关于中联重科股份有限公司 募集资金 2024 年度存放与实际使用情况专项报告的鉴证报告 KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 Fax +86 (10) 8518 5111 Internet kpmg.com/cn 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街 1 号 东方广场毕马威大楼 8 层 邮政编码:100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 对中联重科股份有限公司 募集资金 2024 年度存放与实际使用情况专项报告的鉴证报告 毕马威华振专字第 2501391 号 中联重科股份有限公司董事会： 我们接受委托，对后附的中联重科股份有限公司 (以下简称"中联重科") 2024 年度募集资 金存放与实际使用情况的专项报告 (以下简称"专项报告") 执行了合理保证的鉴证业务，就专项 报告是否在所有重 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于中联重科股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"、"保荐人"）作为 中联重科股份有限公司（以下简称"中联重科"、"公司"）非公开发行股票的保 荐人，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对中联重科2024年度募集资金 存放与实际使用情况进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 二、募集资金的存放与管理情况 （一）募集资金管理情况 公司已根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及公司《募集资金使用管理办法》等相 关要求，公司对募集资金采用专户存储制度，并履行使用审批手续，对募集资金 的管理和使用进行监督，保证专款专用。 2021 年 2 月 9 日，公司及全资子公司中联重科土方机械有限公司与募集资 金专项账户开 ...

中联重科股份有限公司 自 2024 年 1 月 1 日 至 2024 年 12 月 31 日止年度财务报表 KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 Fax +86 (10) 8518 5111 Internet kpmg.com/cn 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街 1 号 东方广场毕马威大楼 8 层 邮政编码:100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 审计报告 毕马威华振审字第 2506021 号 中联重科股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了后附的中联重科股份有限公司 (以下简称"中联重科"或"公司") 的财务报 表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、 合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权益变动 ...

中联重科股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况的专项说明 KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 Fax +86 (10) 8518 5111 Internet kpmg.com/cn 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街 1 号 东方广场毕马威大楼 8 层 邮政编码:100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 关于中联重科股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 毕马威华振专字第 2501386 号 中联重科股份有限公司董事会： 我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了中联重科股份有限公司 (以下简称 "中联重科") 2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2024 ...

2024 年 12 月 31 日 KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 Fax +86 (10) 8518 5111 Internet kpmg.com/cn 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街1号 东方广场毕马威大楼8层 邮政编码:100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 内部控制审计报告 毕马威华振审字第 2507164 号 中联重科股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了中联 重科股份有限公司 (以下简称"中联重科") 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效 性。 一、企业对内部控制的责任 中联重科股份有限公司 内部控制审计报告 第 1 页，共 2 页 KPMG Huazhen LLP, a Peopl ...

中联重科股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （张成虎） 作为中联重科股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，本人 2024年度严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件及公司相关制度 的规定和要求，积极出席公司召开的相关会议,认真审议会议各项议案, 坚持促进公司规范运作，对公司相关事项发表独立意见,恪尽职守、勤 勉尽责，充分发挥独立董事作用,切实维护了公司及全体股东特别是中 小股东的利益。现就2024年度履行职责情况报告如下: 一、基本情况 本人张成虎，西安交通大学管理学博士，现任西安交通大学经济 与金融学院二级教授，博士生导师，国务院享受政府特殊津贴专家， 西安交通大学金融商务智能与反洗钱研究中心主任，西安交大同花顺 金融科技研究院院长。现兼任陕西秦农农村商业银行股份有限公司、 西部利得基金管理有限公司独立董事。 本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》中对独立董事独 立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。 二、2024 年度履职情况 （一）出席董事会及股东大会情况 2024 ...

中联重科股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （黄珺） 作为中联重科股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，本人 2024年度严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件及公司相关制度 的规定和要求，积极出席公司召开的相关会议,认真审议会议各项议案, 坚持促进公司规范运作，对公司相关事项发表独立意见,恪尽职守、勤 勉尽责，充分发挥独立董事作用,切实维护了公司及全体股东特别是中 小股东的利益。现就2024年度履行职责情况报告如下: 一、基本情况 本人黄珺，上海交通大学博士，中国注册会计师。现任湖南大学 教授、博导，中国会计学会高级个人会员，中国会计学会财务成本分 会理事，湖南省财务学会理事，湖南省会计系列高级职称评审专家。 曾任湖南大学讲师、副教授，目前兼任新五丰、岱勒新材独立董事。 国家留学基金委公派英国 Durham 大学商学院访问学者等职务。 本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》中对独立董事独 立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。 二、2024 年度履职情况 （一）出席董 ...

中联重科股份有限公司 市值管理制度 第一章 总则 第一条 为推动提升中联重科股份有限公司（以下简称"公司"） 的投资价值，增强投资者回报，规范公司的市值管理活动，确保公司 市值管理活动的合规性、科学性、系统性、常态化，实现公司价值和 股东利益最大化，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指 引第 10 号——市值管理》等法律法规、规范性文件和《中联重科股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，制订本制 度。 第二条 本制度所称市值管理是以提高公司质量为基础，为提升 公司投资价值和投资者回报能力而实施的战略管理行为。其中公司质 量是公司市值的基础，依法合规运用各类方式提升公司投资价值是市 值管理的手段，增强股东回报是市值管理的目的，最终实现公司市值 充分反映公司价值。 第二章 市值管理的目的与基本原则 第三条 市值管理主要目的是通过充分、合规的信息披露，增强 1 公司透明度，引导公司的市场价值与内在价值趋同，同时，利用资本 运作、权益管理、投资者关系管理等手段，使公 ...

中联重科股份有限公司 第七届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议 审核意见 独立董事 张 成 虎 黄 国 滨 吴 宝 海 黄 珺 二〇二五年三月二十五日 2 （3）该议案审议程序合法，关联交易事项符合该等日常关联交 易表决程序合法，交易价格公允，交易条款符合一般商业惯例；该等 日常关联交易符合公司和全体股东利益，不存在损害公司和中小股东 合法利益的情况。同意将《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》 提交公司董事会审议，关联董事需回避表决。 中联重科股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会独立 董事专门会议 2025 年第一次会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 3 月 24 日以现场方式召开，本次会议应出席独立董事 4 人，实际 出席独立董事 4 人。本次会议推举了独立董事张成虎先生担任独立董 事专门会议召集人并主持本次会议。本次会议的召开符合《上市公司 独立董事管理办法》及《公司章程》的有关规定。 1 独立董事专门会议审议通过了《关于预计2025年度日常关联交 易的议案》，全体独立董事同意此议案，并发表审核意见如下： （1）经审核，公司 2024 年与中联重科融资租赁（北京）有 ...

中联重科股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （黄国滨） 作为中联重科股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，本人 2024年度严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件及公司相关制度 的规定和要求，积极出席公司召开的相关会议,认真审议会议各项议案, 坚持促进公司规范运作，对公司相关事项发表独立意见,恪尽职守、勤 勉尽责，充分发挥独立董事作用,切实维护了公司及全体股东特别是中 小股东的利益。现就2024年度履行职责情况报告如下: 一、基本情况 本人黄国滨，现任智赢国际（集团）有限公司董事长，曾任中金 投行人力资源委员会主管、业务开发委员会主管，中金公司欧洲投行 部主管及投行运营委员会委员、高盛中国大工业组主管、摩根大通全 球投资银行中国首席执行官、摩根大通证券（中国）有限公司法定代 表人、首席执行官兼投资银行主管。 本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》中对独立董事独 立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。 二、2024 年度履职情况 （一）出席董事会及股东大会情况 2024年 ...