证券代码：601186 证券简称：中国铁建 公告编号：临 2025—007 中国铁建股份有限公司 关于联合铁建重工召开 2024 年度业绩 暨现金分红说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： ● 会议召开时间：2025年4月1日（星期二）15:00-16:00 ● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） ● 会议召开方式：上证路演中心网络互动 ● 投资者可于2025年3月25日（星期二）至3月31日（星期一） 16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过 公司投资者关系邮箱ir@crcc.cn进行提问。公司将在说明会上对投资 者普遍关注的问题进行回答。 中国铁建股份有限公司（以下简称公司）将于2025年3月29日发 布公司2024年年度报告。为便于广大投资者更全面深入地了解本公司 及控股子公司中国铁建重工集团股份有限公司（688425.SH）（以下简 1 证券代码：601186 证券简称：中国铁建 ...

董事名單與其角色和職能 中 國 鐵 建 股 份 有 限 公 司（「本公司」）董 事 會（「董事會」）成 員 載 列 如 下。 執行董事 戴和根 （董 事 長） 非執行董事 郜烈陽 獨立非執行董事 馬傳景 職工董事 朱 霖 – 1 – 董事會設立4個 委 員 會。下 表 提 供 各 董 事 會 成 員 在 這 些 委 員 會 中 所 擔 任 的 職 位。 | | 委員會 | 審計與風險 | 薪酬與考核 | 提名委員會 | 戰略與投資 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 董 事 | | 管理委員會 | 委員會 | | 委員會 | | 戴和根 | | | | C | C | | 郜烈陽 | | M | M | | M | | 馬傳景 | | M | C | | M | | 趙立新 | | M | M | M | | | 解國光 | | C | | M | M | | 錢偉倫 | | M | | M | | | 朱 霖 | | | | | | 附 註： C 有關委員會的主席 M 有關委員會的成員 趙立新 解國光 錢偉倫 中 國 • 北 京 2025年3月17日 – 2 ...

董事长 戴和根 中國‧北京 2025年3月17日 於 本 公 告 日 期，董 事 會 成 員 包 括：戴 和 根 先 生（董 事 長、執 行 董 事）、郜 烈 陽 先 生（非 執 行 董 事）、馬 傳 景 先 生（獨 立 非 執 行 董 事）、趙 立 新 先 生（獨 立 非執行董事）、解國光先生（獨立非執行董事）、錢偉倫先生（獨立非執行董事） 及 朱 霖 女 士（職 工 董 事）。 董事會會議通知 中 國 鐵 建 股 份 有 限 公 司（「本公司」）董 事 會（「董事會」）謹 此 公 佈，董 事 會 將 於2025年3月27日 及28日（星 期 四 及 星 期 五）於 中 華 人 民 共 和 國 北 京 市 海淀區復興路40號 中 國 鐵 建 大 廈 舉 行 董 事 會 會 議，藉 以 審 議 批 准（其 中 包 括）本 公 司 及 其 附 屬 公 司 截 至2024年12月31日止經審計的年度業績及 考 慮 派 發 末 期 股 息（如 有）之 建 議。 承董事会命 中國鐵建股份有限公司 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 戴和根 中國‧北京 2025年3月17日 於 本 公 告 日 期，董 事 會 成 員 包 括：戴 和 根 先 生（董 事 長、執 行 董 事）、郜 烈 陽 先 生（非 執 行 董 事）、馬 傳 景 先 生（獨 立 非 執 行 董 事）、趙 立 新 先 生（獨 立 非執行董事）、解國光先生（獨立非執行董事）、錢偉倫先生（獨立非執行董事） 及 朱 霖 女 士（職 工 董 事）。 董事會會議通知 中 國 鐵 建 股 份 有 限 公 司（「本公司」）董 事 會（「董事會」）謹 此 公 佈，董 事 會 將 於2025年3月27日 及28日（星 期 四 及 星 期 五）於 中 華 人 民 共 和 國 北 京 市 海淀區復興路40號 中 國 鐵 建 大 廈 舉 行 董 事 會 會 議，藉 以 審 議 批 准（其 中 包 括）本 公 司 及 其 附 屬 ...

錢偉倫 董事名單與其角色和職能 中 國 鐵 建 股 份 有 限 公 司（「本公司」）董 事 會（「董事會」）成 員 載 列 如 下。 執行董事 戴和根 （董 事 長） 非執行董事 郜烈陽 獨立非執行董事 馬傳景 趙立新 解國光 職工董事 朱 霖 – 1 – 董事會設立4個 委 員 會。下 表 提 供 各 董 事 會 成 員 在 這 些 委 員 會 中 所 擔 任 的 職 位。 | | 委員會 | 審計與風險 | 薪酬與考核 | 提名委員會 | 戰略與投資 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 董 事 | | 管理委員會 | 委員會 | | 委員會 | | 戴和根 | | | | C | C | | 郜烈陽 | | M | M | | M | | 馬傳景 | | M | C | | M | | 趙立新 | | M | M | M | | | 解國光 | | C | | M | M | | 錢偉倫 | | M | | M | | | 朱 霖 | | | | | | 附 註： C 有關委員會的主席 M 有關委員會的成員 中 國 • 北 京 2025年3月17日 – 2 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 公 告 選 舉 職 工 董 事；及 與香港上市規則第13.92條有關的進展 茲 提 述 中 國 鐵 建 股 份 有 限 公 司（「本公司」）日 期 為2024年12月31日 的 公 告（「該 公告」），內容有關香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「香港上市規則」） 第13.92條 項 下 的 董 事 會 成 員 多 元 化 事 宜。除 另 有 界 定 者 外，本 公 告 所 用 詞 彙 與 該 公 告 所 界 定 者 具 有 相 同 涵 義。 董事會謹此宣佈，經 本 公 司 職 工 代 表 大 會（「職工代表大會」）選 舉，朱 霖 女 士（「朱女士」）為 本 公 司 職 工 董 事，任 期 從 職 工 代 表 大 會 選 舉 產 生 之 日 起 至 第 五 屆 董 事 會 任 職 結 束 之 日 止。 – 1 – 朱 女 士 的 履 歷 ...

朱霖女士简历详见附件。 特此公告。 中国铁建股份有限公司董事会 2025年3月18日 证券代码：601186 证券简称：中国铁建 公告编号：临 2025—006 中国铁建股份有限公司 关于选举职工董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 经中国铁建股份有限公司（以下简称公司）职工代表大会选举， 朱霖女士为公司职工董事，任期从职工代表大会选举产生之日起至第 五届董事会任职结束之日止。 1 证券代码：601186 证券简称：中国铁建 公告编号：临 2025—006 附件： 朱霖简历 朱霖，女，51岁，中国国籍，无境外居留权，现任本公司职工 董事，同时任所属中国铁建党校（北京培训中心）党委书记、常务 副校长（主任）。曾任铁道建筑研究设计院劳动工资部副部长(主持 工作)、企业发展部副部长(主持工作)，中铁第五勘察设计院集团有 限公司人力资源部部长、人力资源处处长、人力资源处(党委干部 部)处长，中铁第五勘察设计院集团有限公司党委常委、纪委书记、 工会主席、监事会主席，党委副书记、工会主席、职工董事，中国 铁建党校（ ...

海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。 茲 載 列 中 國 鐵 建 股 份 有 限 公 司（「本公司」）在 上 海 證 券 交 易 所 網 站 刊 登 的「中 國 鐵 建 股 份 有 限 公 司 重 大 項 目 公 告」，僅 供 參 閱。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 承董事會命 中國鐵建股份有限公司 董事長 戴和根 中 國 • 北 京 2025年3月15日 於 本 公 告 日 期，董 事 會 成 員 包 括：戴 和 根 先 生（董 事 長、執 行 董 事）、郜 烈 陽 先 生（非 執 行 董 事）、馬 傳 景 先 生（獨 立 非 執 行 董 事）、趙 立 新 先 生（獨 立 非 執 行 董 事）、解 國 光 先 生（獨 立 非 執 行 董 事）及 錢 偉 倫 先 生（獨 立 非 執 行 董 事）。 – 1 – 證 券 ...

证券代码：601186 证券简称：中国铁建 公告编号：临 2025—005 1 证券代码：601186 证券简称：中国铁建 公告编号：临 2025—005 | 8. 中铁十九局 | | 开化县年产 400 万吨建筑石料用灰 | 20 | 年 | 30.78 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 岩矿综合开发利用项目建设及开采 | | | | | | | 加工运行采购项目 | | | | | 9. 中铁十八局及其他方 | | 重庆市荣昌区中关村联创科技有限 | 720 | 天 | 79.02 | | （联合体） | | 公司 8 英寸大功率半导体中试线及 | | | | | | | 生产线 | | | | | 10. 中铁二十四局、中铁十 | | 盐城经泰州无锡常州至宜兴铁路站 | 2007 | | 163.91 | | 五局、中铁十六局、中 | | 前工程 YYZQ-01SG、YYZQ-02SG、 | 日历天 | | | | 铁二十局、中铁十四局 | | YYZQ-05SG、YYZQ-06SG、YYZQ-07SG | | | | | 项目金额合计 | | ...

海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。 茲 載 列 中 國 鐵 建 股 份 有 限 公 司（「本公司」）在 上 海 證 券 交 易 所 網 站 刊 登 的「中 國鐵建股份有限公司2022年 面 向 專 業 投 資 者 公 開 發 行 可 續 期 公 司 債 券（第 一 期）（品 種 一）不 行 使 續 期 選 擇 權 的 公 告」，僅 供 參 閱。 承董事會命 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 中國鐵建股份有限公司 董事長 戴和根 中國‧北京 2025年3月13日 於 本 公 告 日 期，董 事 會 成 員 包 括：戴 和 根 先 生（董 事 長、執 行 董 事）、郜 烈 陽 先 生（非 執 行 董 事）、馬 傳 景 先 生（獨 立 非 執 行 董 事）、趙 立 新 先 生（獨 立 非 執 行 董 事）、解 國 光 先 生（ ...