银趋势混合A | 5379.98 | 0.29 | -1475.19 | | 南方中证500ETF | 5230.03 | 0.28 ...